| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2010-05-24
|
股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
辽宁成大股份有限公司于2010年5月21日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过关于修订《公司章程》的议案。
四、增补李延喜为第六届董事会独立董事。
五、通过关于2010年度为控股子公司融资提供担保的议案。
六、通过关于向银行申请授信额度的议案。
七、通过公司向中国银行间市场交易商协会申请注册金额不超过25亿元人民币短期融资券的议案。
八、聘用华普天健会计师事务所(北京)有限公司为公司2010年度财务审计机构。
|
|
|
2010-05-22
|
董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
辽宁成大股份有限公司于2010年5月21日以传真方式召开六届九次董事会临时会议，会议审议通过关于调整公司第六届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会成员的议案。
|
|
|
2010-05-22
|
股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
辽宁成大股份有限公司于2010年5月21日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过关于修订《公司章程》的议案。
四、增补李延喜为第六届董事会独立董事。
五、通过关于2010年度为控股子公司融资提供担保的议案。
六、通过关于向银行申请授信额度的议案。
七、通过公司向中国银行间市场交易商协会申请注册金额不超过25亿元人民币短期融资券的议案。
八、聘用华普天健会计师事务所(北京)有限公司为公司2010年度财务审计机构。
|
|
|
2010-04-28
|
召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、董事会工作报告；
2、监事会工作报告;
3、公司2009年年度报告全文及摘要；
4、公司2009年年度财务决算报告；
5、公司2009年年度利润分配及资本公积金转增股本方案；
6、关于修订《公司章程》的议案；
7、关于增补一名独立董事的议案；
8、关于2010年度为控股子公司融资提供担保的议案；
9、关于向银行申请授信额度的议案;
10、关于发行短期融资券的议案；
11、关于聘用2010年度审计机构的议案；
12、关于独立董事年报酬的议案；
13、公司独立董事2009年度述职报告 |
|
|
2010-04-28
|
2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,815,053,789.35 8,382,902,587.76
所有者权益(或股东权益) 6,762,565,238.55 6,488,912,962.15
归属于上市公司股东的每股净资产 7.50 7.20
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 279,997,369.12 279,997,369.12
基本每股收益 0.31 0.31
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.31 0.31
加权平均净资产收益率(%) 4.23 4.23
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 4.19 4.19
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.15
|
|
|
2010-04-28
|
2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 4,019,427,184.37 5,118,992,210.87
归属于上市公司股东的净利润 1,341,276,778.95 939,483,726.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,276,072,176.32 949,074,149.61
基本每股收益 1.4884 1.0468
稀释每股收益 1.4762 1.0376
扣除非经常性损益后的基本每股收益 1.4160 1.0575
加权平均净资产收益率(%) 23.43 19.64
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 22.27 19.14
每股经营活动产生的现金流量净额 0.37 0.11
2009年末 2008年末
总资产 8,382,902,587.76 6,578,480,198.80
所有者权益(或股东权益) 6,488,912,962.15 4,958,247,989.14
归属于上市公司股东的每股净资产 7.20 5.51
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
|
|
|
2010-04-28
|
董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
|
|
辽宁成大股份有限公司于2010年4月27日召开六届八次董事会及六届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司2010年第一季度报告。
四、通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。
五、通过关于制定公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》等议案。
六、通过公司拟增补李延喜为第六届董事会独立董事的议案。
七、通过公司2010年度为控股子公司向相关银行申请总额不超过人民币273000万元融资提供担保的议案，相关担保协议尚未签署。提请股东大会授权董事长在上述额度内决定和签署担保手续，授权期间自本议案提交公司2009年度股东大会审议通过之日起至公司2010年度股东大会召开之日。
截至2009年12月31日，公司及控股子公司对外担保总额为174500万元(全部为公司对控股子公司的担保)；无逾期对外担保。
八、通过关于公司及控股子公司2010年拟向相关银行申请综合授信额度总额不超过人民币52亿元的议案。
九、通过关于核销坏账损失的议案。
十、通过公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册金额不超过25亿元人民币短期融资券的议案。
十一、通过聘用华普天健会计师事务所(北京)有限公司为公司2010年度财务审计机构的议案。
董事会决定于2010年5月21日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
|
|
|
2010-03-29
|
