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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-07-19
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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辽宁成大股份有限公司于2008年7月18日以传真方式召开五届三十四次董事会临时会议，会议审议通过《关于公司治理专项活动整改情况的说明》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-15
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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辽宁成大股份有限公司于2008年7月13日召开2008年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修订公司章程的议案。
二、通过关于调整公司股权激励对象获授股票期权数量的议案。
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2008-07-14
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因未刊登股东大会决议公告，7月14日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-19 |
拟披露中报 |
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2008-06-28
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召开2008年度第3次临时股东大会 ，2008-07-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）关于修订《公司章程》的议案；
（2）关于调整公司股权激励对象获授股票期权数量的议案 |
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2008-06-28
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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辽宁成大股份有限公司于2008年6月27日召开五届三十二次董事会临时会议及五届十四次监事会，会议审议通过调整公司股权激励对象获授股票期权数量的议案：同意公司根据2006年第二次临时股东大会决议的授权，将原公司股权激励计划中已授出的股票期权数量由4303.8万份缩减为1292.4万份。
董事会决定于2008年7月13日上午召开2008年第三次临时股东大会，审议以上及其它事项。
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2008-06-18
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公布澄清公告 |
上交所公告 |
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《中国证券报》于2008年6月16日刊登了《辽宁成大“人造石油” 再造一个广发》的文章，文中提及辽宁成大股份有限公司油页岩资源综合开发项目有关事宜。经核实，公司确认该报道中信息来源均非出自公司本身，与公司实际披露的内容不符，公司现针对以上报道内容予以澄清，具体内容详见2008年6月18日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
截止目前，公司经营情况一切正常，董事会未存在应披露而未披露的信息。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站刊登的公告为准。
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2008-06-03
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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辽宁成大股份有限公司于2008年6月2日以传真方式召开五届三十一次董事会临时会议，会议审议同意因捐款公司变更，原公司五届二十八次董事会临时会议审议通过的由辽宁成大医药投资管理有限公司向四川地震灾区捐款，现变更为辽宁成大方圆医药连锁有限公司捐款人民币100万元。
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2008-05-22
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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辽宁成大股份有限公司于2008年5月21日以传真方式召开五届三十次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修订《公司章程》的议案。该事项尚需提交公司2008年第三次临时股东大会审议，会议召开时间等事项另行通知。
二、通过关于聘任公司高管人员的议案。
根据中国证监会有关意见及公司2005年度股东大会决议，于延琦不再继续担任公司独立董事。公司董事张志范、徐茂谦请求辞去公司董事职务。公司对上述三人在职期间对公司所作的贡献表示感谢。本次《公司章程》修订后，公司不再增补董事。
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2008-05-16
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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辽宁成大股份有限公司于2008年5月15日以传真方式召开五届二十八次董事会临时会议，会议审议同意公司及其控股子公司以自有资金向受灾地区捐款合计人民币1000万元。
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2008-05-10
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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辽宁成大股份有限公司于2008年5月9日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过关于修订《公司章程》的议案。
四、通过关于2008年度为控股子公司融资提供担保的议案。
五、通过关于向银行申请授信额度的议案。
六、续聘辽宁天健会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构。
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2008-04-29
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,523,438,700.78 6,476,885,352.16
所有者权益(或股东权益) 4,539,985,548.34 4,620,945,956.59
归属于上市公司股东的每股净资产 5.06 5.15
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 283,949,627.08 283,949,627.08
基本每股收益 0.32 0.32
稀释每股收益 0.31 0.31
全面摊薄净资产收益率(%) 6.25 6.25
