| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-10-30
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-30
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2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600734)“实达集团”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,887,696,024.80 2,140,878,161.49
股东权益（不含少数股东权益） 478,487,988.66 605,605,557.57
每股净资产 1.3610 1.7226
调整后的每股净资产 1.2774 1.6618
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 43,574,781.39 -231,398,141.58
每股收益 -0.0524 -0.2689
净资产收益率（%） -3.85 -19.75
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2004-09-04
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600734)“实达集团”
福建实达电脑集团股份有限公司于2004年9月3日以通讯方式召开四届二十八
次董事会，会议审议通过关于员工以增资扩股方式参股福建实达电脑设备有限公
司(下称：设备公司)的议案：同意公司员工以增资扩股的方式参股设备公司。由
公司员工对设备公司增资7000万股，使设备公司的注册资本从8000万元增资到15
000万元人民币，增资价格按设备公司2004年6月30日经审计的每股净资产作价为
每股1.30元人民币(四舍五入)，增资总额为9100万元人民币，增资每股超过1元
面值部分进入设备公司的资本公积。同时同意公司购买公司下属全资子公司Twin
Fortune Holdings Limited持有的30%设备公司股权(2400万股)，转让价格也按
设备公司2004年6月30日经审计的每股净资产作价为每股1.30元人民币，转让金
额合计3120万元人民币。经上述增资、转让后设备公司的股权结构为公司34.67%、
公司下属全资子公司北京实达科技发展有限公司18.66%、员工46.67%，仍为公
司控股子公司。
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2004-09-09
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公布第二大股东股权转让进展情况公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,股权转让 |
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| (600734)“实达集团”
福建实达电脑集团股份有限公司曾于2003年12月10日就第二大股东中国富莱
德实业公司将其所持有的公司51517818股国有法人股(占公司总股本的14.65%)协
议转让给新华信托投资股份有限公司事宜发布股权转让提示性公告，同时中国富
莱德实业公司和新华信托投资股份有限公司也分别发布了股东持股变动报告书。
现接中国富莱德实业公司通知，该项股权转让已于近日经国务院国有资产监督管
理委员会有关文批准生效。
福建实达电脑集团股份有限公司日前同意为公司下属控股子公司福建实达电
脑设备有限公司(公司持有其53.33%的股权)向中国建设银行福州市广达支行的一
年期流动资金借款人民币2000万元提供连带责任担保，期限从2004年8月26日至
2005年8月25日。
公司日前同意由福建实达电脑设备有限公司替福建三木集团股份有限公司在
福州市工行闽都支行的3000万元人民币一年期银行贷款提供连带责任担保，期限
从2004年8月18日至2005年4月1日。
公司日前同意为福建三农集团股份有限公司向中国建设银行三明市分行申请
的一年期流动资金借款人民币2700万元提供连带责任担保，期限从2004年7月13
日至2005年7月12日。
公司日前同意为福建福日集团公司2004年度向中国建设银行福州市城南支行
的流动资金借款人民币1800万元提供连带责任保证，期限从2004年8月2日至2005
年7月31日。福建省电子信息(集团)有限责任公司为该项担保提供反担保。该项
担保为替关联企业担保，属违规担保，但因该担保为原来担保的续保，该项担保
仍为可行。
截止2004年8月31日，公司累计对外担保金额为54725.75万元人民币，对控
股子公司担保金额为55390万元人民币，逾期担保三项：
1、公司为福建省三农化学股份有限公司在中信实业福州分行贷款人民币2000
万元提供担保，该贷款于2003年12月18日已到期，至今尚未归还。
2、公司为福建省广播电视网络投资有限公司(下称：广电网络公司)在中信
实业银行福州分行贷款人民币3000万元提供担保，该贷款于2004年7月27日已到
期。目前公司收到银行关于此事宜的公函，广电网络公司已还贷600万元，余下
2400万元借款申请展期，有关贷款手续正在办理之中。
3、公司下属全资子公司福建实达信息技术有限公司为福建四通电信有限公
司在兴业银行福州分行贷款人民币700万元提供担保，该贷款于2004年7月29日已
到期，至今尚未归还。
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1997-12-08
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1997.12.08是实达电脑(600734)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 1997年,年度分配方案为:配股 |
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1997-12-19
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1997.12.19是实达电脑(600734)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 1997年,年度分配方案为:配股 |
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2003-08-23
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2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 2,101,481,162.76 2,071,204,682.35