拟披露季报 ，2010-04-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2010-02-12
|
(600739) 辽宁成大:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司辽宁大连武汉街营业部 38216498.95
中银国际证券有限责任公司大连黄河路证券营业部 35915784.34
东北证券股份有限公司大连七七街证券营业部 29527576.17
宏源证券股份有限公司杭州温州路证券营业部 26771694.11
机构专用 20441971.62
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 70176286.28
机构专用 37540477.24
机构专用 24737298.51
机构专用 23825952.51
机构专用 22677988.02
|
|
|
2010-01-27
|
董事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
辽宁成大股份有限公司于2010年1月26日以传真方式召开六届七次董事会临时会议，会议审议通过关于辽宁成大生物股份有限公司(注册资本人民币10000万元，下称：成大生物)部分自然人股东转让所持股份的议案：成大生物12名自然人股东(系公司的董事、监事、高级管理人员及核心员工)拟向公司和成大生物核心员工转让其持有的全部成大生物股份总计15296803股，其中，公司拟以自有资金分别受让成大生物3名自然人股东持有的成大生物股份总计7716803股(占成大生物股份总数的7.71%)，其他拟转让的股份7580000股由成大生物核心员工受让。公司于同日与3名自然人签署了股份转让协议，以截至2009年12月31日成大生物经审计后的每股净资产4.88元作为本次股份受让的价格；本次交易完成后，公司持有成大生物的股份由54790000股增至62506803股，占成大生物的股份总数的比例由54.79%增至62.51%。该事项构成关联交易。
董事会决定于2010年2月11日上午召开2010年第二次临时股东大会，审议以上事项。
|
|
|
2010-01-27
|
召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-02-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 审议《关于辽宁成大生物股份有限公司部分自然人股东转让所持股份的议案》 |
|
|
2010-01-27
|
召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-02-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 审议《关于辽宁成大生物股份有限公司部分自然人股东转让所持股份的议案》 |
|
|
2010-01-26
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
辽宁成大股份有限公司于2010年1月24日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司将所持广发证券股份有限公司股份换股为延边公路建设股份有限公司股份的议案。
二、通过关于修订公司章程的议案。
|
|
|
2010-01-25
|
未刊登股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
|
|
|
|
2010-01-20
|
2009年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
根据辽宁成大股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年公司净利润较去年同期(净利润为939483726.27元)上升40%以上。具体财务数据将在公司2009年年度报告中详细披露。
|
|
|
2010-01-09
|
召开2010年度第1次临时股东大会 ，2010-01-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于公司将所持广发证券股份有限公司股份换股为延边公路建设股份有限公司股份的议案》；
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司将所持广发证券股份有限公司股份换股为延边公路建设股份有限公司股份相关事宜的议案》； |
|
|
2010-01-09
|
公告 |
上交所公告 |
|
|
鉴于在辽宁成大股份有限公司股票停牌期间，广发证券股份有限公司(下称：广发证券)与延边公路建设股份有限公司(下称：延边公路)，就落实延边公路股权分置改革方案、推进延边公路用新增股份换股吸收合并广发证券的重组工作进一步沟通，取得了一定进展，且公司六届六次董事会临时会议审议通过了相关议案。根据相关规定，公司股票于2010年1月11日起复牌。
|
|
|
2010-01-09
|
董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
辽宁成大股份有限公司于2010年1月5日召开六届六次董事会临时会议，为落实延边公路建设股份有限公司(下称：延边公路)股权分置改革(下称：股改)方案，推进延边公路定向回购股份暨以新增股份换股吸收合并广发证券股份有限公司(下称：广发证券)(下称：定向回购暨换股吸收合并事宜)的重组工作，由于交易各方有权机构前次对该事宜的批准与授权已过有效期，而定向回购暨换股吸收合并事宜已作为延边公路股改方案中不可分割的组成部分和主要对价，为此，在维持原有交易结构及交易定价等内容的前提下，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司将所持广发证券股份换股为延边公路股份的议案：同意维持原换股比例1:0.83不变，即每0.83股广发证券股份换1股延边公路股份(为有限售条件流通股，具体流通时间限制以广发证券原股东作出的限售承诺为准)。广发证券在2006年6月30日后至资产交割日，形成的期间损益除支付给吉林敖东药业集团股份有限公司4000万元补偿款外，其余的损益由合并完成后存续公司的全体股东享有或承担。延边公路在2006年6月30日后至资产交割日，形成的期间损益由合并完成后存续公司的全体股东享有或承担。本次换股吸收合并完成后，延边公路将承继广发证券所有的资产、负债、人员以及业务；延边公路将申请更名为“广发证券股份有限公司”，并申请将注册地址变更为现广发证券注册地址。本次换股吸收合并方案尚需提交相关有权部门审核、批准，并需重新向中国证券监督管理委员会履行申报程序。
二、通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。
董事会决定于2010年1月24日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上及其它事项。
|
|
|
2010-01-09
|
