| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1997-04-22
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1996年年度送股，10送4.95登记日 ，1997-04-25 |
登记日，分配方案 |
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1997-04-22
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1996年年度转增，10转增5.05转增上市日 ，1997-04-28 |
转增上市日，分配方案 |
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1997-04-22
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1996年年度转增，10转增5.05除权日 ，1997-04-28 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-04-22
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1996年年度送股，10送4.95除权日 ，1997-04-28 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-04-22
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1996年年度送股，10送4.95送股上市日 ，1997-04-28 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-10-30
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2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 225,010,985.54 223,127,336.00
股东权益（不含少数股东权益） 8,701,285.52 8,947,205.79
每股净资产 0.0278 0.0286
调整后的每股净资产 0.0275 0.0283
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 2,363,825.61
每股收益 0.0008 0.0047
净资产收益率（%） 2.99 16.77
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2004-10-30
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-25
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公布提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600743)“ST幸福”
10月20日-10月22日，湖北幸福实业股份有限公司股票价格连续三个交易日
达到跌幅限制，根据有关规定，现公告如下：
公司信息披露指定的报刊为《上海证券报》，一切信息均以《上海证券报》
披露的为准。截止目前，公司没有应披露而未披露的信息，敬请广大投资者注意
投资风险。
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2004-10-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600743)“ST幸福”
湖北幸福实业股份有限公司于2004年10月28日以通讯方式召开四届四次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、同意王建平辞去公司副总经理职务。
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2004-04-07
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(600743)“ST幸福”公布重大事项公告，停牌一小时 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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有关湖北幸福实业股份有限公司、幸福集团铝材厂、幸福集团电力公司与农行潜江市支行借款担保合同纠纷一案，最高人民法院以有关民事判决书进行了判决，公司不服判决，向最高人民法院申请再审，最高人民法院驳回了公司的再审申请。近日，公司、幸福集团电力公司、幸福集团铝材厂分别收到湖北省高级人民法院有关执行通知书，履行责令公司、幸福集团电力公司、幸福集团铝材厂自执行通知书送达之日起七日内履行最高人民法院有关民事判决书确定的义务，并承担迟延履行利息或迟延履行金。如果逾期不履行，湖北省高级人民法院将依法强制执行。
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2004-04-25
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召开2003年年度股东大会 |
召开股东大会 |
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| 湖北幸福实业股份有限公司第四届一次董事会会议于2004 年3 月21 日下午在武汉市洪山宾馆召开，会议应到董事9 人，实到董事8 人，授权委托1 人，公司3 名监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经审议并逐项书面表决，通过了如下决议：
一、审议并一致通过了《关于选举董事长、副董事长的议案》
选举时钢先生为公司董事长，选举肖新才先生为公司副董事长。
二、审议并一致通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
聘任肖新才先生为公司总经理，聘任孙同文先生、王建平先生为公司副总经理，聘任李军先生为公司董事会秘书。
三、审议并一致通过了《投资者关系管理制度》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)；
四、审议并一致通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
