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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2001-12-31
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2001.12.31是辽宁成大(600739)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2002年,年度分配方案为:配股 |
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2003-04-25
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(600739)“辽宁成大”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 187360.71
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 88270.15
每股净资产(元) 3.57
调整后的每股净资产(元) 3.47
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) 188.01
每股收益(元) 0.04
净资产收益率(%) 1.23
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.12
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2003-04-09
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(600739)“辽宁成大”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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辽宁成大股份有限公司于2003年4月8日召开2002年度股东大会，会议审议
通过如下决议：
一、通过公司2002年度利润分配、公积金转增股本方案：不分配，不转增。
二、通过关于修改公司章程的议案。
三、通过关于董、监事会换届选举的议案。
四、通过了关于延长公司2002年配股方案有效期的议案。
五、通过关于前次募集资金使用情况的说明。
六、通过关于续聘辽宁天健会计师事务所有限公司为公司2003年财务审计
机构的议案。
七、通过关于为辽宁成大实业有限公司提供4000万美元融资额度的议案。
(600739)“辽宁成大”公布董监事会决议公告
辽宁成大股份有限公司于2003年4月8日召开四届一次董、监事会，会议审
议通过如下决议：
一、选举尚书志为第四届董事会董事长。
二、聘任葛郁为公司总裁，罗启库为公司董事会秘书。
三、选举程本恒为公司第四届监事会主席。
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2003-05-22
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(600739)“辽宁成大”公布关于2002年年度报告的补充公告 |
上交所公告，其它 |
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辽宁成大股份有限公司日前收到上海证券交易所“关于对辽宁成大股份有限
公司2002年年报事后审核意见函”，现就公司2002年年报有关问题予以补充公告。
详见5月22日《上海证券报》。
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2003-07-30
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召开2003年临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 二、审议通过了关于的议案。
(一)召开会议的基本情况
公司定于2003年7月30日。会议采取通讯表决方式进行。
参加会议的股东请务于2003年7月30日11时前将表决票填写清楚(表决票见附件一),传真或邮寄至公司,同时按会议登记办法的要求,将有关证明、授权委托书附上。
(二)会议审议事项
关于调整配股浮动价格的议案。
(三)出席会议对象
1、公司董事、监事及高级管理人员。
2、截止2003年7月25日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。
3、因故不能参与表决的股东可委托授权代理人参与表决(授权委托书式样见附件二)。
(四)会议登记办法
1、凡参与表决的股东凭本人身份证、有效持股凭证或法人单位证明(委托代理人表决的,应持有本人身份证、委托人持股凭证和授权委托书)办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记地点：本公司办公室
3、登记时间：2003年7月29日上午8：30至17：00
(五)其他事项
联系人：罗启库
联系电话：0411―2803736
传真：0411―2656051
邮政编码：116001
联系地址：大连市人民路71号2609室
特此公告
辽宁成大股份有限公司董事会
2003年6月28日
附件一：
辽宁成大股份有限公司2003年临时股东大会议案表决票
股东名称或姓名：
持股数量：
填票人签名：
决议事项同意弃权反对
关于调整配股浮动价格的议案
填票说明：请在表决票"同意、弃权、反对"三栏内任选一栏画"?",如不画、多画或划上其他符号,则该表决票无效。
附件二：
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席辽宁成大股份有限公司2003年临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：受托人签名：
身份证号码：身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐户：
委托日期：2003年月日
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2003-06-28
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(600739)“辽宁成大”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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辽宁成大股份有限公司于2003年6月27日以传真方式召开四届三次董事会，会
议审议通过关于调整配股浮动价格的议案：配股浮动价格由10-12元/股调整为8-12
元/股。
董事会决定于2003年7月30日召开2003年临时股东大会(通讯方式)，审议以上
事项。
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2004-04-16
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年 2002年
