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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-10-23
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,545,995,060.12 6,578,480,198.80
所有者权益(或股东权益) 6,016,286,454.77 4,958,247,989.14
归属于上市公司股东的每股净资产 6.67 5.51
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 311,525,139.98 922,837,651.54
基本每股收益 0.34 1.02
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — 0.96
稀释每股收益 0.35 1.02
全面摊薄净资产收益率(%) 4.63 15.34
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.67 14.40
每股经营活动产生的现金流量净额 0.12
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-23 |
拟披露季报 |
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2009-08-26
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,355,998,022.73 6,578,480,198.80
所有者权益(或股东权益) 5,709,278,928.94 4,958,247,989.14
每股净资产 6.33 5.51
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,825,164,165.69 2,564,007,768.58
净利润 611,312,511.56 548,726,363.71
扣除非经常性损益后的净利润 555,425,173.35 551,756,035.91
基本每股收益 0.6787 0.6116
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.6167 0.6150
稀释每股收益 0.6730 0.6040
净资产收益率(%) 10.71 11.84
每股经营活动产生的现金流量净额 0.4020 0.1480
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-26 |
拟披露中报 |
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2009-06-24
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关于宜发创业减持公司股权公告 |
上交所公告 |
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辽宁成大股份有限公司于2009年6月23日收到股东深圳宜发创业投资有限公司(简称：宜发创业)有关函，2007年6月18日至2009年6月22日，宜发创业通过上海证券交易所交易系统挂牌出售公司5074239股股份，占公司总股本的0.564%。截止2009年6月22日，宜发创业已累计售出公司33797144股股份，累计达到公司总股本的5.244%。至此，宜发创业尚持有公司14612637股无限售条件股份，占公司总股本的1.62%。
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2009-06-17
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关于股权激励第二次行权结果暨新增股份上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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辽宁成大股份有限公司根据六届二次董事会临时会议决议，按照公司《股权激励计划》，本次行权的激励对象包括于公司董事(不包括独立董事)、高级管理人员及核心技术(业务)人员共计17人，行权数量为136.70万份，本次发行股票总额为136.70万股，行权价格为4.82元。行权后，公司的注册资本及累计实收资本(股本)均变更为人民币901852544.00元，并已收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司2009年6月15日出具的证券变更登记证明。
上述新增股份将于2009年6月22日起上市流通，其中参与激励的董事、高级管理人员行权新增股份539000股将按照有关规定自本次股份上市之日起锁定六个月。
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2009-06-05
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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辽宁成大股份有限公司于2009年6月3日召开六届二次董事会临时会议及六届二次监事会，会议审议通过公司股权激励计划第二次行权相关事项的议案：本次行权的激励对象包括于公司受薪的董事(不包括独立董事)、高管人员及核心技术(业务)人员共计17人，行权数量为136.70万份。公司采取向激励对象定向发行股票的方式进行行权，各激励对象均以自身获授的股票期权数量参加行权，本次发行股票总额为136.70万股，占目前公司总股本的0.15%，行权价格为4.82元/股。
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2009-05-20
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股东减持公司股权公告 |
上交所公告 |
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辽宁成大股份有限公司于2009年5月19日收到股东深圳吉富创业投资股份有限公司(本次股份变动前持有公司股份113078030股，占公司总股本的12.6%，下称：吉富创业)有关函：2008年3月10日至2009年5月19日，吉富创业通过上海证券交易所交易系统挂牌出售公司股份9005000股(占公司总股本的1%)，截止2009年5月19日已累计售出公司股份89785654股(达到公司总股本的10%)。至此，吉富创业持有公司无限售条件股份合计余额为23292376股(占公司总股本的2.59%)。
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2009-05-13
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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辽宁成大股份有限公司本次有限售条件的流通股56743231股将于2009年5月18日起上市流通。
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2009-05-09
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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辽宁成大股份有限公司于2009年5月8日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举尚书志为公司第六届董事会董事长。
二、聘任葛郁为公司总裁、于占洋为公司董事会秘书、王红云为公司证券事务代表。
三、选举罗启库为公司第六届监事会主席。
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2009-05-09
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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辽宁成大股份有限公司于2009年5月8日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及摘要。
二、通过公司2008年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。
四、通过关于修订《公司章程》的议案。
五、通过关于2009年度为控股子公司融资提供担保的议案。
六、通过关于向银行申请授信额度的议案。
