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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-01-11
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中国高科集团股份有限公司于2011年1月4日至10日以通讯会议形式召开六届五次董事会，会议审议通过关于子公司抵押贷款并由公司提供担保的议案：公司控股子公司北京万顺达房地产开发有限公司(下称：万顺达公司)拟向上海浦东发展银行北京分行(下称：浦发行)申请为期三年总额2.4亿元的贷款，贷款利率按中国人民银行同期基准贷款利率上浮30%执行。万顺达公司将与贷款银行签署《抵押合同》，万顺达公司以有关土地使用权作为抵押，期限为期三年。公司为万顺达公司在浦发行的贷款提供追加担保，将签署《保证合同》，担保总额为人民币2.4亿元，担保方式为连带责任担保，担保期限为贷款合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日。
截至2010年12月31日，公司对外担保累计金额为人民币1.84亿元，其中0.84亿元的担保合同已于2010年8月13日到期，对子公司担保累计金额为人民币0.69亿元，无逾期担保。
董事会决定于2011年1月27日上午召开2011年第一次临时股东大会，审议以上事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-04-29 |
拟披露年报 |
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2010-11-20
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国高科集团股份有限公司于2010年11月19日召开2010年第三次临时股东大会，会议审议通过关于公司与方正科技集团股份有限公司互保的议案。
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2010-10-29
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召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-11-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于公司与方正科技集团股份有限公司互保的议案》 |
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2010-10-29
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中国高科集团股份有限公司于2010年10月21日至27日以通讯形式召开六届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第三季度报告。
二、通过关于公司与方正科技集团股份有限公司(下称：方正集团)互保的议案：公司决定继续与方正集团签订贷款相互担保协议(原协议期限至2010年12月9日，总金额为1.2亿元人民币)，双方(包括双方认可的对方子公司)在向银行或其他金融机构正常借贷(包括开具票据业务)时，由双方相互提供信用担保；一方为另一方提供担保的总金额不超过(包含)壹亿元人民币，以累计贷款担保余额计算，单笔担保金额不超过(包含)伍仟万元人民币；双方提供贷款担保的合作期为18个月，自协议生效之日起计算，贷款担保期限不超过本协议期限。双方同意：一方在要求另一方为己方正式提供信用担保时，应向另一方提供其认可的反担保。
截止2010年9月30日，公司累计对外担保余额为人民币1.64亿元(无逾期担保)，其中，对子公司担保余额为人民币0.64亿元。
董事会决定于2010年11月19日上午召开2010年第三次临时股东大会，审议以上第二项议案。
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2010-10-29
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,709,032,138.95 1,328,519,427.14
所有者权益(或股东权益) 735,144,869.58 730,582,661.70
归属于上市公司股东的每股净资产 2.51 2.49
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -2,524,565.33 4,562,207.88
基本每股收益 -0.0086 0.0156
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0084 0.0150
加权平均净资产收益率(%) -0.34 0.62
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) -0.34 0.60
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.203
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2010-10-21
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2010年第三季度业绩预告的提示性公告 |
上交所公告 |
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根据中国高科集团股份有限公司财务部门预算，预计2010年1-9月的净利润相比去年同期(归属母公司所有者的净利润为15579337.53元)减少在70%左右。具体财务数据公司将在2010年三季度报告中详细披露。
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2010-10-12
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关于媒体报道的澄清公告 |
上交所公告 |
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2010年10月9日，相关网络媒体刊登了《方正系整合添丁，中国高科有望被注入高科技资产》的相关报道，称：“公司有望被注入方正集团旗下高科技资产。”经核实，中国高科集团股份有限公司现就有关事项作出澄清如下：
经自查及书面征询，公司及控股股东深圳市康隆科技发展有限公司(下称：深圳康隆)均未收到包括方正集团在内的其他公司以任何方式对公司进行资产注入、资产重组的意向或通知；深圳康隆在对公司的回复中承诺在三个月之内对公司没有资产注入、资产重组等计划或意向。
公司发布的信息以在选定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，请广大投资者注意风险。
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2010-10-11
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媒体报道需澄清 10月11日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-29 |
拟披露季报 |
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2010-09-18
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国高科集团股份有限公司于2010年9月17日召开2010年第二次临时股东大会，会议审议通过关于改聘会计师事务所的议案。
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2010-09-18
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关于第一大股东股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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中国高科集团股份有限公司近日接第一大股东深圳市康隆科技发展有限公司(下称：康隆科技)通知，康隆科技于2010年9月15日将持有的公司71346500股股份在湛江市商业银行股份有限公司赤坎支行(下称：赤坎支行)全部予以解除质押；同日，康隆科技又将上述股份为其与赤坎支行签署的最高限额为4亿元人民币的综合授信额度提供质押担保，本次股权质押登记手续已于当日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
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2010-09-01
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,817,120,346.21 1,328,519,427.14
所有者权益(或股东权益) 737,669,434.91 730,582,661.70
归属于上市公司股东的每股净资产 2.51 2.49
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 610,787,180.28 515,340,097.46
归属于上市公司股东的净利润 7,086,773.21 10,538,048.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,877,721.48 10,205,683.84
基本每股收益 0.0242 0.0359
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0234 0.0348
加权平均净资产收益率(%) 0.97 1.48
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.7619 0.0172
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2010-09-01
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中国高科集团股份有限公司于2010年8月23日-29日以通讯会议形式召开六届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
二、通过关于改聘“立信会计师事务所有限公司”为2010年度报告的审计单位的议案。
董事会决定于2010年9月17日上午召开2010年第二次临时股东大会，审议以上第二项议案。
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2010-08-31
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境内会计师事务所由“天健正信会计师事务所有限公司”变为“立信会计师事务所有限公司” ，2010-09-17 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2010-08-31
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中国高科集团股份有限公司于2010年8月23日-29日以通讯会议形式召开六届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
二、通过关于改聘“立信会计师事务所有限公司”为2010年度报告的审计单位的议案。
董事会决定于2010年9月17日上午召开2010年第二次临时股东大会，审议以上第二项议案。
