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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-08-07
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公告 |
上交所公告 |
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2009年8月6日，中国高科集团股份有限公司发行不超过人民币2.8亿元公司债券的申请经中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会会议审核，获得有条件通过。公司将在收到中国证监会书面批复后另行。
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2009-07-10
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2009年半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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中国高科集团股份有限公司预计2009年半年度净利润比上年同期(归属于母公司股东的净利润为6313032.83元)增加50%-100%，具体财务数据将在公司2009年半年度报告中详细披露。
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2009-07-09
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第一大股东股权继续质押公告 |
上交所公告 |
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中国高科集团股份有限公司接第一大股东深圳市康隆科技发展有限公司(下称：深圳康隆)通知，深圳康隆继续将持有的公司71346500股有限售条件流通股为其与湛江市商业银行股份有限公司赤坎支行签署的最高限额为四亿元人民币的综合授信额度提供质押担保。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-11 |
拟披露中报 |
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2009-06-20
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国高科集团股份有限公司于近日以通讯形式召开五届二十三次董事会，会议审议同意曹琦(因工作调动)不再担任公司副总裁、董事会秘书职务；聘任刘玮担任公司董事会秘书。
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2009-06-11
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国高科集团股份有限公司于2009年6月10日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司与方正科技集团股份有限公司互保的议案。
二、通过关于公司与中国高科集团河南实业有限公司互保的议案。
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2009-06-02
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职工代表监事变更公告 |
上交所公告 |
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中国高科集团股份有限公司第五届监事会职工代表监事沈振华(因工作变动)于近日向监事会递交了请求辞去监事职务的报告。公司于2009年5月27日召开职工代表大会，推选徐凌为公司第五届监事会职工代表监事。
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2009-05-26
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中国高科集团股份有限公司近日以通讯方式召开五届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司分别与方正科技集团股份有限公司(下称：方正科技)、中国高科集团河南实业有限公司(公司参股9.4%，下称：河南实业)互保的议案：公司分别与方正科技、河南实业签订《贷款相互担保协议》(下称：互保协议)，协议双方(包括双方认可的对方子公司)相互为对方在向银行或其他金融机构的正常借贷(包括开具票据业务)提供信用担保，担保总金额分别不超过(包含)人民币壹亿贰仟万元、壹亿元，单笔担保金额均不超过(包含)人民币伍仟万元；上述担保的合作期均为18个月，自互保协议生效之日起计算。
截止公告日，公司为方正科技、河南实业的担保余额分别为人民币壹亿元、0元。
二、同意公司拟与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签订《保证合同》，为控股子公司深圳仁锐实业有限公司在该行期限为十年的商业物业抵押贷款人民币5500万元及其全部利息、违约金、赔偿金和其他费用承担连带保证责任；担保期限为10年，自协议生效之日起计算。
截止2009年4月30日，公司累计对外担保余额为人民币2.4亿元(无逾期担保)，其中，对子公司担保余额为人民币0.4亿元。
董事会决定于2009年6月10日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上第一项议案。
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2009-05-26
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-06-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司与方正科技集团股份有限公司互保的议案》；
2、《关于公司与中国高科集团河南实业有限公司互保的议案》 |
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2009-05-14
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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中国高科集团股份有限公司本次有限售条件的流通股870408股将于2009年5月20日起上市流通。
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2009-04-25
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国高科集团股份有限公司于2009年4月24日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、改聘天健光华(北京)会计师事务所有限公司为公司2009年度报告的审计单位。
三、通过关于修改公司章程的议案。
四、通过关于公司2009年度融资额度及其措施的议案。
五、通过关于补充调整申请发行公司债券方案的议案，调整后方案为：本次发行公司债券不超过人民币2.8亿元；期限为5-10年，可以为单一期限品种或多种期限的混合品种；可向公司原A股股东配售。
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2009-04-25
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更换股改持续督导保荐机构公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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中国高科集团股份有限公司于2009年4月21日与瑞信方正证券有限责任公司[下称：瑞信方正；公司原股权分置改革(简称：股改)保荐机构方正证券有限责任公司已将相关权利和义务转移至瑞信方正]签订《股改之持续督导协议》，聘请其担任公司股改持续督导的保荐机构，继续履行持续督导职责。瑞信方正指定雷杰为公司股改持续督导的保荐代表人。
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2009-04-21
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(600730) 中国高科:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司深圳红岭中路营业部 19404412.46
财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 8542095.38
国元证券股份有限公司深圳深南大道中国凤凰大厦营业部 6311460.00
英大证券有限责任公司深圳彩田南路证券营业部 5959092.15
华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 4633017.63
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 14398732.89
渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 10342275.32
财通证券经纪有限责任公司杭州解放路证券营业部 10038251.54
中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 9952807.06
长江证券股份有限公司武汉友谊路证券营业部 9058655.94
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2009-04-21
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(600730) 中国高科:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司深圳红岭中路营业部 19404412.46
财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 8542095.38
国元证券股份有限公司深圳深南大道中国凤凰大厦营业部 6311460.00
英大证券有限责任公司深圳彩田南路证券营业部 5959092.15
华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 4633017.63
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 14398732.89
渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 10342275.32
财通证券经纪有限责任公司杭州解放路证券营业部 10038251.54
中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 9952807.06
长江证券股份有限公司武汉友谊路证券营业部 9058655.94
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2009-04-21
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,237,516,557.18 1,268,528,279.03
所有者权益(或股东权益) 709,947,531.45 708,067,977.31
归属于上市公司股东的每股净资产 2.42 2.41
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 1,879,554.14 1,879,554.14
基本每股收益 0.006 0.006