(调整后)
主营业务收入 2,811,684,874.80 2,188,895,239.39
净利润 35,044,249.19 59,664,564.39
总资产 2,358,111,293.55 1,832,408,960.42
股东权益(不含少数股东权益) 1,119,550,909.42 863,012,192.18
每股收益 0.13 0.24
每股净资产 4.04 3.49
调整后每股净资产 3.90 3.39
每股经营活动产生的现金流量净额 0.04 0.44
净资产收益率 3.13% 6.91%
公司2003年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增8股派1元(含税)。
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2004-04-16
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,借款,日期变动 |
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辽宁成大股份有限公司于2004年4月14日召开四届九次董事会及四届四次监事
会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2003年末总股
本27691.56万股为基数，向全体股东每10股转增8股派发现金1元(含税)。
三、通过修改公司章程的议案。
四、同意罗启库辞去公司董事会秘书职务，聘任于占洋为公司董事会秘书。
五、通过关于为子公司提供融资额度的议案：公司拟为子公司辽宁成大实业有
限公司、辽宁成大丝绸进出口有限公司、辽宁成大广润进出口有限公司和辽宁成大
嘉润进出口有限公司向银行担保，提供融资额度分别为4000万美元、7600万元人民
币、1000万美元、500万美元，总计为7600万元人民币及5500万美元。
六、通过公司拟向银行申请授信额度191000万元人民币的议案。
七、通过续聘辽宁天健会计师事务所有限公司为公司2004年度财务审计机构
的议案。
八、通过调整监事会成员的议案。
董事会决定于2004年5月20日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项 |
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1998-09-18
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1998.09.18是辽宁成大(600739)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股8,配股比例:18.75,配股后总股本:13754万股) |
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1998-09-21
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1998.09.21是辽宁成大(600739)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股8,配股比例:18.75,配股后总股本:13754万股) |
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1998-10-27
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1998.10.27是辽宁成大(600739)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股8,配股比例:18.75,配股后总股本:13754万股) |
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2003-11-24
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配股，每10股配3股，配股价:8元/股，配股可流通部分上市 |
配股上市，发行(上市)情况 |
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2003-10-28
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配股，每10股配3股，配股价:8元/股，申购代码：700739 ，配售简称：成大配股 |
配股发行，发行(上市)情况 |
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2003-10-28
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配股，每10股配3股，配股价:8元/股股权登记日：2003-10-27，，配股缴款日2003-10-28到2003-11-10 |
配股缴款日，发行(上市)情况 |
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2003-11-10
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配股，每10股配3股配股价:8元/股，股权登记日：2003-10-27，配股缴款截止日 |
配股缴款截止日，发行(上市)情况 |
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2005-04-15
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-07-11
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(600739)“辽宁成大”公布董事会决议及对外投资公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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辽宁成大股份有限公司于2003年7月10日以传真方式召开四届四次董事会，会
议审议通过了《关于支付收购家乐福股权部分款项的议案》：根据2002年4月26日
公司与荷兰家乐福(中国)控股有限公司(下称：家乐福)签订的《股权转让协议》，
公司应于2002年12月31日前支付收购家乐福在辽宁投资的商业企业35%权益的款项
10255万元。目前，公司已支付股权收购款5200万元，占股权收购款项总数的50.70%。
因公司配股募集资金未到位，公司决定以自筹资金垫付5055万元剩余的股权收购
款。
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2003-07-31
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(600739)“辽宁成大”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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辽宁成大股份有限公司于2003年7月30日召开2003年临时股东大会，会议以
