| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-12-23
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公布提示性公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600743)“ST幸福”
2004年12月21日，湖北幸福实业股份有限公司获悉第一大股东名流投资集团
有限公司以其所持有的公司法人股6000万股(占总股本的19.18%)作质押，从荆州
市商业银行银海支行贷款2800万元，质押期限为2004年12月20日至2005年12月20
日。
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2004-03-21
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公司概况变动-董事长 |
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2004-03-21
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公司概况变动-法定代表人 |
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1998-05-18
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公司名称由“湖北幸福(集团)实业股份有限公司”变为“湖北幸福实业股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2004-08-13
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拟披露中报，提前披露中报 |
拟披露中报 |
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| 2004-07-28
第二次披露日期：2004-08-26 |
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2004-08-13
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600743)“ST幸福”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 226,036,731.55 223,127,336.00
股东权益 8,537,233.97 8,947,205.79
每股净资产 0.0273 0.0286
调整后的每股净资产 0.0231 0.0242
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 137,073,212.38 135,483,095.46
净利润 1,199,455.05 1,669,266.09
扣除非经常性损益后的净利润 1,201,736.05 1,599,288.09
每股收益 0.0038 0.0054
净资产收益率(%) 14.05 18.66
经营活动产生的现金流量净额 2,224,027.28 -661,685.48
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2001-06-30
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2001.06.30是ST幸 福(600743)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 中报披露 |
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1998-08-11
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1998.08.11是ST幸福(600743)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股7,配股比例:15,配股后总股本:18400万股) |
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1998-08-24
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1998.08.24是ST幸福(600743)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股7,配股比例:15,配股后总股本:18400万股) |
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1998-08-10
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1998.08.10是ST幸福(600743)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股7,配股比例:15,配股后总股本:18400万股) |
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1998-08-11
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1998.08.11是ST幸福(600743)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股7,配股比例:15,配股后总股本:18400万股) |
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1998-09-21
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1998.09.21是ST幸福(600743)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股7,配股比例:15,配股后总股本:18400万股) |
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2005-04-26
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-07-02
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(600743)“ST幸福”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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湖北幸福实业股份有限公司于2003年6月30日召开2002年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2002年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、续聘湖北大信会计师事务所有限公司为公司2003年度财务审计单位。