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 6.26 6.26
每股经营活动产生的现金流量净额 0.12
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2008-04-19
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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辽宁成大股份有限公司于2008年4月17日召开五届二十六次董事会及五届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过修订公司章程部分条款的议案。
四、通过关于修订《信息披露事务管理制度》的议案。
五、通过公司拟为控股子公司在包含但不限于中国银行、建设银行、招商银行、兴业银行等银行申请总额不超过人民币82000万元银行融资提供担保的议案。本次担保相关协议将于公司股东大会审议通过后签署。
截至2007年12月31日，公司及其控股子公司对外担保总额为51700万元，全部为公司对控股子公司进行的担保，无逾期对外担保。
六、通过公司拟向包含但不限于中国银行、建设银行、招商银行等银行申请总额不超过人民币28亿元综合授信额度的议案。
七、通过续聘辽宁天健会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构的议案。
八、通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案。
九、通过关于调整公司股权激励计划行权价格的议案：由于公司实施了2006年度分红派息和资本公积金转增股本方案，董事会决定对公司股权激励计划的行权价格作相应调整，将行权价格由原来的8.75元调整为4.82元。
董事会决定于2008年5月9日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-04-19
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 董事会工作报告；
2. 监事会工作报告;
3. 公司2007 年年度报告及摘要；
4. 公司2007 年年度财务决算报告；
5. 公司2007 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案；
6. 关于修订《公司章程》的议案；
7. 关于2008 年度为控股子公司融资提供担保的议案；
8. 关于向银行申请授信额度的议案;
9. 关于聘用2008 年度审计机构及增加2007 年度审计费用的议案；
10. 关于独立董事年报酬的议案 |
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2008-04-19
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2007年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
营业收入 5,473,973,049.54 5,568,872,731.52
归属于上市公司股东的净利润 2,113,354,952.19 515,431,510.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,115,445,388.37 514,446,695.49
基本每股收益 2.3555 0.5745
稀释每股收益 2.2765 0.5720
扣除非经常性损益后的基本每股收益 2.3578 0.5734
全面摊薄净资产收益率(%) 45.73 27.19
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 45.78 27.14
每股经营活动产生的现金流量净额 0.29 0.08
2007年末 2006年末
总资产 6,476,885,352.16 3,806,055,149.58
所有者权益(或股东权益) 4,620,945,956.59 1,895,854,742.18
归属于上市公司股东的每股净资产 5.15 3.80
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2008-04-03
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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辽宁成大股份有限公司于2008年4月2日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过关于增资吉林弘晟伟业能源有限公司的议案。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-29 |
拟披露季报 |
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2008-03-20
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公布公告
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上交所公告 |
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辽宁成大股份有限公司于2008年3月19日与阜新矿业(集团)有限责任公司的全资子公司阜新弘发能源投资有限公司签订了《吉林弘晟伟业能源有限公司增资协议书》，合作开发吉林市桦甸油页岩综合项目。本次增资事项尚需经相关有权部门的批准。
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2008-03-18
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-04-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于增资吉林弘晟伟业能源有限公司的议案》 |
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2008-03-18
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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辽宁成大股份有限公司于2008年3月17日召开五届二十五次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于增资吉林弘晟伟业能源有限公司(下称：弘晟公司)的议案：公司拟与阜新矿业(集团)有限责任公司全资子公司阜新弘发能源投资有限公司(下称：弘发公司)合作开发吉林市桦甸油页岩综合项目。弘发公司全资子公司弘晟公司拟在原注册资本人民币1亿元的基础上，增加注册资本人民币2亿元，其中公司以自筹资金出资1.8亿元，本次增资完成后，弘晟公司注册资本为人民币3亿元，其中公司出资1.8亿元，占其注册资本的60%。
二、通过关于核销坏帐损失、存货损失的议案。
董事会决定于2008年4月2日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上第一项事项。
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2008-03-08
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公布股东减持公司股权公告 |
上交所公告 |
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辽宁成大股份有限公司收到股东深圳吉富创业投资股份有限公司(公司于2007年5月22日实施分红派息和资本公积金转增股本方案后，该公司持有公司限售流通股68217703股，其中44860327股已取得流通权，下称：吉富创业)有关函，截止2008年3月7日，吉富创业已累计售出公司股份80780654股(占公司总股本的9%)，尚持有公司8940000股无限售条件流通股。至此，吉富创业持有公司的股份合计余额为32297376股。