股东权益(不含少数股东权益) 577,637,620.99 591,293,721.58
每股净资产 1.6431 1.7254
调整后每股净资产 1.5267 1.6246
2003年1－6月 2002年1－6月
主营业务收入 1,041,679,484.84 914,457,635.91
净利润 -29,096,733.60 12,785,872.32
扣除非经常性损益后的净利润 -42,849,241.06 8,975,364.50
经营活动产生的现金流量净额 -186,053,493.25 -85,510,378.62
净资产收益率(%)(摊薄) -5.04 2.11
每股收益 -0.0828 0.0364
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2003-07-30
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(600734)“实达电脑”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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福建实达电脑集团股份有限公司于2003年7月29日召开2002年度股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过2002年度报告及摘要。
二、通过2002年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、同意继续聘请福建华兴有限责任会计师事务所负责公司2003年度的财务
审计工作。
四、选举周志浩为公司独立董事。
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2003-09-29
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董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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福建实达电脑集团股份有限公司于2003年9月26日召开四届十五次董事会
及四届七次监事会，会议审议通过出售福建实达电脑设备有限公司65%股权的
议案：同日公司下属子公司实达国际的全资子公司晋富控股有限公司和
Stepping Stones Limited 签订股权转让协议，拟将其所持有的福建实达电脑
设备有限公司65%的股权转让给Stepping Stones Limited ，转让价格定为
28500万元人民币。本次重大资产出售须报中国证监会审核，并须公司股东大
会审议通过 |
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2003-09-18
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董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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福建实达电脑集团股份有限公司于2003年9月17日以通讯方式召开四
届十四次董事会，会议审议通过关于公司参与投资设立实达博文文化传播
有限公司的议案：公司与北京盛邦投资有限公司共同投资设立实达博文文
化传播有限公司，该公司注册资本为5000万元人民币，其中公司出资2000
万元人民币，占该公司40%的股权 |
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2004-06-05
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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福建实达电脑集团股份有限公司于2004年6月4日召开2003年度股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配方案。
三、通过续聘会计师事务所的议案。
四、通过调整公司董事会成员的议案。
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2004-06-16
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董事会决议公告及变更证券简称公告 |
上交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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福建实达电脑集团股份有限公司于2004年6月15日以通讯方式召开四届二十四次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过变更公司证券简称的议案。
二、通过公司内部转让福建实达电脑设备有限公司股权的议案：同意公司购买下属全资
子公司Twin Fortune Holdings Limited所持有的福建实达电脑设备有限公司35%的股权，购
买价格为42819994.61元人民币。转让后福建实达电脑设备有限公司的股权结构为公司35%，
公司下属全资子公司北京实达科技发展有限公司35%，公司下属全资子公司Twin Fortune
Holdings Limited 30%，仍为公司全资所有。
经福建实达电脑集团股份有限公司申请，并经上海证券交易所核准，公司证券简称自2004
年6月21日起变更为"实达集团"，公司的全称和证券代码不变。
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2004-07-10
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[20042预亏](600734) 实达集团：公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目,业绩预测 |
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| 公布董事会决议公告
福建实达电脑集团股份有限公司于2004年7月9日以通讯方式召开四届二十五
次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意吴庆生辞去公司副总裁职务。
二、通过关于参股上海瀚博科技有限公司的议案：同意公司下属全资子公司
福建实达电脑设备有限公司出资300万元人民币参与上海瀚博科技有限公司的增
资扩股，占上海瀚博科技有限公司增资扩股后3000万元注册资本的10%股权。
