爱旭股份(600732) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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爱旭股份（600732）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-01-11	第八届董事会第三次会议决议公告	上交所公告
上海爱旭新能源股份有限公司第八届董事会第三次会议于2020年1月10日召开，会议审议通过《关于制订未来三年（2020-2022）产品产能规划的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-11/600732_20200111_10.pdf
2019-12-27	拟披露年报，2020-02-26	拟披露年报，提前披露定期报告
原披露日期: 2020-03-10; 一次变更日期: 2020-02-26; 一次变更公告日期: 2020-02-18;
2019-12-26	召开2020年度第1次临时股东大会，2020-01-10	召开股东大会，临时股东大会
1 关于修订《公司章程》的议案 2 关于修订《股东大会议事规则》的议案 3 关于修订《董事会议事规则》的议案 4 关于修订《监事会议事规则》的议案 5 关于修订《独立董事工作制度》的议案 6 关于修订《对外投资管理制度》的议案 7 关于修订《对外担保管理制度》的议案 8 关于公司会计政策、会计估计变更的议案 9 关于变更会计师事务所的议案
2019-12-26	召开2020年度第1次临时股东大会，2020-01-10	召开股东大会，临时股东大会
1 关于修订《公司章程》的议案 2 关于修订《股东大会议事规则》的议案 3 关于修订《董事会议事规则》的议案 4 关于修订《监事会议事规则》的议案 5 关于修订《独立董事工作制度》的议案 6 关于修订《对外投资管理制度》的议案 7 关于修订《对外担保管理制度》的议案 8 关于公司会计政策、会计估计变更的议案 9 关于变更会计师事务所的议案
2019-12-26	关于控股股东部分股份质押的公告	上交所公告，股份冻结
(600732)“ST新梅”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-26/600732_20191226_1.pdf
2019-12-26	召开2020年度第1次临时股东大会，2020-01-10	召开股东大会，临时股东大会
1 关于修订《公司章程》的议案 2 关于修订《股东大会议事规则》的议案 3 关于修订《董事会议事规则》的议案 4 关于修订《监事会议事规则》的议案 5 关于修订《独立董事工作制度》的议案 6 关于修订《对外投资管理制度》的议案 7 关于修订《对外担保管理制度》的议案 8 关于公司会计政策、会计估计变更的议案 9 关于变更会计师事务所的议案
2019-12-26	关于召开2020年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
上海爱旭新能源股份有限公司董事会决定于2020年1月10日下午14:00召开2020年第一次临时股东大会，审议关于修订《公司章程》的议案、“关于公司会计政策、会计估计变更的议案”、关于变更会计师事务所的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年1月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年1月10日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-26/600732_20191226_2.pdf
2019-12-24	关于变更投资者联系方式的公告	上交所公告，基本资料变动
(600732)“ST新梅”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-24/600732_20191224_2.pdf
2019-12-24	关于获得政府补助的公告	上交所公告
(600732)“ST新梅”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-24/600732_20191224_3.pdf
2019-12-24	关于公司会计政策、会计估计变更的公告	上交所公告，财务指标
(600732)“ST新梅”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-24/600732_20191224_24.pdf
2019-12-24	关于完成工商变更登记的公告	上交所公告，基本资料变动
2019年12月20日，公司完成了工商变更登记手续并取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》。其中，变更后的公司名称：上海爱旭新能源股份有限公司。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-24/600732_20191224_1.pdf
2019-12-24	关于变更证券简称的公告	上交所公告，其它
上海爱旭新能源股份有限公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》。变更后的证券简称：ST爱旭证券简称的变更日期：2019年12月27日仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-24/600732_20191224_26.pdf
2019-12-24	关于变更会计师事务所的公告	上交所公告，财务指标,中介机构变动
(600732)“ST新梅”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-24/600732_20191224_25.pdf
2019-12-24	第八届监事会第二次会议决议公告	上交所公告
(600732)“ST新梅”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-24/600732_20191224_20.pdf
2019-12-24	关于修订公司章程的公告	上交所公告
(600732)“ST新梅”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-24/600732_20191224_22.pdf
2019-12-24	第八届董事会第二次会议决议公告	上交所公告
上海爱旭新能源股份有限公司第八届董事会第二次会议于2019年12月23日召开，会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于变更公司证券简称的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-24/600732_20191224_4.pdf
