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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-12-13
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中国高科集团股份有限公司于2008年12月8日至12日以通讯形式召开五届十六次董事会，会议审议通过公司控股子公司北京万顺达房地产开发有限公司(下称：万顺达)提供对外担保的议案：万顺达拟与上海京慧诚国际贸易有限公司(下称：京慧诚)签订《贷款担保协议》，万顺达用其所有的北京昌平区中关村国际生命医疗园 A-5d、A-5b 商业用地(面积分别为22700平方米、37000平方米)作为其为京慧诚在湛江市商业银行股份有限公司坎赤支行的借贷(包括开具票据)业务提供最高限额为壹亿元人民币的实物担保[单笔担保金额不超过(包含)伍仟万元人民币]，期限为48个月(自协议生效之日起计算)。同时，由北大方正集团有限公司为万顺达做反担保(方式为连带保证责任)。
截止2008年11月30日，公司累计对外担保余额为人民币2.14亿元(无逾期担保)，其中对子公司担保余额为人民币0.3亿元。
董事会决定于2008年12月29日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上事项。
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2008-12-13
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于子公司提供对外担保的议案》 |
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2008-11-18
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公布子公司受让股权公告 |
上交所公告 |
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根据中国高科集团股份有限公司于2007年12月28日公告的关于与北京北大国际医院投资管理有限公司(下称“北大医投”)合作开发北京市有关地块的相关事宜，北大医投在取得该地块后，即行设立了项目公司北京万顺达房地产开发有限公司(下称“万顺达”)，注册资金2000万元，上述地块土地使用权已办理变更至万顺达名下。
2008年10月，公司下属全资子公司武汉国信房地产发展有限公司(下称“武汉国信”)与北大医投签署了《股权转让合同》，武汉国信出资1360万元受让万顺达68%的股权。相关股权过户工商变更手续已于日前办理完毕。
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2008-10-29
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公布监事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国高科集团股份有限公司于2008年10月20日至27日以通讯会议形式召开五届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年三季度报告。
二、推选朱立洪为公司第五届监事会监事长。
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2008-10-29
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公布2008年全年业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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中国高科集团股份有限公司预计2008年全年净利润比上年同期(归属于母公司股东的净利润为218612706.60元)减少90%左右，具体财务数据将在公司2008年年度报告中详细披露。
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2008-10-29
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,222,603,507.13 1,679,255,599.66
所有者权益(或股东权益) 697,130,562.56 687,831,612.29
归属于上市公司股东的每股净资产 2.38 2.34
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -1,943,415.10 4,369,617.73
基本每股收益 -0.007 0.015
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.014
全面摊薄净资产收益率(%) -0.28 0.63
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.31 0.58
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.33
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2008-10-09
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公布2008年三季度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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中国高科集团股份有限公司预计2008年三季度净利润比上年同期(归属于母公司股东的净利润为58513484.43元)减少90%左右，具体财务数据将在公司2008年三季度报告中详细披露。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-29 |
拟披露季报 |
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2008-09-05
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电话号码变更公告
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上交所公告 |
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中国高科集团股份有限公司于2008年9月8日起变更总机及各直线电话号码，公司总机号码、投资者热线号码及传真号码分别变更为021-55295555、021-50326011、50326400。
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2008-08-16
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2008年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,311,797,992.74 1,679,255,599.66
所有者权益(或股东权益) 699,073,977.66 687,831,612.29
每股净资产 2.38 2.34
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 808,362,869.09 1,118,784,867.29
净利润 6,313,032.83 51,993,842.79
扣除非经常性损益后的净利润 6,160,459.01 1,127,024.82
基本每股收益 0.02 0.18
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.02 0.004
净资产收益率(%) 0.90 8.20
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.21 -0.25
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2008-08-16
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董监事会决议公告