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2003-08-26
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提示性公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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幸福集团铝材厂、幸福集团电力公司已于1997年、1998年在原第一大股
东幸福集团公司转让股权、认购配股后成为湖北幸福实业股份有限公司全资
企业，由于历史原因一直未能办理权属变更的工商登记备案。2003年8月22
日，工商部门已为公司所属幸福集团铝材厂、幸福集团电力公司办理了权属
变更的登记备案手续。
有关公司与农行潜江市支行抵押担保措款合同纠纷案，最高人民法院已
于2002年12月作出二审判决。公司不服判决，已依法向最高人民法院提起申
诉并申请再审，对于公司的再审申请最高人民法院正在审查之中 |
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2003-08-30
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临时公告 |
上交所公告，分配方案 |
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湖北幸福实业股份有限公司于2003年8月28日以通讯表决方式召开三届十
六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告正文及摘要。
二、通过2003年半年度利润分配预案：不分配，不转增。
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2003-09-18
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提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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9月15日-9月17日，湖北幸福实业股份有限公司股票价格连续三个交易
日达到涨幅限制，根据有关规定，现公告如下：
公司信息披露指定的报刊为《上海证券报》，一切信息均以《上海证券
报》披露的为准。截止目前，公司没有应披露而未披露的信息。
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2003-09-12
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提示性公告 |
上交所公告，风险提示 |
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湖北幸福实业股份有限公司2003年4月30日披露的2002年年度报告显示盈
利，鉴于公司聘请的审计机构湖北大信会计师事务有限公司出具了无保留带
解释性说明段的审计报告，该解释性说明对公司2002年度的盈亏性质可能有
重大影响。根据中国证监会有关规定，公司股票至年报披露之日起被连续停
牌。
近日，公司接上海证券交易所通知，该所专家委员会经认真审核，认为
公司对审计报告中解释性说明段所涉事项的会计处理，符合国家会计主管部
门专门对此问题所做复函的精神；根据有关规定，公司股票至2003年9月15日
起复牌。
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2003-08-30
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2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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本报告期末 上年度期末
总资产(元) 232,194,729.37 234,550,952.22
股东权益(不含少数股东权益)(元) 5,430,277.57 5,062,062.01
每股净资产(元) 0.0174 0.0162
调整后的每股净资产(元) 0.0132 0.0102
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入(元) 135,483,095.46 132,158,473.69
净利润(元) 1,669,266.09 1,626,188.57
扣除非经常性损益后的净利润(元) 1,669,266.09 1,626,188.57
每股收益(元) 0.0053 0.0052
净资产收益率(%) 30.74 32.13
经营活动产生的现金流量净额(元) -661,685.48 -4,558,014.03 |
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2004-03-12
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重大事项公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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有关湖北幸福实业股份有限公司及其幸福集团铝材厂、幸福集团电力公
司与农行潜江市支行借款担保合同纠纷一案，最高人民法院以有关民事判决
书进行了终审判决，公司不服判决，向最高人民法院申请再审。日前，公司
收到最高人民法院《驳回再审申请通知书》，最高人民法院驳回了公司的再
审申请。
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2004-03-24
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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湖北幸福实业股份有限公司于2004年3月21日召开四届一次董、监事会，会议
审议通过如下决议：
一、选举时钢为公司董事长。
二、聘任肖新才为公司总经理，聘任李军为公司董事会秘书。
三、通过续聘大信会计师事务有限公司为公司2004年度审计单位的议案。
四、通过2003年度报告正文及其摘要。
五、通过2003年度利润分配预案：不分配。
六、通过修改公司章程部分条款的议案。
七、通过继续出租服装类资产的议案：将公司服装类资产共计2288万元出租给
潜江市宝圣制衣有限公司经营，租赁期为三年(2004年1月1日-2007年1月1日)，年租
金为100万元。自本次会议通过之日起，公司与潜江市宝圣制衣有限公司签订的《租
赁经营合同书》正式生效。
八、选举彭少民担任公司第四届监事会主席职务。
