| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-12-25
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公布股份质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600734)“实达集团”
福建实达电脑集团股份有限公司第三大股东北京盛邦投资有限公司持有公司
社会法人股5000万股股份，占公司总股本的14.22%。该公司曾于2004年4月14日
将该5000万股股份质押给中国农业银行青岛市市南区第三支行，为青岛丰捷贸易
有限公司的银行贷款提供质押担保，质押期限从2004年4月14日至2005年4月14日
。现接其通知，以上质押已提前解除；同时因经营需要，北京盛邦投资有限公司
继续将该5000万股股份质押给中国农业银行青岛市市南区第三支行，为北京盛邦
投资有限公司的600万美元一年期银行贷款提供质押担保，质押期限从2004年12
月22日至2005年12月21日。
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2001-12-31
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总经理由“贾红兵”变为“蔡晓东” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2004-04-29
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法定代表人由“景源”变为“明德平” |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2004-06-21
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证券简称由“实达电脑”变为“实达集团” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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1997-03-07
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1996年年度转增，10转增5登记日 |
登记日，分配方案 |
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1997-03-10
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1996年年度转增，10转增5除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-03-10
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1996年年度转增，10转增5上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-09-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,股份冻结,投资设立(参股)公司,投资项目,质押 |
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| (600734)“实达集团”
福建实达电脑集团股份有限公司于2004年9月28日以通讯方式召开四届二十
九次董事会，会议审议通过了关于投资设立实达电脑(上海)有限公司的议案：同
意公司投资设立实达电脑(上海)有限公司，新公司注册资本3000万元人民币，股
份结构为公司51%、公司下属全资子公司香港实达数码科技有限公司14%、香港华
通投资有限公司35%。
福建实达电脑集团股份有限公司第一大股东福建计算机外部设备厂持有公司
法人股58771125股股份(其中国有法人股55825000股、社会法人股2946125股)，
占公司总股本的16.72%。现接其通知，福建计算机外部设备厂将其中的2938万股
股份(其中国有法人股26433875股、社会法人股2946125股)质押给中国进出口银
行，为福建省电子信息(集团)有限责任公司向该行借款2000万元人民币提供质押
担保，质押期限从2004年9月24日至2005年10月31日。
福建实达电脑集团股份有限公司日前同意为公司下属全资子公司北京实达科
技发展有限公司在民生银行平安里支行的期限四个月额度为人民币贰仟万元的综
合授信提供连带责任担保，期限从2004年9月27日至2005年1月26日；同时同意北
京实达科技发展有限公司将所持有的福建实达电脑设备有限公司(下称：设备公
司)2800万元出资额(占设备公司增资前8000万元总股本的35%、占设备公司增资
后15000万元总股本的18.66%)质押给民生银行平安里支行，同时为上述贰仟万元
人民币综合授信提供质押担保。
公司日前还同意为公司下属全资子公司北京实达科技发展有限公司在上海浦
东发展银行广州分行的一年期流动资金借款贰仟万元人民币提供连带责任担保，
期限从2004年9月30日至2005年9月29日。
公司日前同意由公司下属设备公司替福建三木集团股份有限公司(下称：三
木集团)在福州市工行南门支行的壹仟万元人民币一年期银行贷款提供连带担保
，担保的期限为2004年9月15日至2005年9月14日；同意由设备公司替三木集团在
福州市商业银行的壹仟万元人民币一年期银行承兑汇票提供连带担保，担保的期
限从第一笔承兑汇票开始起一年。
公司日前同意为公司下属控股子公司安徽实达电脑科技有限公司向中国农业
银行芜湖开发区支行申请的一年期总额度为人民币壹仟陆佰万元的流动资金贷款
提供连带责任担保。担保期限为一年。
上述担保均为原来担保的续保。
截止2004年8月31日，公司累计对外担保金额为54725.75万元人民币，对控
股子公司担保金额为55390万元人民币，逾期担保三项：
1、公司为福建省三农化学股份有限公司在中信实业福州分行贷款人民币200
0万元提供担保，该贷款于2003年12月18日已到期，至今尚未归还。
2、公司为福建省广播电视网络投资有限公司(下称：广电网络公司)在中信
实业银行福州分行贷款人民币3000万元提供担保，该贷款于2004年7月27日已到
期。目前公司收到银行关于此事宜的公函，广电网络公司已还贷600万元，余下2
400万元借款申请展期，有关贷款手续正在办理之中。
3、公司下属全资子公司福建实达信息技术有限公司为福建四通电信有限公
司在兴业银行福州分行贷款人民币700万元提供担保，该贷款于2004年7月29日已
到期，至今尚未归还。
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2004-09-17
