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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-09-19
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召开2008年度第6次临时股东大会 ，2008-10-10 |
召开股东大会 |
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| 福建实达电脑集团股份有限公司股权分置改革方案 |
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2008-09-19
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公布股改说明书摘要暨召开股改相关股东会议公告 |
上交所公告，日期变动 |
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福建实达电脑集团股份有限公司本次股权分置改革(简称：股改)方案包括股票支付、资产捐赠和资产置换，其中股票支付为公司除潜在股东北京昂展置业有限公司(下称：昂展置业)和北京中兴鸿基科技有限公司(下称：中兴鸿基)以外的非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东支付35192530股公司股票，即上述非流通股股东按其持有的非流通股每10股送出3股；相当于流通股股东按其持有的流通股每10股获付2.6514股股份。股改完成后，公司的总股本并不发生变化。
股改后，公司原非流通股股东将履行法定承诺义务；公司潜在股东作出如下特别承诺：
昂展置业与中兴鸿基关于长春融创未来三年盈利情况作出承诺：长春融创的合并利润表中“归属于母公司所有者的净利润”于2008-2010年分别不低于4500万元、5800万元、9500万元。若实际净利润未达到上述水平，昂展置业、中兴鸿基分别以现金补足其已实现净利润数与盈利承诺数之间80%、20%的差额；昂展置业、中兴鸿基分别所持公司法人股81214254股、20303564股自盈利承诺履行完毕或确认盈利承诺无需履行之日起获得流通权，并于该日起按照相关规定安排股份上市。
昂展置业承诺：除提起本次股改动议的非流通股股东外的其他非流通股股东如在股改实施日前未明确同意或无法支付股改对价，则该等非流通股股东应当支付的对价由昂展置业代为垫付。
董事会决定于2008年10月10日13:00召开2008年第六次临时股东大会暨股改相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，全体流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2008年10月8日-10日每个交易日9:30-11:30、13:00-15:00，审议上述事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738734”；投票简称为“实达投票”。
董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截至2008年9月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间自2008年9月27日至10月9日的每日9:00-17:30及2008年10月10日9:00-12:00；本次采用公开方式在指定的媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。
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2008-09-03
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公布2008年中期报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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福建实达电脑集团股份有限公司2008年中期报告的第(五)合并会计报表附注中第1点货币资金表格中第六行人民币期末数应改为969488.59，表格下说明：期末其他货币资金应改为969488.59元。特此更正。
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2008-08-29
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债务重组进展情况公告
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上交所公告 |
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截止2008年5月20日，福建实达电脑集团股份有限公司在中国工商银行股份有限公司福州南门支行(下称：南门支行)逾期贷款本金为11150万元，日前公司和南门支行签订了《还款免息协议》：南门支行同意在2009年12月31日前公司按约定还款的情况下，对已按期归还部分的贷款利息予以减免。截止2008年6月30日，公司尚余8950万元逾期贷款本金未归还。2008年8月27日，南门支行减免公司贷款利息532.24万元，由此公司2008年度可获得债务重组利得532.24万元。
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2008-08-29
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2008年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 655,091,258.19 832,814,486.05
所有者权益(或股东权益) -120,979,102.57 -203,191,442.23
每股净资产 -0.34 -0.58
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 280,550,638.43 228,557,596.42
净利润 -15,054,720.89 -24,554,762.88
扣除非经常性损益后的净利润 -28,677,566.31 -38,460,904.19
基本每股收益 -0.04 -0.07
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.08 -0.11
