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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-12-08
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召开2006年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2006-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案》；
2、逐项审议《辽宁成大股份有限公司非公开发行股票的议案》；
（1）发行股票的类型和面值；
（2）发行数量；
（3）发行对象；
（4）上市地点；
（5）发行价格及定价依据；
（6）发行方式；
（7）募集资金用途及数额；
（8）决议的有效期。
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事项的议案》；
4、审议《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性的议案》；
5、审议《关于前次募集资金使用情况的说明》；
6、审议《董事会关于本次发行对公司的影响的讨论分析》。
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2006-12-08
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,再融资预案 |
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辽宁成大股份有限公司于2006年12月7日以传真方式召开五届十一次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司非公开发行股票的议案：本次向特定投资者非公开发行不超过5000万股(含5000万股)人民币普通股(A股)。发行价格不低于11.54元/股。
二、通过关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性的议案。
三、通过关于前次募集资金使用情况的说明。
董事会决定于2006年12月26日上午9:00召开2006年第五次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票的时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议以上及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738739”；投票简称为“成大投票” |
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2006-11-29
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召开2006年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2006-12-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于为子公司贷款提供担保的议案》
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2006-11-29
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
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辽宁成大股份有限公司于2006年11月28日以传真方式召开五届十次董事会临时会议，会议审议通过公司拟为控股子公司辽宁成大实业有限公司(公司持有其85%的股权)向中国银行沈阳分行申请的流动资金贷款提供担保的议案，担保金额为人民币4000万元。
截止目前，公司累计为控股子公司提供担保总额63260万元。
董事会决定于2006年12月15日上午召开2006年第四次临时股东大会，审议以上事项 |
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2006-10-28
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600739)“辽宁成大”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,495,297,458.21 3,165,480,601.31
股东权益(不含少数股东权益) 1,437,708,043.03 1,220,365,963.29
每股净资产 2.88 2.45
调整后的每股净资产 2.83 2.40
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -78,809,179.84
每股收益 0.32 0.54
净资产收益率(%) 10.83 18.62 |
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2006-10-25
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600739)“辽宁成大”
辽宁成大股份有限公司于2006年10月24日召开2006年度第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于将公司所持广发证券股份有限公司(下称：广发证券)股份换股为延边公路建设股份有限公司(下称：延边公路)股份的议案。
二、通过关于确定延边公路以新增股份方式换股吸收合并广发证券换股比例的议案 |
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2006-10-18
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[20063预增](600739) 辽宁成大：公布业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600739)“辽宁成大”公布业绩预增公告
经辽宁成大股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年第三季度净利润较去年同期增长300%以上(上年同期净利润为29157117.40元)，2006年一至三季度净利润较去年同期增长300%以上(上年同期净利润为54490903.40元)。具体数据将在公司2006年第三季度报告中详细披露 |
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2006-10-09
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,资产(债务)重组 |
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| (600739)“辽宁成大”
辽宁成大股份有限公司于2006年9月29日以传真方式召开五届八次董事会临时会议，会议审议通过关于确定延边公路建设股份有限公司(下称“延边公路”)以新增股份方式换股吸收合并广发证券股份有限公司(下称“广发证券”)换股比例的议案：本次以新增股份换股吸收合并的基准日为2006年6月30日；延边公路的换股价格，以停牌前20个交易日均价为基准确定为5.43元/股；广发证券的换股价格，参考国内证券上市公司的估值水平进行估值，作价为6.54元/股；延边公路与广发证券的换股比例为1:0.83，即每0.83股广发证券股份换1股延边公路股份。 董事会决定于2006年10月24日上午召开2006年度第三次临时股东大会，审议以上及其他相关事项 |
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2006-10-09
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召开2006年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2006-10-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于将本公司所持广发证券股份有限公司股份换股为延边公路建设股份有限公司股份的议案》；