公司决定续聘大信会计师事务有限公司为本公司2004 年度审计单位, 年度审计费用为30 万元。
五、审议并一致通过了《2003年度总经理工作报告》；
六、审议并一致通过了《2003年度董事会工作报告》；
七、审议并一致通过了《2003年度财务决算报告》；
八、审议并一致通过了《2003年度报告》正文及摘要；
九、审议并一致通过了《2003年度利润分配方案》；
2003年度公司实现净利润1,685,357.35 元， 加年初未分配利润-494,961,113.40 元，报告期末未分配利润为-493,275,756.05 元，按照上年度股东大会决议精神，本年度实现的利润全部用于弥补以前年度亏损。若2004 年度盈利，将首先用于弥补以前年度亏损。
十、审议并一致通过了《关于修改<公司章程>的议案》;
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，公司在《公司章程》中对有关对外担保事项作出规范性规定，即在《公司章程》第五章第三节董事会第一百零五条后增加一款内容，具体内容为"第一百零六条，公司应遵守国家有关上市公司对外担保的有关规定，取得被担保对象的资信标准，公司不得为第一大股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%；公司对外担保必须取得董事会全体成员2/3 以上签署同意，或者经股东大会批准；公司不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保；公司对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力。董事会授权董事长在董事会闭会期签署经董事会审定的担保合同。"原章程中"第一百零六条"改为"第一百零七条"，并依此类推。
十一、审议并一致通过了《关于继续出租服装类资产的议案》；
将公司服装类资产共计2288 万元出租给潜江市宝圣制衣有限公司经营，租赁期为三年(2004 年1 月1 日-2007 年1 月1 日)，年租金为100 万元。自本次会议通过之日起，公司与潜江市宝圣制衣有限公司签订的《租赁经营合同书》正式生效。
十二、审议并一致通过了《关于召开2003 年度股东大会的议案》；
公司决定于2004 年4 月25 日召开2003 年年度股东大会。有会议事项通知如下：
(一) 会议审议下列事项
1、《关于续聘会计师事务所的议案》；
2、《董事会工作报告》；
3、《监事会工作报告》；
4、《2003 年度财务决算报告》；
5、《2003 年度报告》正文及摘要；
6、《2003 年度利润分配方案》；
7、《关于修改<公司章程>的议案》。
(二)会议时间：2004 年4 月25 日上午9:30
(三)会议地点：武汉市武昌区洪山宾馆
(四)出席会议的对象
1、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
2、凡截止2004 年4 月16 日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
(五)登记办法
1、登记时间：2004 年4 月21 日上午9:00-11:00,下午2:00-5:00
2、登记地点：本公司证券部
3、凡符合上述条件的个人股东持身份证、股东帐户卡参加登记；受托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡参加登记；法人股东代表持公司营业执照复印件(加盖公司公章)、持股凭证、授权委托书及出席人身份证办理登记。异地股东可以用信函或传真方式登记，逾期恕不受理。
(六)其它事项
1、会议预期半天，交通费用和食宿费用自理。
2、联系地址：湖北省潜江市张金镇幸福北路1 号
3、联系人：周沙红
4、联系电话：0728-6641566
5、传真：0728-6641566
6、邮政编码：433140
特此公告
湖北幸福实业股份有限公司
董事会
二00 四年三月二十一日
附件一：
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人(本单位)出席湖北幸福实业股份
有限公司2004 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名(法人股东加盖单位印章)：
委托人身份证号： 委托人持股数：
委托人证券帐号： 代理人签名：
代理人身份证号码： 委托日期：
附件二：高管人员简历
时钢，男，1958 年11 月出生，大专学历，社科类助理研究员、曾任宜昌磷肥厂劳资教育科科长、企业管理办公室主任、国投原宜实业股份有限公司董事会秘书兼投资发展部经理、宜昌市创业投资咨询有限公司总经理，宜昌市上市公司管理办公室副主任。现任中国民主建国会宜昌市委员会副主任委员，宜昌市政协委员、常委，湖北幸福实业股份有限公司董事、副董事长。
肖新才，男，1952 年5 月出生，大专学历，高级经济师。历任洪湖市化纤(集团)公司总经理(法人代表)、洪湖市纺织局局长、洪湖市经委主任。现任名流投资集团有限公司董事、湖北幸福实业股份有限公司董事、副董事长、总经理、湖北企业管理学会理事、荆州市企业家协会理事、潜江市政协委员、常委等职务。孙同文，男，1952 年5 月出生，高中学历，高级经济师。历任湖北幸福实业股份有限公司供销科长、湖北福裕纸品公司经理，湖北幸福铝材有限公司总经理，现任湖北幸福实业股份有限公司董事、副总经理。
王建平，男，1959 年11 月出生，大专文化，工程师职称。历任潜江市磷肥厂副厂长、厂长，潜江化工总厂党委副书记、厂长，潜江市经委副主任，潜江市化学医药工业局党委书记、局长，潜江市化学医药行业管理办公室主任，现任湖北幸福铝材有限公司总经理, 湖北幸福实业股份有限公司副总经理。
李军，男，1972 年2 月出生，大专文化，经济师职称。1994 年6 月-1995年2月，先后在幸福集团公司办公室、国际业务部工作，1995 年2 月-1996 年2月，湖北省工商银行信托投资公司深圳证券营业务部工作， 1996 年3 月-2000年8月，湖北幸福实业股份有限公司证券部工作，任董事会证券事务代表，2000年8月至今，任湖北幸福实业股份有限公司董事会秘书。
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2003-04-30
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(600743)“ST幸福”2002年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 23455.09 25275.33 -7
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) -428.62 -567.49 24
