| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2000-08-29
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2000年中期转增，10转增3登记日 ，2000-09-04 |
登记日，分配方案 |
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2000-08-29
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2000年中期转增，10转增3转增上市日 ，2000-09-05 |
转增上市日，分配方案 |
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2000-08-29
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2000年中期转增，10转增3除权日 ，2000-09-05 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-06-23
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1997年年度送股，10送1送股上市日 ，1998-06-26 |
送股上市日，分配方案 |
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1998-06-23
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1997年年度送股，10送1登记日 ，1998-06-25 |
登记日，分配方案 |
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1998-06-23
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1997年年度送股，10送1除权日 ，1998-06-26 |
除权除息日，分配方案 |
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1900-01-01
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(600732)“上海港机”2002年年度主要财务指标
，停牌一小时 ，2003-02-20 |
刊登年报 |
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| (600732)“上海港机”2002年年度主要财务指标
项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 113744.21 112349.39 1.24
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 34602.19 34110.15 1.44
主营业务收入(万元) 67899.25 70940.46 -4.29
净利润(万元) 492.05 -5955.97
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 555.79 -6582.89
每股收益(元) 0.02 -0.24
每股净资产(元) 1.3953 1.3755 1.44
调整后的每股净资产(元) 1.3275 1.3711 -3.18
净资产收益率(%) 1.42 -17.46
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.62 -17.89
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.155 0.4802 -67.72
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留有解释段说明 |
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2004-10-23
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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| (600732)“上海新梅”
上海新梅置业股份有限公司于2004年10月21日召开三届十一次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第3季度报告。
二、通过关于对上海新竺实业发展有限公司(下称：新竺实业)增资的议案：
公司拟对新竺实业增资2400万元人民币，公司控股子公司上海新梅房地产开发有
限公司拟对新竺实业增资1600万元人民币。增资完成后，新竺实业注册资金变更
为1亿元人民币，公司对其出资比例不变，仍为60%。
三、同意聘任何婧为公司董事会秘书。
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2004-10-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-23
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2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,301,497,166.62 1,515,981,419.63
股东权益(不含少数股东权益) 384,564,992.55 387,037,697.72
每股净资产 1.5507 1.5607
调整后的每股净资产 1.5509 1.5611
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - -213,180,894.50
每股收益 -0.026 -0.00997
净资产收益率(%) -1.67 -0.64
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2004-08-23
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600732)"上海新梅"
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,321,372,118.01 1,515,981,419.63
股东权益(不含少数股东权益) 390,974,009.07 387,037,697.72
每股净资产 1.5766 1.5607
调整后的每股净资产 1.5767 1.5611
