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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-12-29
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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辽宁成大股份有限公司于2007年12月28日召开五届二十一次董事会(临时)会议及五届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过确定公司股权激励计划第三次激励对象及获授股票期权数量的议案：股权激励计划的第三次授权日为2007年12月28日，授予激励对象的股票期权总数为172.8万份。
二、通过公司拟为控股64.8%的子公司辽宁成大广润进出口有限公司(下称：广润公司)向民生银行大连分行申请的综合授信额度提供担保的议案：此次担保额度的最高额为人民币6000万元，相关担保协议尚未签署。
截至目前，公司对外担保累计额度的最高额为人民币63600万元，全部为公司对控股子公司进行的担保，无逾期对外担保。
董事会决定于2008年1月14日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上第二项议案。
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2007-12-28
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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辽宁成大股份有限公司于2007年12月27日以传真方式召开五届二十次董事会临时会议，会议审议通过调整公司股权激励计划激励对象获授股票期权数量的议案：由于公司实施了2006年度分红派息和资本公积金转增股本方案，根据有关规定及公司2006年第二次临时股东大会决议的授权，董事会决定对公司股票期权激励计划的股票期权数量作相应调整，第一次激励对象获授的股票期权总数量由原来的1970万份调整为3546万份；第二次激励对象获授的股票期权总数量由原来的325万份调整为585万份；第三次激励对象获授的股票期权总数量由原来的不超过600万份调整为不超过1080万份。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-19 |
拟披露年报 |
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2007-12-21
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公布股东股权解除质押公告 |
上交所公告 |
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辽宁成大股份有限公司收到第一大股东辽宁成大集团有限公司关于股权解除质押的通知，2007年12月20日，该公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将其于2006年8月14日质押给中国银行股份有限公司辽宁省分行的3284万股公司股票(公司实施分红派息和资本公积金转增股本方案后为5911.2万股，占公司总股本的6.59%，其中无限售流通股2154.0564万股)办理了解除质押登记手续。
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2007-12-08
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关于第二大股东减持股权公告 |
上交所公告，股东名单 |
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辽宁成大股份有限公司于2007年12月7日收到第二大股东深圳吉富创业投资股份有限公司(持有公司62821128股有限售条件流通股，其中24922404股已于2007年1月24日取得上市流通权，下称：吉富创业)有关函，截止2007年12月7日，吉富创业已累计售出公司44860327股(实施10送6.5股转增1.5股的分配方案后，占公司总股本的5%)，目前不再持有公司无限售条件流通股。至此，吉富创业持有公司股份合计余额为68217703股(占公司总股本的7.6%)，仍为公司第二大股东。
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2007-10-29
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2007年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,635,779,383.07 3,757,125,860.14
股东权益(不含少数股东权益) 3,640,678,043.00 1,837,529,014.44
每股净资产 4.06 2.05
报告期 年初至报告期期末
净利润 727,032,556.47 1,780,176,954.80
基本每股收益 0.81 1.98
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 1.98
稀释每股收益 0.78 1.90
净资产收益率(%) 19.97 48.90
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 19.97 48.90
每股经营活动产生的现金流量净额 0.09
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2007-10-29
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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辽宁成大股份有限公司于2007年10月26日召开五届十八次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年10月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-10-16
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[20073预增](600739) 辽宁成大：公布2007年1至9月业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2007年1至9月业绩预增公告
经辽宁成大股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年1-9月净利润较去年同期增长500%-600%(未按新会计准则调整的上年同期净利润为267764940.45元)，具体数据将在公司2007年第三季度报告中详细披露。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-29 |
拟披露季报 |
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2007-09-26
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召开治理网上交流会公告 |
上交所公告，其它 |
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辽宁成大股份有限公司将于2007年9月28日14:00-15:30举行公司治理网上交流会，届时公司管理层将就公司治理的自查情况及整改措施与投资者进行交流。交流网址为http://www.chengda.com.cn/tzzpt。
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2007-09-14
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，再融资预案 |
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2007年9月13日，辽宁成大股份有限公司非公开发行股票申请未获中国证监会股票发行审核委员会通过。
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2007-08-27
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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辽宁成大股份有限公司于2007年8月23日召开五届十七次董事会，会议审议通过如下决议；
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、通过关于会计差错更正的议案。
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2007-08-25
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,967,284,758.33 3,757,125,860.14
股东权益 2,895,880,102.93 1,837,529,014.44
每股净资产 3.23 3.69
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 2,258,141,864.41 2,429,056,674.16
净利润 1,053,144,398.33 212,174,196.35
基本每股收益 1.17 0.42
净资产收益率(%) 36.37 11.55
每股经营活动产生的现金流量净额 0.09 -0.07
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2007-08-25
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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辽宁成大股份有限公司于2007年8月23日召开五届十七次董事会，会议审议通过如下决议；
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、通过关于会计差错更正的议案。
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2007-08-17
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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辽宁成大股份有限公司股票在2007年8月14日-16日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动情形。
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；不存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻；不存在对公司有重大影响的情形已经发生、预计将要发生或可能发生重要变化。
