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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-12-01
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控股股东股权质押公告 |
上交所公告 |
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华远地产股份有限公司日前接到控股股东北京市华远集团有限公司(下称：华远集团)通知，华远集团将其持有的公司限售流通股351629910股(占公司总股本的45.19%)质押给北京银行股份有限公司，用于为公司全资子公司北京市华远置业有限公司向该银行贷款提供担保。上述质押登记手续已于2009年11月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
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2009-11-27
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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华远地产股份有限公司于2009年11月26日召开2009年第三次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于公司向不超过十名特定投资者非公开发行境内上市的人民币普通股(A股)方案的议案：本次发行股票数量合计不超过1.1亿股(含1.1亿股)，发行价格不低于9.36元/股，由认购对象以现金方式认购。
二、通过关于前次募集资金使用情况报告的议案。
三、通过关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案。
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2009-11-27
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董事会决议及关联交易公告 |
上交所公告 |
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华远地产股份有限公司于2009年11月25日以通讯表决方式召开五届十四次董事会，会议审议同意公司副总经理许智来等六名关联自然人购买公司全资子公司北京金秋莱太房地产开发有限公司开发的九都汇项目所属六套房屋(其中包含三套普通公寓和三套公寓式酒店)，总面积为868.81平方米，购房总价款为28696639元。
上述交易构成关联交易。
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2009-11-21
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召开2009年第三次临时股东大会的二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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华远地产股份有限公司董事会决定于2009年11月26日14:00召开2009年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738743”；投票简称为“华远投票” |
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2009-11-19
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非公开发行股票获准公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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华远地产股份有限公司于2009年11月18日收到北京市人民政府国有资产监督管理委员会(下称：市国资委)有关批复文件，公司非公开发行股票的方案已获得市国资委批准。
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2009-11-03
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更正公告 |
上交所公告，投资项目 |
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华远地产股份有限公司于2009年10月31日公告的五届九次董事会决议公告和五届七次监事会决议公告部分文字出现错误，现更正如下：董事会决议公告报纸公告题目更正为《第五届董事会第十三次会议决议公告》；董、监事会正文议案二、7、募集资金投向中西安大明宫馨村二期(华远·君城二期)项目总投资更正为118965万元，项目总投资合计更正为327356万元。
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2009-10-31
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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华远地产股份有限公司于2009年10月30日召开五届十三次董事会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司向不超过十名特定对象非公开发行境内上市人民币普通股(A股)方案的议案：本次发行数量不超过1.1亿股(含1.1亿股)，发行价格不低于9.36元/股，由认购对象以现金方式认购。
二、通过关于前次募集资金使用情况报告的议案。
三、通过关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案。
董事会决定于2009年11月26日14:00召开2009年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738743”；投票简称为“华远投票”。
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2009-10-31
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案
2．关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行方式
2.3 发行数量
2.4 发行对象及认购方式
2.5 发行价格和定价原则
2.6 限售期
2.7 募集资金投向
2.8 上市地点
2.9 本次发行前滚存未分配利润的处置方案
2.10 决议的有效期
3．关于股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案
4．关于前次募集资金使用情况报告的议案
5．关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案 |
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2009-10-31
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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2009-10-30
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因重要事项未公告，10月30日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-10-29
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因重要事项未公告，10月29日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-10-28
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因重要事项未公告，10月28日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-10-27
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2009年第三季度主要财务指标，停牌一天 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,453,884,344.03 4,889,815,640.34
所有者权益(或股东权益) 1,599,460,901.60 1,547,137,774.62
归属于上市公司股东的每股净资产 2.06 1.99
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 61,347,713.27 216,855,408.48
基本每股收益 0.08 0.28
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.28
全面摊薄净资产收益率(%) 3.84 13.56
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.79 13.43
每股经营活动产生的现金流量净额 0.24
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2009-10-27
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重大事项公告，停牌一天 |
上交所公告 |
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华远地产股份有限公司董事会定于2009年10月30日召开董事会审议公司向不超过10个投资人定向募集股份事宜。经公司申请，公司股票于2009年10月27日至30日停牌，2009年10月31日公告定向募集事项后于2009年11月2日复牌。
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2009-10-16
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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华远地产股份有限公司于2009年10月15日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过关于公司控股子公司北京市华远置业有限公司向北京银行股份有限公司贷款10亿元的议案。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-27 |
拟披露季报 |
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2009-09-30
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-10-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议公司的控股子公司北京市华远置业有限公司向北京银行股份有限公司贷款10亿元的议案 |
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2009-09-30
