| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-11-02
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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| (600739)“辽宁成大”
辽宁成大股份有限公司于2005年11月1日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过公司发行金额不超过4.6亿元人民币的短期融资券 |
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2005-10-22
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600739)“辽宁成大”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,290,664,018.10 2,495,612,059.03
股东权益(不含少数股东权益) 1,183,649,199.00 1,155,387,455.90
每股净资产 2.37 2.32
调整后的每股净资产 2.31 2.26
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -57,582,405.10
每股收益 0.06 0.11
净资产收益率(%) 2.46 4.60 |
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2005-09-30
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-11-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于发行短期融资券的议案 |
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2005-09-30
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，短期融资券,日期变动 |
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| (600739)“辽宁成大”
辽宁成大股份有限公司于2005年9月28日召开四届二十次董事会临时会议，会议审议通过关于发行短期融资券的议案：公司发行本金额不超过4.6亿元人民币的短期融资券。
董事会决定于2005年11月1日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上事项 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-22 |
拟披露季报 |
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2005-08-25
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600739)“辽宁成大”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 3,149,367,954.99 2,495,612,059.03
股东权益(不含少数股东权益) 1,155,171,632.63 1,155,387,455.90
每股净资产 2.32 2.32
调整后的每股净资产 2.26 2.26
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 2,286,410,994.84 1,531,117,540.12
净利润 25,333,786.00 35,658,193.44(调整后)
扣除非经常性损益后的净利润 23,864,437.76 33,392,556.50(调整后)
每股收益 0.05 0.13(调整后)
净资产收益率(%) 2.19 3.09(调整后)
经营活动产生的现金流量净额 13,938,298.37 109,826,579.60(调整后) |
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2005-08-25
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600739)“辽宁成大”
辽宁成大股份有限公司于2005年8月23日召开四届十九次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过关于向辽宁成大生物技术有限公司(下称：成大生物)增资的议案：公司在原出资额800万元人民币的基础上，再以自有资金增资1600万元人民币。增资后公司对成大生物的实际出资额为2400万元人民币，出资比例仍为80%。
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2005-07-07
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45，红利发放日 ，2005-07-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-07-07
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45，除权日 ，2005-07-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-07-07
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2005-07-04
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600739)“辽宁成大”
辽宁成大股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以公司2004年末总股本498448080股为基数，每10股派0.50元(含税)，扣税后每股实际发放现金红利0.045元。
股权登记日：2005年7月7日
除息日：2005年7月8日
现金红利发放日：2005年7月15日 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-25 |
拟披露中报 |
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2005-05-21
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,借款,投资项目 |
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| (600739)“辽宁成大”
辽宁成大股份有限公司于2005年5月20日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案：以2004年末总股本498448080股为基数，每10股派0.50元(含税)。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过关于为子公司提供融资额度合计人民币52374万元的议案。
四、通过关于向银行申请授信额度的议案：公司向部分银行申请综合授信额度，总额不超过人民币28亿元。
五、聘任辽宁天健会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构。
六、通过增补董事的议案。
七、通过关于变更部分募集资金投资项目的议案。
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2005-04-29
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600739)“辽宁成大”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,990,610,398.25 2,495,612,059.03
股东权益(不含少数股东权益) 1,175,703,618.39 1,155,387,455.90
每股净资产 2.36 2.32
调整后的每股净资产 2.29 2.26
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 105,709,213.57 105,709,213.57
每股收益 0.04 0.04
净资产收益率(%) 1.73 1.73 |
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2005-04-15
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2004年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 2,495,612,059.03 2,358,111,293.55
股东权益 1,155,387,455.90 1,119,550,909.42
每股净资产 2.32 4.04
调整后的每股净资产 2.26 3.90
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 3,616,548,554.58 2,811,684,874.80
净利润 60,256,224.43 35,044,249.19
每股收益(全面摊薄) 0.12 0.13
净资产收益率(全面摊薄、%) 5.22 3.13
每股经营活动产生的现金流量净额 0.35 0.04
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派0.50元(含税)。
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2005-04-15