主营业务收入(万元) 27947.35 28740.87 -2.76
净利润(万元) 50.07 -10414.92 -100.48
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 50.07 -833.35 -106
每股收益(元) 0.0016 -0.3329 -100.48
每股净资产(元) -0.0137 -0.0181 -24.31
调整后的每股净资产(元) -0.015 -0.0181 -17.13
净资产收益率(%) -11.68
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -11.68
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.0039 0.0668 -94.16
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留有解释段说明。
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2003-04-30
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(600743)“ST幸福”2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 23948.83
股东权益(不含少数股东权益)(万元) -425.01
每股净资产(元) -0.0136
调整后的每股净资产(元) -0.0141
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) 145.71
每股收益(元) 0.001
净资产收益率(%) -7.06
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -7.06
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2003-05-27
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(600743)“ST幸福”公布重大事项公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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最高人民法院民事判决书判定湖北幸福实业股份有限公司因对幸福集团公司
(以下简称幸福集团)与温州国际信托投资公司(以下简称温州国投)360万美元债务
的担保而应承担的责任为：“对幸福集团不能偿还本案债务部分在50%范围以内承
担赔偿责任”。根据该判决，2003年5月24日，在湖北省高级人民法院的主持下，
公司与温州国投签订了《执行和解协议》，双方一致同意，公司对最高人民法院
民事判决书判定的赔偿责任确认为人民币1000万元整，公司履行了该1000万元赔
偿义务后，温州国投不再对公司主张任何权利。
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2003-04-24
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[20024预警](600743)“ST幸福”公布风险提示公告 |
上交所公告，风险提示,业绩预测 |
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| (600743)“ST幸福”公布风险提示公告
因担保诉讼损失所产生的预计负债如何作财务处理，湖北幸福实业股份有限
公司仍在请示国家有权部门和咨询有关会计专家，因此，公司2002年度盈亏状况
仍不能确定。
公司2002年度报告将于2003年4月30日披露。根据上海证券交易所的有关规
定，如果公司2002年度报告显示亏损，公司股票将直接终止上市。
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2003-05-24
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(600743)“ST幸福”公布关于延期召开股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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根据湖北省人民政府抗“非典”的有关规定，经湖北幸福实业股份有限公司
研究决定，原定于2003年6月11日召开的2002年度股东大会延期至2003年6月30日
上午9：30举行，会议地点、登记办法及股权登记日等其他事项不变。
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2003-04-25
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[20024预警](600743)“ST幸福”公布风险提示公告 |
上交所公告，风险提示,业绩预测 |
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| (600743)“ST幸福”公布风险提示公告
因担保诉讼损失所产生的预计负债如何作财务处理，湖北幸福实业股份有限
公司仍在请示国家有权部门和咨询有关会计专家，因此，公司2002年度盈亏状况
仍不能确定。
公司2002年度报告将于2003年4月30日披露。根据上海证券交易所的有关规
定，如果公司2002年度报告显示亏损，公司股票将直接终止上市。
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2004-03-22
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(600743)ST幸 福:未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-04-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-27
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 230,559,049.69 223,127,336.00
股东权益(不含少数股东权益) 8,341,228.93 8,947,205.79
每股净资产 0.0267 0.0286
调整后的每股净资产 0.0235 0.0242