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 110,147,920.97 252,512,037.81
净利润 3,936,311.35 3,575,294.88
扣除非经常性损益后的净利润 3,993,941.04 2,570,302.69
每股收益 0.0159 0.0144
净资产收益率(%) 1.01 1.02
经营活动产生的现金流量净额 -166,456,059.94 28,613,016.69
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2004-01-08
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董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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上海港机股份有限公司于2004年1月5日召开三届六次董事会，会议审议通过投资
设立上海新竹房地产开发有限公司(暂定名，下称：新竹房产)的议案：同日，公司与
上海新梅房地产开发有限公司(下称：新梅房产)签署了《新竹房产合资协议》。新竹
房产注册资本拟为6000万元人民币，其中公司以现金出资3600万元，占注册资本的60%。
投资期限为自该公司营业执照签发之日起二十年。
根据上海港机股份有限公司于2003年12月31日发布的《重大资产重组进展情况公
告》，上海新梅房地产开发有限公司(下称：新梅房产)已正式成为公司的控股子公司
(公司占有其90%的股权)。现对新梅房产土地中标事项补充公告如下：
新梅房产于2003年12月18日参加了上海市宝山区5号出让地块(东茭泾以东、场北
路以北，占地面积约60102.8平方米)的投标，并以人民币16228万元中标(按规定，公
司另需支付带拆土地补偿费50万元/亩)。
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2004-01-13
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变更证券简称公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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上海港机股份有限公司2003年度第二次临时股东大会审议通过将公司名称
变更为“上海新梅置业股份有限公司”的议案，日前，上述变更事项已获得上
海市工商行政管理局的核准。
经公司申请，并经上海证券交易所核准，自2004年1月16日起，公司证券简
称变更为“上海新梅”，公司证券代码不变。
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2003-05-23
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(600732)“上海港机”公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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上海港机股份有限公司于2003年5月21日召开二届二十二次董事会及二届十四
次监事会，会议审议通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2003年6月26日下午召开公司2002年度股东大会，审议公司2002
年度利润分配预案等及以上事项。
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2003-06-27
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(600732)“上海港机”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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上海港机股份有限公司于2003年6月26日召开2002年度股东大会，会议审议
通过如下决议：
一、通过2002年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
三、通过关于续聘上海立信长江会计师事务所的议案。
(600732)“上海港机”公布董监事会决议公告
上海港机股份有限公司于2003年6月26日召开三届一次董、监事会，会议审
议通过如下决议：
一、选举张静静为公司第三届董事会董事长。
二、选举王承宇为公司第三届监事会监事长。
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2004-02-26
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海新梅置业股份有限公司于2004年2月24日以通讯方式召开三届七次董事会，
会议审议通过同意朱黎明辞去公司财务总监职务,聘任赵擎麾担任公司财务总监。
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2004-04-13
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股东股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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上海新梅置业股份有限公司于2004年4月8日接公司第一大股东上海兴盛实业发
展(集团)有限公司通知，获悉该公司因提供借款质押担保，已将其持有的公司法人
股16505.06万股中的11553.54万股(占公司总股本的46.59%)质押给中国银行上海市
卢湾支行，并于2004年4月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了
股权质押登记手续，股权质押期限为2004年4月8日起至2005年3月31日止。
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2004-03-18
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重大资产重组实施进展公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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根据有关通知的要求，上海新梅置业股份有限公司对重大资产重组的进展状
况已作了及时披露。截止目前，公司的重大资产重组已大部分完成，但尚有少部