净资产收益率(%) 0.12 0.12
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0200 -0.1300
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2008-08-15
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恢复上市进展情况公告 |
上交所公告，风险提示 |
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福建实达电脑集团股份有限公司计划下一步加快推进股权分置改革(下称：股改)工作进程，并在股改工作完成后尽快恢复上市。目前公司控股股东正在就股改方案和其他非流通股股东进行协商，争取尽快提出股改方案。
另，每日经济新闻于2008年8月13日发表文章“S*ST实达股改方案出炉，航天信息或接盘”，其主要内容为：公司实际控制人景百孚拟将公司壳资源转让给航天信息股份有限公司(下称：航天信息)。经向公司控股股东询问确认，截止目前公司控股股东和景百孚没有和航天信息就公司股改重组事宜进行正式协商或达成任何协议，航天信息也表示从未向媒体发表过关于上述传闻的相关内容。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
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2008-08-15
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诉讼公告
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上交所公告 |
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福建实达电脑集团股份有限公司现将有关诉讼事项公告如下：
一、公司及下属北京实达科技发展有限公司(下称：北京实达)于近日收到北京市第一中级人民法院送达的《民事起诉书》和《传票》各一份，现将涉及的诉讼事项公告如下：
原告华夏银行股份有限公司北京万柳支行(下称：万柳支行)诉北京实达拖欠贷款650万元人民币未能归还纠纷，公司作为贷款担保方被列为被告参加诉讼。诉讼请求：判令被告北京实达向原告归还贷款本金650万元人民币及利息、复利、罚息(计算至2008年2月21日为1436766.26元)；判令担保方公司、北京盛邦投资有限公司就上述贷款及利息承担连带清偿责任；判令三被告承担本案的诉讼费用。
该案确定于2008年11月12日在该法院开庭。公司正在和万柳支行进行协商。
二、公司近日和福建捷联电子有限公司、冠捷电子(福建)有限公司就该两公司诉安徽实达电脑科技有限公司和公司案件达成如下执行和解协议：
原判决中欠上述两公司欠款本金总额为9319794.98元人民币，扣除已还126万元后尚有本金8059794.98元及利息未归还，公司目前又已付75万元，余款以675万元为还款总数自2008年7月开始每月归还40万元，直至还清675万元。公司按上述约定如期还款后，上述两公司同意放弃对剩余债权及逾期付款违约金的计算追偿，同意上述两案执行完毕结案。上述两案全部诉讼费及执行费以法院已收票据为准，各自承担。
目前公司已按执行和解协议的约定开始归还欠款。
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2008-08-09
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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福建实达电脑集团股份有限公司于2008年8月8日召开2008年第五次临时股东大会，会议审议通过公司2008年日常关联交易的议案。
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2008-07-22
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召开2008年度第5次临时股东大会 ，2008-08-08 |
召开股东大会 |
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| 审议关于公司2008年日常关联交易的议案 |
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2008-07-22
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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福建实达电脑集团股份有限公司于2008年7月18日以通讯方式召开六届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《关于大股东、实际控制人及其关联方占用公司资金自查报告》及《关于公司治理整改情况的报告》，具体内容详见2008年7月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过公司2008年日常关联交易的议案。
董事会决定于2008年8月8日上午召开2008年第五次临时股东大会，审议以上第二项议案。
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2008-07-22
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公布2008年日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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福建实达电脑集团股份有限公司现将预计2008年度日常关联交易情况公告如下：
公司下属全资子公司成都东方龙马信息产业有限公司向公司实际控制人关联企业北京东方龙马软件发展有限公司销售软件技术服务，2007年度交易总金额为4219万元，预计2008年度交易总金额不超过7000万元人民币。
交易双方将根据每笔交易的具体情况签订销售合同。
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2008-07-03
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公布恢复上市进展情况公告 |
上交所公告，风险提示 |