经征询，公司控股股东及实际控制人未发生变动，公司也不存在应披露的重要交易、合作、投资、重大诉讼和仲裁以及业绩信息泄露等情形。
董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等及对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-08-16
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(600739) 辽宁成大:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 309675337.96
机构专用 138620100.71
机构专用 128989797.36
机构专用 70309222.52
招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 66546994.54
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
平安证券有限责任公司国债部(非营业场所) 410160672.47
机构专用 125153658.82
机构专用 65970000.21
机构专用 53625079.79
兴业证券股份有限公司深圳景田路证券营业部 53612080.07
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2007-07-30
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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辽宁成大股份有限公司于2007年7月27日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过修订公司章程的议案。
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2007-07-28
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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辽宁成大股份有限公司于2007年7月27日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过修订公司章程的议案。
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2007-07-26
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关于有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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辽宁成大股份有限公司本次有限售条件的流通股18081358股将于2007年7月31日起上市流通。
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2007-07-24
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关于第二大股东减持股权公告 |
上交所公告，股东名单 |
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辽宁成大股份有限公司于2007年7月23日收到第二大股东深圳吉富创业投资股份有限公司(持有公司62821128股限售条件流通股，其中24922404股已取得上市流通权，下称：吉富创业)有关函，公司已实施10送6.5股转增1.5股的分配方案，截止2007年7月23日，吉富创业已累计售出公司股票36329285股(占公司总股本的4.05%)，目前仍持有公司无限售条件流通股8531042股，至此, 持有公司股份合计余额为76748745股。
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2007-07-14
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[20072预增](600739) 辽宁成大：2007年半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2007年半年度业绩预增公告
经辽宁成大股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年半年度净利润较去年同期增长800%-900%(上年同期净利润为112103840.51元，未按新会计准则调整)。具体数据将在公司2007年半年度报告中详细披露。
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2007-07-12
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-07-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于修订公司章程的议案 |
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2007-07-12
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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辽宁成大股份有限公司于2007年7月10日召开五届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修订公司章程部分条款的议案。
二、通过关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划，详见2007年7月12日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
公司设有专门的投资者咨询电话(0411-82512731)、邮箱(stocks@chengda.com.cn)和网络平台(www.chengda.com.cn)，以供投资者和社会各界人士对公司治理专项活动提出宝贵的意见和建议。
董事会决定于2007年7月27日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上第一项议案。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-25 |
拟披露中报 |
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2007-06-22
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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辽宁成大股份有限公司于2007年6月20日召开五届十五次董事会临时会议，会议审议通过关于修订公司信息披露事务管理制度的议案。
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2007-06-20
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公布关于股东减持股权公告 |
上交所公告，股东名单 |
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辽宁成大股份有限公司收到第二大股东深圳吉富创业投资股份有限公司(下称：吉富创业)有关函，截止2007年6月19日吉富创业已累计售出公司股份27149285股(占公司总股本的3.026%)，目前仍持有无限售条件流通股17711042股，至此, 吉富创业持有公司的股份合计余额为85928745股。
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2007-06-15
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公布股东减持股权公告 |
上交所公告，股东名单 |
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2007年6月14日，辽宁成大股份有限公司收到股东深圳宜发创业投资有限公司(持有公司30774001股有限售条件流通股，其中24922404股已取得上市流通权，下称：宜发创业)有关函，公司已实施2006年度分红派息和资本公积金转增股本方案(每10股送6.5股转增1.5股)，截止2007年6月14日，宜发创业已累计售出公司股份28722905股(占公司总股本的4.68%)，目前仍持有公司股份13507114股，其中2974239股为无限售条件流通股。
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2007-05-30
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公布股东减持股权公告 |
上交所公告，股东名单 |
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2007年5月28日，辽宁成大股份有限公司收到第二大股东深圳吉富创业投资股份有限公司(持有公司有限售条件流通股62821128股，其中24922404股已取得上市流通权，下称：吉富创业)有关函，公司于2007年5月22日实施分红派息和资本公积金转增股本方案后(其中每10股送6.5股转增1.5股)，截止2007年5月28日，吉富创业已累计售出公司股份18129285股(占公司总股本的2.02%)。至此，吉富创业持有的公司股份合计余额为94948745股，其中无限售条件流通股为26731042股。
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2007-05-29
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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辽宁成大股份有限公司股票在2007年5月24日、25日和28日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，经征询并得到控股股东确认，公司董事会特别提示和声明如下：
公司目前经营活动一切正常，未有应披露而未披露的重大事项。有关公司信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-05-16
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2006年年度分红，10派0.73(含税)，税后10派0.007登记日 ，2007-05-21 |
登记日，分配方案 |
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2007-05-16
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2006年年度分红，10派0.73(含税)，税后10派0.007除权日 ，2007-05-22 |
除权除息日，分配方案 |
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