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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-05-28
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召开公司2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-29 |
召开股东大会 |
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| 2005年6月29日(星期三)上午9：30时；
2、会议地点：福建省福州市福二工业区实达科技城九层3号会议室；
3、会议议题：
(1)审议公司《2004年董事会工作报告》；
(2)审议公司《2004年监事会工作报告》；
(3)审议公司《2004年年度报告》及摘要；
(4)审议公司《2004年度财务决算报告》；
(5)审议公司《2004年度利润分配预案》；
(6)审议关于续聘华兴会计师事务所为公司2005年审计机构的议案；
4、出席会议对象：
(1)本公司董事、监事及高级管理人员；
(2)凡是2005年6月21日(星期二)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议；
(3)符合法定条件的股东代理人。
5、参加会议办法：
符合出席条件的股东及股东代理人,于2005年6月22日至24日(上午9：00～12：00,下午2：00～5：00)持股东帐户卡,个人身份证或单位介绍信,授权委托书等有效证件至本公司办公室登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
6、其他事项：
出席会议的股东食宿及交通费自理。
公司地址：福州福二工业区实达科技城 邮政编码：350002
联系电话：(0591)83709680
传 真：(0591)83708128
联 系 人：吴波、周凌云
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2005-05-28
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公布董事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动,投资项目 |
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| (600734)“实达集团”
福建实达电脑集团股份有限公司于2005年5月27日召开四届三十三次董事会，会议审议通过关于对福建实达电脑设备有限公司(下称：电脑设备公司)增资的议案：同意公司及下属子公司对电脑设备公司增资5000万元人民币资金，使电脑设备公司的注册资本金由8000万元增加到13000万元。增资前电脑设备公司的股权为公司35%、公司下属北京实达科技发展有限公司35%、公司下属晋富投资控股有限公司30%；增资后上述股权比例不变，仍为公司全资所有。
公司四届二十八次董事会审议通过了“关于员工以增资扩股的方式参股电脑设备公司”的议案，现因情况变化，同意暂缓员工以增资扩股方式参股电脑设备公司。
董事会决定于2005年6月29日上午召开2004年年度股东大会，审议公司2004年度利润分配预案等事项 |
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2005-05-14
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公布重大事项公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600734)“实达集团”
福建实达电脑集团股份有限公司及下属福建实达信息技术有限公司于近日收到由银行转来的深圳市中级人民法院《民事裁定书》各一份，现将《民事裁定书》中涉及的有关事项公告如下：
1、原告深圳发展银行深圳宝安支行诉被告福建实达信息技术有限公司、公司借款合同纠纷一案，原告提出诉前财产保全申请，要求查封、扣押、冻结被告价值人民币4019万元的财产。
福建实达信息技术有限公司于2002年8月2日向深圳发展银行深圳宝安支行借款4000万元人民币，期限3年，到期日2005年8月2日，由公司提供连带责任担保，同时福建实达信息技术有限公司以其所持有的永安财产保险股份有限公司10%的股权(3100万股)提供质押担保。
2、原告深圳发展银行深圳宝安支行诉被告公司、陕西省现代农业发展中心、福建三农集团股份有限公司借款合同纠纷一案，原告提出诉前财产保全申请，要求查封、扣押、冻结被告价值人民币6028万元的财产。
公司于2002年5月29日向深圳发展银行深圳宝安支行借款6000万元人民币，期限3年，到期日2005年5月29日，其中2000万元由福建三农集团股份有限公司提供连带责任担保，另4000万元由陕西省现代农业发展中心以其所持有的永安财产保险股份有限公司10%的股权(3100万股)提供质押担保。
3、目前根据公司了解，深圳市中级人民法院已暂时冻结了公司及福建实达信息技术有限公司在中国工商银行福州市南门支行的银行帐户(被冻结金额约90万元)，并暂时冻结了公司持有的福建实达房地产开发有限公司35%的股权和福建爱普生实达电子有限公司40%的股权。
鉴于上述两笔借款都尚未到期，且有有效资产质押，公司已派人向深圳发展银行深圳宝安支行了解情况并就有关还款事项进行协商，争取尽快使该事项得到解决 |
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2005-04-30
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公布重大事项公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600734)“实达集团”
鉴于福建实达电脑集团股份有限公司其他应收款巨大且回收情况不理想，2004年10月公司董事会成立其他应收款催收小组，对公司其他应收款进行专项清查、催收。
根据目前清查结果发现，截止2004年12月31日，公司对外大额债权共计701735379.56元人民币(其中公司及纳入合并报表范围的子公司为684735379.56元，未纳入合并报表范围的子公司1700万元人民币)，其中376206100.00元人民币属于受公司主要大股东、实际控制人控制的关联公司欠款，15023427.03元为非关联公司欠款，其他剩余310505852.53元的大额债权是否为关联公司欠款正在落实中。
对上述376206100.00元人民币属于受公司主要大股东、实际控制人控制的关联公司欠款，公司主要大股东、实际控制人及其关联企业已向公司出具了还款担保函，为上述关联公司提供了还款担保，并承诺在2005年上半年还款1亿元、承接银行贷款9690万元，其余在2005年底前全部归还。截止2005年4月28日，上述欠款中，非关联公司欠款已归还171万元，关联公司欠款已归还6150万元。
