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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-04-20
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海新梅置业股份有限公司于2010年4月16日召开四届十八次董事会及四届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2009年年度报告。
三、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案。
四、通过《公司内幕信息知情人管理制度》等。
五、聘任张文钧担任公司总经理。
董事会决定于2010年6月22日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-04-20
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 187,596,980.40 511,336,270.64
归属于上市公司股东的净利润 16,874,674.08 81,924,858.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 16,946,431.08 82,604,013.67
基本每股收益 0.07 0.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.07 0.333
加权平均净资产收益率(%) 3.26 17.50
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 3.27 17.64
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.01 -1.77
2009年末 2008年末
总资产 1,909,769,646.35 1,878,710,906.80
所有者权益(或股东权益) 526,037,773.52 509,163,099.44
归属于上市公司股东的每股净资产 2.12 2.05
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2010-04-20
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召开2009年度股东大会 ，2010-06-22 |
召开股东大会，日期变动 |
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| 1、关于公司董事会换届选举的议案；
2、关于公司监事会换届选举的议案；
3、《公司2009年度董事会工作报告》；
4、《公司2009年度监事会工作报告》；
5、《公司2009年度财务决算报告》；
6、《公司2009年度利润分配方案》；
7、《公司2009年年度报告》；
8、 关于聘任公司2010年度审计机构的议案
9、《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2010-04-20
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总经理由“郑际贤”变为“张文钧” ，2010-04-16 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-30 |
拟披露季报 |
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2010-03-10
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股东股份减持公告 |
上交所公告 |
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上海新梅置业股份有限公司于2010年3月9日接其第一大股东上海兴盛实业发展(集团)有限公司(下称：兴盛集团)通知，自2009年11月17日起至2010年3月8日止，兴盛集团通过上海证券交易所竞价交易系统累计出售所持公司无限售条件流通股4200000股，占公司总股本的1.69%；尚持有公司无限售条件流通股138456189股，占公司总股本的55.83%，仍为公司控股股东。
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2010-02-23
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2009年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经上海新梅置业股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年度归属于上市公司股东的净利润与去年同期(归属于上市公司股东的净利润为81924858.15元)相比将减少50%-100%，具体数据以公司披露的2009年年度报告为准。
由于公司开发项目总包工程的决算报告在2010年2月提交，公司财务部门在之前无法准确估算2009年度的开发成本，因此未能在2010年1月31日前披露业绩预告，公司在此向投资者表示歉意。
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2010-02-09
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澄清公告 |
上交所公告 |
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近日，《大众证券报》刊登的有关上海新梅置业股份有限公司的报道称，在公司披露了关于控股子公司上海新兰房产拟整体销售新梅太古城一期公告后，“一私募人士”对该报的记者透露，“这是上海新梅控股股东在为卖壳做准备”。由于该报道存在误导投资者的嫌疑，公司特此予以澄清如下：
公司的主营业务为房地产开发与经营，对外销售自主开发的房产项目纯属公司的日常经营行为，采取何种经营方式是根据市场情况、公司经营现状及未来发展等综合因素决定。
经公司书面函证控股股东上海兴盛集团，其回函明确表示：在未来可预见的三个月内，该公司及实际控制人张兴标无任何关于出让公司控股权的意向、商谈和协议。
公司发布的信息以《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
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2010-02-08
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(600732) 上海新梅:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司武汉市建设八路证券营业部 9892089.88
财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 9765172.00
财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 2119933.61
中国建银投资证券有限责任公司深圳宝安区创业一路证券营业部 1948000.00
华泰联合证券有限责任公司深圳侨香路证券营业部 1747356.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 1548352.00
中银国际证券有限责任公司天津南京路证券营业部 779200.00
信达证券股份有限公司南京汉中门大街证券营业部 672967.46
和兴证券经纪有限责任公司德阳凉山路证券营业部 601932.00
海通证券股份有限公司北京柳芳北里营业部 489922.00
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2010-02-02
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海新梅置业股份有限公司于2010年1月29日以通讯方式召开四届九次董事会临时会议，会议审议同意公司控股子公司上海新兰房地产开发有限公司(下称：新兰房产)于同日与中粮置业投资有限公司(下称：中粮置业)签订《关于买卖新梅太古城项目一期(由新兰房产开发，规划为大型购物中心，目前已基本竣工并取得预售许可证)之框架协议》(下称：《框架协议》)，根据该项目目前预测的可售建筑面积64672.08平方米，新兰房产拟以人民币13.5亿元(暂定)的总价将其以商品房销售的方式整体出售给中粮置业。待项目完成工程竣工验收并取得大产权证后的5个工作日内，新兰房产将与中粮置业或其设立的项目公司另行签订《上海市房地产买卖合同》。《框架协议》签订后十个工作日内，中粮置业将向新兰房产支付保证金人民币2.6亿元。同时，根据协议约定，公司拟为新兰房产的履约义务向中粮置业出具保函。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-20 |
拟披露年报 |
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2009-11-26
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海新梅置业股份有限公司于2009年11月25日召开四届十七次董事会及四届十四次监事会，会议审议通过关于董、监事会换届选举的议案。该议案尚须提交公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。
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2009-10-28
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,858,250,033.09 1,878,710,906.80
所有者权益(或股东权益) 543,589,684.35 509,163,099.44
归属于上市公司股东的每股净资产 2.1920 2.0532
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 7,458,847.14 34,426,584.91
基本每股收益 0.0301 0.1388
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — 0.1388
全面摊薄净资产收益率(%) 1.3816 6.3332
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.3820 6.3336
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0491
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-28 |
拟披露季报 |
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2009-08-26
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举行2009年度网上投资者交流会公告 |
上交所公告 |
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上海新梅置业股份有限公司将于2009年8月28日上午10:30-11:30举行2009年度网上投资者交流会，交流网址为http://www.cs.com.cn(中证网)。
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2009-08-22
