中国高科(600730) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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中国高科（600730）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2013-08-06	第七届董事会第二次会议决议公告	上交所公告
中国高科集团股份有限公司第七届董事会第二次会议于2013年7月30日至8月5日召开,会议审议通过《关于公司转让子公司股权的议案》。仅供参考,请查阅当日公告全文
2013-07-10	(600730) 中国高科:2013年半年度业绩预亏公告	上交所公告，业绩预测
根据中国高科集团股份有限公司财务部门初步测算,预计本公司2013年1-6月的净利润约为-1,290万元左右。仅供参考,请查阅当日公告全文。
2013-06-28	拟披露中报，2013-08-31	拟披露中报

2013-06-25	关于“10中科债”跟踪评级结果的公告	上交所公告，其它
(600730)“中国高科”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-05-22	第七届监事会第一次会议决议公告	上交所公告
(600730)“中国高科”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-05-22	2012年年度股东大会决议公告	上交所公告
中国高科集团股份有限公司2012年年度股东大会于2013年5月21日召开，会议审议通过《公司2012年度利润分配预案》、《公司2012年度报告及摘要》、《关于公司2013年度日常关联交易的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-05-22	第七届董事会第一次会议决议公告	上交所公告
中国高科集团股份有限公司第七届董事会第一次会议于2013年5月21日召开，会议审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》、《关于确定公司第七届董事会专业委员会成员的议案》、《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-05-09	2012年度业绩说明会预告公告	上交所公告，其它
(600730)“中国高科”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-04-27	召开2012年度股东大会，2013-05-21	召开股东大会，年度股东大会
议案一公司2012年度董事会工作报告议案二公司2012年度监事会工作报告议案三公司2012年度财务决算报告议案四公司2012年度利润分配预案议案五公司2012年度报告及摘要议案六关于对公司经营班子授权的议案议案七关于公司2013年度对所属企业担保的议案议案八关于公司2013年度日常关联交易的议案议案九公司独立董事2012年度述职报告议案十关于聘任公司2013年度审计机构的议案议案十一关于选举产生公司第七届董事会组成人员的议案十一（一）关于选举余丽女士为公司第七届董事会董事的议案十一（二）关于选举周伯勤先生为公司第七届董事会董事的议案十一（三）关于选举卢旸先生为公司第七届董事会董事的议案十一（四）关于选举夏杨军先生为公司第七届董事会董事的议案十一（五）关于选举龚民煜先生为公司第七届董事会董事的议案十一（六）关于选举林学雷先生为公司第七届董事会董事的议案议案十二关于选举产生公司第七届董事会独立董事的议案十二（一）关于选举张今女士为公司第七届董事会董事的议案十二（二）关于选举孙醒先生为公司第七届董事会董事的议案十二（三）关于选举谢海洋先生为公司第七届董事会董事的议案议案十三关于选举产生公司第七届监事会组成人员的议案十三（一）关于选举张霞女士为公司第七届监事会监事的议案十三（二）关于选举陈敏华女士为公司第七届监事会监事的议案十三（三）关于选举张华庭先生为公司第七届监事会监事的议案
2013-04-27	2012年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.07 加权平均净资产收益率(%) 2.75 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-04-27	关于召开2012年度股东大会的通知公告	上交所公告，日期变动
中国高科集团股份有限公司董事会决定于2013年5月21日下午14:00召开公司2012年度股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为：2013年5月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00，审议公司2012年度利润分配预案、公司2012年度报告及摘要、关于公司2013年度日常关联交易的议案等事项。网络投票代码：738730；投票简称：中科投票。仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-04-27	第六届董事会第二十二次会议决议等公告	上交所公告
中国高科集团股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2013年4月25日召开，会议审议通过《公司2012年度报告及摘要》、《公司2012年度利润分配预案》、《关于公司2013年第一季度报告全文及正文的议案》等事项。 (600730)“中国高科”公布关于召开2012年度股东大会的通知公告中国高科集团股份有限公司董事会决定于2013年5月21日下午14:00召开公司2012年度股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为：2013年5月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00，审议公司2012年度利润分配预案、公司2012年度报告及摘要、关于公司2013年度日常关联交易的议案等事项。网络投票代码：738730；投票简称：中科投票。 (600730)“中国高科”公布关于2013年度公司为所属企业担保的公告 (600730)“中国高科”公布第六届监事会第十二次会议决议公告 (600730)“中国高科”公布关于选举职工监事的公告 (600730)“中国高科”公布关于公司2013年度日常关联交易的公告仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-04-27	召开2012年度股东大会，2013-05-21	召开股东大会，年度股东大会
议案一公司2012年度董事会工作报告议案二公司2012年度监事会工作报告议案三公司2012年度财务决算报告议案四公司2012年度利润分配预案议案五公司2012年度报告及摘要议案六关于对公司经营班子授权的议案议案七关于公司2013年度对所属企业担保的议案议案八关于公司2013年度日常关联交易的议案议案九公司独立董事2012年度述职报告议案十关于聘任公司2013年度审计机构的议案议案十一关于选举产生公司第七届董事会组成人员的议案十一（一）关于选举余丽女士为公司第七届董事会董事的议案十一（二）关于选举周伯勤先生为公司第七届董事会董事的议案十一（三）关于选举卢旸先生为公司第七届董事会董事的议案十一（四）关于选举夏杨军先生为公司第七届董事会董事的议案十一（五）关于选举龚民煜先生为公司第七届董事会董事的议案十一（六）关于选举林学雷先生为公司第七届董事会董事的议案议案十二关于选举产生公司第七届董事会独立董事的议案十二（一）关于选举张今女士为公司第七届董事会董事的议案十二（二）关于选举孙醒先生为公司第七届董事会董事的议案十二（三）关于选举谢海洋先生为公司第七届董事会董事的议案议案十三关于选举产生公司第七届监事会组成人员的议案十三（一）关于选举张霞女士为公司第七届监事会监事的议案十三（二）关于选举陈敏华女士为公司第七届监事会监事的议案十三（三）关于选举张华庭先生为公司第七届监事会监事的议案
2013-04-27	2013年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.02 加权平均净资产收益率(%) 0.61 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.63 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-04-19	关于收到中国证券监督管理委员会稽查结果的公告	上交所公告，违规
(600730)“中国高科”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-04-08	(600730) 中国高科:涨幅偏离值达7%的证券	交易公开信息
买入金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）国泰君安证券股份有限公司上海天山路证券营业部 21357014.00 国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 4068337.02 方正证券股份有限公司温州小南路证券营业部 3680222.03 中信建投证券股份有限公司北京望京中环南路证券营业部 2747526.00 国元证券股份有限公司阜阳临泉路证券营业部 1659574.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）中信建投证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 3286112.25 天风证券股份有限公司成都武侯祠大街证券营业部 2673560.00 东方证券股份有限公司上海光新路证券营业部 1927614.98 招商证券股份有限公司上海翔殷路证券营业部 1698077.81 银泰证券有限责任公司苏州干将东路证券营业部 1583920.00
2013-03-29	拟披露季报，2013-04-27	拟披露季报