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福建实达电脑集团股份有限公司目前正在根据上海证券交易所下发的《关于对公司恢复上市申请材料的审核意见函》的有关要求准备相关材料(因部分补充材料涉及有关重组事宜，需公司进一步落实)，争取尽快提供。
另，公司目前仍在就有关资产重组事宜和有关监管部门进行沟通，预计在公司正式披露2008年中期报告后才会有较大进展。公司已在2008年第一季度报告中披露2008年中期仍将亏损。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-29 |
拟披露中报 |
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2008-05-27
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董事会决议及关联交易公告
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上交所公告 |
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福建实达电脑集团股份有限公司于2008年5月23日以通讯方式召开六届七次董事会，会议审议同意公司实际控制人景百孚控制的中展证信投资有限公司(下称：投资公司)对公司下属全资子公司福建实达电脑设备有限公司(注册资本13000万元人民币，下称：设备公司)增资2000万元人民币(每股增资价格按设备公司2007年底经审计的每股净资产1.1元人民币计共增资1818.18万股)，使设备公司注册资本增至人民币14818.18万元。增资后，公司合计持有设备公司87.73%的股权，投资公司持有12.27%的股权。
该事项构成关联交易。
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2008-05-22
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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福建实达电脑集团股份有限公司于2008年5月21日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于计提公司各项资产减值准备的议案。
二、通过关于计提公司或有负债损失的议案。
三、通过公司2007年度利润分配方案。
四、通过公司2007年年度报告及其摘要。
五、续聘福建立信闽都会计师事务所为公司2008年审计机构。
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2008-05-21
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恢复上市进展情况公告 |
上交所公告，风险提示 |
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福建实达电脑集团股份有限公司近日收到上海证券交易所《关于对公司恢复上市申请材料的审核意见函》，要求公司进一步提供相关补充材料。公司将根据审核意见函的有关要求，尽快提供。
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2008-05-16
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公布公告
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上交所公告 |
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福建实达电脑集团股份有限公司于2008年5月15日收到上海证券交易所(下称：上证所)上市公司部有关通知，上证所已于2008年5月14日正式受理公司股票恢复上市申请。根据有关规定，上证所将在正式受理上述申请后的三十个交易日内(公司补充提供有关材料期间不计入上述核准期限内)，作出是否同意公司股票恢复上市申请的决定，若在规定期限内未获核准，公司股票将被终止上市。
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2008-05-10
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公布恢复上市进展情况公告 |
上交所公告，高管变动 |
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福建实达电脑集团股份有限公司于2008年5月9日向上海证券交易所(下称：上证所)递交了恢复上市的书面申请。根据有关规定，上证所将在收到公司上述申请文件后的五个交易日内，作出是否受理的决定。若在规定期限内上述申请未获受理，公司股票将面临被终止上市的风险。
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2008-05-08
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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福建实达电脑集团股份有限公司于2008年5月7日以通讯方式召开六届六次董事会，会议审议同意聘请上海证券有限责任公司担任公司代办股份转让的副主办券商。
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2008-05-06
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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福建实达电脑集团股份有限公司于2008年5月4日召开2008年第四次临时股东大会，会议审议通过关于变更公司恢复上市保荐机构等事宜的议案。
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2008-05-06
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公布诉讼进展情况公告 |
上交所公告 |
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福建实达电脑集团股份有限公司曾多次就其替福建三农集团股份有限公司(下称：福建三农)在银行的借款提供担保而被起诉事宜发布公告，截止2007年底，公司共替福建三农在银行的借款提供担保的本金为9657.19万元人民币。公司近日接到福建三农通知，其已和其中部分银行于日前签署了《债务和解协议》和《减免利息协议》，具体如下：
