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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-04-29
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公布关联交易公告
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上交所公告，关联交易 |
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| (600739)“G成大”公布关联交易公告
辽宁成大股份有限公司控股子公司辽宁成大生物技术有限公司(公司出资2400万元，占其注册资本80%，下称：成大生物)拟增加注册资本，本次增加注册资本的资金为辽宁省生物医学工程研究院有限公司和自然人对其出资1531.80万元，其中公司关联人出资621.60万元，以成大生物2005年12月31日经审计的净资产值为依据，按原出资额的1.11倍确定，将新增出资折算为新增注册资本1380万元，溢价部分计入成大生物的资本公积。公司此次不对成大生物增加出资。本次增资完成后，成大生物的注册资本为4380万元，其中公司出资2400万元，占其注册资本的54.79%。
上述交易构成关联交易。
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2006-04-29
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公布董事会临时会议决议公告
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上交所公告，投资项目 |
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| (600739)“G成大”公布董事会临时会议决议公告
辽宁成大股份有限公司于2006年4月28日以传真方式召开四届二十五次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第一季度报告。
二、通过公司控股子公司辽宁成大生物技术有限公司增资的议案。
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2006-04-29
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2006年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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| (600739)“G成大”2006年第一季度主要财务指标
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,353,095,785.25 3,165,480,601.31
股东权益(不含少数股东权益) 1,245,838,220.14 1,220,365,963.29
每股净资产 2.50 2.45
调整后的每股净资产 2.41 2.40
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -62,135,279.23 -62,135,279.23
每股收益 0.05 0.05
净资产收益率(%) 2.06 2.06
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2006-04-19
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董监事会决议暨召开股东大会的公告
，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,借款,日期变动 |
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辽宁成大股份有限公司于2006年4月17日召开四届二十四次董事会及四届十次监事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：以2005年末总股本498448080股为基数，每10股派
1.00元(含税)。
三、通过公司董、监事会换届选举的议案。
四、通过公司拟为控股子公司在包含但不限于中国银行、建设银行、招商银行、兴业银
行等银行提供总额不超过59260万元的银行融资及担保。
五、通过公司拟向部分银行申请综合授信额度，总额不超过人民币26亿元的议案。
六、通过关于调整发行短期融资券金额的议案：公司拟对原“发行本金额不超过4.6亿元
人民币的短期融资券”，调整为“发行本金额不超过4.88亿元人民币的短期融资券”。
七、通过续聘辽宁天健会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构的议案。
八、聘任全龙锡为公司副总裁。
董事会决定于2006年5月16日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2006-04-19
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2005年年度主要财务指标
，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 3,165,480,601.31 2,495,612,059.03
股东权益(不含少数股东权益) 1,220,365,963.29 1,155,387,455.90
每股净资产 2.45 2.32
调整后的每股净资产 2.40 2.26
2005年 2004年
主营业务收入 5,765,023,054.00 3,616,548,554.58
净利润 86,919,276.51 60,256,224.43
每股收益 0.17 0.12
净资产收益率(%) 7.12 5.22
每股经营活动产生的现金流量净额 0.19 0.35
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。
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2006-04-19
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 董事会工作报告；
2、 监事会工作报告；
3、 公司2005年年度报告及摘要；
4、 公司2005年度财务决算方案；
5、 公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案；
6、 关于董事会换届选举的议案；
7、 关于监事会换届选举的议案；
8、 关于修订《股东大会议事规则》的议案；
9、 关于修订《董事会议事规则》的议案；
10、关于修订《监事会议事规则》的议案；
11、关于为子公司提供融资及担保的议案;
12、关于向银行申请授信额度的议案；
13、关于调整发行短期融资券金额的议案；
14、关于聘请会计师事务所的议案；
15、关于独立董事年报酬的议案。
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2006-04-11
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临时股东大会决议公告
，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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辽宁成大股份有限公司于2006年4月10日召开2006年第一次临时股东大会，会议对本次提
案作出如下决议：
一、未通过修改公司章程的议案。
二、通过关于全面修改公司章程的议案。
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2006-03-31
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公布增加2006年第一次临时股东大会提案的通知 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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| (600739)“G成大”
根据中国证监会发布的有关通知及上海证券交易所的相关规定，持有辽宁成大股份有限公司13.72%股份的股东辽宁成大集团有限公司于2006年3月29日向公司董事会提出对《公司章程》进行全面修改的提案。现公司董事会同意将该提案作为新增提案提交于2006年4月10日召开的2006年第一次临时股东大会审议 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-29 |
拟披露季报 |
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2006-03-11
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-04-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于修改公司章程的议案
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2006-03-11
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600739)“G成大”
辽宁成大股份有限公司于2006年3月10日以传真方式召开四届二十二次董事会临时会议，会议审议通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2006年4月10日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上事项 |
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2006-01-23
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公布股权分置改革方案实施更正公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600739)“辽宁成大”
由于辽宁成大股份有限公司非流通股股东沈阳华岳纺织集团锦州纺织有限责任公司所持股份已被质押，其应支付的股份对价858300股由大连利方投资有限公司先行代为支付。更正后的对价安排执行情况表和有限售条件的股份可上市流通预计时间表详见2006年1月23日《上海证券报》 |
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2006-01-19
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股权分置,基本资料变动 |
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| (600739)“辽宁成大”
辽宁成大股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每持有10股流通股股票将获得非流通股股东支付的3.0股股票对价。
股权登记日：2006年1月20日
对价股份上市日：2006年1月24日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年1月24日起，公司股票简称变更为“G成大”，股票代码保持不变 |
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2006-01-19
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价股权登记日 ，2006-01-20 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-01-19
