实达集团(600734) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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实达集团（600734）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-08-31	第七届董事会第十七次会议决议公告	上交所公告，其它
福建实达集团股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2012年8月29日召开，会议审议通过了公司《2012年半年度报告》及《2012年半年度报告摘要》、《关于召开公司2012年第二次临时股东大会的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-31	法定代表人由“臧家顺”变为“邓保红” ，2012-06-30	法定代表人变更，基本资料变动

2012-08-31	2012年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) -0.0101 加权平均净资产收益率(%) -1.76 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 0.5458 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-09	第七届董事会第十六次会议决议公告	上交所公告，基本资料变动
福建实达集团股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2012年8月8日召开，会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-29	拟披露中报，2012-08-31	拟披露中报

2012-06-22	第七届董事会第十五次会议决议公告	上交所公告，其它
福建实达集团股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2012年6月21日召开，会议审议通过了《福建实达集团股份有限公司未来三年利润分配规划（2012-2014）》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-20	重大事项公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）
(600734)“实达集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-22	关于举行2011年度网上业绩说明会暨投资者接待日活动的公告	上交所公告，其它
(600734)“实达集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-15	董事辞职公告	上交所公告，高管变动
(600734)“实达集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-14	2011年年度股东大会会议决议公告	上交所公告
福建实达集团股份有限公司2011年年度股东大会于2012年5月11日召开，会议审议通过了公司《2011年董事会工作报告》、公司《2011年度利润分配方案》、公司《2011年年度报告》及摘要等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-12	2011年年度股东大会会议决议公告	上交所公告，分配方案
福建实达集团股份有限公司2011年年度股东大会于2012年5月11日召开，会议审议通过了公司《2011年董事会工作报告》、公司《2011年度利润分配方案》、公司《2011年年度报告》及摘要等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-28	2012年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) -0.0370 加权平均净资产收益率(%) -6.3073 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 0.5690 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-26	股东股权解押和质押公告	上交所公告，股份冻结
(600734)“实达集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-18	召开2011年度股东大会，停牌一天，2012-05-11	召开股东大会，年度股东大会
（1）审议公司《2011 年董事会工作报告》；（2）审议公司《2011 年监事会工作报告》；（3）审议公司《2011 年度财务决算报告》；（4）审议公司《2011 年度利润分配方案》；（5）审议公司雷波涛、潘敏、李建辉三位独立董事的述职报告；（6）审议公司《2011 年年度报告》及摘要；（7）审议关于续聘立信中联闽都会计师事务所有限公司为公司2012 年审计机构的议案；（8）审议关于公司向商业银行申请2012 年综合授信额度的议案；（9）审议关于和福建实达电脑设备有限公司互保的议案；
2012-04-18	关于公司2012年度日常关联交易的公告	上交所公告，关联交易
(600734)“实达集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-18	福建实达集团股份有限公司和福建实达电脑设备有限公司互保公告	上交所公告，担保(或解除)
(600734)“实达集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-18	第七届监事会第六次会议决议公告	上交所公告，其它
(600734)“实达集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-18	2011年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.3974 加权平均净资产收益率(%) 69.3756 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 0.6042 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-18	第七届董事会第十三次会议决议公告及召开公司2011年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
福建实达集团股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2012年4月16日召开，会议审议通过了公司《2011年董事会工作报告》、公司《2011年度利润分配预案》、公司《2011年度报告及年度报告摘要》等事项。董事会决定于2012年5月11日（星期五）上午9：30时召开公司2011年年度股东大会，审议以上议案及其他事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-07	2012年第一次临时股东大会会议决议公告	上交所公告，高管变动
福建实达集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年4月6日召开，会议审议通过了《关于增补郑进华先生为公司董事的议案》、《关于增补叶明珠女士为公司独立董事的议案》、《公司固定资产管理制度》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-30	拟披露季报，2012-04-28	拟披露季报

2012-03-27	股改限售流通股上市公告	上交所公告，股本变动
福建实达集团股份有限公司本次安排的限售流通股35,155,840股将于2012年4月5日起上市流通。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-21	召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天，2012-04-06	召开股东大会，日期变动
（1）审议《关于增补郑进华先生为公司董事的议案》。（2）审议《关于增补叶明珠女士先生为公司独立董事的议案》。（3）审议《公司固定资产管理制度》
2012-03-21	第七届董事会第十二次会议决议公告及召开公司2012年第一次临时股东大会通知	上交所公告，日期变动
福建实达集团股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2012年3月20日召开，会议审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》、《关于提名公司独立董事候选人的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》等事项。董事会决定于2012年4月6日（星期五）上午9点30分召开公司2012年度第一次临时股东大会，审议《关于增补郑进华先生为公司董事的议案》、《关于增补叶明珠为公司独立董事的议案》、《公司固定资产管理制度》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-21	总经理由“马骥成”变为“付锦岭” ，2012-03-20	总经理变更，基本资料变动

2012-03-06	董事、高管辞职公告	上交所公告，高管变动
(600734)“实达集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-19	2011年度业绩预增公告	上交所公告，业绩预测
福建实达集团股份有限公司2011年度归属于母公司的净利润约为10000－16000万元，将比2010年增长约275－500％。仅供参考，请查阅当日公告全文
2011-12-30	拟披露年报，2012-04-18	拟披露年报

2011-12-29	第七届董事会第十一次会议决议公告	上交所公告
福建实达集团股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2011年12月28日召开，会议审议通过了公司《固定资产管理制度》、《关于注销长春中创投资有限公司的议案》、《关于授权公司经营班子出售公司持有的兴业证券股份的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-27	2011年第五次临时股东大会会议决议公告	上交所公告
福建实达集团股份有限公司2011年第五次临时股东大会于2011年12月26日召开，会议审议通过了《关于出售北京实达科技发展有限公司100%股权的议案》、《公司融资管理制度》、《公司会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-21	股改限售流通股上市公告	上交所公告，股本变动
福建实达集团股份有限公司本次安排的限售流通股5,983,947股将于2011年12月27日起上市流通。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。