分出售资产(包括负债)的变更手续仍在办理之中。
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2004-04-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-12
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2003年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位:元 2003年 2002年 (合并) (合并)主营业务收入 947,851,003.38 678,992,496.92净利润 40,940,894.23 4,920,458.76总资产 1,515,981,419.63 1,137,442,078.82股东权益(不含少数股东权益) 387,037,697.72 346,021,923.67每股收益 0.165 0.02每股净资产 1.5607 1.3953调整后每股净资产 1.5611 1.3275每股经营活动产生的现金流量净额 0.36 0.155净资产收益率(%) 10.58 1.42
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2004-04-12
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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上海新梅置业股份有限公司于2004年4月8日召开三届八次董事会及三届四
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不
转增。
二、通过继续聘任上海立信长江会计师事务所有限公司承担公司2004年财
务审计工作的议案。
三、通过公司2003年年度报告及其摘要。
董事会决定于2004年5月18日下午召开2003年度股东大会，审议以上有关事
项。
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2004-05-18
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 《关于的议案》。
现将关于召开公司2003年度股东大会的有关事项通知如下：
(一)会议召开时间：2004年5月18日下午1：30时；
(二)会议召开地点：上海市天目西路111号新梅华东大酒店；
(三)会议议案：
1、2003年度公司董事会工作报告；
2、2003年度公司监事会工作报告；
3、公司2003年度财务决算报告及2004年度财务预算报告；
4、公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
5、关于调整独立董事津贴标准的议案；
6、关于续聘上海立信长江会计师事务所的议案；
(四)出席对象：
1、截止2004年4月30日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人(该代理人不必是公司股东)。
2、公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。
(五)登记时间：2004年5月11日
上午9：00？11：30 下午1：00？4：00
登记地点：上海市天目西路111号新梅华东大酒店
法人股东应持股东帐户卡、授权委托书和出席者身份证登记；个人股东应持上海股东帐户卡、本人身份证进行登记；股东代理人凭授权委托书(委托书格式附后)、本人身份证、委托人证券帐户卡和委托人身份证进行登记。
(六)其他事项：
1、联系方式：电话：(021)51002068 51005380-105
传真：(021)51002661 邮编：200070
联系人：何 婧
2、会期半天,与会股东的交通及食宿费自理。
特此公告
上海新梅置业股份有限公司董事会
2004年4月12日
附：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表我本人(单位)出席上海新梅置业股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数量： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
受托日期： 年 月 日
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2003-03-22
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(600732)“上海港机”公布关于2002年度报告有关事项的补充公告 |
上交所公告，其它 |
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上海港机股份有限公司2002年度报告已于2003年2月20日披露，其中上海立
信长江会计师事务所为公司出具了带解释性说明的无保留审计报告。现因该所
对出具的审计报告中的原解释性说明作了修改完善，故将有关内容予以补充公
告。详见3月22日《上海证券报》。
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2003-04-26
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(600732)“上海港机”公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海港机股份有限公司于2003年4月24日以通讯表决的方式召开二届二十一
次董事会，会议审议通过如下决议：
一、公司2003年一季度报告。
二、同意乐竟辉辞去公司副总经理兼总工程师职务。
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2003-04-26
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(600732)“上海港机”2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 118715.64
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 34792.44
每股净资产(元) 1.403
调整后的每股净资产(元) 1.3351
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -3384.99
每股收益(元) 0.0077
净资产收益率(%) 0.547
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.168
