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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-07-15
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，除权日 ，2005-07-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-07-15
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，登记日 ，2005-07-20 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-31 |
拟披露中报 |
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2005-05-28
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600741)“巴士股份”
上海巴士实业(集团)股份有限公司于2005年5月27日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配方案：以现有总股本72611.56万股为基数，每10股派1.00元(含税)。
二、通过补选公司董、监事及独立董事的议案。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构 |
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2005-04-27
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-27 |
召开股东大会 |
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| 关于召开公司2004年度股东大会的通知
(一)会议时间：2005年5月27日上午9：30
(二)会议地点：视会议登记情况另行通知。
(三)会议主要议程：
1、审议2004年度董事会工作报告；
2、审议2004年度监事会工作报告；
3、审议2004年度利润分配方案；
4、审议2004年度决算报告及2005年度预算报告；
5、补选徐家强先生、王丰余先生为公司董事的议案(累积投票)；
6、补选陆锡明先生为公司独立董事的议案；
7、补选杨成先生为公司监事的议案；
8、审议修改公司章程部分条款的议案；
9、审议续聘上海上会会计师事务所为公司2005年度财务审计机构的议案。
以上股东大会会议文件将于本次股东大会召开前五日披露于上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn上。
(四)会议出席对象
1、本次股东大会的股权登记日为2005年5月20日,在该日收市后登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议参加表决,该代理人不必是公司的股东；
2、公司的董事、监事、高级管理人员及公司董事会邀请的其他人员。
(五)会议登记方式
凡符合前述资格的股东,请于2005年5月24日9：00时至15：00时持本人身份证、股东账户卡(股东代理人需持授权委托书)到上海市南昌路47号科学会堂办理登记手续,异地股东可通过传真方式进行登记。
(六)根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》和上海重组办、上海证管办《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》(沪重组办〔2002〕001号)的要求,本次股东大会不向任何与会人员发放礼品,出席会议的所有股东食宿和交通费用自理。
(七)联系人：周沧桑、徐峥嵘
电话：021-63848484转证券部
传真：021-63863118
特此公告
上海巴士实业(集团)股份有限公司董事会
二○○五年四月二十六日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/单位参加上海巴士实业(集团)股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使全部表决权。
委托人(签字)：
被委托人(签字)：
委托日期：
注：授权委托书剪报及复印件均有效 |
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2005-04-27
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公布董事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600741)“巴士股份”
上海巴士实业(集团)股份有限公司于2005年4月25日以通讯方式召开四届十次董事会，会议审议通过公司2005年第一季度报告。
董事会决定于2005年5月27日上午召开2004年度股东大会，审议2004年度利润分配预案等事项。
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2005-04-27
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600741)“巴士股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,744,094,376.79 5,508,163,622.47
股东权益(不含少数股东权益) 1,768,880,988.09 1,745,318,135.38
每股净资产 2.44 2.40
调整后的每股净资产 2.24 2.21
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 234,646,820.80 234,646,820.80
每股收益 0.03 0.03
净资产收益率(%) 1.33 1.33
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-27 |
拟披露季报 |
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2005-03-26
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董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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上海巴士实业(集团)股份有限公司于2005年3月24日召开四届九次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配预案：拟以现有总股本72611.56万股为基数，每10股派1.00元(含税)。
二、通过2004年年度报告及其摘要。
三、通过续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构的议案。
四、通过补选徐家强、王丰余为公司董事的议案。
五、通过补选陆锡明为公司独立董事的议案。
六、同意王国军辞去公司董事会秘书职务，聘请邵慧明为公司董事会秘书。
七、通过公司章程(修订案草案)。
八、通过公司会计估计变更的议案。
九、通过关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案。
以上有关事项需经股东大会审议通过，2004年度股东大会召开事宜另行公告。
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2005-03-26
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 5,508,163,622.47 5,514,725,535.98
股东权益 1,745,318,135.38 1,617,443,651.24
每股净资产 2.4036 2.2275
调整后的每股净资产 2.2146 2.0291
2004年 2003年
主营业务收入 3,671,257,296.28 3,155,428,679.82
净利润 160,606,269.76 82,655,065.78
每股收益(全面摊薄) 0.2212 0.1138
净资产收益率(全面摊薄、%) 9.20 5.11
每股经营活动产生的现金流量净额 1.2904 1.0273
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税) |
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2005-02-26
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公布控股股东整体资产划转的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600741)“巴士股份”