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价送股到账日 ，2006-01-23 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-01-19
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证券简称由“辽宁成大”变为“G成大” ，2006-01-24 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-01-19
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价送股上市日 ，2006-01-24 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-01-17
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公布股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600739)“辽宁成大”
辽宁成大股份有限公司于2006年1月16日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2006-01-10
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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辽宁成大股份有限公司于2006年1月6日收到辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司股权分置改革方案已获辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会批准 |
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2006-01-10
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关法规政策的要求，辽宁成大股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年1月16日下午2:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月12日-1月16日上海证券交易所股票交易日的上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司股权分置改革方案。
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-19 |
拟披露年报 |
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2005-12-29
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-04,恢复交易日：2006-01-24，连续停牌 ，2006-01-04 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-12-29
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600739)“辽宁成大”
根据有关法规政策的要求，辽宁成大股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年1月16日下午2:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月12日-1月16日上海证券交易所股票交易日的上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2005-12-29
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-04,恢复交易日：2006-01-24 ，2006-01-24 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-12-23
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公布关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600739)“辽宁成大”
辽宁成大股份有限公司股权分置改革方案自2005年12月15日刊登公告以来，公司董事会通过多种形式与流通股股东进行了广泛沟通。经全体非流通股股东提议，对公司股权分置改革方案部分内容作出如下调整：
原方案“对价安排的形式、数量”内容现调整为：公司的全体非流通股股东拟按同一比例以其持有的部分股份作为对价安排向流通股股东支付，共计支付68664024股股份，每10股非流通股支付2.547188股，每10股流通股获付3.0股。本方案实施后，公司全部非流通股份即获得上市流通权。
原方案成大集团的承诺现调整为：自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或者转让；上述期限届满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量在12个月内不超过公司股份总数的5%、24个月内不超过10%，且出售价格不低于3.8元/股。对大连家华信息咨询有限公司应执行的对价安排61887股先行代为垫付。
原方案吉富投资的承诺现调整为：自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或者转让；上述期限届满后12个月内，通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量不超过公司股份总数的5%，在24个月内不得超过10%，且出售价格不低于3.8元/股。
原方案利方投资的承诺现调整为：自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或者转让；上述期限届满后12个月内，通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量不超过公司股份总数的5%，在24个月内不得超过10%，且出售价格不低于3.8元/股。
请投资者仔细阅读2005年12月23日刊登于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》。修订后的公司本次股权分置改革方案尚须提交公司相关股东会议审议。
公司股票将于2005年12月26日复牌 |
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2005-12-15
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召开2006年度股东大会 ，2006-01-16 |
召开股东大会 |
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| 《辽宁成大股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2005-12-15
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公布关于召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600739)“辽宁成大”
辽宁成大股份有限公司董事会决定于2006年1月16日下午2:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月12日-1月16日上海证券交易所股票交易日的上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：公司的全体非流通股股东拟按同一比例以其持有的部分股份作为对价安排向流通股股东支付，共计支付股份59508821股，每10股非流通股支付2.20756股，每10股流通股获付2.6股。
公司非流通股股东作出的承诺如下：
辽宁成大集团有限公司(下称：成大集团)、深圳吉富创业投资股份有限公司、大连利方投资有限公司的承诺：其持有的股份自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或者转让；上述期限届满后12个月内，通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量不超过公司股份总数的5%，在24个月内不得超过10%，且出售价格不低于3.5元/股，如违反承诺出售股份，则出售股份所得收入归公司所有。
成大集团还承诺对大连家华信息咨询有限公司应执行的对价安排53636股先行代为垫付。代为垫付后，大连家华信息咨询有限公司或其股份承继者如需通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，应当偿还成大集团代为垫付的股份，或者取得成大集团的同意。
参与本次股权分置改革的其他非流通股股东承诺持有的股票自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或者转让。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2005年12月30日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2006年1月3日至1月11日；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定报刊和网站上发布公告进行投票权征集行动 |
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2005-12-12
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公布关于股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600739)“辽宁成大”
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所股权分置改革的相关文件规定，辽宁成大股份有限公司全体非流通股股东一致同意提出股权分置改革动议，公司董事会已委托方正证券有限责任公司就股权分置改革方案的技术可行性和召开相关股东会议的时间安排，征求上海证券交易所的意见。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
公司股票自本公告发布之日起开始停牌。
公司将在本周披露股权分置改革相关文件及公告召开相关股东会议通知 |
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2005-12-12
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-12,恢复交易日：2005-12-26 ，2005-12-26 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-12-12
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-12,恢复交易日：2005-12-26，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-11-02
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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| (600739)“辽宁成大”
辽宁成大股份有限公司于2005年11月1日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过公司发行金额不超过4.6亿元人民币的短期融资券 |
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