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2003-05-29
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(600732)“上海港机”公布股权转让补充协议的提示性公告，停牌 |
上交所公告，股权转让,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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接上海港机股份有限公司控股股东上海港口机械制造厂(以下简称“上海港机
厂”)的通知，现将上海港机厂协议转让公司国有法人股的有关补充事宜公告如下：
上海港机厂于2002年11月18日与上海兴盛实业发展(集团)有限公司签订了《股
权转让协议》，现经双方友好协商，于2003年5月27日签订了《股权转让补充协议》，
同意将股权转让价格的定价依据变更为公司2002年度审计报告确认的帐面净资产值
为人民币230755843.79元(原定价依据为2002年9月30日公司的帐面净资产值即人民
币229420334.00元)。
(600732)“上海港机”公布董监事会决议公告
上海港机股份有限公司于2003年5月27日召开二届二十三次董事会及二届十五
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司关于将资产出售给上海港口机械制造厂的议案。
二、通过了公司关于购买上海新梅房地产开发公司、上海新兰房地产开发有限
公司股权的议案。
三、通过了公司关于本次重大资产出售、购买后相关关联交易的议案。
四、通过了公司重大资产出售、购买报告书(草案)。
五、通过了本次重大资产出售、购买后的公司2003年度合并盈利预测审核报告。
六、通过了公司关于召开股东大会有关事宜的议案：本次董事会会议讨论的相
关议案尚需股东大会批准，根据中国证监会有关规定，公司本次资产出售、购买事
宜尚需中国证监会重大重组工作审核委员会审核同意后才能发布关于召开股东大会
的通知。
七、通过了公司关于申请股票停牌的议案：公司将申请股票自本次董事会决议
公告之日起停牌，至中国证监会重大重组工作审核委员会提出审核意见止。
(600732)“上海港机”公布重大资产出售及购买暨关联交易公告
上海港机股份有限公司拟将现有的全部资产和负债出售给上海港口机械制造
厂(以下简称：“上海港机厂”)，出售资产价格总额为34648.84万元；公司拟购
买上海兴盛实业发展(集团)有限公司(以下简称：兴盛集团)及其关联企业和最终
控制人张兴标及其配偶全美苹合法拥有的上海新梅房地产开发有限公司90%股权和
上海新兰房地产开发有限公司51%的股权，购买资产价格总额为24056.15万元。由
于上海港机厂是公司目前控股股东，上海港机厂与兴盛集团签署了《股份转让协议》
及《股份转让补充协议》，将上海港机厂持有的公司165050600股，占公司总股本
66.56%的股份转让给兴盛集团(已经财政部有关文批准，尚须中国证监会豁免全面
要约收购义务)，故兴盛集团已成为公司的潜在控股股东。
上述重大资产出售与购买属关联交易。
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2003-06-26
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召开2002年度股东大会，下午1时，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 上海港机股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2003年5月21日在公司本部召开。会议应到董事9人,实到9人。公司监事列席了会议。会议审议并通过了如下事项：
一、关于公司董事会换届选举的议案：
1、提名张静静、孔红梅、李启远、陈献萍、郑际贤、朱黎明为公司第三届董事会董事候选人。
2、提名徐冬根、尤家荣、黄丹为公司第三届董事会独立董事候选人。
公司现任独立董事徐冬根先生、尤家荣先生同意上述议案。
此项议案,需提交公司2002年度股东大会审议表决。
二、决定召开公司2002年度股东大会,现将有关事项通知如下：
1、会议召开时间：2003年6月26日下午1：00时
2、会议地点：上海江天大厦三楼会议厅
上海市浦东南路3456号
3、会议议程：
(1)审议《公司董事会工作报告》；
(2)审议《公司监事会工作报告》；
(3)审议《公司2002年度财务决算报告》；
(4)审议《公司2002年度利润分配预案》；
(5)审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
(6)审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
(7)审议《关于续聘上海立信长江会计师事务所的议案》。
4、会议出席对象：
(1)公司董事、监事及高级管理人员；
(2)截止2003年5月28日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东；
(3)股东因故不能参加可委托代理人出席。
5、会议登记办法：
(1)个人股东凭本人身份证、股东帐户卡进行登记；股东代理人凭授权委托书,本人身份证、委托人证券帐户卡和委托人身份证进行登记；法人股东凭股东帐户卡、法人代表授权书、出席人身份证进行登记。异地股东亦可将上述资料通过信函或传真方式进行登记。
(2)登记时间：2003年6月17日
(上午8：30-11：30下午1：00-4：00)
(3)登记地点：上海港机股份有限公司董事会秘书室
地址：上海浦东南路3500号
6、其他事项：
(1)会期半天,凡出席会议的股东食宿及交通费自理。
(2)联系人：朱玉荣谢辉
邮编：200125
电话：(021)583925641&+,*
(021)583951391+$(1转6665
传真：(021)58817756
上海港机股份有限公司
董事会
二○○三年五月二十三日
附1、董事候选人简历
张静静：女,29岁,澳大利亚悉尼大学商业本科毕业,经济师,1997年从事房地产开发工作,现任上海兴盛集团副总裁、上海港机股份有限公司董事长。
孔红梅：女,36岁,上海交大电气自动化本科毕业,工程师,1994年从事房地产开发工作,现任上海兴盛集团常务副总裁、上海港机股份有限公司副董事长。2000年荣获闵行区＂三八＂红旗手,2002年荣获上海市＂三八＂红旗手。
李启远,男,42岁,武汉理工大学船舶工程系本科毕业,澳大利亚昆士兰理工大学工业工程管理硕士,高级工程师,历任上海振华港机股份有限公司工艺科长,副总工程师,副总经理,现任上海港机股份有限公司董事、总经理。
陈献萍：女,32岁,上海交大财务会计本科毕业,会计师,曾任众生国际期货经纪有限公司结算部经理,现任上海兴盛集团副总裁、上海港机股份有限公司董事。