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海新梅置业股份有限公司于2009年8月20日召开四届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意原公司董事兼总经理朱黎明的辞职申请，聘任公司现任董事郑际贤为公司总经理。
二、通过公司2009年半年度报告。
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2009-08-22
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总经理由“朱黎明”变为“郑际贤” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2009-08-22
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,843,125,668.75 1,878,710,906.80
所有者权益(或股东权益) 536,130,837.21 509,163,099.44
每股净资产 2.162 2.053
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 106,754,116.51 397,969,028.90
净利润 26,967,737.77 26,844,251.39
扣除非经常性损益后的净利润 26,973,564.97 27,056,657.67
基本每股收益 0.109 0.108
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.109 0.109
净资产收益率(%) 5.03 5.91
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0618 -0.1591
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-22 |
拟披露中报 |
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2009-06-13
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海新梅置业股份有限公司于2009年6月12日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案：不分配。
二、通过公司2008年年度报告。
三、续聘立信会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。
四、通过关于修改《公司章程》的议案。
五、通过关于增补公司董事的议案。
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2009-06-09
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变更股改保荐代表人公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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上海新梅置业股份有限公司日前接到股权分置改革(简称：股改)保荐机构-广发证券股份有限公司(下称：广发证券)有关通知，现任公司股改保荐代表人的计静波已向广发证券辞职，根据有关规定，广发证券将安排另一位保荐代表人姚春潮担任公司股改后的持续督导方面的工作。
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2009-05-20
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董事会临时会议决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海新梅置业股份有限公司于2009年5月19日以通讯方式召开四届八次董事会临时会议，会议决定于2009年6月12日上午召开2008年度股东大会，审议公司2008年度利润分配预案等事项。
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2009-05-20
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《公司2008 年度董事会工作报告》；
2、《公司2008 年度监事会工作报告》；
3、《公司2008 年度财务决算报告》；
4、《公司2008 年度利润分配预案》；
5、《公司2008 年年度报告》；
6、《关于支付公司2008 年度审计报酬及聘任公司2009 年度审计机构的议案》；
7、关于修改《公司章程》的议案；
8、关于增补公司董事的议案 |
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2009-04-21
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海新梅置业股份有限公司于2009年4月20日召开四届十四次董事会，会议审议通过公司2009年第一季度报告等事项。
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2009-04-21
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,861,286,425.81 1,878,710,906.80
所有者权益(或股东权益) 524,579,569.17 509,163,099.44
归属于上市公司股东的每股净资产 2.12 2.05
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 15,416,469.73 15,416,469.73
基本每股收益 0.062 0.062
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.062 0.062
全面摊薄净资产收益率(%) 2.94 2.94
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.94 2.94
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.063
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-21 |
拟披露季报 |
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2009-03-24
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澄清公告 |
上交所公告 |
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近日《理财周报》传闻上海新梅置业股份有限公司及大股东参与公司股票二级市场炒作，经向公司管理层及控股股东上海兴盛实业发展(集团)有限公司征询，公司在此作出如下澄清：
公司及大股东从未参与过公司股票的二级市场炒作，未与任何私募及其他机构协议过股价运作事宜；公司目前经营情况正常，公司董事会及大股东无任何涉及公司股权转让、重大资产重组、股份发行等事项的意向、商谈和协议。
公司发布的信息以公司公告为准。
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2009-03-09
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(600732) 上海新梅:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 23767379.97
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 8952537.98
中信建投证券有限责任公司上海市永嘉路证券营业部 4999160.71
国泰君安证券股份有限公司汕头金沙路营业部 4455365.98
中原证券股份有限公司驻马店文明路证券营业部 2822665.32
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司上海江苏北路证券营业部 16801515.76
光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 8145096.00
招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 7170103.66
航空证券有限责任公司北京中关村南大街证券营业部 2456473.00
中信金通证券有限责任公司中信金通证券有限责任公司东阳中山路证 2098080.00
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2009-03-07
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 511,336,270.64 239,550,447.49
归属于上市公司股东的净利润 81,924,858.15 5,135,649.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 82,604,013.67 5,887,669.01
基本每股收益 0.330 0.021
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.333 0.024
全面摊薄净资产收益率(%) 16.09 1.20
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 16.22 1.38
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.7746 0.35
2008年末 2007年末
总资产 1,878,710,906.80 1,411,295,785.86
所有者权益(或股东权益) 509,163,099.44 427,238,241.29
归属于上市公司股东的每股净资产 2.05 1.72
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2009-03-07
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海新梅置业股份有限公司于2009年3月5日召开四届十三次董事会及四届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
三、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
四、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
以上议案尚需提交公司2008年度股东大会审议，会议召开事项将另行公告。
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2009-01-23
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业绩预告修正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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上海新梅置业股份有限公司曾在2008年第三季度报告中预计2008年度累计净利润与上年同期相比增长100%以上。截止目前，根据公司财务部门初步测算，现修正为预计2008年度累计净利润与上年同期(净利润为513.56万元)相比增长500%-1000%，具体数据将在公司2008年年度报告中予以详细披露。
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