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.006 0.006
全面摊薄净资产收益率(%) 0.26 0.26
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.24 0.24
每股经营活动产生的现金流量净额 0.026
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2009-04-20
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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中国高科集团股份有限公司股票在2009年4月15日-17日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经向公司控股股东及公司管理层核实，目前公司生产经营正常，没有影响公司股价波动的事宜，无应披露未披露的重大事项；公司在三个月之内没有股权转让、定向增发、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入的计划或意向。
董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司所有信息均以指定境内信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2009-04-17
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(600730) 中国高科:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 9787629.30
兴业证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 7649673.00
财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 7206766.00
长江证券股份有限公司武汉友谊路证券营业部 6844031.00
东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 6826684.83
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司上海吴中路营业部 3116743.00
东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 2368139.77
万联证券有限责任公司广州东风东路证券营业部 1911596.50
光大证券股份有限公司重庆新华路证券营业部 1858284.00
招商证券股份有限公司北京光明路证券营业部 1793865.00
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2009-04-04
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董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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中国高科集团股份有限公司于近日以通讯方式召开五届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于补充调整申请发行公司债券方案的议案：其中对本次发行公司债券所募集资金的用途作出相应调整，并补充增加了相关内容，原方案其它内容未变。调整后的方案详见2009年4月4日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过公司2009年度融资额度及措施的议案。
董事会决定于2009年4月24日上午召开2008年度股东大会，审议以上及公司2008年度利润分配预案等事项。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-21 |
拟披露季报 |
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2009-03-20
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 1,337,763,191.78 2,313,944,688.43
归属于上市公司股东的净利润 14,855,689.08 218,612,706.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 14,657,888.31 27,812,416.90
基本每股收益 0.05 0.75
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.05 0.10
全面摊薄净资产收益率(%) 2.10 31.78
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.07 4.04
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.12 -0.47
2008年末 2007年末
总资产 1,268,528,279.03 1,679,255,599.66
所有者权益(或股东权益) 708,067,977.31 687,831,612.29
归属于上市公司股东的每股净资产 2.41 2.34
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2009-03-20
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国高科集团股份有限公司于2009年3月18日召开五届十九次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过改聘“天健光华(北京)会计师事务所有限公司”为公司2009年度报告的审计单位的议案。
四、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
上述有关事项将提交股东大会审议。
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2009-03-20
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境内会计师事务所由“重庆天健会计师事务所有限责任公司”变为“天健光华（北京）会计师事务所有限公司” ，2009-04-24 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-03-14
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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2009-02-25
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中国高科集团股份有限公司于近日以通讯方式召开五届十八次董事会，会议审议通过关于申请发行不超过人民币2.8亿元公司债券的议案：本次债券期限为5-10年，可以为单一期限或多种期限的混合品种；本次发行可向公司原A股股东配售。
董事会决定于2009年3月13日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上及其它事项。
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2009-02-25
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-03-13 |
召开股东大会，日期变动 |
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| 1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
2、《关于申请发行公司债券的议案》；
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》 |
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2009-02-16
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国高科集团股份有限公司近日以通讯方式召开五届十七次董事会，会议审议同意聘任俞惠龙为公司副总裁。
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2009-02-14
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国高科集团股份有限公司近日以通讯方式召开五届十七次董事会，会议审议同意聘任俞惠龙为公司副总裁。
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2009-01-21
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提供对外担保公告 |
上交所公告 |
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根据中国高科集团股份有限公司与方正科技集团股份有限公司(下称：方正集团)签订的《贷款互相担保协议(续)》(经公司2007年第二次临时股东大会通过)，公司与上海银行普陀支行(下称：普陀支行)签订了《借款保证合同》，公司为方正集团在普陀支行的两笔人民币5000万元的短期借款(期限为2009年1月9日至12月25日)提供连带责任保证担保。保证期限为借款人履行债务的期限届满之日起两年。上海北大方正科技电脑系统有限公司为公司上述两笔担保提供反担保，反担保期限为公司为方正集团提供担保的担保期限，以及公司履行保证责任完毕后两年。
截止目前，公司累计对外担保余额为人民币1.84亿元，其中对控股子公司的担保余额为0.45亿元，无对外逾期担保。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-30 |
拟披露年报 |
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2008-12-30
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国高科集团股份有限公司于2008年12月29日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过关于子公司提供对外担保的议案。
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2008-12-13
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中国高科集团股份有限公司于2008年12月8日至12日以通讯形式召开五届十六次董事会，会议审议通过公司控股子公司北京万顺达房地产开发有限公司(下称：万顺达)提供对外担保的议案：万顺达拟与上海京慧诚国际贸易有限公司(下称：京慧诚)签订《贷款担保协议》，万顺达用其所有的北京昌平区中关村国际生命医疗园 A-5d、A-5b 商业用地(面积分别为22700平方米、37000平方米)作为其为京慧诚在湛江市商业银行股份有限公司坎赤支行的借贷(包括开具票据)业务提供最高限额为壹亿元人民币的实物担保[单笔担保金额不超过(包含)伍仟万元人民币]，期限为48个月(自协议生效之日起计算)。同时，由北大方正集团有限公司为万顺达做反担保(方式为连带保证责任)。
截止2008年11月30日，公司累计对外担保余额为人民币2.14亿元(无逾期担保)，其中对子公司担保余额为人民币0.3亿元。
董事会决定于2008年12月29日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上事项。
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