召开2010年度第1次临时股东大会 ，2010-01-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于公司将所持广发证券股份有限公司股份换股为延边公路建设股份有限公司股份的议案》；
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司将所持广发证券股份有限公司股份换股为延边公路建设股份有限公司股份相关事宜的议案》； |
|
|
2009-12-31
|
拟披露年报 ，2010-04-28 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
|
| 原披露日期: 2010-04-17 ;一次变更日期: 2010-04-28;一次变更公告日期: 2010-03-15
|
|
|
2009-12-28
|
重大事项公告 |
上交所公告 |
|
|
为落实延边公路建设股份有限公司(下称：延边公路)股权分置改革方案(已经临时股东大会暨相关股东会议审议通过)，推进延边公路用新增股份换股吸收合并广发证券股份有限公司(下称：广发证券)的重组工作，广发证券拟与延边公路就本次交易有关事宜进一步进行沟通。
辽宁成大股份有限公司(下称：公司)作为广发证券的股东之一，为切实维护投资者利益，经公司申请，公司股票自2009年12月28日起停牌 |
|
|
2009-12-28
|
因重要事项未公告，自12月28日起连续停牌 |
上交所公告 |
|
| 。
(600607)“上实医药”、(600842)“中西药业”、(600849)“上海医药”因刊登重要公告，12月25日停牌终止 |
|
|
2009-12-28
|
因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-12-28,恢复交易日：2010-01-11，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 延边公路)股权分置改革方案(已经临时股东大会暨相关股东会议审议通过)，推进延边公路用新增股份换股吸收合并广发证券股份有限公司(下称：广发证券)的重组工作，广发证券拟与延边公路就本次交易有关事宜进一步进行沟通。
辽宁成大股份有限公司(下称：公司)作为广发证券的股东之一，为切实维护投资者利益，经公司申请，公司股票自2009年12月28日起停牌 |
|
|
2009-12-28
|
因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-12-28,恢复交易日：2010-01-11 ，2010-01-11 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
| 延边公路)股权分置改革方案(已经临时股东大会暨相关股东会议审议通过)，推进延边公路用新增股份换股吸收合并广发证券股份有限公司(下称：广发证券)的重组工作，广发证券拟与延边公路就本次交易有关事宜进一步进行沟通。
辽宁成大股份有限公司(下称：公司)作为广发证券的股东之一，为切实维护投资者利益，经公司申请，公司股票自2009年12月28日起停牌 |
|
|
2009-12-28
|
因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-12-28，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 延边公路)股权分置改革方案(已经临时股东大会暨相关股东会议审议通过)，推进延边公路用新增股份换股吸收合并广发证券股份有限公司(下称：广发证券)的重组工作，广发证券拟与延边公路就本次交易有关事宜进一步进行沟通。
辽宁成大股份有限公司(下称：公司)作为广发证券的股东之一，为切实维护投资者利益，经公司申请，公司股票自2009年12月28日起停牌 |
|
|
2009-12-28
|
重大事项公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
|
|
为落实延边公路建设股份有限公司(下称：延边公路)股权分置改革方案(已经临时股东大会暨相关股东会议审议通过)，推进延边公路用新增股份换股吸收合并广发证券股份有限公司(下称：广发证券)的重组工作，广发证券拟与延边公路就本次交易有关事宜进一步进行沟通。
辽宁成大股份有限公司(下称：公司)作为广发证券的股东之一，为切实维护投资者利益，经公司申请，公司股票自2009年12月28日起停牌 |
|
|
2009-12-28
|
因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-12-28，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 重要事项未公告，连续停牌 |
|
|
2009-12-09
|
境内会计师事务所由“华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司”变为“华普天健会计师事务所（北京）有限公司” ，2009-12-08 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2009-12-09
|
关于审计机构更名公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
|
|
辽宁成大股份有限公司近日接到其聘用的2009年度财务审计机构华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司通知，其名称变更为“华普天健会计师事务所(北京)有限公司”，目前业已完成会计师事务所执业证书、企业法人营业执照等相关证照的变更手续。
|
|
|
2009-10-23
|
董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
辽宁成大股份有限公司于2009年10月22日以传真方式召开六届四次董事会临时会议，会议审议通过公司2009年第三季度报告等事项。
|
|
|
2009-10-23
|
2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,545,995,060.12 6,578,480,198.80
所有者权益(或股东权益) 6,016,286,454.77 4,958,247,989.14
归属于上市公司股东的每股净资产 6.67 5.51
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 311,525,139.98 922,837,651.54
基本每股收益 0.34 1.02
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — 0.96
稀释每股收益 0.35 1.02
全面摊薄净资产收益率(%) 4.63 15.34
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.67 14.40
每股经营活动产生的现金流量净额 0.12
|
|
| | | |