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公布第二大股东股权转让进展情况公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600734)“实达集团”
福建实达电脑集团股份有限公司现接第二大股东中国富莱德实业公司通知，
根据国务院国有资产监督管理委员会批文有关精神和市场变化原因，经中国富莱
德实业公司和新华信托投资股份有限公司双方协商，就中国富莱德实业公司将其
所持有的公司51517818股国有法人股(占公司总股本的14.65%)协议转让给新华信
托投资股份有限公司事宜签定了补充协议，同意将股权转让交易价格由原来的每
股人民币1.75元调整为每股人民币2.01元，按总转让股数5151.7818万股计，转
让总金额变更为10355万元人民币，原披露的其它条款不变。
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2004-01-16
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[20034预亏](600734) 实达电脑：2003年度业绩风险提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2003年度业绩风险提示性公告
根据福建实达电脑集团股份有限公司财务部门对公司2003年经营业绩的初
步预测结果，因2003年上半年受非典影响及市场竞争激烈、产品毛利率下降等
各方面原因，预计公司2003年度实现的净利润金额与2002年度相比将有所减少
，且2003年度扣除非经常性损益后的净利润预计为亏损，具体财务数据以公司
披露的2003年年度报告为准。公司敬请广大投资者注意投资风险。
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2003-12-30
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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福建实达电脑集团股份有限公司于2003年12月29日召开2003年第一次临时股东大
会，会议审议通过出让福建实达房地产开发有限公司60%股权的议案：同意将公司所持
有的福建实达房地产开发有限公司60%股权转让给CONWAY VENTURE LIMITED(BVI)，转让
总价款为人民币11000万元。
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2004-04-22
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-04-03 第二次披露日期为2004-04-16 |
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2003-12-23
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公布补充公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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福建实达电脑集团股份有限公司四届十七次董事会审议通过出让福建实达房地
产开发有限公司60%股权的议案，现将福建实达房地产开发有限公司净资产的评估
报告摘要公告如下：
经评定估算，福建实达房地产开发有限公司的净资产评估价值为17006万元，
公司转让其持有的福建实达房地产开发有限公司60%的股权价值为10203.6万元 |
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2003-12-29
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召开公司2003年第一次临时股东大会，上午10时,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建实达电脑集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2003年11月27日在福州实达科技城九层会议室召开。公司现有董事13名,出席会议的董事为8人,另有5名董事因出差在外委托其它董事出席会议并行使表决权(景源董事长、杨伟平董事委托蔡晓东董事,王琳董事、张卫东董事委托明德平董事,周志浩独立董事委托杨云敏独立董事)。会议审议通过了如下议案：
一、会议以13票同意、0票弃权、0票反对审议通过了″关于终止出让福建实达电脑设备有限公司65%股权的议案″,根据公司目前经营发展的需要,综合考虑各方面的因素,董事会对公司未来的发展战略进行了重新调整,决定终止对外出让福建实达电脑设备有限公司65%股权。
二、会议以13票同意、0票弃权、0票反对审议通过了″关于出让福建实达房地产开发有限公司60%股权的议案″,为了进一步集中资源发展公司的IT主营业务,同意将公司所持有的实达房地产的60%股权转让给CONWAY VENTURE LIMITED (BVI),转让总价款为人民币11000万元。同时授权蔡晓东先生对外签署有关该项股权转让的相关文件。该项股权转让不存在关联交易行为。该项股权转让将在2003年度给本公司带来77465961.63元人民币的投资收益。因该投资收益超过公司2002年净利润(2099万元)的50%,因此还须报公司股东大会审议批准。有关该项股权转让的详细情况详见公司第2003-017号出售资产公告。
三、会议以10票同意、2票弃权、1票反对审议通过了″关于收购北京普士达科技有限公司100%股权及出让北京实达软件发展有限公司8.257%股权的议案″,为发展北京实达软件发展有限公司的业务,同意公司下属北京实达软件发展有限公司以现金加换股的方式收购北京普士达科技有限公司100%股权,即北京实达软件发展有限公司出资500万元人民币向刘勇、刘颖等自然人购买其拥有的北京普士达科技有限公司100%股权,同时由北京实达科技发展有限公司以450万元人民币的价格向刘勇、刘颖等自然人出让北京实达软件发展有限公司8.257%股权的股权。北京普士达科技有限公司主要从事软件出口加工业务,拥有一支优秀的软件开发队伍和较强的软件出口加工能力,公司注册资本130万元人民币。该项股权交易不存在关联交易行为。公司独立董事对该项股权交易发表了独立意见。
四、会议以13票同意、0票弃权、0票反对审议通过了″关于的议案″,同意,具体事宜如下：
1、会议时间：2003年12月29日(星期一)上午10时；
2、会议地点：福建省福州市福二工业区实达科技城九层会议室；
3、会议议题：
审议关于出让福建实达房地产开发有限公司60%股权的议案。
4、出席会议对象：
(1)本公司董事、监事及高级管理人员；
(2)凡是2003年12月22日(星期一)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议；
(3)符合法定条件的股东代理人。
5、参加会议办法：
