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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-05-16
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2006年年度分红，10派0.73(含税)，税后10派0.007除权日 ，2007-05-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-05-16
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2006年年度分红，10派0.73(含税)，税后10派0.007红利发放日 ，2007-05-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-05-16
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2006年年度送股，10送6.5除权日 ，2007-05-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-05-16
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2006年年度转增，10转增1.5除权日 ，2007-05-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-05-16
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2006年年度转增，10转增1.5登记日 ，2007-05-21 |
登记日，分配方案 |
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2007-05-16
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2006年年度送股，10送6.5送股上市日 ，2007-05-23 |
送股上市日，分配方案 |
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2007-05-16
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2006年年度送股，10送6.5登记日 ，2007-05-21 |
登记日，分配方案 |
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2007-05-16
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2006年年度转增，10转增1.5转增上市日 ，2007-05-23 |
转增上市日，分配方案 |
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2007-05-16
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2006年度分红派息及资本公积金转增股本方案实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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辽宁成大股份有限公司实施2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2006年末公司总股本498448080股为基数，每10股送6.5股(含税)转增1.5股派0.73元(含税)。
股权登记日：2007年5月21日
除权除息日：2007年5月22日
新增可流通股份上市日：2007年5月23日
现金红利发放日：2007年5月28日
本次实施分红派息和资本公积金转增股本方案后，按新股本897206544股摊薄计算，公司2006年度每股收益为0.52元。
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2007-05-15
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公布关于第二大股东减持股权公告 |
上交所公告，股东名单 |
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辽宁成大股份有限公司收到第二大股东深圳吉富创业投资股份有限公司(下称：吉富创业)有关函，截止2007年5月14日，吉富创业已累计售出公司5030003股股份(占公司总股本的1.009%)，目前仍持有公司无限售条件流通股19892401股，至此，吉富创业持有公司的股份数合计余额为57791125股。
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2007-05-09
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股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,短期融资券,分配方案,投资项目 |
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辽宁成大股份有限公司于2007年5月8日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2006年末总股本498448080股为基数，每10股送6.5股转增1.5股派0.73元(含税)。
三、通过公司实施新会计准则后会计政策变更的议案。
四、通过关于修订公司章程的议案。
五、通过关于为子公司提供融资及担保的议案。
六、通过关于向银行申请授信额度的议案。
七、续聘辽宁天健会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构。
八、通过关于辽宁成大生物技术有限公司增资的议案。
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2007-05-08
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股票交易异常波动公告，停牌一天 |
上交所公告，风险提示 |
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辽宁成大股份有限公司股票在2007年4月26日、27日和30日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，公司董事会特别提示和声明如下：
公司目前经营活动一切正常，未有应披露而未披露的重大事项。《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露媒体。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-04-27
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,146,840,097.36 3,605,270,321.48
股东权益(不含少数股东权益) 2,118,918,815.50 1,685,673,475.78
每股净资产 4.49 3.59
报告期 年初至报告期期末
净利润 412,589,819.40 412,589,819.40
基本每股收益 0.83 0.83
净资产收益率(%) 18.44 18.44
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 18.43 18.43
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.11
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2007-04-23
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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辽宁成大股份有限公司股票在2007年4月18日-20日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，经征询并得到控股股东确认，公司董事会特别提示和声明如下：
公司目前经营活动一切正常，未有应披露而未披露的重大事项。《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露媒体。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-04-18
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 董事会工作报告；
2、 监事会工作报告；
3、 公司2006年年度报告及摘要；
4、 公司2006年度财务决算方案；
5、 公司2006年度利润分配方案；
6、 公司2006年度资本公积金转增股本方案；
7、 关于公司实施新会计准则后会计政策变更的议案；
8、 关于修订公司章程的议案；
9、 关于为子公司提供融资及担保的议案；
10、关于向银行申请授信额度的议案;
11、关于聘请会计师事务所的议案；
12、关于独立董事年报酬的议案；
13、关于辽宁成大生物技术有限公司增资的议案。
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2007-04-18
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 3,558,881,552.46 3,165,480,601.31
股东权益(不含少数股东权益) 1,645,510,703.26 1,220,365,963.29
每股净资产 3.30 2.45
调整后的每股净资产 3.28 2.40
2006年 2005年
主营业务收入 5,531,468,336.15 5,765,023,054.00
净利润 470,082,145.15 86,919,276.51
每股收益 0.94 0.17
净资产收益率(%) 28.57 7.12
每股经营活动产生的现金流量净额 0.08 0.19
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股送6.5股转增1.5股派0.73元(含税)。
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2007-04-18
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,借款,日期变动 |
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辽宁成大股份有限公司于2007年4月16日召开五届十三次董事会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2006年末总股本498448080股为基数，每10股送6.5股转增1.5股派0.73元(含税)。