公司董事会将要求欠款单位和实际控制人作出切实可行的还款承诺，并提供还款担保，争取在2005年年内全部收回。上述相关事项，公司在2004年年报中有详细披露 |
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2005-04-30
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公布2005年度日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600734)“实达集团”
福建实达电脑集团股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易基本情况公告如下：
福建爱普生实达电子有限公司(公司持有其40%的股权)委托公司下属福建实达电子制造有限公司加工生产打印机部分部件，2004年的交易总金额为2448万元，预计2005年度交易总金额不超过2800万元人民币 |
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2005-04-30
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600734)“实达集团”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,564,237,544.79 1,735,252,424.48
股东权益(不含少数股东权益) 410,586,910.56 432,203,501.23
每股净资产 1.1679 1.2294
调整后的每股净资产 1.0825 1.1456
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 14,351,385.32 14,351,385.32
每股收益 -0.0536 -0.0536
净资产收益率(%) -4.5904 -4.5904 |
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2005-04-30
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600734)“实达集团”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,735,252,424.48 2,140,878,161.49
股东权益 432,203,501.23 605,605,557.57
每股净资产 1.2294 1.7226
调整后的每股净资产 1.1456 1.6618
2004年 2003年
主营业务收入 1,589,309,616.91 2,290,878,690.86
净利润 -95,316,524.49 22,733,634.32
每股收益(全面摊薄) -0.2711 0.0647
净资产收益率(全面摊薄、%) -22.0536 3.7539
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.6730 -0.2235
公司2004年年报经审计，审计意见类型：有保留无强调事项 |
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2005-04-30
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,关联交易 |
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| (600734)“实达集团”
福建实达电脑集团股份有限公司于2005年4月28日召开四届三十二次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过关于计提公司各项资产减值准备等事项的议案。
四、通过董事会关于对公司2004年审计报告中保留事项的专项说明。
五、通过2005年度续聘福建华兴有限责任会计师事务所负责公司财务审计工作的议案。
六、通过公司2005年日常关联交易事项。
七、通过关于为福建三木集团股份有限公司提供担保的议案：同意公司下属福建实达电脑设备有限公司为福建三木集团股份有限公司向中国工商银行福州市闽都支行申请的2500万元人民币一年期流动资金借款提供连带担保责任。截止2005年3月31日，公司累计对外担保金额为38946.21万元人民币，逾期担保四项：
1、公司为福建省三农化学股份有限公司在中信实业福州分行贷款人民币2000万元提供担保，该贷款于2003年12月18日已到期，福建省三农化学股份有限公司已还款400万元，剩余1600万元办理续贷，由公司继续担保，有关续贷手续正在办理之中。
2、公司为福建省三农化学股份有限公司在中国工商银行三明市列东支行贷款人民币1000万元提供担保，该贷款于2005年3月16日已到期，至今尚未归还。
3、公司为福建省广播电视网络投资有限公司在中国工商银行仓山支行贷款人民币1300万元提供担保，该贷款于2005年1月18日已到期，至今尚未归还。
4、公司下属全资子公司福建实达信息技术有限公司为福建四通电信有限公司在兴业银行福州分行贷款人民币700万元提供担保，该贷款于2004年7月29日已到期，至今尚未归还。
八、通过关于为福建省电子信息(集团)有限公司提供质押反担保的议案。
九、通过关于为安徽实达电脑科技有限公司供应商供货信贷额度提供担保的议案：同意为安徽实达电脑科技有限公司供应商向其提供的合计5800万元供货信贷额度提供担保，担保期限一年(从2005年4月1日至2006年4月1日)。
十、通过公司2005年第一季度报告。
以上有关事项还需报股东大会审议批准 |
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2005-04-30
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600734)“实达集团”
鉴于福建省电子信息(集团)有限公司为福建实达电脑集团股份有限公司下属子公司福建实达电脑设备有限公司在交通银行杨桥支行的一年期贰仟万元人民币流动资金借款提供担保，根据福建省电子信息(集团)有限公司的要求，公司同意所持有的福建实达电脑设备有限公司35%股权质押给福建省电子信息(集团)有限公司，为其上述担保提供质押反担保。
上述事项构成关联交易 |
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2005-04-30
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[20052预亏](600734) 实达集团：公布业绩预警公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600734)“实达集团”公布业绩预警公告
