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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-06-10
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-06-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司下属控股子公司长春融创置地有限公司为其控股子公司银行承兑汇票提供担保的议案 |
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2014-05-22
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关于第八届监事会第一次会议决议公告的更正公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600734)“实达集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-21
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第八届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600734)“实达集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-21
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第八届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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福建实达集团股份有限公司第八届董事会第一次会议于2014年5月20日召开,会议审议通过选举景百孚先生为公司第八届董事会董事长、“关于聘任公司总裁的议案”、“关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案”等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-21
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2013年年度股东大会会议决议公告 |
上交所公告，财务指标,分配方案,高管变动,基本资料变动,借款 |
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福建实达集团股份有限公司2013年年度股东大会于2014年5月20日召开,会议审议通过《公司2013年度报告全文及摘要》、《公司2013年度利润分配方案》、《关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务及内部控制审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-16
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关于股东进行股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600734)“实达集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-06
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关于上市公司实际控制人、股东、关联方以及上市公司未履行承诺解决进展情况公告的补充公告以及关于召开2013年年度股东大会通知的更正公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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(600734)“实达集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-01
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股东股权解押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600734)“实达集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-30
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.0208
加权平均净资产收益率(%) 4.6096
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-30
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召开2013年年度股东大会通知等公告 |
上交所公告，日期变动 |
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福建实达集团股份有限公司拟于2014年5月20日(星期二)下午13点30分召开2013年年度股东大会,会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间：2014年5月20日9：30-11：30和13：00-15：00,审议《公司2013年度报告全文及摘要》、《公司2013年度利润分配方案》、《关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务及内部控制审计机构的议案》等事项。
网络投票代码：738734;投票简称：实达投票 |
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2014-04-30
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第七届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告，财务指标,分配方案,高管变动,基本资料变动,借款 |
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福建实达集团股份有限公司第七届董事会第三十一次会议于2014年4月28日召开,会议审议通过《公司2013年度报告及年度报告摘要》、《公司2013年度利润分配预案》、《公司2014年第一季度报告》等事项 |
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2014-04-30
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2013年度董事会工作报告》
2 《独立董事2013年度述职报告》
3 《公司2013年度监事会工作报告》
4 《公司2013年度报告全文及摘要》
5 《公司2013年度财务决算报告》
6 《公司2013年度利润分配方案》
7 《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务及内部控制审计机构的议案》
8 《关于公司向金融机构申请2014年综合授信额度的议案》
9 《股东分红回报规划（2014-2016年）》
10 《关于豁免控股股东履行承诺事项的议案》
11 《公司章程》
12 《董事会议事规则》
13 《关联交易管理制度》
14 《对外担保管理制度》
15 《募集资金管理办法》
16 《独立董事工作制度》
17 《投资管理制度》
18 《控股股东与实际控制人行为规范》
19 《股东大会网络投票实施细则》
20 《累积投票制实施细则》
21 《董事、监事薪酬管理制度》
22 《监事会议事规则》
23 选举公司第八届董事会非独立董事
23.1 选举景百孚先生为公司第八届董事会非独立董事
23.2 选举邹金仁先生为公司第八届董事会非独立董事
23.3 选举宋勇先生为公司第八届董事会非独立董事
23.4 选举汪清先生为公司第八届董事会非独立董事
23.5 选举李春雨先生为公司第八届董事会非独立董事
23.6 选举臧小涵女士为公司第八届董事会非独立董事
24 选举公司第八届董事会独立董事
24.1 选举雷波涛先生为公司第八届董事会独立董事
24.2 选举叶明珠女士为公司第八届董事会独立董事
24.3 选举陈国宏先生为公司第八届董事会独立董事
25 选举公司第八届监事会非职工代表监事
25.1 选举张建先生为公司第八届监事会非职工代表监事
25.2 选举李丽娜女士为公司第八届监事会非职工代表监事 |
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2014-04-30
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关于上市公司实际控制人、股东、关联方以及上市公司未履行承诺解决进展情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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2014-04-30
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关于公司2014年度日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-30
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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基本每股收益(元) -0.0272
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-30 |
拟披露季报 |