1、福建三农已和中信银行福州分行(下称：中信银行)签署了《债务和解协议》：确定截至协议签署日福建三农尚欠中信银行借款本金1600万元、利息408.835284万元。福建三农目前已归还上述本金的20%，即人民币320万元，其余本金由福建三农在5年内等额分期偿还(每年还款日期为该年的12月31日前)。
2、福建三农已和农行三明分行(下称：农行)签署了《减免利息协议》：确认截至2008年4月7日福建三农尚欠农行借款本金1100万元、利息211639.65元。福建三农目前已归还上述本金的20%，即人民币220万元，其余本金由福建三农在8年内等额分期偿还(每年还款日期为该年的12月31日)。
3、福建三农(含三农进出口公司)已和中国银行三明分行(下称：中国银行)签署了《减免息协议书》：确认截至2007年11月20日福建三农(含三农进出口公司)尚欠中国银行借款本金33936744.70元、利息7106014.78元。福建三农目前已归还上述本金的20%，即人民币6787348.94元(其中4587348.94元由公司提供担保)，其余本金由福建三农在4年内等额分期偿还(每年还款日期为该年的12月31日前)。
在福建三农履行上述本金还款计划后，上述三家债权银行均将免除福建三农所欠利息及以后新增的利息。
据此，公司替福建三农在银行的借款提供担保的本金余额下降了9987348.94元人民币，公司可在当期转回或有负债损失9987348.94元人民币。
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2008-04-30
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召开2007年度股东大会 ，2008-05-21 |
召开股东大会 |
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| （1）审议公司《2007 年董事会工作报告》；
（2）审议公司《2007 年监事会工作报告》；
（3）审议关于计提公司各项资产减值准备的议案；
（4）审议关于计提公司或有负债损失的议案。
（5）审议公司《2007 年度财务决算报告》；
（6）审议公司《2007 年度利润分配预案》；
（7）审议公司《2007 年年度报告》及摘要；
（8）审议关于续聘福建立信闽都会计师事务所为公司2008 年审计机构的议案；
（9）审议独立董事的述职报告； |
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2008-04-30
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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福建实达电脑集团股份有限公司于2008年4月28日召开六届五次董事会及六届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于计提公司各项资产减值准备的议案。
二、通过关于计提公司或有负债损失的议案。
三、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
四、通过关于按新会计准则对期初资产负债表相关项目进行调整的议案。
五、通过关于对福建实达电脑科技有限公司等7家子公司进行清理的议案。
六、通过公司2007年度报告及其摘要。
七、通过董事会对公司2007年审计报告中强调事项段的专项说明。
八、通过续聘福建立信闽都会计师事务所为公司2008年审计机构的议案。
九、通过关于同意公司向上海证券交易所申请恢复上市的议案。
十、通过关于暂停上市期间公司为恢复上市所做主要工作的报告。
十一、通过公司2008年第一季度报告。
十二、同意公司将所持有的华旭金卡股份有限公司全部960445股股份(占其总股本的1.71%)转让给北京四通电脑有限公司，转让价格每股0.41元人民币，转让金额合计393782.45元人民币，该项转让将给公司带来约13.39万元的投资损失。
十三、同意公司下属福建实达电脑设备有限公司将持有的福建联迪商用设备有限公司(下称：联迪设备)全部34%股权转让给 Smartview Resources Limited ，转让价格以标的股权所对应的联迪设备2007年底经审计后的帐面净资产4034.58万元人民币为基础确定为4035万元人民币。该项转让将给公司带来299631.40元的投资收益。
董事会决定于2008年5月21日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-04-30
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 752,269,682.21 771,008,497.54
所有者权益(或股东权益) -124,047,793.19 -104,624,195.98
归属于上市公司股东的每股净资产 -0.3528 -0.3014
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -25,439,069.68 -25,439,069.68
基本每股收益 -0.0724 -0.0724
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.11
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2008-04-30
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公布终止上市风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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福建实达电脑集团股份有限公司2007年年报于2008年4月30日公布，经审计，公司2007年实现盈利。根据有关规定，如出现在法定期限内披露了暂停上市后首个年度报告，但未能在其后五个交易日内提出恢复上市申请等任一情况，公司股票有被终止上市的可能，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-04-30
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2007年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 573,474,051.08 581,393,980.69