符合出席条件的股东及股东代理人,于2003年12月23日和12月24日(上午9：00?12：00,下午2：00?5：00)持股东帐户卡,个人身份证或单位介绍信,授权委托书等有效证件至本公司办公室登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
6、其他事项：
出席会议的股东食宿及交通费自理。
公司地址：福州福二工业区实达科技城 邮政编码：350002
联系电话：(0591)3709680
传 真：(0591)3708128
联 系 人：吴波、周凌云
特此公告。
福建实达电脑集团股份有限公司董事会
二○○三年十一月二十七日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席福建实达电脑集团股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：
(注：授权委托书剪报及复印件均有效)
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2003-10-29
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,114,990,999.51 2,071,204,682.35
股东权益(不含少数股东权益) 550,328,677.10 597,397,533.53
每股净资产 1.5654 1.6993
调整后的每股净资产 1.4468 1.5985
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 3,337,296.33 -182,716,196.62
每股收益 -0.0495 -0.1322
净资产收益率(％) -3.16 -8.45
扣除非经常性损益后的净资产收益率(％) -3.07 -10.86
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2004-08-28
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-07
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600734)“实达集团”
福建实达电脑集团股份有限公司于2004年8月6日以通讯方式召开四届二十六
次董事会，会议审议通过关于减持实达科技控股有限公司(下称：实达科技)部分
股权的议案：同意公司下属全资子公司安孚国际有限公司通过香港联合证券交易
所减持其所持有的实达科技股份3100万股，减持股份占实达科技总股本528644000
股约5.86%，每股减持价格不低于0.4元港币(每股面值0.1港币)。减持后安孚国
际有限公司仍持有实达科技股份1695.2万股，占其总股本的比例约为3.21%。
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2004-08-28
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2004年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600734)“实达集团”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,991,911,707.28 2,140,878,161.49
股东权益(不含少数股东权益) 509,944,485.83 605,605,557.57
每股净资产 1.4505 1.7226
调整后的每股净资产 1.4212 1.6618
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 701,151,747.81 1,041,679,484.84
净利润 -76,091,273.82 -29,096,733.60
扣除非经常性损益后的净利润 -56,086,376.42 -42,849,241.06
经营活动产生的现金流量净额 -274,972,922.97 -186,053,493.25
净资产收益率(摊薄、%) -14.92 -5.04
每股收益 -0.2164 -0.0828
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2001-01-12
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2001.01.12是实达电脑(600734)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 转配股上市 |
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1997-12-08
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1997.12.08是实达电脑(600734)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股6,配股比例:13.33,配股后总股本:32512.9万股) |
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1997-12-19
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1997.12.19是实达电脑(600734)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股6,配股比例:13.33,配股后总股本:32512.9万股) |
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1997-12-05
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1997.12.05是实达电脑(600734)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股6,配股比例:13.33,配股后总股本:32512.9万股) |
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1997-12-08
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1997.12.08是实达电脑(600734)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股6,配股比例:13.33,配股后总股本:32512.9万股) |
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1998-01-15
