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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-30 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 2008-08-21 |
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2008-05-26
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公布股权转让进展公告 |
上交所公告 |
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湖北幸福实业股份有限公司收到深圳市君利得商贸有限公司(下称：君利得商贸)通知，君利得商贸受让北京宣福房地产开发有限责任公司(下称：宣福房地产)持有的公司社会法人股3300万股的股权过户手续已于2008年5月22日办理完毕，并取得《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记确认书》。
本次股权转让过户完成后，君利得商贸共持有公司社会法人股3800万股(占公司总股本的12.15%)，成为公司第二大股东，宣福房地产不再持有公司股份。
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2008-05-24
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股权转让进展公告
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上交所公告 |
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湖北幸福实业股份有限公司收到深圳市君利得商贸有限公司(下称：君利得商贸)通知，君利得商贸受让北京宣福房地产开发有限责任公司(下称：宣福房地产)持有的公司社会法人股3300万股的股权过户手续已于2008年5月22日办理完毕，并取得《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记确认书》。
本次股权转让过户完成后，君利得商贸共持有公司社会法人股3800万股(占公司总股本的12.15%)，成为公司第二大股东，宣福房地产不再持有公司股份。
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2008-05-21
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股东大会决议公告
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上交所公告 |
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湖北幸福实业股份有限公司于2008年5月20日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过关于执行新企业会计准则变更会计政策、会计估计的议案。
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2008-05-13
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公布股份转让的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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湖北幸福实业股份有限公司曾公告其第三大股东北京宣福房地产开发有限责任公司(持有公司法人股3300万股，占公司总股本的10.55%，下称：宣福地产)拟将其持有的公司股份协议转让给深圳成功投资合伙企业(下称：成功投资)，因成功投资没有持有上市公司股份的主体资格，导致股份转让未能完成。
2008年5月8日，宣福地产与深圳市君利得商贸有限公司(持有公司法人股500万股，占公司总股本的1.598%，下称：君利得)签订了《股份转让协议》，宣福地产将其所持有的公司法人股3300万股以2.03元/股、转让价款为6699万元转让给君利得。上述股份转让完成后，君利得将合计持有公司法人股3800万股(占公司总股本的12.15%)，宣福地产将不再持有公司股份。
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2008-04-30
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召开2007年度股东大会 ，2008-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）《董事会工作报告》；
（2）《监事会工作报告》；
（3）《2007年度财务决算报告》；
（4）《2007年度利润分配方案》；
（5）《关于执行新企业会计准则变更会计政策、会计估计的议案》 |
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2008-04-30
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2007年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
营业收入 203,097,209.97 176,214,107.20
归属于上市公司股东的净利润 1,881,241.72 -1,738,449.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 904,575.32 1,068,153.86
基本每股收益 0.006 -0.0056
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.003 0.004
全面摊薄净资产收益率(%) 28.02 -35.98
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 13.48 23.15
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.01 0.02
2007年末 2006年末
总资产 204,319,394.41 209,639,314.36
所有者权益(或股东权益) 6,712,804.74 4,831,563.02
归属于上市公司股东的每股净资产 0.021 0.015
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2008-04-30
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 205,637,271.31 204,319,394.41
所有者权益(或股东权益) 6,942,553.90 6,712,804.74
归属于上市公司股东的每股净资产 0.0222 0.0215
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 229,749.16 229,749.16
基本每股收益 0.0007 0.0007
全面摊薄净资产收益率(%) 3.3 3.3
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0093
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2008-04-30
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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湖北幸福实业股份有限公司于2008年4月27日召开四届二十五次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年第一季度报告。
三、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
四、通过关于执行新企业会计准则变更会计政策、会计估计的议案。
董事会决定于2008年5月20日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-04-30
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召开2007年度股东大会 ，2008-05-20 |
召开股东大会 |
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| （1）《董事会工作报告》；
（2）《监事会工作报告》；
（3）《2007 年度财务决算报告》；
（4）《2007 年度利润分配方案》；
（5）《关于执行新企业会计准则变更会计政策、会计估计的议案》 |
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2008-04-30
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公布公告 |
上交所公告 |
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湖北幸福实业股份有限公司现将关于全体股东等比例减资、重大资产重组暨新增股份换股吸收合并北京市华远地产股份有限公司(下称：华远地产)、股权分置改革的实施进展情况公告如下：
公司持有潜江市盛兴包装制品有限公司45%的股权已于2008年1月4日转让给潜江市宏源实业有限公司；公司持有湖北幸福铝材有限公司99%的股权及潜江华明电力有限公司99.92%的股权已于2008年4月14日转让给湖北名流累托石科技股份有限公司；此外，公司已与湖北美标制冷系统有限公司(下称：美标制冷)签订了《股份转让协议》，公司将持有荆州市商业银行5.78%的股份(2200万股)协议转让给美标制冷的相关法律手续正在办理之中。