七、聘用华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司为公司2009年度审计机构。
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2009-04-28
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,164,669,482.16 6,578,480,198.80
所有者权益(或股东权益) 5,352,364,776.41 4,958,247,989.14
归属于上市公司股东的每股净资产 5.94 5.51
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 303,999,474.19 303,999,474.19
基本每股收益 0.34 0.34
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.34 0.34
稀释每股收益 0.33 0.33
全面摊薄净资产收益率(%) 5.82 5.82
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 5.66 5.66
每股经营活动产生的现金流量净额 0.30
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2009-04-18
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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辽宁成大股份有限公司于2009年4月16日召开五届三十九次董事会及五届十八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司董、监事会换届选举的议案。
四、通过关于修订公司章程部分条款的议案。
五、通过公司2009年度拟为控股子公司在包含但不限于中国银行、建设银行、招商银行、兴业银行等银行(下合称：中国银行等银行)申请总额不超过人民币233000万元的银行融资提供担保的议案。
截至2008年12月31日，公司及其控股子公司对外担保总额为54900万元(全部为公司对控股子公司担保)，无逾期对外担保。
六、通过公司及其控股子公司拟向包含但不限于中国银行等银行申请综合授信额度总额不超过人民币40亿元的议案。
七、通过聘用华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司为公司2009年度财务审计机构的议案。
董事会决定于2009年5月8日上午召开2008年度股东大会，审议以上及其它事项。
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2009-04-18
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、董事会工作报告；
2、监事会工作报告;
3、公司2008 年年度报告及摘要；
4、公司2008 年年度财务决算报告；
5、公司2008 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案；
6、关于董事会换届选举的议案；
7、关于监事会换届选举的议案；
8、关于修订《公司章程》的议案；
9、关于2009 年度为控股子公司融资提供担保的议案；
10、关于向银行申请授信额度的议案;
11、关于聘用2009 年度审计机构的议案；
12、关于独立董事年报酬的议案 |
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2009-04-18
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 5,118,992,210.87 5,473,973,049.54
归属于上市公司股东的净利润 939,483,726.27 2,113,354,952.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
的净利润 949,074,149.61 2,090,709,387.74
基本每股收益 1.0468 2.3555
稀释每股收益 1.0376 2.2765
扣除非经常性损益后的基本每股收益 1.0575 2.3302
全面摊薄净资产收益率(%) 18.95 45.73
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 19.14 45.24
每股经营活动产生的现金流量净额 0.11 0.29
2008年末 2007年末
总资产 6,578,480,198.80 6,476,885,352.16
所有者权益(或股东权益) 4,958,247,989.14 4,620,945,956.59
归属于上市公司股东的每股净资产 5.51 5.15
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2009-04-09
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更换保荐机构公告 |
上交所公告 |
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鉴于辽宁成大股份有限公司原聘请的股权分置改革(下称：股改)保荐机构方正证券有限责任公司(下称：方正证券)目前已不属于中国证监会公告的具有保荐资格的机构，公司与方正证券约定终止双方签署的保荐协议，方正证券及周春发不再担任公司股改的保荐机构及保荐代表人。
根据有关要求，公司与招商证券股份有限公司(下称：招商证券)签署《关于股改持续督导之财务顾问暨保荐协议》，聘请招商证券负责公司股改持续督导期间的相关工作，招商证券委派吴喻慧担任公司股改持续督导期间的保荐代表人。
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2009-04-07
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(600739) 辽宁成大:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 79639787.30
机构专用 24493409.42
招商证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 20592387.83
机构专用 19996860.87
中信证券股份有限公司客户资产管理部 12878721.41
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 46125858.19
机构专用 37259579.85
机构专用 26412244.57
机构专用 23250483.97
机构专用 22993647.94
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2009-04-04
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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辽宁成大股份有限公司于2009年4月3日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过关于变更公司2008年度审计机构的议案。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-28 |
拟披露季报 |
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2009-03-19
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-04-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于变更公司2008 年度审计机构的议案》 |
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2009-03-19
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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辽宁成大股份有限公司于2009年3月18日以传真方式召开五届三十八次董事会临时会议，会议审议通过聘用华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司(由公司原聘用的审计机构辽宁天健会计师事务所有限公司与安徽华普会计师事务所和北京高商万达会计师事务所合并后更名)为公司2008年度审计机构的议案。
董事会决定于2009年4月3日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2009-01-21