根据福建实达电脑集团股份有限公司财务部门对公司2004年中期经营业绩的
初步预测结果，预计公司2004年中期将发生亏损，具体亏损金额以公司披露的20
04年中期报告为准。公司敬请广大投资者注意投资风险 |
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2004-04-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-06-04
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召开公司2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 福建实达电脑集团股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于2004年4月29日以通讯方式召开。公司现有董事13名,实际参与会议的董事为13名。会议审议通过了如下议案：
1、会议审议并一致通过了"关于景源先生辞去公司董事、董事长的议案",同意景源先生因个人原因辞去公司董事、董事长职务。
2、会议审议并一致通过了"关于张卫东先生辞去公司董事的议案",同意张卫东先生因个人原因辞去公司董事职务。
3、会议审议并一致通过了"关于增补蔡智康先生为公司董事候选人的议案",同意增补蔡智康先生为公司董事候选人。
4、会议审议并一致通过了"关于增补贾红兵先生为公司董事候选人的议案",同意增补贾红兵先生为公司董事候选人。
5、会议一致选举明德平先生为公司董事长。
6、会议审议并一致通过了"关于增加公司2003年年度股东大会审议事项的议案"：根据公司第三大股东北京盛邦投资有限公司提议,经公司董事会研究,同意在公司2004年6月4日召开的2003年年度股东大会所审议事项中增加"关于景源先生辞去公司董事的议案"、"关于张卫东先生辞去公司董事的议案"、"关于增补蔡智康先生为公司董事的议案"、"关于增补贾红兵先生为公司董事的议案"共四个新议案,股东大会的召开时间、地点和股权登记日都不变。特此公告。
福建实达电脑集团股份有限公司董事会
2004年4月29日
附：董事候选人简历
1、蔡智康先生简历：男,1966年出生,华中科技大学毕业,硕士、高级工程师。1989年加盟实达,历任实达北京办事处副主任、武汉分公司总经理、实达打印机公司总经理等职,现任公司高级副总裁、公司下属福建实达电脑设备有限公司董事长。
2、贾红兵先生简历：男,1954年12月出生,福州大学化工系毕业,经济师。1984年投身于 I T行业,历任厦门东南电子有限公司总经理助理、福建计算机系统工程公司总经理、福州智达电子有限公司总经理、福建新世纪高技术产业集团总裁、福建新亚太信息工程有限公司总经理等职。1997年加盟实达,历任公司下属福建实达电脑科技有限公司总经理、董事长；公司副总裁、高级副总裁、总裁等职务。现任上海易纬电脑科技公司董事长,讯宜(中国)副董事长。
独立董事意见
本人作为福建实达电脑集团股份有限公司独立董事,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》,对公司第四届董事会第二十二次会议审议的"关于增补蔡智康先生为公司董事候选人的议案"和"关于增补贾红兵先生为公司董事候选人的议案",发表如下独立意见：
经审阅蔡智康先生和贾红兵先生的个人履历,未发现其有《公司法》第57条、58条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象,蔡智康先生和贾红兵先生符合上市公司董事的任职资格,对他们的提名、聘任程序符合现行有关法律规定。
独立董事：杨云敏周志浩兰隽
二00四年四月二十九日
福建实达电脑集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2004年4月20日在福州实达科技城召开,会议应出席董事13名,实到8名,另有5名董事因出差在外委托其它董事出席会议并行使表决权(其中景源董事、杨伟平董事委托蔡晓东董事,王琳董事、张卫东董事委托明德平董事,周志浩独立董事委托杨云敏独立董事)。全体监事和财务总监列席会议。会议由蔡晓东先生主持。会议形成如下决议：
一、会议审议并一致通过了公司2003年度董事会工作报告。
二、会议审议并一致通过了公司2003年度报告及年度报告摘要。
三、会议审议并一致通过了公司2003年度财务决算报告。
四、会议审议并一致通过了公司2003年度利润分配预案：经福建华兴有限责任会计师事务所审计,公司2003年度实现净利润22,733,634.32元,加上年初未分配利润-10,523,341.06元,经提取法定盈余公积金1,831,543.99元,提取公益金610,514.66元,本年度可供股东分配的利润为10,378,749.27元。公司董事会研究决定：本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
五、会议以11票同意、2票弃权、0票反对审议通过了关于计提公司各项资产减值准备等事项的议案：同意公司2003年计提坏账准备金额23,832,713.10元,短期投资跌价准备金额10,466,356.20元,长期投资、固定资产、存货等减值准备金额 4,179,924.08元,核销坏账金额 552,458.72元。
六、会议审议并一致通过了"关于续聘会计师事务所的议案"：同意续聘福建华兴有限责任会计师事务所负责公司2004年度审计工作,审计费用不高于60万元人民币。
7、会议审议通过召开关于的议案：同意,具体事宜如下：
1、会议时间：2004年6月4日(星期五)上午9：30时；
2、会议地点：福建省福州市福二工业区实达科技城十层会议室；
3、会议议题：
(1)审议公司《2003年董事会工作报告》；
(2)审议公司《2003年监事会工作报告》；
(3)审议公司《2003年年度报告》及摘要；
(4)审议公司《2003年度财务决算报告》；
(5)审议公司《2003年度利润分配预案》；
(6)审议关于续聘会计师事务所的议案；
4、出席会议对象：
(1)本公司董事、监事及高级管理人员；
(2)凡是2004年5月27日(星期四)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议；
(3)符合法定条件的股东代理人。
5、参加会议办法：
符合出席条件的股东及股东代理人,于2004年5月31日和6月1日(上午9：00～12：00,下午2：00～5：00)持股东帐户卡,个人身份证或单位介绍信,授权委托书等有效证件至本公司办公室登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
6、其他事项：
出席会议的股东食宿及交通费自理。
公司地址：福州福二工业区实达科技城 邮政编码：350002
联系电话：(0591)3709680
传 真：(0591)3708128
联 系 人：吴波、周凌云
特此公告。
福建实达电脑集团股份有限公司董事会