董事会决定于2004年4月25日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2004-03-24
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年 2002年
(调整后) (调整后)
主营业务收入 274,240,667.76 279,473,494.34
净利润 1,685,357.35 500,688.46
总资产 223,127,336.00 234,550,952.22
股东权益 8,947,205.79 5,062,062.01
每股收益 0.0054 0.0016
净资产收益率(%) 4.53 1.54
每股净资产 0.0286 0.0162
调整后的每股净资产 0.0242 0.0158
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0021 0.0039
公司2003年年报经审计，审计意见类型：无保留有解释性说明。
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2004-03-23
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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湖北幸福实业股份有限公司于2004年3月21日召开2004年第一次临时股东大会，
会议审议通过选举第四届董、监事会成员的议案。
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2004-02-17
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董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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湖北幸福实业股份有限公司于2004年2月15日召开三届十九次董事会及三届九次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过第四届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
二、同意张叙仁辞去公司副总经理职务，聘任王建平担任公司副总经理职务。
三、同意职工代表大会推选的职工代表刘飞担任监事职务。
董事会决定于2004年3月21日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上有
关事项。
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2003-12-30
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提示性公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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根据湖北幸福实业股份有限公司三届十八次董事会决议精神，公司对湖北幸福铝
材有限公司(下称：铝材公司)100万股、幸福集团电力公司(下称：电力公司)10万股分
别以0.1元/股、1元/股为底价进行公开招标转让。自然人张发玉愿意以公司确定的底
价受让上述两公司的股权。经协商，公司与张发玉签订了《股权转让合同》，张发玉
以10万元的价款受让公司所持铝材公司100万股股权，以10万元的价款受让公司所持电
力公司10万股股权。
铝材公司股权变更的工商登记现已办理完毕。电力公司规范登记工作尚在办理之中。
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2004-03-21
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召开2004年第一次临时股东大会 |
召开股东大会 |
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| 湖北幸福实业股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2004年2月15日在武汉市洪山宾馆召开。应到董事9人,实到董事6人,授权委托3人,监事会3名成员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经审议并逐项投票表决,通过了以下决议：
一、审议通过了《关于第四届董事会董事候选人的议案》
同意刘道明先生、肖新才先生、时钢先生、孙同文先生、查松先、刘经龙先生为第四届董事会董事候选人,同意覃有土先生、张龙平先生、李德军先生为第四届董事会独立董事候选人,并提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于独立董事津贴的预案》
公司独立董事津贴定为每人每年2万元,其参加独立董事培训和出席董事会、股东大会的交通费、差旅费等费用由公司承担。
三、审议通过了《关于同意张叙仁辞去副总经理职务的申请的议案》
同意张叙仁先生辞去公司副总经理职务。
四、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》
根据总经理提名,董事会聘任王建平先生担任公司副总经理职务。
五、董事会决定召开公司2004年第一次临时股东大会,有关会议事项通知如下：
一 会议审议下列事项
1.《关于第四届董事会董事候选人的议案》
2.《关于独立董事津贴的预案》
3.《关于第四届监事会监事候选人的议案》
二 会议时间：2004年3月21日 星期日 上午9：30
三 会议地点：武汉市武昌区洪山宾馆
四 出席会议的对象
1、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
2、凡截止2004年3月15日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五 登记办法
1、登记时间：2004年3月19日上午9?00-11?00,下午2?00-5?00
2、登记地点：本公司证券部
3、凡符合上述条件的个人股东持身份证、股东帐户卡参加登记；受托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡参加登记；法人股东代表持公司营业执照复印件 加盖公司公章 、持股凭证、授权委托书及出席人身份证办理登记。异地股东可以用信函或传真方式登记,逾期恕不受理。
六 其它事项
1、会议预期半天,交通费用和食宿费用自理。
2、联系地址：湖北省潜江市张金镇幸福北路1号
3、联系人：周沙红
4、联系电话：0728-6641566
5、传真：0728-6641566
6、邮政编码：433140
特此公告
湖北幸福实业股份有限公司
董事会
二00四年二月十六日
附件一：
授权委托书
兹全权委托先生 女士 代表本人 本单位 出席湖北幸福实业股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名 法人股东加盖单位印章 ：
委托人身份证号：委托人持股数：
委托人证券帐号：代理人签名：