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本公司所持广发证券股份有限公司股份换股为延边公路建设股份有限公司股份相关事宜的议案》；
3、审议《关于确定延边公路建设股份有限公司以新增股份方式换股吸收合并广发证券股份有限公司换股比例的议案》。
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2006-09-28
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证券简称由“G成大”变为“辽宁成大” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-28 |
拟披露季报 |
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2006-09-11
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公布董事会临时会议决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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| (600739)“G成大”
辽宁成大股份有限公司于2006年9月9日以传真方式召开五届七次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过将公司所持广发证券股份有限公司(下称：广发证券，截至2005年底，广发证券注册资本为20亿元，公司持有广发证券27.30%的股份，为该公司第一大股东)股份换股为延边公路建设股份有限公司(下称：延边公路)股份的议案，本次延边公路用新增股份换股吸收合并广发证券方案的要点如下：1、本次换股吸收合并的基准日为2006年6月30日，换股比例的确定以双方市场化估值为基础。延边公路的换股价格以停牌前20个交易日均价为基准；广发证券的换股价格参考国内证券上市公司的估值水平确定。广发证券董事会讨论通过的换股比例为1：0.83(即：0.83股广发证券股份可换1股延边公路股份)，具体换股比例待延边公路非流通股股东与流通股股东充分协商，并经合并各方同意后确定。2、广发证券在本次换股吸收合并基准日后至合并完成前，形成的期间损益除支付给吉林敖东药业集团股份有限公司4000万补偿款外，其余的损益由合并完成后延边公路全体新老股东共享。延边公路在本次换股吸收合并基准日后至合并完成前，形成的期间损益由合并完成后延边公路全体新老股东共享。3、本次换股吸收合并完成后，延边公路将向有关部门申请更名为“广发证券股份有限公司”，并申请将注册地迁往现广发证券注册地。广发证券原股东通过换股所持延边公路股份将变更为有限售条件的流通股，流通的时间安排将根据中国证监会的有关规定执行。
二、通过将公司所持广发证券5%的股权(即2730.57万股)转让给广发证券员工用于股权激励的议案，待相关主管部门批准后，广发证券员工按照2006年6月30日广发证券经审计的每股净资产值受让此部分股份。
董事会决定近期召开2006年度第三次临时股东大会，审议上述第一项议案，具体时间与地点另行公告。(600739)“G成大”
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2006-09-06
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600739)“G成大”
辽宁成大股份有限公司于2006年9月5日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过《公司股权激励计划(草案)》 |
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2006-09-06
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600739)“G成大”
辽宁成大股份有限公司于2006年9月5日以传真方式召开五届六次董事会临时会议，会议确定公司股权激励计划的第一次授权日为2006年9月5日 |
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2006-08-25
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600739)“G成大”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,327,175,306.53 3,165,480,601.31
股东权益(不含少数股东权益) 1,282,062,899.84 1,220,365,963.29
每股净资产 2.57 2.45
调整后的每股净资产 2.55 2.40
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 2,412,994,072.01 2,286,410,994.84
净利润 112,103,840.51 25,333,786.00
扣除非经常性损益的净利润 107,173,285.10 23,864,437.76
每股收益 0.22 0.05
净资产收益率(%) 8.74 2.19
经营活动产生的现金流量净额 -32,870,446.38 13,938,298.37 |
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2006-08-21
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-09-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《辽宁成大股份有限公司股权激励计划（草案）》 |
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2006-08-21
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公布召开2006年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600739)“G成大”
辽宁成大股份有限公司董事会决定于2006年9月5日上午召开2006年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与委托独立董事征集投票相结合的表决方式进行，审议《公司股权激励计划(草案)》 |
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2006-08-16
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公布关于股东部分股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600739)“G成大”
辽宁成大股份有限公司于2006年8月15日收到第一大股东辽宁成大集团有限公司(持有公司限售流通股65685342股，占公司总股本的13.18%)关于股权质押的通知，该公司已与中国银行股份有限公司辽宁省分行(下称：辽宁省分行)签订了权利质押合同，将持有公司的3284万股限售流通股股权质押给辽宁省分行，为其向辽宁省分行申请的授信额度提供质押担保，此次质押股份占公司总股本的6.59%。
上述质押已于2006年8月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续，质押期限为2006年8月14日至2007年8月14日 |
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2006-07-18
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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辽宁成大股份有限公司于2006年7月17日召开五届三次董事会临时会议及五届三次监事会，会议审议通过关于修改公司股权激励计划(草案)的议案：公司以股票期权的方式实行股权激励计划。拟授予激励对象4050万份股票期权(占当前公司股本总额的8.13%)，分三次授权，本次授予的股票期权的行权价格为8.75元。股票期权的有效期为自股票期权第一次授权日起的八年时间。该议案尚需提交公司股东大会审议。
