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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-27 |
拟披露中报 |
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2010-06-18
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召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-07-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于修改公司章程的议案 |
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2010-06-18
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中茵股份有限公司于2010年6月17日以通讯方式召开七届五次董事会，会议审议通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
董事会决定于2010年7月15日上午召开2010年第三次临时股东大会，审议以上议案。
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2010-06-09
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关于子公司获得企业扶持发展基金公告 |
上交所公告 |
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近日，中茵股份有限公司子公司淮安中茵置业有限公司(下称：淮安中茵)收到江苏省淮安经济开发区管理委员会有关有关通知：鉴于淮安中茵在政府重点工程(淮安软件园项目及大学城相关配套项目)建设中做出的巨大贡献，经研究决定，由开发区财政以企业扶持基金对淮安中茵给予叁仟万元人民币予以奖励。
上述企业扶持基金将计入营业外收入增加公司2010年利润。
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2010-05-27
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中茵股份有限公司于2010年5月26日召开2010年第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告。
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2010-05-21
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召开2010年第二次临时股东大会的提示公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中茵股份有限公司董事会决定于2010年5月26日14:30召开2010年第二次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告。
本次网络投票的股东投票代码为“738745”，投票简称为“中茵投票”。
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2010-05-11
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(600745) 中茵股份:董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中茵股份有限公司于2010年5月9日以通讯方式召开七届四次董事会，会议审议通过董事会关于前次募集资金使用情况的报告。
董事会决定于2010年5月26日14:30召开2010年第二次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738745”，投票简称为“中茵投票”。
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2010-05-11
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-05-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、中茵股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的集资金使用情况的 |
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2010-05-11
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(600745) 中茵股份:临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中茵股份有限公司于2010年5月9日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过关于修改公司章程的议案等事项。
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2010-05-10
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因未刊登股东大会决议公告，5月10日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2010-04-28
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股改限售流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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中茵股份有限公司第四次安排的有限售条件[仅限股权分置改革(简称：股改)形成]的流通股6087244股将于2010年5月4日起上市流通。
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2010-04-28
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,575,641,216.07 2,350,784,166.94
所有者权益(或股东权益) 460,944,977.44 406,933,330.42
归属于上市公司股东的每股净资产 1.41 1.24
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 54,011,647.02 54,011,647.02
基本每股收益 0.16 0.16
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.03 0.03
加权平均净资产收益率(%) 11.72 11.72
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 1.79 1.79
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.12
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2010-04-23
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召开2010年度第1次临时股东大会 ，2010-05-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修改公司章程的议案
2 关于公司董、监事报酬的议案 |
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2010-04-23
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中茵股份有限公司于2010年4月22日以通讯表决方式召开七届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、聘任蔡智刚为公司审计部部长。
二、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
董事会决定于2010年5月9日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上第二项议案及其它相关事项。
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2010-04-23
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注册地址由“湖北省黄石市团城山６号小区”变为“湖北省黄石市团城山开发区杭州西路91号金山大楼三楼” ，2010-05-09 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2010-04-23
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注册地址由“湖北省黄石市团城山6号小区”变为“湖北省黄石市团城山开发区杭州西路91号金山大楼三楼” ，2010-05-09 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2010-04-01
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获得企业扶持发展资金公告 |
上交所公告 |
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中茵股份有限公司于近日收到湖北黄石经济开发区管理委员会有关函，同意由黄石经济开发区财政局支付公司企业扶持发展资金共计人民币46166000元。该等资金将计入营业外收入增加公司2010年利润。
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2010-03-31
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收购皇冠置业股权公告 |
上交所公告 |