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 1,106,519.66 1,106,519.66
每股收益 0.0002 0.0002
净资产收益率(%) 0.55 0.55
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2008-08-25
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吸收合并 |
新股招股公告日，发行(上市)情况 |
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2008-08-28
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2008-08-28，上市市场：上海证券交易所，发行价格：5.06元/股，本次发行数量：653.0091 百万股，本次上市数量：46.9200 百万股 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2003-06-30
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延期召开2002年年度股东大会，上午9时30分,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 湖北幸福实业股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2003年4月28日在武汉市洪山宾馆召开,应到董事9人,实到董事8人,董事李梅女士授权独立董事王韬先生代为出席会议并表决,公司3名监事列席了会议。会议由刘道明董事长主持,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,各位董事对议案进行了认真审议并逐项投票表决,形成如下决议：
一、审议通过了《关于推选公司副董事长的议案》。
公司董事会推选时钢先生担任副董事长职务。
二、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
续聘湖北大信会计师事务有限公司为本公司财务审计单位,年度审计费用为30万元。
三、审议通过了《关于继续出租服装类资产的议案》。
2001年12月1日-2002年12月31日,公司改变服装厂的经营机制,将服装类部分资产租赁给香港美的斯贸易公司经营,因此,有效地遏制了服装厂大额亏损的局面,有鉴于此,公司将服装类部分资产继续租赁给潜江市宝圣制衣有限公司 为香港美的斯公司在潜江市注册成立的公司 经营。根据《租赁合同》约定,年租金为100万元,租赁期间为2003年1月1日-12月31日。
四、审议通过了《2002年度财务决算报告》。
五、审议通过了《2002年度总经理工报告》。
六、审议通过了《2002年度董事会工作报告》。
七、审议通过了《2002年度利润分配预案》
根据上年度股东大会决议,用本年度实现的利润弥补上年度亏损。因此,2002年度不进行利润分配,亦不实施资本公积金转增股本。若2003年度盈利,将首先用于弥补以前年度的亏损。
八、审议通过了《2002年度报告》正文及摘要
九、审议通过了《2003年度第一季度报告》
十、审议通过了《关于召开2002年度股东大会的议案》
董事会决定召开公司2002年年度股东大会,有关会议事项通知如下：
一 会议审议下列事项
1.《关于续聘会计师事务所的议案》
2.《2002年度财务决算报告》
3.《2002年度利润分配预案》
4.《2002年度董事会工作报告》
5.《2002年度监事会工作报告》
二 会议时间：2003年6月11日 星期三 上午930
三 会议地点：武汉市武昌区东湖宾馆
四 出席会议的对象
1、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
2、凡截止2003年6月4日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五 登记办法
1、登记时间：2003年6月9日上午900-1100,下午200-500
2、登记地点：本公司证券部
3、凡符合上述条件的个人股东持身份证、股东帐户卡参加登记；受托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡参加登记；法人股东代表持公司营业执照复印件 加盖公司公章 、持股凭证、授权委托书及出席人身份证办理登记。异地股东可以用信函或传真方式登记,逾期恕不受理。
六 其它事项
1、会议预期半天,交通费用和食宿费用自理。
2、联系地址：湖北省潜江市张金镇幸福北路1号
3、联系人：田春辉
4、联系电话：0728-6641566
5、传真：0728-6641566
6、邮政编码：433140
特此公告
湖北幸福实业股份有限公司
董事会
二00三年四月二十八日
附件1：
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人(本单位)出席湖北幸福实业股份有限公司2002年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(法人股东加盖单位印章)
委托人身份证号：委托人持股数：
委托人证券账号：代理人签名：
代理人身份证号码：委托日期：
附件2：
时钢：男,45岁,大专学历,社科类助理研究员。曾任宜昌磷肥厂劳资教育科科长、企业管理办公室主任、国投原宜实业股份有限公司董事会秘书兼投资发展部经理、中国民主建国会宜昌市委员会副主任委员,宜昌市政协委员、常委,宜昌市创业投资咨询有限公司总经理。
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2003-04-23
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[20024预警](600743)“ST幸福”公布风险提示公告 |
上交所公告，风险提示,业绩预测 |
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| (600743)“ST幸福”公布风险提示公告
因担保损失所产生的预计负债如何作财务处理，湖北幸福实业股份有限公
司正在请示国家有权部门。因此，公司2002年度盈亏情况尚不能确定。一旦盈
亏情况确定，公司将及时进行公告。
根据有关规定，若公司2002年度出现亏损或不能在规定期限内披露年报，
公司股票将直接终止上市。
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2003-04-14