三、通过公司实施新会计准则后会计政策变更的议案。
四、通过修订公司章程的议案。
五、通过公司为控股子公司提供总额不超过94700万元的银行融资及担保的议案。相关担保协议尚未签署。
截至2006年12月31日，公司及控股子公司对外担保总额为45500万元，全部为公司对控股子公司进行的担保。无逾期对外担保。
六、通过关于向银行申请授信额度总额不超过人民币31亿元的议案。
七、通过续聘辽宁天健会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案。
八、通过关于提请股东大会审议《关于辽宁成大生物技术有限公司增资的议案》的议案。
九、通过公司2007年度非公开发行股票方案具体内容调整的议案。
董事会决定于2007年5月8日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-04-11
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澄清公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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2007年4月10日《上海证券报》刊登了《券商借壳第一股修成正果 广发证券走上“延边路”》的文章，文中提及“有关人士证实，广发证券借壳延边公路已获管理层批准”等内容。
针对上述传闻，辽宁成大股份有限公司向广发证券股份有限公司(下称：广发证券)和延边公路建设股份有限公司(下称：延边公路)进行征询，截止目前为止，上述两家公司尚未收到中国证监会关于广发证券借壳延边公路的批复。
公司信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告为准。
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2007-04-10
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因媒体报道需澄清,临时停牌一天，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-26 |
拟披露季报 |
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2007-02-15
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关于股东减持公司股权公告 |
上交所公告，股权转让 |
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2007年2月14日，辽宁成大股份有限公司收到第三大股东深圳宜发创业投资有限公司(持有公司30774001股有限售条件流通股，其中24922404股已取得上市流通权，剩余5851597股将于2008年1月24日上市流通，下称：宜发创业)有关函，截止2007年2月14日，宜发创业已累计售出公司股份16544586股(占公司总股本的3.32%)，目前仍持有公司股份14269685股，其中8418088股为无限售条件流通股。
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2007-01-27
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关于股东减持公司股权公告 |
上交所公告，股权转让 |
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辽宁成大股份有限公司于2007年1月26日收到第三大股东深圳宜发创业投资有限公司(原大连利方投资有限公司，持有公司30774001股有限售条件流通股，其中24922404股已取得上市流通权，剩余5851597股将于2008年1月24日上市流通，下称：宜发创业)《关于减持股权的函》，截止2007年1月26日，宜发创业已累计售出公司股份10297979股(占公司总股本的2.07%)，目前仍持有无限售条件流通股14634425股，至此，宜发创业持有公司的股份数合计余额为20486022股。
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2007-01-22
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[20064预增](600739) 辽宁成大：2006年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2006年度业绩预增公告
经辽宁成大股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年度净利润较去年同期增长300%以上(上年同期净利润为86919276.51元)。具体数据将在公司2006年年度报告中详细披露。
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2007-01-19
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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辽宁成大股份有限公司本次有限售条件的流通股100205154股将于2007年1月24日起上市流通。
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2007-01-17
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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辽宁成大股份有限公司股票在2007年1月12日、15日和16日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。公司董事会特别提示和声明如下：
公司目前经营活动一切正常，未有应披露而未披露的重大事项。
有关公司信息以公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2006-12-30
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公布董监事会决议公告
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上交所公告，其它 |
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| 公布董监事会决议公告
辽宁成大股份有限公司于2006年12月28日召开五届十二次董事会临时会议及
五届六次监事会，会议确定公司股权激励计划的第二次授权日为2006年12月28日
，本次授予激励对象的股票期权总数为325万份。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-18 |
拟披露年报 |
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2006-12-27
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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辽宁成大股份有限公司于2006年12月26日召开2006年第五次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司非公开发行股票的议案：本次向不超过10名的特定投资者非公开发行不超过5000万股(含5000万股)人民币普通股(A股)。发行价格不低于11.54元/股。
二、通过关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性的议案。
三、通过关于前次募集资金使用情况的说明 |
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2006-12-20
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公布增加2006年第五次临时股东大会提案暨召开临时股东大会催告通知 |
上交所公告，日期变动,再融资预案 |
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辽宁成大股份有限公司第一大股东辽宁成大集团有限公司于2006年12月15日向公司董事会提出增加2006年第五次临时股东大会的提案：逐项审议《公司非公开发行股票的议案》时，审议决议的有效期。公司同意将该提案提交2006年第五次临时股东大会审议。 董事会决定于2006年12月26日上午9:00召开2006年第五次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议《公司非公开发行股票的议案》等相关事项。 本次网络投票的股东投票代码为“738739”；投票简称为“成大投票” |
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2006-12-16
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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辽宁成大股份有限公司于2006年12月15日召开2006年第四次临时股东大会，会议审议通过关于为公司控股子公司辽宁成大实业有限公司贷款提供担保的议案 |
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2006-12-08
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召开2006年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2006-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案》；
2、逐项审议《辽宁成大股份有限公司非公开发行股票的议案》；
（1）发行股票的类型和面值；
（2）发行数量；
（3）发行对象；
（4）上市地点；
（5）发行价格及定价依据；
（6）发行方式；
（7）募集资金用途及数额；
（8）决议的有效期。
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事项的议案》；
4、审议《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性的议案》；
5、审议《关于前次募集资金使用情况的说明》；
6、审议《董事会关于本次发行对公司的影响的讨论分析》。
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