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2014-03-29
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关于上市公司实际控制人、股东、关联方以及上市公司未履行承诺解决进展情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600734)“实达集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-26
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股改限售流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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福建实达集团股份有限公司本次限售流通股上市数量为：52,206,746股;上市日期为：2014年4月2日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-03
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(600734) 实达集团:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 6881904.25
申银万国证券股份有限公司重庆杨家坪营业部 3028602.60
中山证券有限责任公司上海长宁路证券营业部 2244494.00
光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 2111237.11
中原证券股份有限公司固始红苏路证券营业部 1624943.76
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 10593682.44
申银万国证券股份有限公司长沙蔡锷中路证券营业部 5872428.40
财通证券股份有限公司青田前路街证券营业部 5792510.88
国信证券股份有限公司北京平安大街证券营业部 4875113.30
宏源证券股份有限公司乌鲁木齐北京南路证券营业部 2066149.49
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2014-03-01
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第七届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600734)“实达集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-01
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关于非公开发行股票涉及关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,再融资预案 |
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(600734)“实达集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-01
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第七届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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福建实达集团股份有限公司第七届董事会第三十次会议于2014年2月28日召开,会议审议通过了《关于非公开发行股票方案的议案》、《关于本次发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》、《关于本次非公开发行构成关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-01
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关于公司股票复牌的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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福建实达集团股份有限公司第七届董事会第三十次会议审议了本次非公开发行股票的相关事项,并公开披露了经首次董事会审议通过的非公开发行股票预案。
按照相关规定,经公司申请,公司股票将于2014年3月3日复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-01
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非公开发行股票预案 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600734)“实达集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-25
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公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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福建实达集团股份有限公司已于2014年2月21日发出召开董事会的通知,拟于2014年2月28日召开董事会审议有关非公开发行事宜的预案,并在披露董事会决议和非公开发行预案后申请公司股票复牌。
仅供参考,请查阅当日全文 |
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2014-02-22
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关于公司第七届董事会及监事会延期换届的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600734)“实达集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-18
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公告 |
上交所公告，其它 |
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福建实达集团股份有限公司拟通过本次非公开发行股票募集资金收购铝土矿资产并追加投资,提升公司的持续盈利能力。目前公司正在与相关各方沟通协商,积极推进本次非公开发行股票事项的相关准备工作。公司将尽快确定方案提交董事会审议,予以披露并复牌。
本公司股票将继续停牌。
仅供参考,请查阅当日全文 |
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2014-02-15
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关于上市公司实际控制人、股东、关联方以及上市公司承诺履行情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600734)“实达集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-11
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公告 |
上交所公告，其它 |
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因福建实达集团股份有限公司正在筹划非公开发行股票事项,经公司向上海证券交易所申请,公司股票将继续停牌。公司拟于2014年2月28日前召开董事会审议有关非公开发行事宜的预案,并在披露董事会决议和非公开发行预案后申请公司股票复牌。
公司承诺：公司将尽快确定非公开发行预案,并在公司股票复牌前每5个工作日相关事项进展情况。
仅供参考,请查阅当日全文 |
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2014-02-11
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关于终止筹划重大资产重组公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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尽管福建实达集团股份有限公司及相关各方于停牌期间积极推进相关尽职调查、商业谈判及现有矿产的增储扩产等工作,但由于本次重大资产重组标的涉及矿业资产,相关地质工作及报告评审所需时间较长,截至目前,尚不满足重大资产重组的相关要求,经公司慎重考虑,决定终止筹划本次重大资产重组事项。
公司承诺自本次股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-28
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重大资产重组进展情况公告 |
上交所公告，停牌,资产(债务)重组 |
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本次福建实达集团股份有限公司拟通过重大资产重组方式注入铝土矿及相关资产。目前,公司聘请的相关中介机构正积极推进相关各项工作。
根据有关规定,本公司股票将继续停牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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