代理人身份证号码：委托日期：
附件二：
1、董事候选人简历
刘道明,男,46岁,工学硕士,第十届全国人大代表。1976年至1983年底在北京某部队服役；1984年至1988年在湖北省政府驻京办事处工作；1988年以后历任海南名流置业发展公司总经理、北京名流置业发展公司总裁；现任名流投资集团有限公司董事、名流置业集团股份有限公司董事长、湖北幸福实业股份有限公司董事长、湖北美标汽车制冷系统有限公司董事长、湖北名流累托石科技股份有限公司董事长、中国工商联直属委员、中国房地产沙龙副理事长、湖北省慈善总会名誉会长。
肖新才,男,51岁,大专学历,高级经济师。历任洪湖市化纤 集团 公司总经理 法人代表 、洪湖市纺织局局长、洪湖市经委主任。现任名流投资集团有限公司董事、湖北幸福实业股份有限公司董事、副董事长、总经理、湖北企业管理学会理事、荆州市企业家协会理事、潜江市政协委员、常委等职务。
时钢,男,46岁,大专学历,社科类助理研究员、曾任宜昌磷肥厂劳资教育科科长、企业管理办公室主任、国投原宜实业股份有限公司董事会秘书兼投资发展部经理、宜昌市创业投资咨询有限公司总经理,宜昌市上市公司管理办公室副主任。现任中国民主建国会宜昌市委员会副主任委员,宜昌市政协委员、常委,湖北幸福实业股份有限公司董事、副董事长。
孙同文,男,50岁,高中学历,高级经济师。历任湖北幸福实业股份有限公司供销科长、湖北福裕纸品公司经理,湖北幸福铝材有限公司总经理,现任湖北幸福实业股份有限公司董事、副总经理。
刘经龙,男,47岁,大专学历,经济师。1975年至1979年先后在潜江县人民银行、潜江县农业银行农金股工作；1983年至1994年任潜江市农业银行老新营业所主任；1994年至今在潜江市农村信用合作社联合社任副主任、主任。
查松,男,32岁,法学博士。曾任职中国银行总行,参与东方资产管理公司设立的方案设计,海南房地产清理重点项目,现任国泰君安证券股份有限公司收购兼并总部副总经理,先后负责或参与中国再保险公司私募重组及上市、桦林轮胎重组、首都机场集团重组等项目。
2、独立董事候选人简历
覃有土,男,59岁,教授,博士生导师。历任中南财经政法大学教研室主任、系副主任、教务处长、副院长等职,现任中南财经政法大学副校长、中国商法研究会副会长、国家司法考试协调委员会委员、湖北省法学会副会长,湖北省人民政府、湖北省高级人民法院、湖北省人民检察院法律专家咨询委员会委员。自1992年10月起享受国务院政府津贴。
张龙平,男,37岁,教授,博士生导师。历任中南财经大学会计系教研室主任、会计系副主任、中南财经大学会计学院副院长等职。在公司财务管理、审计稽核等方面具有很深的造诣和研究成果。现任中南财经政法大学会计学院副院长、注册会计师协会非执业会员、中国独立审计准则组成员,湖北幸福实业股份有限公司、国电长源电力股份有限公司独立董事。
李德军,男,47岁,硕士研究生。1984年华中师范大学毕业后留校任教；1985-1986年,中南政法学院进修；1987-1988年北京大学进修；1991年研究生毕业分配到湖北省经济体制改革委员会办公室工作,先后任科长、副处长、研究所所长；2001年至今先后任《民营纵览》杂志主编,湖北宏锦投资咨询有限公司决策顾问,湖北省文化经济研究会秘书长、湖北武昌鱼股份有限公司独立董事。
3、王建平先生简历
王建平,男,45岁,大专文化,工程师职称。历任潜江市磷肥厂副厂长、厂长,潜江化工总厂党委副书记、厂长,潜江市经委副主任,潜江市化学医药工业局党委书记、局长,潜江市化学医药行业管理办公室主任,现任湖北幸福铝材有限公司总经理。
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2004-03-24
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-04-16 |
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2003-12-20
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董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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湖北幸福实业股份有限公司于2003年12月18日以通讯方式召开三届十八次董
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司经营管理层关于出让所持湖北幸福铝材有限公司(下称：铝材公
司)100万股股权的报告：同意公司经营管理层以公开招标的方式，以0.1元/股为
底价，将持有的铝材公司100万股出让给其它法人或自然人持有。
二、通过公司经营管理层关于出让所持幸福集团电力公司(下称：电力公司)股
权并更名的报告：同意公司经营管理层以公开招标的方式，以1元/股为底价，将持
有的电力公司10万股出让给其它法人或自然人持有。鉴于电力公司现有的产权关系
，拟在规范登记时将电力公司更名为“潜江华明电力有限公司”。
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2003-12-23
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(600743)“ST幸福”因刊登重要公告，停牌一小时 |
停牌公告 |
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2003-11-11
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提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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11月6日至10日，湖北幸福实业股份有限公司股票价格连续三个交易日达到跌
幅限制。根据有关规定，现提示公告如下：
公司信息披露指定的报刊为《上海证券报》，一切信息均以《上海证券报》披
露的信息为准。截止目前，公司没有应披露而未披露的信息。敬请广大投资者注意
投资风险。
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2003-10-31
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 230,136,181.33 234,550,952.22
股东权益(不含少数股东权益) 5,495,250.72 -4,286,194.59
每股净资产 0.0176 -0.0137
调整后的每股净资产 0.0165 -0.015
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 1,574,793.12 1,574,793.12
每股收益(摊薄) 0.0035 0.0035
净资产收益率(%) 0.202 0.202
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.202 0.202
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