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,借款,日期变动,投资项目 |
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辽宁成大股份有限公司于2005年4月13日召开四届十六次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：以2004年末总股本498448080股为基数，每10股派0.50元(含税)。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过关于为子公司提供融资额度的议案：辽宁成大实业有限公司、辽宁成大丝绸进出口有限公司、辽宁成大广润进出口有限公司、辽宁成大嘉润进出口有限公司和辽宁成大三霖钢铁贸易有限公司是公司的控股子公司，公司分别持有其85%、66%、67%、62.5%、60%的股权。公司拟为上述子公司提供的融资额度合计为人民币52374万元。
五、通过关于向银行申请授信额度的议案：2005年公司拟向部分银行申请综合授信额度，总额不超过人民币28亿元。
六、通过续聘辽宁天健会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构的议案。
七、通过关于变更部分募集资金投资项目的议案。
八、通过董正青辞去公司董事会副董事长及董事职务，提名徐茂谦为公司第四届董事会董事候选人的议案。
九、同意曲树峰辞去公司证券事务代表职务，聘任王红云为公司证券事务代表。
董事会决定于2005年5月20日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-04-15
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-20 |
召开股东大会 |
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| 公司定于2005年5月20日。
(一)会议召开时间和期限
2005年5月20日上午9：00,会期半天。
(二)会议地点
大连市人民路71号成大大厦26楼会议室。
(三)会议审议事项
1、 董事会工作报告；
2、 监事会工作报告；
3、 公司2004年度财务决算方案；
4、 公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案；
5、 关于修改公司章程的议案；
6、 关于修订《股东大会议事规则》的议案；
7、 《董事会议事规则》；
8、 《监事会议事规则》；
9、 关于为子公司提供融资额度的议案；
10、关于向银行申请授信额度的议案；
11、关于聘请会计师事务所的议案；
12、关于增补董事的议案；
13、关于变更部分募集资金投资项目的议案。
(四)出席会议对象
1.公司董事、监事及高级管理人员
2.截止2005年5月12日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东
3.因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参与表决(授权委托书式样附后)
(五)会议登记办法
1.凡出席会议的股东凭本人身份证、有效持股凭证或法人单位证明(委托代理人出席会议的,应持有本人身份证、委托人持股凭证和授权委托书)办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2.登记地点：本公司证券部
3.登记时间：2005年5月19日上午8：30至17：00
(六)其他事项
联 系 人：王红云
联系电话：0411-82512731
传 真：0411-82691187
邮政编码：116001
联系地址：大连市人民路71号2705B
电子信箱：whyun＠chengda.com.cn
(七)与会股东食宿及交通费自理
此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
2005年4月13日
附：授权委托书
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席辽宁成大股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐户：
委托日期：2005年 月 日
附件：
董事候选人徐茂谦先生简历
徐茂谦,男,1949年11月出生,博士、副教授。历任大学讲师和副教授,曾任广发证券公司投资理财部、基金部、发展研究中心等部门高级证券师、研究员、基金经理、广发基金副总经理,现任深圳吉富创业投资股份有限公司监事、副总经理。
辽宁成大股份有限公司董事会
2005年4月13日 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-29 |
拟披露季报 |
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2005-02-28
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1996年年度送股，10送3上市日 ，1997-04-23 |
送股上市日，分配方案 |
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2005-02-28
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1996年年度送股，10送3除权日 ，1997-04-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-02-28
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1996年年度送股，10送3登记日 ，1997-04-22 |
登记日，分配方案 |
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2005-02-26
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公布收购广发证券股份有限公司部分股权进展情况的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600739)“辽宁成大”
2005年2月19日，辽宁成大股份有限公司接到中国证券监督管理委员会有关文，批复同意公司分别受让辽宁外贸物业发展公司所持广发证券股份有限公司25383095股(占总股本1.27%)的股权、辽宁万恒集团有限公司经司法拍卖程序取得的原浙江信联股份有限公司持有的广发证券股份有限公司86236500股(占总股本4.31%)的股权、广东新会美达锦纶股份有限公司持有的广发证券股份有限公司34494600股(占总股本1.72%)的股权。
目前，公司正在积极办理相关工商变更登记手续，工商变更登记完成后，公司共计持有广发证券股份有限公司546114195股(占总股本的27.30%)的股权。为广发证券股份有限公司的第一大股东。
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2004-07-07
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2003年年度转增，10转增8登记日 ，2004-07-12 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-07
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2003年年度转增，10转增8转增上市日 ，2004-07-14 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-07-07
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2003年年度转增，10转增8除权日 ，2004-07-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-06-02
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1999年年度送股，10送2登记日 ，2000-06-07 |
登记日，分配方案 |
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2000-06-02
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1999年年度转增，10转增6登记日 ，2000-06-07 |
登记日，分配方案 |
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2000-06-02
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1999年年度转增，10转增6转增上市日 ，2000-06-08 |
转增上市日，分配方案 |
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2000-06-02
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1999年年度转增，10转增6除权日 ，2000-06-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-06-02
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1999年年度送股，10送2除权日 ，2000-06-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-06-02
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1999年年度送股，10送2送股上市日 ，2000-06-08 |
送股上市日，分配方案 |
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