二○○四年四月二十日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席福建实达电脑集团股份有限公司2003年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：
(注：授权委托书剪报及复印件均有效)
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2004-04-22
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(600734)“实达电脑”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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福建实达电脑集团股份有限公司于2004年4月20日召开四届二十次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过计提公司各项资产减值准备等事项的议案。
四、通过续聘福建华兴有限责任会计师事务所负责公司2004年度审计工作的议案。
董事会决定于2004年6月4日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。
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2004-04-22
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(600734)“实达电脑”2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
2003年 2002年
主营业务收入 2,290,878,690.86 2,324,977,114.04
净利润 22,733,634.32 20,996,070.33
总资产 2,140,878,161.49 2,071,204,682.35
股东权益(不含少数股东权益) 605,605,557.57 597,301,408.86
每股收益(摊薄) 0.0647 0.0597
每股净资产 1.7226 1.6990
调整后的每股净资产 1.6618 1.6671
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.2235 0.2875
净资产收益率(%,摊薄) 3.7539 3.5152
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2004-04-20
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股份质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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福建实达电脑集团股份有限公司第三大股东北京盛邦投资有限公司持有公司社会
法人股5000万股股份，占公司总股本的14.22%。该公司曾于2003年4月15日将该5000万
股股份质押给中国农业银行青岛市市南区第三支行，为青岛丰捷贸易有限公司的银行
贷款提供质押担保，质押期限从2003年4月15日至2004年4月14日。现接其通知，以上
质押因期限已到现已解除；同时因经营需要，北京盛邦投资有限公司继续将该5000万
股股份质押给中国农业银行青岛市市南区第三支行，为青岛丰捷贸易有限公司的一年
期银行贷款提供质押担保，质押期限从2004年4月14日至2005年4月14日 |
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2004-04-27
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600734)“实达电脑”
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,058,344,354.45 2,140,878,161.49
股东权益(不含少数股东权益) 572,204,669.23 605,605,557.57
每股净资产 1.6276 1.7226
调整后的每股净资产 1.5634 1.6618
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -97,916,043.26 -97,916,043.26
每股收益 -0.0743 -0.0743
净资产收益率(%) -4.41 -4.41
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2004-04-30
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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福建实达电脑集团股份有限公司于2004年4月29日以通讯方式召开四届二十二次董
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过景源辞去公司董事、董事长的议案，选举明德平为公司董事长。
二、通过调整公司董事会成员的议案。
上述有关事项将作为新增议案提交2004年6月4日召开的2003年年度股东大会审议。
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2004-12-09
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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| (600734)“实达集团”
福建实达电脑集团股份有限公司于2004年12月7日召开四届五次董事会临时会议，会议审议通过为福建省电子信息(集团)有限责任公司提供担保的议案：公司日前同意为福建省电子信息(集团)有限责任公司向光大银行福州分行五一支行的一年期流动资金借款人民币1500万元提供连带责任保证，期限从2004年11月30日至2005年11月10日。该担保为原来担保到期后的续保，且比原来担保的2100万元金额有所减少。
截止2004年10月31日，公司累计对外担保金额为49448万元人民币，对控股子公司担保金额为55690万元人民币，逾期担保三项：
1、公司为福建省三农化学股份有限公司在中信实业银行福州分行(下称：中信实业)贷款人民币2000万元提供担保，该贷款于2003年12月18日已到期，至今尚未归还。目前中信实业已提请诉讼。
2、公司为福建省广播电视网络投资有限公司(下称：广电网络公司)在中信实业银行福州分行贷款人民币3000万元提供担保，该贷款于2004年7月27日已到期。目前公司收到银行关于此事宜的公函，广电网络公司已还贷600万元，余下2400万元借款申请展期，有关贷款手续正在办理之中。