鉴于福建实达电脑集团股份有限公司2005年第一季度亏损较大，且公司资金紧张的情况在短期内难以改变，经公司财务部门预测，公司2005年上半年仍将亏损 |
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2005-04-30
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公布公告 |
上交所公告，违规 |
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| (600734)“实达集团”
上海证券交易所于2005年4月22日对福建实达电脑集团股份有限公司董事王琳、原董事张卫东因在主要股东股权变动的信息披露方面的存在重大违规事项进行了公开谴责，公司在四届三十二次董事会上对该事项进行了通报。同时，公司董事会已根据上海证券交易所的要求给有关公司发函，要求他们根据上海证券交易所要求，依法妥善处理上述重大事项及遗留问题，履行相关程序，并根据要求及时将相关整改方案报送上海证券交易所及中国证监会福州监管局 |
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2005-04-16
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重大事项公告 |
上交所公告，股权转让 |
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近日，福建实达电脑集团股份有限公司收到第二大股东中国富莱德实业公司来函，根据来函内容显示，中国富莱德实业公司已根据2000年10月和北京盛邦投资有限公司签订的股权转让协议，将持有的公司股权委托给公司的实际控制人北京盛邦投资有限公司管理。
公司已和北京盛邦投资有限公司进行联系，要求其对此事作出书面说明，并根据上市公司收购办法的有关规定履行相关报批手续和信息披露义务。目前北京盛邦投资有限公司尚未书面答复。
此外中国富莱德实业公司原于2003年12月10日将持有的公司51517818股国有法人股协议根据北京盛邦投资有限公司的要求转让给新华信托投资股份有限公司(下称：新华信托)，该项股权转让于2004年8月23日经国务院国有资产监督管理委员会“国资产权[2004]807号文”批准生效，有效期自发文之日起6个月。上述股权转让事宜已于2003年12月11日和2004年9月9日分别在《中国证券报》和《上海证券报》上披露，但当时中国富莱德实业公司和新华信托未披露北京盛邦投资有限公司委托新华信托代为购买上述股权事宜。截止目前上述股权尚未能办理股权过户手续，上述批文的有效期限已过，已经失效。公司已要求北京盛邦投资有限公司和中国富莱德实业公司妥善处理上述股权转让事宜 |
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2005-04-02
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诉讼公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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福建实达电脑集团股份有限公司下属北京实达科技发展有限公司于近日收到北京市第一中级人民法院送达的《民事起诉书》、《应诉通知书》、《民事裁定书》各二份，现将北京实达科技发展有限公司涉及的诉讼事项公告如下：
北京实达科技发展有限公司在中国建设银行北京海淀支行的4000万元人民币一年期银行贷款到期后未能归还，中国建设银行北京海淀支行在北京市第一中级人民法院提起诉讼，将北京实达科技发展有限公司和担保方嘉里大通物流有限公司作为被告，并对北京实达科技发展有限公司和嘉里大通物流有限公司采取诉前保全措施，暂时冻结了上述两家公司的银行帐户及相关资产(冻结资产的限额为4000万元人民币)。
北京实达科技发展有限公司在中国建设银行北京海淀支行的2000万元人民币一年期银行贷款到期后未能归还，中国建设银行北京海淀支行在北京市第一中级人民法院提起诉讼，将北京实达科技发展有限公司和担保方北京盛邦投资有限公司和北京东方龙马软件发展有限公司作为被告，并对北京实达科技发展有限公司和担保方北京盛邦投资有限公司、北京东方龙马软件发展有限公司采取诉前保全措施，暂时冻结了上述三家公司的银行帐户及相关资产(冻结资产的限额为2000万元人民币)。
诉讼请求如下：
1、请求判令被告北京实达科技发展有限公司偿还原告借款本金人民币4000万元及自实际给付之日止的利息；请求判令被告嘉里大通物流有限公司对北京实达科技发展有限公司的上述债务承担连带偿还责任。
2、请求判令被告北京实达科技发展有限公司偿还原告借款本金人民币2000万元及自实际给付之日止的利息；请求判令被告北京盛邦投资有限公司和北京东方龙马软件发展有限公司对北京实达科技发展有限公司的上述债务承担连带偿还责任。
本案确定在2005年5月11日在北京市第一中级人民法院民三庭开庭审理。
截止2005年3月31日，除上述两项逾期借款外，公司及下属子公司的银行借款只有北京实达科技发展有限公司在中信实业银行魏公村支行的3000万元人民币借款于2005年3月11日已到期，北京实达科技发展有限公司已还款300万元，余下2700万元正在办理续贷手续。该笔借款的担保单位为公司和北京中关村开发建设股份有限公司 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-30 |
拟披露季报 |
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2005-03-15
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董事会临时会议决议及重大担保公告 ，2005-03-16 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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福建实达电脑集团股份有限公司于2005年3月14日召开四届六次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、聘任张建为公司高级副总裁。
二、通过关于对外转让北京共创开源软件有限公司股权的议案：同意北京实达科技发展有限公司将其持有的北京共创开源软件有限公司全部77万股股份(占其总股本的6.29%)转让给首都信息发展股份有限公司，转让价格为77万元人民币。
三、通过关于北京实达软件发展有限公司参与投资设立北京创实无限信息技术有限公司的议案：同意北京实达软件发展有限公司和日本株式会社ICT合资成立北京创实无限信息技术有限公司，新公司总投资42万美元，注册资本30万美元，北京实达软件发展有限公司占其40%的股权。