通讯表决方式通过了关于调整配股浮动价格的议案,配股浮动价格由10-12元/股
调整为8-12元/股 |
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2003-08-28
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2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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2003年6月30日 2002年12月31日
总资产(元) 1,858,045,806.06 1,835,172,601.20
股东权益(不含少数股东权益)(元) 907,049,845.68 871,923,457.96
每股净资产(元) 3.66 3.52
调整后每股净资产(元) 3.61 3.08
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入(元) 1,128,059,656.71 978,966,480.10
净利润(元) 35,252,256.32 56,746,388.76
扣除非经常性损益后的净利润(元) 34,104,301.85 50,143,032.41
全面摊薄每股收益(元) 0.14 0.23
全面摊薄净资产收益率 3.89% 6.61%
经营活动产生的现金流量净额(元) 45,453,515.51 71,867,345.96
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2004-06-16
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董监事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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辽宁成大股份有限公司于2004年6月14日召开四届十一次董事会临时会议及四届五次监事
会，会议审议通过关于受让辽宁万恒集团有限公司(下称：万恒公司)所持有的广发证券股份有
限公司(下称：广发证券)股权的议案：万恒公司经与公司协商，将其持有的86236500股广发证
券股权全部转让给公司，转让价格为1.18元/股，转让价款共计101759070元。双方于同日签署
了股权转让合同。本次收购后，公司持有的广发证券股权由425383095股(其中25383095股系
2004年2月受让于辽宁外贸物业发展公司，目前尚未完成过户)增至511619595股，占其总股本
的25.58%。收购股权的资金来源为公司自有资金。该股权变更尚需报中国证监会审核 |
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2004-07-07
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公布2003年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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辽宁成大股份有限公司实施2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：
以2003年末总股本27691.56万股为基数，每10股转增8股派现金1元(含税)。
股权登记日：2004年7月12日
除权除息日：2004年7月13日
新增可流通股份上市日：2004年7月14日
现金红利发放日：2004年7月16日
本次实施利润分配和资本公积金转增股本后，按新股本498448080股摊薄计
算2003年度每股收益0.07元。
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2004-08-26
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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1998-11-03
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1998.11.03是辽宁成大(600739)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 股权转让 |
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1998-09-21
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1998.09.21是辽宁成大(600739)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股8,配股比例:18.75,配股后总股本:13754万股) |
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2003-11-19
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2002年度配股获配可流通股份上市公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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辽宁成大股份有限公司经实施2002年度配股方案后，股份变动情况如下：
单位：股
股份类别 本次配股前 配股增加 本次配股后 比例(%)
(一)尚未流通股份
国有法人股 51376320 51376320 18.55
募集法人股 98383680 98383680 35.53
尚未流通股份合计 149760000 149760000 54.08
(二)已流通股份
境内上市人民币普通股 97812000 29343600 127155600 45.92
已流通股份合计 97812000 29343600 127155600 45.92
股份总计 247572000 29343600 276915600 100.00
公司本次获配股份中可流通的社会公众股共计29343600股，上市交易日为2003年
11月24日。
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2003-10-29
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,945,738,315.79 1,835,172,601.20
股东权益(不含少数股东权益) 911,499,809.02 871,923,457.96
每股净资产 3.68 3.52
调整后的每股净资产 3.63 3.34
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 26,070.60 45,479,586.11