3、公司下属全资子公司福建实达信息技术有限公司为福建四通电信有限公司在兴业银行福州分行贷款人民币700万元提供担保，该贷款于2004年7月29日已到期，至今尚未归还。
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2004-11-27
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公布诉讼公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600734)“实达集团”
福建实达电脑集团股份有限公司于近日收到福州市中级人民法院送达的《民
事诉状》及《应诉通知书》各一份，现将涉及的诉讼事项公告如下：
原告中信实业银行福州分行诉被告福建三农集团股份有限公司于2003年12月
18日2000万元人民币借款到期后未能归还纠纷，公司作为贷款担保方被列为第二
被告参加诉讼。
诉讼请求：1、请求判令被告福建三农集团股份有限公司偿还原告借款本金
人民币2000万元及自2004年8月19日之后的利息；2、请求判令公司对福建三农集
团股份有限公司的上述借款承担连带偿还责任；3、请求判令福建三农集团股份
有限公司和公司承担本案的诉讼费、保全费及原告因诉讼应对的律师费等费用。
本案尚未确定具体开庭时间。
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2003-04-29
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(600734)“实达电脑”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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福建实达电脑集团股份有限公司于2003年4月28日召开四届十一次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过了公司2003年第一季度报告。
二、通过了关于对福建实达电脑设备有限公司股权进行内部重组的议案。
三、通过了关于向北科出让实达国际控股股权的议案：同意公司将所持有
的实达国际控股有限公司100%的股权转让给公司下属全资子公司北京实达科技
发展有限公司，转让价格为11110385.44元人民币。
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2003-04-29
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(600734)“实达电脑”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 197395.09
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 60711.13
每股净资产(元) 1.7269
调整后的每股净资产(元) 1.6255
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -38291.11
每股收益(元) 0.0021
净资产收益率(%) 0.1238
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -2.1820
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2003-04-17
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(600734)“实达电脑”公布股份质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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福建实达电脑集团股份有限公司第三大股东北京盛邦投资有限公司持有公司
社会法人股5000万股股份，占公司总股本的14.22%。该公司曾于2002年12月2日
将该5000万股股份质押给中国农业银行，为青岛丰捷贸易有限公司的银行贷款提
供质押担保，质押期限从2002年12月2日至2003年4月15日。现接其通知，以上质
押因期限已到现已解除；同时因经营需要，北京盛邦投资有限公司继续将该5000
万股股份质押给中国农业银行，为青岛丰捷贸易有限公司的一年期银行贷款提供
质押担保，质押期限从2003年4月15日至2004年4月15日。
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2003-05-30
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(600734)“实达电脑”公布推迟召开股东大会公告 |
上交所公告，其它 |
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因福建实达电脑集团股份有限公司部分大股东在北京等非典疫情较严重的地
区，经公司研究，并报有关部门同意，决定将召开公司2002年年度股东大会的时
间安排在2003年7月份，具体召开时间待经公司董事会研究后另行公告。
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2003-06-28
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[20032预亏](600734)“实达电脑”公布2003年度中期业绩预亏公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,业绩预测 |
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| (600734)“实达电脑”公布2003年度中期业绩预亏公告
因受非典影响，2003年上半年福建实达电脑集团股份有限公司许多行业客户
的采购计划出现推迟现象，因此2003年上半年公司的销售业绩受到一定影响。根
据公司财务部门对各子公司2003年1-6月份的经营预测数据汇总情况来看，预计公
司2003年度中期业绩将出现亏损，具体数额将在2003年中期报告中披露。
(600734)“实达电脑”公布董事会决议及召开股东大会公告
福建实达电脑集团股份有限公司于2003年6月27日召开四届十二次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通报公司独立董事张建武日前因公出差不幸遭遇车祸身亡。
二、通过续聘福建华兴有限责任会计师事务所负责公司2003年度审计工作的议
案。
三、通过推荐兰隽、周志浩为公司第四届董事会独立董事候选人的议案。
四、通报公司拟转让下属福建实达电脑设备有限公司股权的有关事宜。
