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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-05-18
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关于公司涉及仲裁的公告 |
上交所公告 |
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(600730)“中国高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-18/600730_20190518_1.pdf
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2019-05-16
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关于选举职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(600730)“中国高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-16/600730_20190516_6.pdf
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2019-05-16
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第九届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600730)“中国高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-16/600730_20190516_5.pdf
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2019-05-16
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国高科集团股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月15日召开，会议审议通过公司2018年年度报告及摘要、公司2018年度利润分配预案、关于公司2019年度日常关联交易的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-16
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第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国高科集团股份有限公司第九届董事会第一次会议于2019年5月15日召开，会议审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理等高级管理人员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》等事项。
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公告全文参考链接:
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2019-05-14
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2016年非公开发行公司债券2019年付息公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600730)“中国高科”公布
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2019-04-25
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第八届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600730)“中国高科”公布
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2019-04-25
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关于2019年度公司为所属企业担保的公告 |
上交所公告 |
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(600730)“中国高科”公布
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2019-04-25
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关于2019年度公司及控股子公司购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(600730)“中国高科”公布
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2019-04-25
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2019年第一季度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 0.0182
加权平均净资产收益率(%) 0.545
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2019-04-25
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关于2018年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600730)“中国高科”公布
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2019-04-25
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第八届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国高科集团股份有限公司第八届董事会第二十一次会议于2019年4月23日召开，会议审议通过《公司2018年年度报告及摘要》、《公司2019年第一季度报告全文及正文》、《公司2018年度利润分配预案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-25
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关于公司2019年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600730)“中国高科”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-25
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度财务决算报告
4 公司2018年年度报告及摘要
5 公司2018年度利润分配预案
6 关于公司2019年度对所属企业担保的议案
7 关于公司2019年度日常关联交易的议案
8 关于2019年度公司及控股子公司购买理财产品的议案
9 公司独立董事2018年度述职报告
10 关于调整独立董事薪酬的议案
11.00 关于选举公司第九届董事会董事的议案
11.01 关于选举马建斌为公司第九届董事会董事的议案
11.02 关于选举朱怡然为公司第九届董事会董事的议案
11.03 关于选举孔然为公司第九届董事会董事的议案
11.04 关于选举胡滨为公司第九届董事会董事的议案
11.05 关于选举丛建华为公司第九届董事会董事的议案
11.06 关于选举齐子鑫为公司第九届董事会董事的议案
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 关于选举秦秋莉为公司第九届董事会独立董事的议案
12.02 关于选举童盼为公司第九届董事会独立董事的议案
12.03 关于选举周华为公司第九届董事会独立董事的议案
13.00 关于选举公司第九届监事会监事的议案
13.01 关于选举廖航为公司第九届监事会监事的议案
13.02 关于选举崔运涛为公司第九届监事会监事的议案
13.03 关于选举赵璐为公司第九届监事会监事的议案 |
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2019-04-25
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度财务决算报告
4 公司2018年年度报告及摘要
5 公司2018年度利润分配预案
6 关于公司2019年度对所属企业担保的议案
7 关于公司2019年度日常关联交易的议案
8 关于2019年度公司及控股子公司购买理财产品的议案
9 公司独立董事2018年度述职报告
10 关于调整独立董事薪酬的议案
11.00 关于选举公司第九届董事会董事的议案
11.01 关于选举马建斌为公司第九届董事会董事的议案
11.02 关于选举朱怡然为公司第九届董事会董事的议案
11.03 关于选举孔然为公司第九届董事会董事的议案
11.04 关于选举胡滨为公司第九届董事会董事的议案
11.05 关于选举丛建华为公司第九届董事会董事的议案
11.06 关于选举齐子鑫为公司第九届董事会董事的议案
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 关于选举秦秋莉为公司第九届董事会独立董事的议案
12.02 关于选举童盼为公司第九届董事会独立董事的议案
12.03 关于选举周华为公司第九届董事会独立董事的议案
13.00 关于选举公司第九届监事会监事的议案
13.01 关于选举廖航为公司第九届监事会监事的议案
13.02 关于选举崔运涛为公司第九届监事会监事的议案
13.03 关于选举赵璐为公司第九届监事会监事的议案
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2019-04-25
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 0.003
加权平均净资产收益率(%) 0.09
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2019-04-25
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国高科集团股份有限公司董事会决定于2019年5月15日14点00分召开2018年年度股东大会，审议公司2018年年度报告及摘要、公司2018年度利润分配预案、关于公司2019年度日常关联交易的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月15日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/600730_20190425_13.pdf
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2019-04-25
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600730)“中国高科”公布
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2019-04-20
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关于公司涉及仲裁的公告 |
上交所公告 |
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(600730)“中国高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-25 |
拟披露季报 |
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2019-01-31
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2018年年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经中国高科集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比，将减少3,300万元到4,900万元，同比减少67%到99%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比，将减少5,200万元到7,000万元，同比减少105%到141%。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-31/600730_20190131_1.pdf
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2019-01-16
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关于涉及诉讼的进展公告 |
上交所公告 |
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(600730)“中国高科”公布
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公告全文参考链接:
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2019-01-03
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关于董事、总裁辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600730)“中国高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-25 |
拟披露年报 |
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2018-12-15
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国高科集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年12月14日召开，会议审议通过关于修订《中国高科集团股份有限公司对外投资管理办法》的议案、关于授权处置可供出售金融资产的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-15/600730_20181215_1.pdf
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2018-11-29
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-12-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《中国高科集团股份有限公司对外投资管理办法》的议案
2 关于授权处置可供出售金融资产的议案
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2018-11-29
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-12-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《中国高科集团股份有限公司对外投资管理办法》的议案
2 关于授权处置可供出售金融资产的议案 |
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2018-11-29
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关于授权处置可供出售金融资产的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600730)“中国高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-29/600730_20181129_4.pdf
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2018-11-29
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国高科集团股份有限公司董事会决定于2018年12月14日14点00分召开2018年第一次临时股东大会，审议关于授权处置可供出售金融资产的议案、关于修订《中国高科集团股份有限公司对外投资管理办法》的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年12月14日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年12月14日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-29/600730_20181129_5.pdf
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2018-11-29
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第八届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国高科集团股份有限公司第八届董事会第二十次会议于2018年11月28日召开，会议审议通过《关于修订<中国高科集团股份有限公司对外投资管理办法>的议案》、《关于授权处置可供出售金融资产的议案》、《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-29/600730_20181129_1.pdf
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2018-11-15
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(600730) 中国高科:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司顺德东乐路证券营业部 13813038.00
中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券营业部 8731832.00
中国银河证券股份有限公司浙江分公司 6888704.00
海通证券股份有限公司广州宝岗大道证券营业部 5345160.20
中国中投证券有限责任公司深圳宝安兴华路证券营业部 5182288.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
西南证券股份有限公司上海普陀区平利路证券营业部 11738996.00
中天证券股份有限公司沈阳黑龙江街证券营业部 9875420.00
天风证券股份有限公司南昌绿地中心证券营业部 8920801.72
东北证券股份有限公司江阴滨江东路证券营业部 7535809.00
长城证券股份有限公司南京童卫路证券营业部 5671704.00
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