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2008-02-27
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公布股东减持公司股权公告 |
上交所公告 |
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辽宁成大股份有限公司收到股东深圳吉富创业投资股份有限公司[公司于2007年5月22日实施分红派息和资本公积金转增股本方案后，该公司持有公司限售流通股68217703股，其中44860327股已取得流通权，下称：吉富创业]有关函，截止2008年2月26日，吉富创业已累计售出公司股份71800654股(占公司总股本的8%)，尚持有公司17920000股无限售条件流通股。至此，吉富创业持有公司的股份合计余额为41277376股。
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2008-02-21
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公重大事项提示性公告
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上交所公告 |
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辽宁成大股份有限公司与阜新矿业(集团)有限责任公司洽谈拟在吉林省共同开发油母页岩资源，用于提炼页岩油及油母页岩综合开发利用。现处于前期调研论证阶段，到目前为止尚未签署任何意向书和其他合作文件，因此有关事项尚存在重大不确定性。
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2008-02-19
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吉富创业减持公司股权公告
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上交所公告 |
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辽宁成大股份有限公司于2008年2月18日收到股东深圳吉富创业投资股份有限公司[持有公司限售流通股68217703股(公司实施分红派息和资本公积金转增股本方案后)，其中44860327股已取得流通权，简称：吉富创业]有关函，截止2008年2月18日，吉富创业已累计售出公司股份62820654股(占公司总股本的7%)，目前还持有公司26900000股无限售条件流通股。至此，吉富创业持有公司股份合计余额为50257376股。
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2008-02-05
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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辽宁成大股份有限公司于2008年2月4日以传真方式召开五届二十四次董事会(临时)会议，会议审议同意公司以自有资金向受灾地区捐赠现金和物资，捐赠金额不超过人民币500万元。
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2008-02-02
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公布股东减持公司股权公告 |
上交所公告 |
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辽宁成大股份有限公司于2008年2月1日收到股东深圳吉富创业投资股份有限公司(持有公司限售流通股68217703股，其中44860327股已取得流通权，下称：吉富创业)有关函，截止2008年2月1日，吉富创业已累计售出公司53840654股股份(占公司总股本的6%)。目前还持有3588万股无限售条件流通股，至此, 吉富创业持有公司的股份合计余额为59237376股。
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2008-01-19
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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辽宁成大股份有限公司本次有限售条件的流通股106433291股将于2008年1月24日起上市流通。
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2008-01-18
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公布2007年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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经辽宁成大股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年度净利润较去年同期增长300%-400%(未按新会计准则调整的上年同期净利润为470082145.15元)。具体数据将在公司2007年年度报告中详细披露。
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2008-01-15
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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辽宁成大股份有限公司于2008年1月14日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过关于为子公司提供综合授信额度担保的议案。
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2007-12-29
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-01-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于为子公司提供综合授信额度担保的议案》 |
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2007-12-29
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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辽宁成大股份有限公司于2007年12月28日召开五届二十一次董事会(临时)会议及五届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过确定公司股权激励计划第三次激励对象及获授股票期权数量的议案：股权激励计划的第三次授权日为2007年12月28日，授予激励对象的股票期权总数为172.8万份。
二、通过公司拟为控股64.8%的子公司辽宁成大广润进出口有限公司(下称：广润公司)向民生银行大连分行申请的综合授信额度提供担保的议案：此次担保额度的最高额为人民币6000万元，相关担保协议尚未签署。
截至目前，公司对外担保累计额度的最高额为人民币63600万元，全部为公司对控股子公司进行的担保，无逾期对外担保。
董事会决定于2008年1月14日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上第二项议案。
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