每股收益 0.02 0.16
净资产收益率(%) 0.50 4.16
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.39 4.13
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2003-10-24
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配股提示性公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,分配方案 |
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辽宁成大股份有限公司实施2002年配股方案为：以2002年末总股本
247572000股为基数，每10股配售3股，每股配股价为人民币8元。
股权登记日：2003年10月27日
除权基准日：2003年10月28日
配股缴款起止日期：2003年10月28日上午开盘起至2003年11月10日下
午收盘结束(期内券商营业日)
社会公众股股东认购应配股份时，填写“成大配股”，代码为“700739” |
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2003-04-02
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(600739)“辽宁成大”公布关于前次募集资金使用情况专项报告的公告 |
上交所公告，其它 |
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辽宁成大股份有限公司三届二十三次董事会审议并通过了《关于前次募集
资金使用情况的说明》，并将此说明列为公司2002年度股东大会审议事项，根
据有关规定，现将辽宁天健会计师事务所有限公司出具的《前次募集资金使用
情况专项报告》予以公告。详见4月2日《上海证券报》。
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2003-02-26
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(600739)“辽宁成大”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 183517.26 140372.12 30.74
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 87192.35 80598.46 8.18
主营业务收入(万元) 218889.52 149256.29 46.65
净利润(万元) 5903.28 11297.81 -47.75
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 5047.42 10466.02 -51.77
每股收益(元) 0.24 0.46 -47.75
每股净资产(元) 3.52 3.26 8.18
调整后的每股净资产(元) 3.34 3.08 8.43
净资产收益率(%) 6.77 14.02 -51.71
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 5.79 12.96 -56.00
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.44 -0.23 288.33
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见 |
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2003-02-26
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(600739)“辽宁成大”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,投资设立(参股)公司,再融资预案 |
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辽宁成大股份有限公司于2003年2月24日召开三届二十三次董事会及三届九
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年年度报告及摘要。
二、通过了公司2002年度利润分配、公积金转增股本预案：本次不进行派
发现金股利和送股，也不进行资本公积金转增股本。
三、通过了关于修改公司章程的议案。
四、通过了关于董、监事会换届选举的议案。
五、通过了关于延长公司2002年配股方案有效期的议案：公司拟将2002年
配股方案有效期限延长一年，即该议案经股东大会审议通过之日延长一年有效。
六、通过了关于前次募集资金使用情况的说明。
七、通过了关于续聘会计师事务所的议案：公司拟续聘辽宁天健会计师事
务所有限公司为公司2003年财务审计机构。
八、通过了关于设立辽宁成大广润进出口有限公司的议案：公司拟投资设
立辽宁成大广润进出口有限公司，注册资本为人民币500万元，其中公司以货币
方式出资335万元，占注册资本的67%。
九、通过了关于为辽宁成大实业有限公司(以下简称“成大实业”)提供融
资额度的议案：公司拟为成大实业提供4000万美元的融资额度。
董事会决定于2003年4月8日上午召开2002年度股东大会，审议以上有关事
项。
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2003-04-08
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召开2002年年度股东大会，上午9时,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 辽宁成大股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2003年2月24日在公
司26楼会议室召开。应到董事9人,实到董事6人,董事张德仲、王忠岩、张忠民因
故未出席会议,均委托董事尚书志代为出席会议并行使表决权。公司监事列席了
会议。会议由董事长尚书志先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程
》的有关规定,会议经审议并通过了如下决议：
一、审议通过了总裁业务报告。
二、审议通过了董事会工作报告。
三、审议通过了公司2002年年度报告及摘要。
四、审议通过了公司2002年度财务决算方案。
五、审议通过了公司2002年度利润分配、公积金转增股本方案。
经辽宁天健会计师事务所有限公司审计确认,本公司2002年度实现净利润59
,032,752.75'元,按10%比例提取法定公积金5,903,275.28元,按10%比例提取法定
公益金5,903,275.28元,根据国家房改政策有关规定,对发放给98年12月31日前参
加工作的无房职工的住房补贴842,537.68元作调整2001年年初未分配利润处理。
当年实现可供股东分配利润47,226,202.19元,加上年初未分配利润25,139,141.