董事会决定于2003年7月29日上午召开公司2002年度股东大会，审议公司2002
年度利润分配预案等及以上有关事项。
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2003-07-29
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召开2002年度股东大会，上午9时30分,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 五、审议通过召开关于召开公司2002年度股东大会的议案：同意召开公司2002年度股东大会,具体事宜如下：
1、会议时间：2003年7月29日(星期二)上午9：30时；
2、会议地点：福建省福州市福二工业区实达科技城十层会议室；
3、会议议题：
(1)审议公司《2002年董事会工作报告》；
(2)审议公司《2002年监事会工作报告》；
(3)审议公司《2002年年度报告》及摘要；
(4)审议公司《2002年度财务决算报告》；
(5)审议公司《2002年度利润分配预案》；
(6)审议关于续聘会计师事务所的议案；
(7)审议关于增选兰隽先生、周志浩先生为公司独立董事的议案。
4、出席会议对象：
(1)本公司董事、监事及高级管理人员；
(2)凡是2003年7月21日(星期一)交易结束后在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议；
(3)符合法定条件的股东代理人。
5、参加会议办法：
符合出席条件的股东及股东代理人,于2003年7月22日和7月23日(上午9：00～12：00,下午2：00～5：00)持股东帐户卡,个人身份证或单位介绍信,授权委托书等有效证件至本公司办公室登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
6、其他事项：
出席会议的股东食宿及交通费自理。
公司地址：福州福二工业区实达科技城邮政编码：350002
联系电话：(0591)3709680
传真：(0591)3708128
联系人：吴波、周凌云
特此公告。
福建实达电脑集团股份有限公司
董事会
二○○三年六月二十七日
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2003-05-16
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(600734)“实达电脑”公布拟出售资产提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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福建实达电脑集团股份有限公司下属子公司实达国际投资有限公司日前和
STEPPING STONES LIMITED签定股权转让协议，拟将其所持有的福建实达电脑设
备有限公司65%的股权转让给STEPPING STONES LIMITED，转让价格初定为28500
万元人民币。实达国际投资有限公司为公司在英属处女岛投资设立的全资子公司，
STEPPING STONES LIMITED也为在英属处女岛注册的公司，是香港联合交易所上
市的实达科技控股有限公司的全资子公司。
该项股权转让须报公司董事会和股东大会审议批准，并经STEPPING STONES
LIMITED的母公司实达科技控股有限公司特别股东大会审议批准，及实达科技控
股有限公司的配售计划在所设定的时间内按照配售章程完成后才正式生效。
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2005-01-04
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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| (600734)“实达集团”
福建实达电脑集团股份有限公司于2004年12月30日召开四届三十一次董事会
，会议审议通过如下决议：
一、通过关于对外转让公司持有的厦门实达电子信息有限公司(下称：厦门
实达)股权的议案：同意将公司持有的厦门实达全部300万股股权(占其增资后400
0万元注册资本的7.5%)转让给厦门敏讯信息技术有限公司，转让价格按厦门实达
2003年底经审计的净资产10139032.11元人民币为基础作价计为3040107.16元人
民币。
二、通过关于终止对福建实达数码科技有限公司投资的议案。
三、通过关于为福建三农集团股份有限公司(下称：三农集团)提供担保的议
案：同意公司继续为三农集团在中信实业银行福州分行的一年期银行借款1600万
元人民币提供连带责任担保，担保期限一年。
四、通过关于为福建省广播电视网络投资有限公司提供担保的议案：同意公
司继续为福建省广播电视网络投资有限公司在中信实业银行福州分行的一年期银
行借款2400万元人民币提供连带责任担保，担保期限一年(从2004年12月21日至2
005年12月20日)。
截止2004年11月30日，公司累计对外担保金额为47948万元人民币，对控股
子公司担保金额为53190万元人民币，除上述两项已解决或将解决的担保外，还
有逾期担保二项：1、公司下属全资子公司福建实达信息技术有限公司为福建四
通电信有限公司在兴业银行福州分行贷款人民币700万元提供担保，该贷款于200
4年7月29日已到期，至今尚未归还。2、公司为福建福日集团公司在中国银行福
州市马江支行贷款人民币1500万元提供担保，该贷款于2004年11月26日已到期，
福建福日集团公司已还贷300万元，余下1200万元借款申请续贷，有关贷款手续
正在办理之中。
五、同意侯卫和辞去公司财务总监职务，聘任洪新为公司财务总监。
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2004-12-25
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公布股份质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600734)“实达集团”
福建实达电脑集团股份有限公司第三大股东北京盛邦投资有限公司持有公司
社会法人股5000万股股份，占公司总股本的14.22%。该公司曾于2004年4月14日
将该5000万股股份质押给中国农业银行青岛市市南区第三支行，为青岛丰捷贸易
有限公司的银行贷款提供质押担保，质押期限从2004年4月14日至2005年4月14日
。现接其通知，以上质押已提前解除；同时因经营需要，北京盛邦投资有限公司
继续将该5000万股股份质押给中国农业银行青岛市市南区第三支行，为北京盛邦
投资有限公司的600万美元一年期银行贷款提供质押担保，质押期限从2004年12
月22日至2005年12月21日。
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