上海巴士实业(集团)股份有限公司接第一大股东上海交通投资(集团)有限公司函，根据上海市人民政府有关文件的精神，上海交通投资(集团)有限公司的整体资产经上海市国有资产监督管理委员会有关文同意划转给上海市城市建设投资开发总公司。
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2005-02-23
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受让长沙公交总公司部分国有产权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海巴士实业(集团)股份有限公司与长沙市公用事业管理局就参与长沙市公
共交通总公司资产重组事宜进行了多次协商谈判，并于2005年2月18日就转让长
沙市公共交通总公司“资产包1”、“资产包4”事宜签署了《产权转让合同》。
“资产包1”主要是经评估并经合同双方确认的长沙市公交总公司下属一公
司、四公司的整体资产及负债、长沙市天洋大酒店整体权益(含长沙公交总公司
拨入的原长沙公交总公司综合楼、锅炉房等房产以及土地使用权等)以及原长沙
公交总公司持有的津市星城公交有限责任公司76.67%的股权(含该股权份额所覆
盖的注册资本出资额、股东权益和义务)等；“资产包4”主要是长沙公交总公司
持有长沙巴士股份有限公司(下称：长沙巴士)45%的股份(其中0.1%股份系通过公
交总公司下属的公交总公司第三劳动服务公司间接持有，含该股份所覆盖的注册
资本出资额、股东权益和义务)。
经公司及长沙市公用事业管理局确认，上述产权转让的资产评估基准日为20
03年12月31日，产权转让基准日为2005年2月28日。根据长沙方面提供的评估结
果，资产评估基准日“资产包1”的评估价值为7916万元，“资产包4”的评估价
值为1608万元。双方同意由双方认定的会计师事务所对产权的净资产进行审计，
以确定转让价款在评估基准日至转让基准日的价款调增或调减数。双方将签署补
充合同，调增或调减的价款及支付按补充合同的约定执行。
本次合同签署后，公司将获得长沙公交一、四公司34条营运线路以及长沙巴
士15条线路8年的特许经营权。
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2002-06-11
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2001年年度送股，10送0.5登记日 ，2002-06-14 |
登记日，分配方案 |
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2002-06-11
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2001年年度转增，10转增3.5登记日 ，2002-06-14 |
登记日，分配方案 |
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2002-06-11
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2001年年度转增，10转增3.5除权日 ，2002-06-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-06-11
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2001年年度转增，10转增3.5转增上市日 ，2002-06-18 |
转增上市日，分配方案 |
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2002-06-11
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2001年年度送股，10送0.5送股上市日 ，2002-06-18 |
送股上市日，分配方案 |
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2002-06-11
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2001年年度送股，10送0.5除权日 ，2002-06-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-04-29
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1999年年度送股，10送2登记日 ，2000-05-10 |
登记日，分配方案 |
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2000-04-29
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1999年年度转增，10转增3转增上市日 ，2000-05-11 |
转增上市日，分配方案 |
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2000-04-29
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1999年年度送股，10送2除权日 ，2000-05-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-04-29
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1999年年度送股，10送2送股上市日 ，2000-05-11 |
送股上市日，分配方案 |
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2000-04-29
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1999年年度转增，10转增3除权日 ，2000-05-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-04-29
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1999年年度转增，10转增3登记日 ，2000-05-10 |
登记日，分配方案 |
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1998-05-07
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1997年年度送股，10送2登记日 ，1998-05-11 |
登记日，分配方案 |
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1998-05-07
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1997年年度送股，10送2送股上市日 ，1998-05-12 |
送股上市日，分配方案 |
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1998-05-07
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1997年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.3红利发放日 ，1998-05-13 |
红利发放日，分配方案 |
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1998-05-07
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1997年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.3除权日 ，1998-05-12 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-05-07
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1997年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.3登记日 ，1998-05-11 |
登记日，分配方案 |
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1998-05-07
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1997年年度转增，10转增4登记日 ，1998-05-11 |
登记日，分配方案 |
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1998-05-07
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1997年年度转增，10转增4转增上市日 ，1998-05-12 |
转增上市日，分配方案 |
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