2013-01-28	2010年公司债券付息公告	上交所公告，其它
2010年中国高科集团股份有限公司公司债券（简称“10中科债”）将于2013年2月4日（本次付息原定于2013年2月2日，因2月2日为休息日，故付息日延至其后的第一个工作日2月4日）支付自2012年2月2日至2013年2月1日期间的利息。本次付息债权登记日：2013年2月1日。本次付息日：2013年2月4日。仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-01-12	第六届董事会第二十一次会议决议公告	上交所公告
中国高科集团股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2013年1月9日至10日召开，会议审议通过《关于控股子公司与北大资源集团有限公司签订<委托咨询服务协议>暨关联交易的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-01-12	关于控股子公司与北大资源集团有限公司签订《委托咨询服务协议》暨关联交易的公告	上交所公告，关联交易,重大合同
(600730)“中国高科”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-01-12	2012年年度业绩预盈的提示性公告	上交所公告，业绩预测
根据中国高科集团股份有限公司财务部门初步测算，预计本公司2012年1-12月归属母公司所有者的净利润约为2,000万元。仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-01-12	完成迁址的公告	上交所公告，基本资料变动
(600730)“中国高科”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-12-31	拟披露年报，2013-04-10	拟披露年报

2012-12-06	第六届董事会第二十次会议决议公告	上交所公告
中国高科集团股份有限公司第六届董事会第二十次会议于近日召开，会议审议通过《控股子公司为购房人向银行申请的按揭贷款提供阶段性担保的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-12-06	控股子公司为购房人向银行申请的按揭贷款提供阶段性担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600730)“中国高科”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-10-31	上市公司股东、关联方以及上市公司承诺履行情况的公告	上交所公告，其它
(600730)“中国高科”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-10-31	2012年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) -0.0052 加权平均净资产收益率(%) -0.20 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.54 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-10-13	2012年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告，基本资料变动
中国高科集团股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年10月12日召开，会议审议通过《关于变更公司注册地址并授权公司经营层办理的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-10-12	2012年第三季度业绩预告的提示性公告	上交所公告
根据中国高科集团股份有限公司财务部门初步测算，预计本公司2012年1-9月归属母公司所有者的净利润约为-150万元。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-10-11	2012年第三季度业绩预告的提示性公告	上交所公告，业绩预测
根据中国高科集团股份有限公司财务部门初步测算，预计本公司2012年1-9月归属母公司所有者的净利润约为-150万元。仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-09-28	拟披露季报，2012-10-31	拟披露季报