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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-11-28
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-11-28,恢复交易日：2013-11-29 ，2013-11-29 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 重要事项未公告,2013-11-28全天停牌 |
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2013-11-28
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关于公司股东权益变动的提示性公告，停牌一天 |
上交所公告，股东名单 |
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(600732)“上海新梅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-16
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关于向大股东申请财务资助的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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(600732)“上海新梅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-31
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2013年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.0193
加权平均净资产收益率(%) -1.56
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-24
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关于责令改正事项整改情况的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600732)“上海新梅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-09
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关于股东增持公司股份的公告 |
上交所公告 |
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(600732)“上海新梅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-09-27
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拟披露季报 ，2013-10-31 |
拟披露季报 |
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2013-09-23
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2013年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海新梅置业股份有限公司2013年第三次临时股东大会于2013年9月18日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案、关于修订《公司董事会议事规则》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-18
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关于公司股东减持公司股份的公告 |
上交所公告 |
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(600732)“上海新梅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-31
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-09-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）关于修订《公司章程》的议案；
（2）关于修订《公司股东大会议事规则》的议案；
（3）关于修订《公司董事会议事规则》的议案；
（4）关于修订《公司监事会议事规则》的议案；
（5）关于制订《公司控股股东及实际控制人行为规范》的议案；
（6）关于调整独立董事津贴标准的议案 |
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2013-08-31
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关于召开公司2013年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海新梅置业股份有限公司董事会决定于2013年9月18日(星期三)上午9：30召开公司2013年第三次临时股东大会,审议关于修订《公司章程》的议案、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案、关于修订《公司董事会议事规则》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-31
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第六届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600732)“上海新梅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-31
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600732)“上海新梅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-31
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2013年半年度主要财务指标 |
刊登中报，业绩预测 |
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基本每股收益(元) -0.0179
加权平均净资产收益率(%) -1.4161
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-31
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第六届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海新梅置业股份有限公司第六届董事会第二次会议于2013年8月29日召开,会议审议通过了《公司2013年半年度报告》、《关于修改公司章程的议案》、《关于修订公司基本制度的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-14
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关于重大关联交易实施完成公告 |
上交所公告，关联交易,基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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(600732)“上海新梅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-06-29
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第六届董事会第三次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海新梅置业股份有限公司第六届董事会第三次临时会议于2013年6月28日召开，会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-28
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拟披露中报 ，2013-08-31 |
拟披露中报 |
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2013-06-27
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关于收到上海证监局责令改正通知的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600732)“上海新梅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-22
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关于委托借款的关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600732)“上海新梅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-22
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2013年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海新梅置业股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年6月21日召开，会议审议通过《关于出售江阴新兰房地产开发有限公司股权的议案》、《关于购买喀什中盛创投有限公司股权的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-13
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关于延期召开公司2013年第二次临时股东大会及增加网络投票表决方式的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,重要信息变更 |
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上海新梅置业股份有限公司原定于2013年6月17日以现场投票表决方式召开公司2013年第二次临时股东大会，为充分保护投资者权益，公司拟在该次股东大会上增加网络投票表决方式，故将该次股东大会延期至2013年6月21日召开，现场会议召开时间为2013年6月21日下午2：00，网络投票时间为2013年6月21日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00。
流通股股东可以通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票，网络投票代码：738732；投票简称：新梅投票。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-08
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有关关联交易事项的补充公告 |
上交所公告 |
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(600732)“上海新梅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-28
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600732)“上海新梅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-28
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-06-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）《关于出售江阴新兰房地产开发有限公司股权的议案》
（二）《关于购买喀什中盛创投有限公司股权的议案》 |
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2013-05-28
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-06-21 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| （一）《关于出售江阴新兰房地产开发有限公司股权的议案》
（二）《关于购买喀什中盛创投有限公司股权的议案》 |
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2013-05-28
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关于召开公司2013年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海新梅置业股份有限公司董事会决定于2013年6月17日（星期一）上午9：30召开公司2013年第二次临时股东大会，审议《关于出售江阴新兰房地产开发有限公司股权的议案》、《关于购买喀什中盛创投有限公司股权的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-28
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第六届董事会第一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海新梅置业股份有限公司第六届董事会第一次临时会议于2013年5月27日召开，会议审议通过了《关于转让江阴新兰房地产开发有限公司股权的议案》、《关于收购喀什中盛创投有限公司股权的议案》、《关于召集召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-23
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第六届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600732)“上海新梅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-23
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2013年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海新梅置业股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年5月22日召开，会议审议未通过《关于出售江阴新兰房地产开发有限公司股权的议案》、《关于购买喀什中盛创投有限公司股权的议案》；通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于修改公司章程的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-23
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第六届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海新梅置业股份有限公司第六届董事会第一次会议于2013年5月22日召开，会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于公司第六届董事会专门委员会组成人选的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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