上述资产为公司重组前拥有的主要资产，除上述资产外的其他资产、负债转让的相关工作目前正在进行中。
截至2008年4月25日止，北京市华远集团公司(下称：华远集团)等五家原华远地产股东已向公司新增缴纳股本653009126元，出资方式为原华远地产截至2008年3月31日的全部净资产。除华远地产参股的北京建华置地有限公司、北京嘉里华远房地产开发有限公司、北京华远房地产经纪有限公司因系中外合资企业，其股权过户手续尚在办理中外，华远地产其余控、参股公司的股权过户手续均已办理完毕。华远集团承诺，若上述三个子公司的股权转让因任何原因导致无法完成，将向公司支付转让股权同等价值的现金以作为补偿。
公司本次重大资产重组为公司股权分置改革对价安排的组成部分，同时，公司全体股东等比例减资与股权分置改革组合操作。公司全体股东等比例减资、新增股份及股权分置改革引起股份变化在中国证券登记结算有限责任公司的登记手续及工商变更登记手续尚在进行中。
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2008-04-26
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公布股权转让提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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湖北幸福实业股份有限公司第三大股东北京宣福房地产开发有限责任公司(下称：宣福地产)于2008年4月23日与深圳成功投资合伙企业(下称：成功投资)签订了《股份转让协议》，宣福地产将其所持有的公司法人股3300万股(占公司总股本的10.55%)以2.03元/股、转让价款为6699万元转让给成功投资。上述股份转让完成后，成功投资将持有公司法人股3300万股，宣福地产将不再持有公司股份。
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2008-04-08
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2007年度业绩快报 |
上交所公告，财务指标 |
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本公告所载湖北幸福实业股份有限公司2007年度的财务数据已经会计师事务所初审，与经终审的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：人民币元
2007年 2006年
主营业务收入 203,097,209.97 176,214,107.20
主营业务利润 3,567,931.71 1,119,902.42
利润总额 1,885,317.46 -1,736,905.83
净利润 1,885,317.46 -1,736,905.83
每股收益 0.006 -0.0056
每股净资产 0.0215 0.0154
净资产收益率(摊薄、%) 28.06 -35.95
注：本快报数据是按照新会计准则编制；按公司2007年底总股本31280万股计算。
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2008-03-12
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关于全体股东等比例减资事项致债权人第三次公告
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上交所公告 |
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根据湖北幸福实业股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议，公司全体股东所持股份以每1股减为0.4股的方式减少注册资本。减资完成后，公司股份总数为12512万股(其中非流通股9384万股，流通股3128万股)；公司注册资本由31280万元减少为12512万元。
根据相关规定，凡接到公司发出的债权人通知书的公司债权人，可于2008年2月16日起30日内，凡未接到通知书的公司债权人，可于2008年2月16日起45日内，向公司申报债权，并可据有效债权文件及凭证要求公司清偿债务或提供相应的担保。申报债权可以邮寄及传真方式。
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2008-03-04
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公布关于全体股东等比例减资事项致债权人第二次公告 |
上交所公告 |
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根据湖北幸福实业股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议，公司全体股东所持股份以每1股减为0.4股的方式减少注册资本。减资完成后，公司股份总数为12512万股(其中非流通股9384万股，流通股3128万股)；公司注册资本由31280万元减少为12512万元。
根据相关规定，凡接到公司发出的债权人通知书的公司债权人，可于2008年2月16日之日起30日内，凡未接到通知书的公司债权人，可于本公告刊登之日起45日内，向公司申报债权，并可据有效债权文件及凭证要求公司清偿债务或提供相应的担保。申报债权可以邮寄及传真方式。
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2008-02-23
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股权分置改革A股市场相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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湖北幸福实业股份有限公司于2008年2月21日召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议以现场书面投票、委托董事会征集投票和网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
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2008-02-18
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召开股改A股市场相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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根据有关文件的要求，湖北幸福实业股份有限公司董事会现发布召开股权分置改革(简称：股改)A股市场相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2008年2月21日14:00召开股改A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2008年2月19日至21日的每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股改方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738743”；投票简称为“幸福投票”。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2008年2月13日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间自2008年2月14日至20日；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。
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2008-02-16
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公布关于全体股东等比例减资事项致债权人第一次公告 |
上交所公告 |
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根据湖北幸福实业股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议，公司全体股东所持股份以每1股减为0.4股的方式减少注册资本。减资完成后，公司股份总数为12512万股(其中非流通股9384万股，流通股3128万股)；公司注册资本由31280万元减少为12512万元。
根据相关规定，凡接到公司发出的债权人通知书的公司债权人，可于接到通知书之日起30日内，凡未接到通知书的公司债权人，可于本公告刊登之日起45日内，向公司申报债权，并可据有效债权文件及凭证要求公司清偿债务或提供相应的担保。申报债权方式详见2008年2月16日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-02-16
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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湖北幸福实业股份有限公司于2008年2月15日召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票、委托董事会征集投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司全体股东所持股份以每1股减为0.4股的方式减少注册资本的议案。