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(600743)“ST幸福”公布风险提示性公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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国家财政部最新发布了《关于执行(企业会计制度)和相关会计准则有关
问题解答(二)》(以下简称“解答(二)”)，其中有关文中所涉因担保事项发
生的预计负债的确认和计量问题作了进一步解释，该解释对湖北幸福实业股
份有限公司有重大影响。公司以前年度对农行潜江市支行、温州国投担保诉
讼案已预计负债7501.94万元，按照最高人民法院终审判决，上述两项担保诉
讼案公司合计承担连带责任18326.83万元，因此，2002年度应补提预计负债
10824.89万元。对照解答(二)，补提的预计负债10824.89万元是计入当期损
益，还是追溯调整到以前年度，公司目前尚不能作出准确判断。
如果补提的预计负债计入当期损益，将可能导致公司2002年度出现较大
数额的亏损，公司股票将可能因此而直接终止上市。
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2003-04-29
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(600743)“ST幸福”公布提示公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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湖北幸福实业股份有限公司与农行潜江市支行担保案和公司与温州国投担保
案两项担保诉讼的损失金额与原预计负债之间差额巨大，属于公司会计估计严重
不足而导致的重大会计差错，已经全部作以前年度损益调整，公司年报将显示盈
利。湖北大兴会计师事务所对公司出具了无保留带解释性说明的审计报告，该解
释说明段使公司利润状况存在不确定性。根据中国证监会有关规定，公司年报披
露后仍存在股票连续停牌乃至终止上市的风险。
此外，关于幸福集团铝材厂与长江证券有限责任公司1500万元债券纠纷问题，
已与长江证券有限责任公司达成债务和解协议。根据该协议，幸福集团、幸福集
团铝材厂尚欠长江证券有限责任公司债券本金179.551万元，潜江市潜盛国有资产
经营有限公司承诺代为偿付，幸福集团铝材厂不再承担此笔债券本息的偿还责任。
公司2002年度报告将于2003年4月30日披露。
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2003-04-30
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(600743)“ST幸福”公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,风险提示,高管变动,日期变动 |
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湖北幸福实业股份有限公司于2003年4月28日召开三届十五次董事会及三届
八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了关于推选公司副董事长的议案。
二、通过了续聘湖北大信会计师事务有限公司为公司财务审计单位的议案。
三、通过了关于继续出租服装类资产的议案：公司将服装类部分资产继续
租赁给潜江市宝圣制衣有限公司(为香港美的斯公司在潜江市注册成立的公司)
经营。根据《租赁合同》约定，年租金为100万元，租赁期间为2003年1月1日－
12月31日。
四、通过了2002年度利润分配预案：不分配，不转增。
五、通过了2002年度报告正文及摘要。
六、通过了2003年度第一季度报告。
董事会决定于2003年6月11日上午召开公司2002年年度股东大会，审议以上
有关事项。
(600743)“ST幸福”公布风险提示公告
湖北幸福实业股份有限公司2002年度报告显示盈利，但湖北大信会计师事
务所有限公司出具了无保留带解释性说明的审计报告，该解释性说明将对公司
2002年度的盈亏状况有重大影响。按照有关规定，公司股票自2003年4月30日年
报披露之日起停止交易，公司股票存在终止上市的风险。
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2004-04-27
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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湖北幸福实业股份有限公司于2004年4月25日召开2003年年度股东大会，会议审议
通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过2003年度报告正文及其摘要。
三、续聘大信会计师事务有限公司为公司财务审计机构。
四、通过修改公司章程有关条款的议案 |
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2004-04-26
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-10-28
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公布提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600743)“ST幸福”
10月25日-10月27日，湖北幸福实业股份有限公司股票价格连续三个交易日
达到跌幅限制，根据有关规定，现公告如下：
公司信息披露指定的报刊为《上海证券报》，一切信息均以《上海证券报》
披露的为准。截止目前，公司没有应披露而未披露的信息，敬请广大投资者注意
投资风险。
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2004-12-23
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公布提示性公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600743)“ST幸福”
2004年12月21日，湖北幸福实业股份有限公司获悉第一大股东名流投资集团
有限公司以其所持有的公司法人股6000万股(占总股本的19.18%)作质押，从荆州
市商业银行银海支行贷款2800万元，质押期限为2004年12月20日至2005年12月20
日。
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