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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2000-06-02
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1999年年度送股，10送2送股上市日 ，2000-06-08 |
送股上市日，分配方案 |
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1998-04-21
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1997年年度送股，10送6登记日 ，1998-04-24 |
登记日，分配方案 |
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1998-04-21
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1997年年度送股，10送6送股上市日 ，1998-04-27 |
送股上市日，分配方案 |
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1998-04-21
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1997年年度送股，10送6除权日 ，1998-04-27 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-04-17
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1996年年度送股，10送3登记日 ，1997-04-22 |
登记日，分配方案 |
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1997-04-17
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1996年年度送股，10送3除权日 ，1997-04-23 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-04-17
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1996年年度送股，10送3送股上市日 ，1997-04-23 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-10-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-29
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600739)“辽宁成大”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,375,210,688.92 2,358,111,293.55
股东权益（不含少数股东权益） 1,147,624,826.15 1,119,550,909.42
每股净资产 2.30 4.04
调整后的每股净资产 2.26 3.90
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 115,925,610.11
每股收益 0.04 0.11
净资产收益率（%） 1.72 4.83
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2004-09-28
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董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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辽宁成大股份有限公司于2004年9月24日召开四届十三次董事会临时会议，会议
审议通过关于受让广东新会美达锦纶股份有限公司(下称：美达公司)所持有的广发证
券股份有限公司(下称：广发证券)股权的议案：美达公司将其持有的3449.46万股广
发证券股权全部转让给公司，转让价格为1.20元/股，转让价款共计41393520元。双
方于同日签署了股份转让协议书，协议于签署之日起生效。本次收购后，公司持有的
广发证券股权由511619595股增至546114195股，占其总股本的27.31%。收购股权的
资金来源为公司自有资金。
以上股权变更尚需报中国证监会审核。
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2004-08-26
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600739)“辽宁成大”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,421,992,840.21 2,358,111,293.55
股东权益(不含少数股东权益) 1,154,822,203.77 1,119,550,909.42
每股净资产 4.17 4.04
调整后的每股净资产 4.09 3.90
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,531,117,540.12 1,128,059,656.71
净利润 35,658,193.44 35,252,256.32
扣除非经常性损益后的净利润 33,392,556.50 34,104,301.85
全面摊薄每股收益 0.13 0.14
全面摊薄净资产收益率(%) 3.09 3.89
经营活动产生的现金流量净额 109,826,579.60 45,453,515.51
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2004-02-21
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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辽宁成大股份有限公司于2004年2月20日召开四届八次董事会，会议审议通过关
于中国证监会大连特派办巡检意见的整改报告。
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2004-04-16
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-10-28
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2003.10.28是辽宁成大(600739)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 2002年,年度分配方案为:配股 |
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2003-11-10
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2003.11.10是辽宁成大(600739)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 2002年,年度分配方案为:配股 |
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2004-07-12
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-13
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-16
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-07-12
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2003年年度转增，10转增8登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-13
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2003年年度转增，10转增8除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-14
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2003年年度转增，10转增8上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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1998-10-06