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上交所公告 |
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中国高科集团股份有限公司于近日以通讯方式召开五届十四次董事会及五届七次监事会，会议审议通过公司2008年半年度报告及其摘要等事项。
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2008-07-22
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公布公告
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上交所公告 |
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中国高科集团股份有限公司第五届监事会职工代表监事郭燕琳于2008年6月30日向监事会递交了请求辞去监事职务的报告。公司于2008年7月18日召开职工代表大会，推选余琪为第五届监事会职工代表监事。
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2008-07-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国高科集团股份有限公司于2008年7月11日-17日以通讯方式召开五届十三次董事会，会议审议通过《对公司治理专项活动整改情况的说明》及《关于资金占用的自查报告》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-16
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2008年半年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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中国高科集团股份有限公司预计2008年半年度净利润比上年同期(归属于母公司股东的净利润为50011797.21元)减少80%左右，具体财务数据将在公司2008年半年度报告中详细披露。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-16 |
拟披露中报 |
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2008-06-21
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第一大股东股权质押公告 |
上交所公告 |
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中国高科集团股份有限公司近日接到第一大股东深圳市康隆科技发展有限公司(下称：深圳康隆)通知：深圳康隆于2008年6月13日将其持有的公司71346500股有限售条件流通股为其与湛江市商业银行股份有限公司赤坎支行签署的最高限额为四亿元人民币的综合授信额度提供质押担保，质押期为2008年6月13日至2009年6月12日。本次股权质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
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2008-06-16
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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中国高科集团股份有限公司股票于2008年6月11日-13日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经核实，目前公司生产经营正常，没有影响公司股价波动的事宜，无应披露未披露的重大事项；公司控股股东及公司管理层明确表示，公司在三个月之内没有股权转让、定向增发、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入的计划或意向。
董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司所有信息均以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的信息为准，敬请广大投资者注意风险。
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2008-06-13
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(600730) 中国高科:连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国建银投资证券有限责任公司顺德大良证券营业部 709775.18
招商证券股份有限公司西安友谊东路证券营业部 701951.00
西部证券股份有限公司咸阳渭阳中路证券营业部 581100.84
航天证券经纪有限责任公司上海曹杨路证券营业部 521782.00
中银国际证券有限责任公司北京宣外大街证券营业部 485082.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券有限责任公司成都二环路证券营业部 909599.00
招商证券股份有限公司北京颐和园路证券营业部 880988.00
中国建银投资证券有限责任公司广州番禺平康路证券营业部 775854.43
中国银河证券股份有限公司佛山证券营业部 763637.03
华泰证券股份有限公司孝感长征路证券营业部 720771.15
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2008-06-11
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股东大会决议公告
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上交所公告 |
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中国高科集团股份有限公司于2008年6月9日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司为公司2008年度财务报告的审计机构。
三、通过选举公司部分董、监事及独立董事的议案。
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2008-06-10
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因未刊登股东大会决议公告，6月10日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2008-05-17
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召开2007年度股东大会 ，2008-06-09 |
召开股东大会 |
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| 1、《关于公司2007年度董事会工作报告》；
2、《关于公司2007年度监事会工作报告》；
3、《关于公司2007年度财务决算的报告》；
4、《关于公司2007年度利润分配的预案》；
5、《关于续聘会计师事务所的议案》；
6、《关于推荐潘国华为公司独立董事的议案》；
7、《关于推荐陈慧玲为公司独立董事的议案》；
8、《关于推荐张豪为公司董事的议案》；
9、《关于推荐赵柯为公司董事的议案》；
10、《关于推荐朱立洪为公司监事的议案》；
11、《关于制订<独立董事年报工作制度>的议案》。
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2008-05-17
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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中国高科集团股份有限公司于2008年5月6日至15日以通讯方式召开五届十二次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于推荐潘国华、陈慧玲为公司独立董事候选人的议案。
二、通过关于推荐张豪为公司董事候选人的议案。