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2009年第三季度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据华远地产股份有限公司财务部门初步测算，公司2009年第三季度净利润与上年同期(归属于公司股东的净利润10902.67万元)相比预增90%以上。具体数据敬请投资者关注公司2009年第三季度报告。
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2009-09-30
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董事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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华远地产股份有限公司于2009年9月29日以通讯表决方式召开五届十一次董事会，会议审议通过公司控股子公司北京市华远置业有限公司(下称：华远置业)向关联方北京银行股份有限公司(公司董事长任其董事)贷款10亿元的议案，用于长沙金外滩项目开发。贷款期限三年，执行同档次贷款基准利率；华远置业将以其拥有的位于北京市西城区北展北街11号的华远·企业号B座、C座房屋的房屋产权证和公司间接控股子公司长沙橘韵投资有限公司、长沙地韵投资有限公司、长沙人韵投资有限公司拥有的长沙金外滩项目土地使用权与公司控股股东北京市华远集团有限公司共同为上述贷款担保。此项贷款为关联交易。
董事会决定于2009年10月15日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上事项。
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2009-09-08
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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华远地产股份有限公司于2009年9月7日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司控股股东北京市华远集团公司增加为公司贷款担保金额的议案。
二、通过关于公司增加为控股子公司贷款担保金额的议案。
三、通过关于变更公司住所并相应修改公司章程的议案。
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2009-09-03
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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华远地产股份有限公司于2009年9月1日以通讯方式召开五届十次董事会，会议审议同意公司全资子公司北京市华远置业有限公司(下称：华远置业)及其全资子公司北京华远盈都房地产开发有限公司(下称：华远盈都)于同日与北京密水渔业开发有限公司(下称：密水渔业)及北京海利房地产开发有限公司(注册资本为2800万元，截至2009年8月31日净资产为27977968.65元，下称：海利公司)签署《关于海利公司股权转让及债权转让协议》，华远置业和华远盈都将分别持有的海利公司99%、1%，合计100%的股权及华远置业对海利公司所享有的全部债权转让给密水渔业，根据交易标的的具体情况和目前的市场状况，经协商确定转让价格共计人民币430200000元(其中包括股权转让款44898777.84元，债权转让款385301222.16元)。
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2009-09-01
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控股股东改制及更名公告 |
上交所公告，其它 |
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经北京市西城区国有资产管理委员会批准，华远地产股份有限公司控股股东北京市华远集团公司(下称：华远集团，现持有公司股份358474030股，占公司总股本的46.07%)由全民所有制企业改制为国有独资有限责任公司，于2009年8月28日取得变更后新的营业执照。改制后，华远集团名称变更为北京市华远集团有限公司，同时企业注册资本由100097.1万元增加到121074.678594万元，其余登记事项不变。
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2009-08-24
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股改限售流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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华远地产股份有限公司第一次安排的股权分置改革(简称：股改)限售流通股97840000股将于2009年8月28日起上市流通。
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2009-08-22
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注册地址由“湖北省潜江市园林办事处章华南路28号1楼”变为“湖北省潜江市湖滨路21号” ，2009-09-07 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2009-08-22
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）、审议北京市华远集团公司增加为公司贷款担保金额的议案；
（二）、审议公司增加为控股子公司贷款担保金额的议案；
（三）、审议变更公司住所并相应修改公司章程的议案 |
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2009-08-22
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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华远地产股份有限公司于2009年8月20日召开五届九次董事会及五届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及摘要。
二、同意袁绍华因健康原因辞去公司财务总监职务，聘任焦瑞云为公司财务总监。
三、通过关于公司控股股东北京市华远集团公司增加为公司贷款担保金额的议案。
四、通过公司2009年度增加对控股子公司(及其控股的各下属公司，下同)的银行贷款担保额度16亿元(经公司2008年度股东大会通过的相关担保额度为不超过12亿元)的议案，即：提请股东大会授权公司自2009年3月26日(2008年度股东大会召开日)至公司2009年年度股东大会召开前，对控股子公司提供银行贷款担保总额不超过28亿元(含控股子公司及其控股的各下属公司之间相互担保)；单笔贷款担保额度不超过10亿元。
五、通过将公司住所变更为“湖北省潜江市湖滨路21号”，并修改公司章程相应条款的议案。
董事会决定于2009年9月7日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2009-08-22
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,779,705,003.04 4,889,815,640.34
所有者权益(或股东权益) 1,538,113,188.33 1,547,137,774.62
每股净资产 1.9767 1.9883
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 485,025,967.28 714,748,842.99
净利润 155,507,695.21 128,707,034.97
扣除非经常性损益后的净利润 154,336,648.23 123,430,696.66
基本每股收益 0.20 0.26
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.20 0.25
净资产收益率(%) 10.11 10.51
每股经营活动产生的现金流量净额 0.8242 1.3194
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2009-08-22
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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华远地产股份有限公司2008年度股东大会同意控股股东北京市华远集团公司(下称：华远集团)2009年度为公司(含其控股子公司，下同)不超过12亿元的银行贷款提供担保，现根据公司业务发展情况和相应的资金需求，华远集团决定为公司增加16亿元银行贷款担保额度，即于2009年度内将为公司合计不超过28亿元的银行贷款提供担保，担保费率仍为不高于0.8%(当前市场上担保费收费标准为0.5%-5%)。华远集团将根据公司贷款的实际需要，与贷款银行签署担保协议。
该事项构成关联交易。
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2009-07-07
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2009年半年度业绩快报 |
上交所公告，财务指标 |
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本公告所载华远地产股份有限公司2009年半年度财务数据仅为初步核算的结果，未经会计师事务所审计，与最终公布的2009年半年度报告可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：万元
2009年1-6月 2008年1-6月
营业收入 48,502.60 71,474.88
营业利润 20,739.70 17,848.88
利润总额 21,014.47 18,552.39
净利润 15,602.96 12,870.70
基本每股收益(元) 0.20 0.26
净资产收益率(%) 10.08 10.51
2009年6月30日 2008年12月31日
总资产 584,078.39 488,981.56
股东权益 154,866.71 154,713.78
股本 77,812.91 77,812.91
每股净资产(元) 1.99 1.99
注：上述数据以公司合并报表数据填列；上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均以归属于母公司股东的数据填列，净资产收益率按全面摊薄法计算；2008年6月30日公司股本为50085.8万元(原北京市华远地产股份有限公司总股本)，2009年6月30日公司股本为77812.9126万元，上述相关数据以此为基础计算而得。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-24 |
拟披露中报 |
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2009-05-22
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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华远地产股份有限公司于2009年5月21日以通讯方式召开五届八次董事会，会议审议通过《公司内审工作制度》及《公司董事会审计委员会工作细则》。
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