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1998.10.06是辽宁成大(600739)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股8,配股比例:18.75,配股后总股本:13754万股) |
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2004-04-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-05-20
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 关于的议案。
(一)会议召开时间和期限
2004年5月20日上午9：00,会期半天。
(二)会议地点
大连市人民路71号成大大厦26楼会议室。
(三)会议审议事项
1、 董事会工作报告；
2、 监事会工作报告；
3、 公司2003年度财务决算方案；
4、 公司2003年度利润分配方案；
5、 公司2003年度公积金转增股本方案；
6、 关于修改公司章程的议案；
7、 关于调整监事会成员的议案
8、 关于为子公司提供融资额度的议案；
9、 关于聘请会计师事务所的议案；
(四)出席会议对象
1.公司董事、监事及高级管理人员
2.截止2004年5月12日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东
3.因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参与表决(授权委托书式样附后)
(五)会议登记办法
1.凡出席会议的股东凭本人身份证、有效持股凭证或法人单位证明(委托代理人出席会议的,应持有本人身份证、委托人持股凭证和授权委托书)办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2.登记地点：本公司办公室
3.登记时间：2004年5月19日上午8：30至17：00
(六)其他事项
联 系 人：王红云、何宇霆
联系电话：0411-82512348、82512310
传 真：0411-82656051
邮政编码：116001
联系地址：大连市人民路71号
(七)与会股东食宿及交通费自理
附：授权委托书
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席辽宁成大股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐户：
委托日期：2004年 月 日
以上第二、四、五、六、七、九、十一项议案需提交股东大会审议。
此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
2004年4月14日 |
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2004-04-21
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[20041预增](600739) 辽宁成大：2004年第一季度业绩预增提示公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2004年第一季度业绩预增提示公告
辽宁成大股份有限公司2004年第一季度经营形势良好，公司投资广发证券股份有
限公司及其他子公司收益好于去年同期，经初步测算，预计公司2004年第一季度经营
业绩将比去年同期(2003年第一季度公司实现净利润1082.89万元，每股收益0.04元)增
长50%以上，具体数据将在公司2004年第一季度报告中详细披露。
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2004-04-28
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,393,246,040.41 2,358,111,293.55
股东权益(不含少数股东权益) 1,136,732,853.54 1,119,550,909.42
每股净资产 4.10 4.04
调整后的每股净资产 4.03 3.90
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 153,487,759.00 153,487,759.00
每股收益 0.06 0.06
净资产收益率(%) 1.54 1.54 |
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2004-05-21
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,借款 |
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| 公布股东大会决议及监事会决议公告
辽宁成大股份有限公司于2004年5月20日召开2003年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2003年末总股本27691.56万股为基数，向全体股东每10股转增8股派发现金1元(含税)。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过调整监事会成员的议案。
四、通过为子公司提供融资额度的议案：公司为辽宁成大实业有限公司、辽宁成大丝绸进出口有限公司、辽宁成大广润进出口有限公司和辽宁成大嘉润进出口有限公司等子公司提供融资额度分别为4000万美元、7600万元人民币、1000万美元和500万美元。
五、聘任辽宁天健会计师事务所有限公司为公司2004年度财务审计机构。
辽宁成大股份有限公司于2004年5月20日召开四届一次监事会，会议审议通过选举罗启库为公司第四届监事会主席。
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2004-12-23
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公布董事会临时会议决议暨关联交易公告 |
上交所公告，股权转让,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600739)“辽宁成大”
辽宁成大股份有限公司于2004年12月22日以传真方式召开四届十五次董事会
临时会议，会议审议通过关于受让辽宁成大生物技术有限公司股权的议案：公司
与直接控制人辽宁成大集团有限公司(持有公司股份92477376股，占总股本的18.
55%)、大连成大科技投资有限公司于同日签订了《股权转让合同》，以自有资金
人民币1112.8万元受让以上两家公司持有的辽宁成大生物技术有限公司的80%股
权。其中，公司受让辽宁成大集团有限公司持有的辽宁成大生物技术有限公司31
%股权；受让大连成大科技投资有限公司持有的辽宁成大生物技术有限公司49%股
权。受让价格以辽宁成大生物技术有限公司2004年11月26日经评估的净资产值为
依据，按原出资额的1.391倍确定。该次交易完成后，公司总计持有辽宁成大生
物技术有限公司的出资额为800万元，占其股权的80%。本次交易构成关联交易。
(600739)“辽宁成大”公布法人股权转让的提示性公告
辽宁成大股份有限公司于2004年12月22日接到第二大股东广发证券股份有限
公司工会委员会(下称：广发工会)的通知，广发工会已于2004年12月21日与深圳
吉富创业投资股份有限公司(下称：深圳吉富)签订了《股份转让协议书》，将所
持有的公司8429.184万股法人股以6327.8660万元的总价款转让给深圳吉富。过
户登记手续正在办理之中。
本次转让完成后，深圳吉富将持有公司8429.184万股法人股，占公司股份总
数的16.91%，为公司的第二大股东。
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2002-01-22
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总经理由“张德仲”变为“葛郁” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-02-01
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[20044预增](600739) 辽宁成大：公布2004年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600739)"辽宁成大"公布2004年度业绩预增公告
经辽宁成大股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2004年度业绩较去年
同期相比同向大幅上升50%以上(上年同期净利润为35044249.19元)。
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2001-12-31
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2001.12.31是辽宁成大(600739)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2002年,年度分配方案为:配股 |
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