归属于上市公司股东的净利润 63,668,559.16 -367,247,180.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -71,012,746.01 -293,609,566.59
基本每股收益 0.18 -1.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.2 -0.84
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0086 0.0854
2007年末 2006年末
调整后
总资产 771,008,497.54 907,088,265.07
所有者权益(或股东权益) -105,957,393.72 -142,133,324.32
归属于上市公司股东的每股净资产 -0.30 -0.41
公司2007年年报经审计，审计意见类型：无保留有强调事项。
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2008-04-18
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召开2008年度第4次临时股东大会 ，2008-05-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议关于变更公司恢复上市保荐机构等事宜的议案 |
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2008-04-18
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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福建实达电脑集团股份有限公司于2008年4月16日以通讯方式召开六届四次董事会，会议审议通过关于变更公司恢复上市保荐机构等事宜的议案：其中，同意公司将恢复上市的保荐机构由平安证券有限责任公司变更为兴业证券股份有限公司，同时如果公司股票被终止上市，则委托兴业证券股份有限公司提供代办股份转让服务。
董事会决定于2008年5月4日上午召开公司2008年第四次临时股东大会，审议以上事项。
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2008-04-02
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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福建实达电脑集团股份有限公司于2008年4月1日召开2008年第三次临时股东大会，会议审议通过关于为福建三木集团股份有限公司提供担保的议案。
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2008-04-01
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公布股东股权质押公告 |
上交所公告 |
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福建实达电脑集团股份有限公司日前接到控股股东长春融创置地有限公司(下称：融创置地)的通知，融创置地将其所持有公司股份中的2000万股社会法人股质押给深圳发展银行深圳人民桥支行，为福建三木集团股份有限公司在该行的5000万元人民币一年期贷款提供质押担保。
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2008-03-20
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公布重大事项公告 |
上交所公告 |
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鉴于福建实达电脑集团股份有限公司(下称：乙方)下属全资子公司北京实达科技发展有限公司(下称：丁方)向深圳发展银行深圳国贸支行(下称：深发展国贸行)借款5000万元人民币，福建三木集团股份有限公司(下称：甲方)为丁方上述贷款提供了连带责任保证担保，乙方为甲方该担保提供了反担保，截至2008年3月14日，该贷款本金余额为4821.4875万元逾期未还。日前乙方和甲方等四方就上述债务的重组事宜签订了《代偿及还款协议书》，主要内容如下：
一、乙方控股股东长春融创置地有限公司(下称：丙方)以持有的乙方2000万股法人股票作为质押物，为甲方向深发展国贸行贷款5000万元提供质押担保，乙方为上述贷款提供连带责任保证担保，相关质押及保证合同由乙、丙方与深发展国贸行自行签订。
二、第一条所述甲方贷款到达甲方账户后三日内，甲方履行担保责任代丁方向深发展国贸行偿还上述逾期贷款本金4821.4875万元，除此外的其他全部费用包括但不限于利息、罚息、违约金、诉讼及执行相关费用均由乙方承担。
三、甲方代丁方偿还贷款所形成的丁方对甲方的债务4821.4875万元人民币由乙方承担。乙方应当在甲方5000万元贷款到期前15日向甲方偿还以上4821.4875万元欠款。乙方向甲方偿债期内，每月15日前按未偿债额及第一条所述甲方5000万元贷款合同约定的利率向甲方计付资金占用费。若甲方向深发展国贸行的5000万元贷款实行到期转贷，则乙方还款期限可相应顺延。
经贷款银行同意，丙方同意将为甲方5000万元借款质押给贷款银行的丙方持有乙方的2000万股法人股票，按照第二顺位质押给甲方，作为乙方归还甲方4821.4875万元借款的还款保证。
若乙方未能按上述约定的还款期限还清全部欠款，则应向甲方支付216万元的违约金。若甲方贷款到期后，乙方仍未向甲方偿还全部欠款，则乙方按未还款额的日万分之五向甲方支付违约金，并承担乙方未及时归还甲方欠款相应甲方未及时向深发展国贸行还贷所应支付的贷款利息及罚金。
四、乙方向甲方全额偿还4821.4875万元债款本息后，甲方应在十天内向深发展国贸行全额偿还5000万元的贷款本息，同时申请解除该贷款对应的质押担保关系。
五、若乙方未能及时向甲方偿还债款本息，甲方有权书面通知深发展国贸行先行处置丙方所提供的本协议项下质押物以收回乙方未能及时向甲方偿还债款本息相应的贷款本息。若乙方向甲方全部偿清债款本息后的十日内，甲方不向深发展国贸行偿还5000万元的贷款本息，且导致丙方提供的相应的质押物不能及时解押，则延期解押期间甲方按5000万元的日万分之五向乙方支付违约金。
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