三、通过关于推荐赵柯为公司董事候选人的议案，并聘任其为公司副总裁。
四、通过关于推荐朱立洪为公司监事候选人的议案，张豪不再担任公司监事长。
董事会决定于2008年6月9日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及公司2007年度利润分配预案等事项。
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2008-05-13
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公布2007年度报告相关内容补充公告 |
上交所公告 |
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中国高科集团股份有限公司根据上海证券交易所《关于对公司年报的事后审核意见函》的有关要求，现将公司2007年度报告中有关公司经营情况的回顾以及对公司未来发展的展望情况予以补充公告，具体内容详见2008年5月13日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-04-28
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2008年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,372,867,956.10 1,679,255,599.66
所有者权益(或股东权益) 696,034,413.13 687,831,612.29
归属于上市公司股东的每股净资产 2.37 2.34
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 3,273,468.30 3,273,468.30
基本每股收益 0.011 0.011
全面摊薄净资产收益率(%) 0.47 0.47
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.45 0.45
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.49
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2008-04-19
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董监事会决议公告
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上交所公告 |
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中国高科集团股份有限公司于2008年4月17日召开五届十次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过关于调整2007年期初资产负债表有关项目的议案。
四、通过续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司为公司2008年度财务报告审计机构的议案。
五、同意赖寒辞去公司董事会证券事务代表职务，聘任曹奕丽为公司证券事务代表。
以上有关事项尚需提交股东大会审议。
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2008-04-19
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2007年年度主要财务指标
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刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 2,313,944,688.43 2,166,786,795.85
归属于上市公司股东的净利润 218,612,706.60 28,984,490.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 27,812,416.90 26,619,164.34
基本每股收益 0.75 0.10
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.10 0.09
全面摊薄净资产收益率(%) 31.78 5.72
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.04 5.25
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.47 0.10
2007年末 2006年末
调整后
总资产 1,679,255,599.66 1,799,588,956.49
所有者权益(或股东权益) 687,831,612.29 506,615,937.99
归属于上市公司股东的每股净资产 2.34 1.73
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2008-03-29
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公布第一大股东股权解除质押公告 |
上交所公告 |
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中国高科集团股份有限公司接第一大股东深圳市康隆科技发展有限公司(下称：深圳康隆)通知：深圳康隆持有的公司59302565股限售流通股于2008年3月26日被广东发展银行股份有限公司深圳上步路支行全部予以解除质押，相关手续已于同日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
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2008-03-28
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公布第一大股东股权解除质押公告 |
上交所公告 |
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中国高科集团股份有限公司接第一大股东深圳市康隆科技发展有限公司(下称：深圳康隆)通知：深圳康隆持有的公司59302565股限售流通股于2008年3月26日被广东发展银行股份有限公司深圳上步路支行全部予以解除质押，相关手续已于同日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-28 |
拟披露季报 |
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2008-02-29
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公布为他人提供担保公告 |
上交所公告 |
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根据中国高科集团股份有限公司与参股企业中国高科集团河南实业有限公司(公司持有其9.4%的股权，下称：河南公司)签订的《贷款互相担保协议》(已经公司2008年第一次临时股东大会批准)，公司与广东发展银行股份有限公司郑州科技支行(下称：科技支行)签订了《最高额保证合同》，公司为河南公司在科技支行办理的最高限额8400万元(期限为2008年2月22日至2009年2月22日)以内的每笔授信承担连带共同保证责任。保证期限为借款人履行债务的期限届满之日起两年。北大方正集团有限公司为公司上述担保提供反担保，反担保期限为公司为河南公司提供担保的期限，以及公司履行保证责任完毕后两年。截止公告日，河南公司已向科技支行申请了8400万元的商业承兑汇票贴现。
截止目前，公司累计对外担保余额为人民币3.64亿元，其中对公司控股子公司的担保余额为人民币1.8亿元，无对外逾期担保。
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2008-02-02
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国高科集团股份有限公司于2008年2月1日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过关于公司与中国高科集团河南实业有限公司互保的议案。
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