50元,本年末实际可供股东分配利润72,365,343.69元。
本次不进行派发现金股利和送股。
本次不进行资本公积金转增股本。
因公司2002年配股募集资金未能如期到位,公司以自筹资金支付收购家乐福
股权的部分款项,造成资金紧张。从公司的发展需要和股东的长远利益出发,公司
决定本次不进行派发现金股利和送股。董事会预计的2002年利润分配政策与实际
的利润分配政策不一致,在此,董事会向广大投资者表示致歉。
六、审议通过了关于修改公司章程的议案。
见公告附件1。
七、审议通过了关于董事会换届选举的议案。
公司董事会提名(按姓氏笔划为序)于延琦、李宁、李延喜、张德仲、张志范
、佟志广、尚书志、董正青、葛郁为公司第四届董事会董事候选人。
其中于延琦、李延喜、佟志广为独立董事候选人。
董事任期三年。独立董事候选人尚需中国证监会审核。
董事候选人简历、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明见公告附件2
。
八、审议通过了独立董事年报酬的议案。
公司拟向每位独立董事支付津贴每年人民币五万元(含税)。独立董事出席公
司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的合理费用据实
报销。
九、审议通过了关于延长公司2002年配股方案有效期的议案。
因公司2002年配股申报材料正在审核之中,为保证配股工作的顺利进行,公司
拟将2002年配股方案有效期限延长一年,即该议案经股东大会审议通过之日延长
一年有效,同时,股东大会对董事会授权的有效期也延长一年。
十、审议通过了关于前次募集资金使用情况的说明。
见公告附件3。
十一、审议通过了关于续聘会计师事务所的议案。
公司拟续聘辽宁天健会计师事务所有限公司为公司2003年财务审计机构,聘
期一年。
十二、审议通过了关于设立辽宁成大广润进出口有限公司的议案。
公司拟投资设立辽宁成大广润进出口有限公司,注册资本为人民币500万元,
其中公司以货币方式出资335万元,占注册资本的67%；15名自然人以货币方式出
资165万元,占注册资本的35%。经营范围为自营和代理除国家组织统一联合经营
的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的商品及技术的进出口业务
,开展＂三来一补＂、进料加工业务,经营对销贸易和转口贸易及外贸经营范围所
含商品的内销业务。
十三、审议通过了关于为辽宁成大实业有限公司提供融资额度的议案。
辽宁成大实业有限公司(以下简称＂成大实业＂)是公司的控股子公司,公司
持有其85%的股权。鉴于成大实业发展的需要及其所经营产品的市场前景,公司拟
为成大实业提供4000万美元的融资额度。此融资额度主要用于成大实业的进口开
证、押汇及少量的流动资金贷款。
十四、审议通过了关于召开2002年度股东大会的议案。
(一)会议召开时间和期限
2003年4月8日上午9：00,会期半天。
(二)会议地点
大连市人民路71号成大大厦26楼会议室。
(三)会议审议事项
1、董事会工作报告；
2、监事会工作报告；
3、公司2002年度财务决算方案；
4、公司2002年度利润分配、公积金转增股本方案；
5、关于修改公司章程的议案；
6、关于董事会换届选举的议案；
7、关于独立董事年报酬的议案；
8、关于监事会换届选举的议案；
9、关于延长公司2002年配股方案有效期的议案；
10、关于前次募集资金使用情况的说明；
专项审核报告待股东大会召开前五个工作日另行公告。
11、关于聘请会计师事务所的议案；
12、关于为辽宁成大实业有限公司提供融资额度的议案。
(四)出席会议对象
1.公司董事、监事及高级管理人员
2.截止2003年4月1日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的本公司股东
3.因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参与表决(授权委托书
式样附后)
(五)会议登记办法
1.凡出席会议的股东凭本人身份证、有效持股凭证或法人单位证明(委托代
理人出席会议的,应持有本人身份证、委托人持股凭证和授权委托书)办理登记手
续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2.登记地点：本公司办公室
3.登记时间：2003年4月7日上午8：30至17：00
(六)其他事项
联系人：闵赤碑、姜煦
联系电话：0411-2647441、2641306
传真：0411-2656051、2641533
邮政编码：116001
联系地址：大连市人民路71号
(七)与会股东食宿及交通费自理
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席辽宁成大股份有限公司2002年
度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：受托人签名：
身份证号码：身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐户：
委托日期：2003年月日
以上第二、四、五、六、七、八、九、十、十一、十三项议案需提交股东大
会审议。
此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
2003年2月24日
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