2019-12-12	2019年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
上海新梅置业股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年12月11日召开，会议审议通过关于变更公司名称的议案、“关于向金融机构申请融资额度及提供相应担保、并接受关联方担保的议案”、关于董事会换届及选举第八届董事会非独立董事的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-12/600732_20191212_1.pdf
2019-12-12	第八届监事会第一次会议决议公告	上交所公告
(600732)“ST新梅”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-12/600732_20191212_10.pdf
2019-12-12	第八届董事会第一次会议决议公告	上交所公告
上海新梅置业股份有限公司第八届董事会第一次会议于2019年12月11日召开，会议审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长（法定代表人）的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-12/600732_20191212_4.pdf
2019-11-26	关于变更公司名称、经营范围、增加注册资本并修订《公司章程》的公告	上交所公告，基本资料变动
(600732)“ST新梅”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-26/600732_20191126_9.pdf
2019-11-26	关于选举第八届监事会职工代表监事的公告	上交所公告
(600732)“ST新梅”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-26/600732_20191126_15.pdf
2019-11-26	召开2019年度第2次临时股东大会，2019-12-11	召开股东大会，临时股东大会
1 关于变更公司名称的议案 2 关于变更公司经营范围的议案 3 关于增加公司注册资本的议案 4 关于修订《公司章程》的议案 5 关于向金融机构申请融资额度及提供相应担保、并接受关联方担保的议案 6 关于向全资子公司浙江爱旭太阳能科技有限公司增资的议案 7.00 关于董事会换届及选举第八届董事会非独立董事的议案 7.01 选举陈刚先生为公司第七届董事会董事 7.02 选举俞信华先生为公司第七届董事会董事 7.03 选举梁启杰先生为公司第七届董事会董事 7.04 选举沈昱先生为公司第七届董事会董事 8.00 关于董事会换届及选举第八届董事会独立董事的议案 8.01 选举徐莉萍女士为公司独立董事 8.02 选举沈鸿烈先生为公司独立董事 8.03 选举钟瑞庆先生为公司独立董事 9.00 关于监事会换届及选举第八届监事会非职工代表监事的议案 9.01 选举黄进广先生为公司非职工代表监事 9.02 选举陈孟钊先生为公司非职工代表监事
2019-11-26	关于向全资子公司浙江爱旭太阳能科技有限公司增资的公告	上交所公告，投资项目
(600732)“ST新梅”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-26/600732_20191126_12.pdf
2019-11-26	关于向金融机构申请融资额度及提供相应担保、并接受关联方担保的公告	上交所公告，担保(或解除),关联交易,借款
(600732)“ST新梅”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-26/600732_20191126_11.pdf
2019-11-26	关于召开2019年第二次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
上海新梅置业股份有限公司董事会决定于2019年12月11日14点00分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于变更公司名称的议案、“关于向金融机构申请融资额度及提供相应担保、并接受关联方担保的议案”、关于董事会换届及选举第八届董事会非独立董事的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年12月11日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年12月11日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-26/600732_20191126_13.pdf
2019-11-26	第七届监事会第六次临时会议决议公告	上交所公告
(600732)“ST新梅”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-26/600732_20191126_14.pdf
2019-11-26	第七届董事会第十四次临时会议决议公告	上交所公告
上海新梅置业股份有限公司第七届董事会第十四次临时会议于2019年11月25日召开，会议审议通过《关于董事会换届及选举第八届董事会非独立董事的议案》、《关于变更公司名称的议案》、《关于向金融机构申请融资额度及提供相应担保、并接受关联方担保的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-26/600732_20191126_1.pdf
2019-11-20	关于控股股东部分股份质押的公告	上交所公告，股份冻结
(600732)“ST新梅”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-20/600732_20191120_1.pdf
2019-10-30	第七届监事会第五次临时会议决议公告	上交所公告
(600732)“ST新梅”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/600732_20191030_5.pdf
2019-10-30	第七届董事会第十三次临时会议决议公告	上交所公告
上海新梅置业股份有限公司第七届董事会第十三次临时会议于2019年10月29日召开，会议审议通过《2019年第三季度报告》及正文、《关于会计政策变更的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/600732_20191030_3.pdf
2019-10-30	2019年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.2463 加权平均净资产收益率(%) 25.26 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/600732_2019_3.pdf