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2010-08-31
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,817,120,346.21 1,328,519,427.14
所有者权益(或股东权益) 737,669,434.91 730,582,661.70
归属于上市公司股东的每股净资产 2.51 2.49
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 610,787,180.28 515,340,097.46
归属于上市公司股东的净利润 7,086,773.21 10,538,048.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,877,721.48 10,205,683.84
基本每股收益 0.0242 0.0359
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0234 0.0348
加权平均净资产收益率(%) 0.97 1.48
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.7619 0.0172
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2010-08-31
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-09-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于改聘会计师事务所的议案》 |
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2010-07-10
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国高科集团股份有限公司于2010年7月1日至8日以通讯方式召开六届二次董事会，会议审议同意公司与农行深圳福田支行(下称：福田支行)拟签订《保证合同》，公司为控股子公司深圳高科实业有限公司在福田支行期限为一年的短期流动资金贷款人民币1400万元提供连带责任保证担保，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。
截至2010年6月30日，公司累计对外担保金额为人民币2.53亿元，其中对子公司担保金额为人民币0.69亿元，无逾期担保。
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2010-07-09
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国高科集团股份有限公司于2010年7月1日至8日以通讯方式召开六届二次董事会，会议审议同意公司与农行深圳福田支行(下称：福田支行)拟签订《保证合同》，公司为控股子公司深圳高科实业有限公司在福田支行期限为一年的短期流动资金贷款人民币1400万元提供连带责任保证担保，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。
截至2010年6月30日，公司累计对外担保金额为人民币2.53亿元，其中对子公司担保金额为人民币0.69亿元，无逾期担保。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-31 |
拟披露中报 |
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2010-06-11
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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中国高科集团股份有限公司本次安排的股权分置改革形成的有限售条件流通股71493681股将于2010年6月18日起上市流通。
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2010-06-04
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关于选举职工代表监事公告 |
上交所公告 |
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中国高科集团股份有限公司于2010年6月2日召开职工大会，会议同意徐凌、余琪继续担任公司第六届监事会职工代表监事。
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2010-06-01
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关于“10中科债”跟踪评级结果公告 |
上交所公告，其它 |
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经联合信用评级有限公司对中国高科集团股份有限公司发行的“10中科债”(债券代码：Z1080144)进行跟踪评级，“10中科债”2010年跟踪评级结果维持为AA+，发行主体长期信用等级维持为A，评级展望维持为稳定。
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2010-05-20
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国高科集团股份有限公司于近日以通讯方式召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举周伯勤为公司董事长。
二、聘任陈勇为公司总裁，刘玮为公司第六届董事会秘书，曹奕丽为公司证券事务代表。
三、同意公司向宁波银行股份有限公司上海分行申请额度不超过一亿元人民币的综合授信，期限不超过24个月；北大方正集团有限公司同意为该笔授信业务提供担保。
四、推选朱立洪为公司第六届监事会监事长。
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2010-05-18
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国高科集团股份有限公司于2010年5月17日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配方案。
二、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。
三、同意延长授权董事会全权办理本次公司债相关事宜的期限。
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2010-04-24
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《公司2009年度董事会工作报告》；
（二）审议《公司2009年度监事会工作报告》；
（三）审议《公司2009年度财务决算报告》；
（四）审议《公司2009年度利润分配预案》；
（五）审议《关于第五届董事会换届选举的议案》；
（六）审议《关于第五届监事会换届选举的议案》；
（七）审议《关于第五届董事会独立董事述职报告》；
（八）审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公司债相关事宜期限的议案》 |
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2010-04-24
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,737,864,997.57 1,328,519,427.14
所有者权益(或股东权益) 737,686,057.63 730,582,661.70
归属于上市公司股东的每股净资产 2.51 2.49
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 7,103,395.93 7,103,395.93
基本每股收益 0.024 0.024
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.024 0.024
加权平均净资产收益率(%) 0.97 0.97
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 0.95 0.95
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.496
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2010-04-24
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 994,100,897.73 1,337,763,191.78
归属于上市公司股东的净利润 22,514,684.39 14,855,689.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 21,490,008.06 14,657,888.31
基本每股收益 0.08 0.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.07 0.05
加权平均净资产收益率(%) 3.13 2.12
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 2.99 2.09
每股经营活动产生的现金流量净额 0.24 -0.12
2009年末 2008年末
总资产 1,328,519,427.14 1,268,528,279.03
所有者权益(或股东权益) 730,582,661.70 708,067,977.31
归属于上市公司股东的每股净资产 2.49 2.41
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2010-04-24
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中国高科集团股份有限公司于2010年4月22日召开五届三十一次董事会及五届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：不分配。
三、通过关于董事会对经营班子授权的议案。
四、同意公司拟通过子公司武汉国信房地产开发有限公司(下称：国信房产)对万顺达房地产开发有限公司(下称：万顺达)增资人民币肆仟万元整。增资后，国信房产持有万顺达89.33%的股权。
五、通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等。
六、通过关于第五届董、监事会换届选举的议案。
七、通过公司2010年第一季度报告。
八、通过关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公司债券相关事宜的期限一年。
董事会决定于2010年5月17日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-04-13
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(600730) 中国高科:有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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中国高科集团股份有限公司本次安排的股权分置改革形成的有限售条件的流通股74445股将于2010年4月16日起上市流通。
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