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2008年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据辽宁成大股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年度净利润较去年同期(净利润2113354952.19元)下降50%-60%。具体财务数据将在公司2008年年度报告中详细披露。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-18 |
拟披露年报 |
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2008-12-05
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公布股权激励首次行权结果暨新增股份上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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按照辽宁成大股份有限公司《股权激励计划》，本次行权的激励对象包括公司董事(不包括独立董事)、监事、高级管理人员及核心技术(业务)人员共计33人，行权数量为327.90万份，发行股票总额为327.90万股，行权价格为4.82元。公司本次增资后的注册资本变更为人民币900485544.00元，累计实收资本(股本)为人民币900485544.00元。
本次股权激励新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份登记手续，并将于2008年12月10日在上海证券交易所上市流通，其中参与激励的董、监事及高管人员行权新增股份1875000股按照相关规定自本次股份上市之日起锁定六个月，且在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让其所持有的公司股份，不得将其持有的公司股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入。除以上人员外，其余的激励对象行权后持有的公司股份减持不受上述比例和时间的限制。
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2008-11-25
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董监事会决议公告
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上交所公告 |
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辽宁成大股份有限公司于2008年11月24日召开五届三十七次董事会临时会议及五届十七次监事会，会议审议通过公司股权激励计划首次行权的相关事项：公司采取向激励对象定向发行股票的方式进行行权，各激励对象均以自身获授的股票期权数量参加行权，本次发行股票总额为327.90万股, 占目前公司总股本的0.37%，行权价格为4.82元/股。
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2008-11-07
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油页岩项目进展情况公告
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上交所公告 |
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辽宁成大股份有限公司现将关于吉林桦甸油页岩项目(简称：油页岩项目)的进展情况披露如下：
油页岩项目已经被吉林省政府确定为省油页岩综合开发示范项目和省重点建设项目，同时确立了项目公司-吉林成大弘晟能源有限公司(下称：成大弘晟)为桦甸地区油页岩资源综合开发利用的主体。成大弘晟购买了大城子、公郎头和公合3个矿井，可以保证项目一期工程所需资源。此外，成大弘晟于2008年9月出价3400万元通过竞拍方式取得吉林汪清地区22平方公里土地的探矿权。
成大弘晟现已研发出国内目前最先进的油页岩干馏技术，该技术拥有的五项发明专利及三项实用新型专利已向国家知识产权局申报，并被受理。油页岩项目目前已通过吉林省环保局组织的专家评审，相关手续正在办理。项目投产前还需要完成厂区地质灾害评估和水土保持方案的审批，继而完成项目核准，公司已经委托专业机构进行编制方案，预计明年6月份投产。该项目目前已投入资金5亿元人民币，一期建设所需资金来源均为两家股东自有资金。
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2008-10-25
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,442,616,688.35 6,476,885,352.16
所有者权益(或股东权益) 4,770,816,545.94 4,620,945,956.59
归属于上市公司股东的每股净资产 5.32 5.15
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 191,999,331.54 740,725,695.25
基本每股收益 0.21 0.83
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.83
稀释每股收益 0.22 0.82
全面摊薄净资产收益率(%) 4.02 15.53
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.02 15.53
每股经营活动产生的现金流量净额 0.01
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-25 |
拟披露季报 |
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2008-08-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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辽宁成大股份有限公司于2008年8月15日召开五届三十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、同意公司对控股子公司辽宁成大贸易发展有限公司(下称：成大贸易)增加投资人民币8493.96万元，对其增加注册资本。以成大贸易2008年6月30日经审计所确认的净资产值为依据，进行中期利润分配，按分配后净资产与注册资本1.15：1比例，将新增出资折算为新增注册资本7386.05万元，溢价部分计入成大贸易的资本公积。增资完成后，成大贸易的注册资本为人民币10000万元，其中公司出资8530万元，占其注册资本的85.30%。
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2008-08-19
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,550,951,679.16 6,476,885,352.16
所有者权益(或股东权益) 4,636,162,489.14 4,620,945,956.59
每股净资产 5.17 5.15
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 2,564,007,768.58 2,258,141,864.41
净利润 548,726,363.71 1,053,144,398.33
扣除非经常性损益后的净利润 551,756,035.91 1,052,772,468.47
基本每股收益 0.61 1.17
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.61 1.17
稀释每股收益 0.60 1.13
净资产收益率(%) 11.84 36.37
每股经营活动产生的现金流量净额 0.15 0.09
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2008-07-19
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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辽宁成大股份有限公司于2008年7月18日以传真方式召开五届三十四次董事会临时会议，会议审议通过《关于公司治理专项活动整改情况的说明》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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