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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-06-04
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2018年度董事会工作报告》
2 《公司2018年度监事会工作报告》
3 《公司2018年年度报告》及摘要
4 《公司2018年度财务决算报告》
5 《公司2018年度利润分配预案》
6 《关于支付年度财务审计报酬及续聘公司2019年度财务审计机构的议案》
7 《关于支付年度内控审计报酬及续聘公司2019年度内控审计机构的议案》
8 《关于确认公司2018年度董事和高级管理人员薪酬的议案》 |
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2019-05-25
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关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告 |
上交所公告 |
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(600732)“ST新梅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-25/600732_20190525_1.pdf
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2019-05-11
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关于收到控股股东业绩补偿款的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600732)“ST新梅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-11/600732_20190511_3.pdf
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2019-05-11
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海新梅置业股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年5月10日召开，会议审议通过关于重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案、关于《上海新梅置业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案、关于签订附生效条件的《重大资产置换及非公开发行股份购买资产的业绩承诺补偿协议之补充协议》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-11/600732_20190511_1.pdf
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2019-04-30
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关于公司会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600732)“ST新梅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-30
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第七届监事会第三次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600732)“ST新梅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-30
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第七届董事会第九次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海新梅置业股份有限公司第七届董事会第九次临时会议于2019年4月29日召开，会议审议通过《公司2019年第一季度报告》及其摘要、《关于公司会计政策变更的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-30
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.0156
加权平均净资产收益率(%) -1.5
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2019-04-30
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关于公司2019年第一季度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(600732)“ST新梅”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-23
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-05-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》
1.01 整体方案
1.02 具体方案
1.03 置出资产与置入资产
1.04 重大资产置换方案
1.05 发行股份购买资产
1.06 股票种类
1.07 每股面值
1.08 发行方式
1.09 发行对象及认购方式
1.10 本次发行价格
1.11 本次发行股份的数量
1.12 本次发行股份的限售期
1.13 期间损益安排
1.14 业绩承诺及补偿
1.15 与本次重组相关的员工安置
1.16 上市地点
1.17 本次发行前的滚存未分配利润安排
1.18 决议的有效期
2 《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》
3 《关于<上海新梅置业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
4 《关于签订附生效条件的<重大资产置换及非公开发行股份购买资产协议>的议案》
5 《关于签订附生效条件的<重大资产置换及非公开发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》
6 《关于签订附生效条件的<重大资产置换及非公开发行股份购买资产的业绩承诺补偿协议>的议案》
7 《关于签订附生效条件的<重大资产置换及非公开发行股份购买资产的业绩承诺补偿协议之补充协议>的议案》
8 《关于提请股东大会同意陈刚及其一致行动人、义乌奇光股权投资合伙企业(有限合伙)免于以要约方式增持公司股份的议案》
9 《关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定条件的议案》
10 《关于公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明的议案》
11 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的议案》
12 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法%第十三条规定和%首次公开发行股票并上市管理办法>等相关规定的议案》
13 《关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
14 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性以及评估定价的公允性的议案》
15 《关于确认本次重大资产重组相关审计报告、备考审计报告和资产评估报告的议案》
16 《关于防范本次交易摊薄即期回报及提高未来回报能力采取的措施的议案》
17 《关于<公司未来三年股东回报规划(2019-2021年)>的议案》
18 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司本次重大资产重组有关事宜的议案》
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2019-04-23
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海新梅置业股份有限公司董事会决定于2019年5月10日14点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议《关于重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》、《关于<上海新梅置业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月10日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月10日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/600732_20190423_34.pdf
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2019-04-23
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关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600732)“ST新梅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-23
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第七届监事会第二次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600732)“ST新梅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-23
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-05-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》
1.01 整体方案
1.02 具体方案
1.03 置出资产与置入资产
1.04 重大资产置换方案
1.05 发行股份购买资产
1.06 股票种类
1.07 每股面值
1.08 发行方式
1.09 发行对象及认购方式
1.10 本次发行价格
1.11 本次发行股份的数量
1.12 本次发行股份的限售期
1.13 期间损益安排
1.14 业绩承诺及补偿
1.15 与本次重组相关的员工安置
1.16 上市地点
1.17 本次发行前的滚存未分配利润安排
1.18 决议的有效期
2 《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》
3 《关于<上海新梅置业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
4 《关于签订附生效条件的<重大资产置换及非公开发行股份购买资产协议>的议案》
5 《关于签订附生效条件的<重大资产置换及非公开发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》
6 《关于签订附生效条件的<重大资产置换及非公开发行股份购买资产的业绩承诺补偿协议>的议案》
7 《关于签订附生效条件的<重大资产置换及非公开发行股份购买资产的业绩承诺补偿协议之补充协议>的议案》
8 《关于提请股东大会同意陈刚及其一致行动人、义乌奇光股权投资合伙企业(有限合伙)免于以要约方式增持公司股份的议案》
9 《关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定条件的议案》
10 《关于公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明的议案》
11 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的议案》
12 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法%第十三条规定和%首次公开发行股票并上市管理办法>等相关规定的议案》
13 《关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
14 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性以及评估定价的公允性的议案》
15 《关于确认本次重大资产重组相关审计报告、备考审计报告和资产评估报告的议案》
16 《关于防范本次交易摊薄即期回报及提高未来回报能力采取的措施的议案》
17 《关于<公司未来三年股东回报规划(2019-2021年)>的议案》
18 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司本次重大资产重组有关事宜的议案》 |
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2019-04-23
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关于防范本次交易摊薄即期回报及提高未来回报能力采取的措施的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
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(600732)“ST新梅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/600732_20190423_30.pdf
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2019-04-23
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第七届董事会第八次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海新梅置业股份有限公司第七届董事会第八次临时会议于2019年4月20日召开，会议审议通过《关于重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》、《关于<上海新梅置业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/600732_20190423_22.pdf
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2019-04-17
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涉及诉讼公告 |
上交所公告 |
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(600732)“ST新梅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-16
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 0.0358
加权平均净资产收益率(%) 3.50
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2019-04-16
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第七届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海新梅置业股份有限公司第七届董事会第十次会议于2019年4月15日召开，会议审议通过《公司2018年年度报告》及摘要、《公司2018年度利润分配及公积金转增股本预案》、《关于支付年度财务审计报酬及续聘公司2019年度财务审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-16
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第七届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600732)“ST新梅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-16
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关于公司2018年第四季度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(600732)“ST新梅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/600732_20190416_14.pdf
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2019-04-16
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关于公司会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600732)“ST新梅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-11
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关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600732)“ST新梅”公布
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2019-04-10
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关于公司股东股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600732)“ST新梅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-04
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关于公司股东股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600732)“ST新梅”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-02
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关于公司股东股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600732)“ST新梅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-02/600732_20190402_1.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-30 |
拟披露季报 |
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2019-03-21
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关于公司股东股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600732)“ST新梅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-21/600732_20190321_3.pdf
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2019-03-21
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关于重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案修订说明的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
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(600732)“ST新梅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-21/600732_20190321_1.pdf
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2019-03-20
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关于重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案修订说明的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(600732)“ST新梅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-20/600732_20190320_5.pdf
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2019-03-20
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关于上海证券交易所《关于对上海新梅置业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产预案信息披露的二次问询函》回复的公告 |
上交所公告，违规,资产(债务)重组 |
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(600732)“ST新梅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-20/600732_20190320_1.pdf
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