二、改聘天华中兴会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计单位。
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2008-02-05
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2008-02-14，连续停牌 ，2008-02-14 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2008-02-05
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2008-02-14,恢复交易日：2008-08-28，连续停牌 ，2008-02-14 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2008-02-05
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2008-02-14,恢复交易日：2008-08-28 ，2008-08-28 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2008-02-05
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公布召开股改A股市场相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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根据有关文件的要求，湖北幸福实业股份有限公司董事会现发布召开股权分置改革(简称：股改)A股市场相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2008年2月21日14:00召开股改A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2008年2月19日-21日的每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股改方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738743”；投票简称为“幸福投票”。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2008年2月13日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间自2008年2月14日至20日；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。
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2008-01-31
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召开2008年股东大会 ，2008-02-21 |
召开股东大会 |
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| 议案《关于公司股权分置改革方案的议案》 |
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2008-01-31
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境内会计师事务所由“湖北大信会计师事务有限公司”变为“天华中兴会计师事务所” ，2008-02-15 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-01-31
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召开2008年股东大会 ，2008-02-21 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 议案《关于公司股权分置改革方案的议案》 |
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2008-01-31
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召开2008年度第1次临时股东大会 ，2008-02-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）《关于全体股东等比例减资的议案》
（二）《关于更换会计师事务所的议案》 |
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2008-01-31
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公布业绩预盈公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据湖北幸福实业股份有限公司财务部门测算，公司2007年度将实现扭亏为盈，且扣除非经常性损益后的净利润为正值(上年同期净利润为-4891681.85元)。具体财务数据将在公司2007年度报告中予以披露。
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2008-01-31
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公布召开A股市场股改相关股东会议的通知，停牌一小时 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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湖北幸福实业股份有限公司董事会决定于2008年2月21日14:00召开A股市场股权分置改革(简称：股改)相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会征集投票与网络投票相结合的方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2008年2月19日至21日期间交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股改方案的议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738743”；投票简称为“幸福投票”。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2008年2月13日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2008年2月14日至20日；本次征集投票为公司董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式在指定报刊《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。
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2008-01-31
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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湖北幸福实业股份有限公司于2008年1月30日以通讯表决方式召开四届二十四次董事会，会议审议通过改聘天华中兴会计师事务所为公司2007年度财务审计单位的议案。
董事会决定于2008年2月15日14:00召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票、委托董事会征集投票与网络投票相结合的方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738743”；投票简称为“幸福投票”。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2008年2月13日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2008年2月14日；本次征集投票为公司董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式在指定报刊《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。
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2008-01-31
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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湖北幸福实业股份有限公司于2008年1月29日收到中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准公司重大资产重组申请，同意公司向北京市华远集团公司(下称：华远集团)、北京华远浩利投资股份有限公司(下称：华远浩利)、北京首创阳光房地产有限责任公司、北京京泰投资管理中心、北京市华远国际旅游有限公司(下称：华远国际)发行不超过65300.9126万股的人民币普通股换股吸收合并北京市华远地产股份有限公司；并对华远集团、华远浩利及华远国际公告公司收购报告书全文无异议，同意豁免该三家公司因公司定向发行65300.9126万股普通股股份，而持有479566936股公司股票(占公司总股本的49.65%)而应履行的要约收购义务。
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