四、通过关于为福建三木集团股份有限公司(下称：三木集团)担保的议案：鉴于公司下属福建实达电脑设备有限公司原为三木集团担保的在中国工商银行福州市闽都支行的3000万元人民币一年期流动资金借款即将到期，同意福建实达电脑设备有限公司继续为三木集团向中国工商银行福州市闽都支行申请的上述3000万元人民币一年期流动资金借款提供连带担保责任，担保期限一年。
截止2005年1月31日，公司累计对外担保金额为43710万元人民币，对控股子公司担保金额为44530万元人民币，逾期担保三项：
1、公司为福建省三农化学股份有限公司在中信实业福州分行贷款人民币2000万元提供担保，该贷款于2003年12月18日已到期，福建省三农化学股份有限公司已还款400万元，剩余1600万元办理续贷，由公司继续担保，有关续贷手续正在办理之中。
2、公司为福建省广播电视网络投资有限公司在中国工商银行仓山支行贷款人民币1300万元提供担保，该贷款于2005年1月18日已到期，至今尚未归还。
3、公司下属全资子公司福建实达信息技术有限公司为福建四通电信有限公司在兴业银行福州分行贷款人民币700万元提供担保，该贷款于2004年7月29日已到期，至今尚未归还 |
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2005-02-28
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1996年中期转增，10转增5上市日 ，1996-11-15 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-02-28
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1996年中期转增，10转增5除权日 ，1996-11-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-02-28
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1996年中期转增，10转增5登记日 ，1996-11-14 |
登记日，分配方案 |
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1997-02-26
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1996年年度转增，10转增5登记日 ，1997-03-07 |
登记日，分配方案 |
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1997-02-26
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1996年年度转增，10转增5除权日 ，1997-03-10 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-02-26
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1996年年度转增，10转增5转增上市日 ，1997-03-10 |
转增上市日，分配方案 |
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1997-02-26
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1996年年度分红，10派3(含税)，税后10派0除权日 ，1997-03-10 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-02-26
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1996年年度分红，10派3(含税)，税后10派0红利发放日 ，1997-03-10 |
红利发放日，分配方案 |
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1997-02-26
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1996年年度分红，10派3(含税)，税后10派0除权日 ，1997-03-10 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-02-26
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1996年年度分红，10派3(含税)，税后10派0登记日 ，1997-03-07 |
登记日，分配方案 |
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1997-02-26
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1996年年度分红，10派3(含税)，税后10派0红利发放日 ，1997-03-10 |
红利发放日，分配方案 |
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1997-02-26
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1996年年度分红，10派3(含税)，税后10派0登记日 ，1997-03-07 |
登记日，分配方案 |
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1996-10-28
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1996年中期转增，10转增5登记日 ，1996-11-14 |
登记日，分配方案 |
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1996-10-28
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1996年中期转增，10转增5转增上市日 ，1996-11-15 |
转增上市日，分配方案 |
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1996-10-28
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1996年中期转增，10转增5除权日 ，1996-11-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-30
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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