郑际贤：男,50岁,深圳大学建筑专业本科毕业,建筑师,曾任新国大房地产开发有限公司常务副总裁,现任上海兴盛集团副总裁、上海港机股份有限公司董事。
朱黎明：男,35岁,上海复旦大学世界经济专业本科毕业,曾任上海农业投资总公司总经济师,英雄股份董事会秘书、总经济师,现任上海兴盛集团投资管理部总经理、上海港机股份有限公司董事。
附2、独立董事候选人简历
徐冬根,男,41岁,瑞士法学博士、律师,曾任华东政法学院国际法系教授、博士研究生导师,现任上海交通大学法学院教授、浦东新区人民政府法律顾问、上海港机股份有限公司独立董事。
尤家荣,男,49岁,管理学博士、注册会计师。曾任上海财经大学会计学院教授、硕士研究生导师,现任上海财经大学审计处处长、中国审计学会理事、上海港机股份有限公司独立董事。
黄丹,男,36岁,管理学博士,曾任北海市对外经济贸易发展公司总经理助理及企管部经理、北海市对外加工装配服务公司总经理、西安凯迈企业咨询有限责任公司副总经理,现任上海交通大学管理学院副教授、硕士研究生导师。
附3、上海港机股份有限公司独立董事提名人声明
提名人上海港机股份有限公司董事会现就提名黄丹为本公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明：被提名人与上海港机股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任上海港机股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合本公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在上海港机股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1%以上的股东,也不是本公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在本公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询,技术咨询等服务的人员。
四、包括本公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成份,本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。
提名人：上海港机股份有限公司
董事会
二○○三年五月二十一日
附4、上海港机股份有限公司独立董事候选人声明
声明人黄丹,作为上海港机股份有限公司公司第三届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与上海港机股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括上海港机股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成份,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：黄丹
二○○三年五月二十一日于上海
附件：5
授权委托书
兹委托先生/女士代表本人/单位出席上海港机股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：委托人身份证号：
委托人股东账户：委托人持股数量：
委托人签名：受托人身份证号：
联系电话：
委托日期：2003年月日
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2004-04-26
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600732)上海新梅:
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,470,177,623.37 1,515,981,419.63
股东权益(不含少数股东权益) 379,684,638.31 387,037,697.72
每股净资产 1.5310 1.5607
调整后的每股净资产 1.5311 1.5611
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -162,799,134.69 -162,799,134.69
每股收益 -0.03 -0.03
净资产收益率(%) -1.94 -1.94
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2005-03-05
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-11-18
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澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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近日，上海新梅置业股份有限公司发现某些证券咨询机构通过网
络媒体发表评论，认为公司参股“上海金诺网络安全技术发展公司”，
涉足网络软件领域。对此，公司特做如下澄清：
经查，“上海金诺网络安全技术发展公司”系公司前身上海港机
股份有限公司的参股企业，该等股权已由上海港机股份有限公司于2002
年全部予以转让。2003年11月，公司实施了重大资产重组，主营业务变
更为房地产开发与经营，并于2004年1月更名为“上海新梅置业股份有
限公司”。目前，公司不持有“上海金诺网络安全技术发展公司”的股
权。
公司郑重提醒广大投资者：《上海证券报》和上海证券交易所网站
为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊载的信息
为准。
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2004-12-21
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公布控股子公司项目投资公告 |
上交所公告，投资项目,重大合同 |
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| (600732)“上海新梅”
近日，上海新梅置业股份有限公司接控股子公司上海新竺实业发展有限公司
(下称：新竺实业)报告，该公司拟投资开发位于上海市宝山区淞南路以西、长逸
路以北地块项目。该地块由公司控股股东上海兴盛实业发展(集团)有限公司(下
称：兴盛集团)于2004年12月7日在宝山区土地招投标过程中中标，中标价格为14
840万元，土地面积约4.4万平方米。根据兴盛集团向中国证监会出具的“不竞争
承诺”，新竺实业拟直接受让该土地并开发中高档住宅房地产项目。
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