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2006-07-17
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[20062预增](600739) G成大：公布2006年半年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2006年半年度业绩预增公告
经辽宁成大股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年半年度净利润较去年同期增长100%以上(上年同期净利润为25333786.00元)。
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2006-07-04
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2005年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2006-07-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-07-04
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2005年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2006-07-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-07-04
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2005年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2006-07-07 |
登记日，分配方案 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-25 |
拟披露中报 |
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2006-07-04
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公布2005年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600739)“G成大”
辽宁成大股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年末总股本498448080股为基数，每10股派1.00元(含税)。
股权登记日：2006年7月7日
除息日：2006年7月10日
现金红利发放日：2006年7月14日 |
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2006-06-06
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600739)“G成大”
辽宁成大股份有限公司股票价格已连续三个交易日达到涨幅限制(10%)，按照有关规定，公告如下：
公司目前经营活动一切正常，未有应披露而未披露的重大事项。《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露报纸和网站，有关公司信息以上述报纸和网站刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险 |
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2006-05-23
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600739)“G成大”
辽宁成大股份有限公司于2006年5月22日召开五届二次董事会临时会议及五届二次监事会，会议审议通过公司股权激励计划(草案)，该计划需报中国证监会备案，若中国证监会无异议，提交股东大会审议 |
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2006-05-17
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600739)“G成大”
辽宁成大股份有限公司于2006年5月16日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举尚书志为公司第五届董事会董事长。
二、聘任佟志广为公司名誉董事长。
三、聘任葛郁为公司总裁。
四、聘任于占洋为公司董事会秘书、王红云为公司证券事务代表。
五、选举罗启库为公司第五届监事会主席 |
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2006-05-17
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,短期融资券,分配方案,高管变动,借款 |
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| (600739)“G成大”
辽宁成大股份有限公司于2006年5月16日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配方案：以2005年末总股本498448080股为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
四、同意公司为子公司在包含但不限于中国银行、建设银行、招商银行、兴业银行等银行提供总额不超过59260万元的银行融资及担保。
五、同意公司向部分银行申请综合授信额度，总额不超过人民币26亿元。
六、通过关于调整发行短期融资券金额的议案：同意将2005年第一次临时股东大会审议通过的“发行本金额不超过4.6亿元人民币的短期融资券”，调整为“发行本金额不超过4.88亿元人民币的短期融资券”。
七、续聘辽宁天健会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构。
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2006-05-11
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600739)“G成大”
辽宁成大股份有限公司股票价格已连续三天达到涨幅限制(10%)，按照有关规定，公司公告如下：
公司目前经营活动一切正常，未有应披露而未披露的重大事项。公司董事会提醒投资者有关公司信息以公司指定信息披露报纸《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险 |
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2006-04-29
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公布关联交易公告
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上交所公告，关联交易 |
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| (600739)“G成大”公布关联交易公告
辽宁成大股份有限公司控股子公司辽宁成大生物技术有限公司(公司出资2400万元，占其注册资本80%，下称：成大生物)拟增加注册资本，本次增加注册资本的资金为辽宁省生物医学工程研究院有限公司和自然人对其出资1531.80万元，其中公司关联人出资621.60万元，以成大生物2005年12月31日经审计的净资产值为依据，按原出资额的1.11倍确定，将新增出资折算为新增注册资本1380万元，溢价部分计入成大生物的资本公积。公司此次不对成大生物增加出资。本次增资完成后，成大生物的注册资本为4380万元，其中公司出资2400万元，占其注册资本的54.79%。
上述交易构成关联交易。
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