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1998.01.15是实达电脑(600734)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股6,配股比例:13.33,配股后总股本:32512.9万股) |
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2001-01-12
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2001.01.12是实达电脑(600734)转配股上市日 |
发行与上市-转配股上市日，发行(上市)情况 |
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| 转配股上市日配股6,配股比例:13.33,配股后总股本:32512.9万股) |
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2005-04-30
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-04-23 |
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2003-04-11
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[20024预减](600734)“实达电脑”公布2002年度业绩风险提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600734)“实达电脑”公布2002年度业绩风险提示性公告
根据会计师事务所初步审计结果，预计福建实达电脑集团股份有限公司
2002年实际实现净利润及扣除非经常性损益后的净利润与2001年度相比将下
降50%以上，具体财务数据以公司披露的2002年年度报告为准。
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2003-04-12
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(600734)“实达电脑”2002年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 207120.47 168212.55 23.13
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 60656.36 57842.87 4.86
主营业务收入(万元) 232497.71 289686.35 -19.74
净利润(万元) 2099.61 5129.89 -59.08
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 775.66 3486.82 -77.75
每股收益(元) 0.0597 0.1459 -58.77
每股净资产(元) 1.7254 1.6453 4.87
调整后的每股净资产(元) 1.6246 1.6171 0.46
净资产收益率(%) 3.4615 8.8687 -60.97
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.3171 6.3503 -79.26
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.2875 -0.0938 406.35
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2003-04-12
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(600734)“实达电脑”公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,投资设立(参股)公司 |
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福建实达电脑集团股份有限公司于2003年4月10日召开四届十次董事会及
四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年度报告及年报摘要。
二、通过了公司2002年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过了关于公司各项资产减值准备计提的议案。
四、通过了关于投资设立北京实达软件发展有限公司的议案：同意公司
和公司下属北京实达科技发展有限公司共同投资设立北京实达软件发展有限
公司，新公司注册资本5000万元人民币，其中公司投资1000万元人民币，占
其20%的股权。
以上有关议案还须提请公司2002年度股东大会审议批准。有关召开公司
2002年年度股东大会的事宜公司将另行公告。
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2003-03-28
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(600734)“实达电脑”公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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福建实达电脑集团股份有限公司于2003年3月27日召开四届九次董事会，会
议审议通过了关于出让安徽实达电脑科技有限公司部分股权的议案：同意公司
下属福建实达电脑科技有限公司将所持有的安徽实达电脑科技有限公司24%的股
权转让给Sparkling Sucoess Limited(BVI)，转让价格为2900万元人民币。转
让后安徽实达电脑科技有限公司的股权结构为福建实达电脑科技有限公司51%、
敬贸投资有限公司25%、Sparkling Sucoess Limited 24%。
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2003-02-27
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(600734)“实达电脑”公布监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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福建实达电脑集团股份有限公司于2003年2月26日召开四届四次监事会，会
议审议通过如下决议：同意叶雪云辞去公司职工监事职务，并同意由颜军担任
公司第四届监事会职工监事。
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