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中茵股份有限公司日前与上海中锐地产集团有限公司(下称：上海中锐)签订《股权转让协议》，公司于2010年3月底前，购买上海中锐持有的苏州皇冠置业有限公司(注册资本5000万元人民币，公司持股50%，简称：皇冠置业)50%的股权，以上海中锐原出资额贰仟伍佰万元作为交易价格。
上述事项已经公司六届二十四次董事会审议通过。
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2010-03-29
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办公地址搬迁公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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中茵股份有限公司自2010年3月26日起搬迁至新地址办公，联系方式变更如下：
办公地址：湖北省黄石市团城山开发区杭州西路91#金山大楼三楼(邮政编码：435003)
联系电话：0714-6350569
传真：0714-6353158
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2010-03-29
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办公地址由“湖北省黄石市团城山6号小区”变为“湖北省黄石市团城山开发区杭州西路91#金山大楼三楼” ，2010-03-26 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2010-03-29
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办公地址由“湖北省黄石市团城山6号小区”变为“湖北省黄石市团城山开发区杭州西路91号金山大楼三楼” ，2010-03-26 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-28 |
拟披露季报 |
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2010-03-22
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(600745) 中茵股份:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国金证券股份有限公司成都双元街证券营业部 3079345.49
华安证券有限责任公司安庆人民路证券营业部 2956582.10
中国银河证券股份有限公司中山证券营业部 2829244.00
国泰君安证券股份有限公司石家庄建华南大街证券营业部 2811656.13
方正证券有限责任公司杭州庆春东路证券营业部 2196907.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 9894566.00
平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 7060397.00
西南证券股份有限公司太原长治路证券营业部 6810214.27
中信金通证券有限责任公司金华中山路证券营业部 5816533.00
财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 4134512.00
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2010-03-19
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中茵股份有限公司于2010年3月18日召开2009年年度股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配方案。
二、通过公司2009年年度报告及摘要。
三、通过公司董、监事会换届的议案。
四、通过关于聘请2010年度审计机构的议案。
五、通过关于公司非公开发行股票方案有效期及相关授权事宜延期一年的议案。
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2010-03-19
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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中茵股份有限公司于2010年3月18日召开七届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举高建荣为公司第七届董事会董事长。
二、聘任徐庆华为公司总裁、吴年有为公司副总裁和董事会秘书、曹燕伟为公司证券事务代表。
三、选举张金成为公司第七届监事会监事长。
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2010-03-12
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关于召开2009年度股东大会的提示公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中茵股份有限公司董事会决定于2010年3月18日14:30召开2009年度股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司2009年度利润分配预案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738745”；投票简称为“中茵投票”。
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2010-03-04
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关于召开2009年度股东大会的补充通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中茵股份有限公司曾公告将于2010年3月18日上午9:30以现场会议方式召开2009年度股东大会，现公司决定2009年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，现场会议召开时间为2010年3月18日14:30，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司2009年度利润分配预案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738745”；投票简称为“中茵投票”。
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2010-02-26
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更正公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中茵股份有限公司于2010年2月25日公告的《公司六届二十四次董事会决议公告暨召开2009年度股东大会通知的公告》中，第十八条之《关于召开公司2009年度股东大会的议案》之(四)出席会议办法的第3条中的日期有误，现更正为“拟出席会议的股东请于2010年3月16日前与中茵股份有限公司(湖北省黄石市团城山6号小区)证券部有关人员联系……”。
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2010-02-25
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-03-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司《2009年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2009年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2009年度财务决算报告》；
4、审议公司《2009年度利润分配预案》；
5、审议公司《2009年度报告及摘要》；
6、审议公司《关于董事会换届的议案》；
7、审议公司《关于监事会换届的议案》；
8、审议公司《关于聘请2010年度审计机构及支付2009年度审计报酬的议案》；
9、审议公司《独立董事2009年度述职报告》；
10、审议公司《关于公司非公开发行股票方案有效期延期一年的议案》。
11、审议公司《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜延期一年的议案》 |
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2010-02-25
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-03-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司《2009年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2009年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2009年度财务决算报告》；
4、审议公司《2009年度利润分配预案》；
5、审议公司《2009年度报告及摘要》；
6、审议公司《关于董事会换届的议案》；
7、审议公司《关于监事会换届的议案》；
8、审议公司《关于聘请2010年度审计机构及支付2009年度审计报酬的议案》；
9、审议公司《独立董事2009年度述职报告》；
10、审议公司《关于公司非公开发行股票方案有效期延期一年的议案》。
11、审议公司《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜延期一年的议案》 |
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2010-02-25
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 680,554,361.62 771,113,946.24
归属于上市公司股东的净利润 80,533,240.03 157,519,065.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 75,264,604.88 39,199,391.36
基本每股收益 0.25 0.48
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.23 0.12
加权平均净资产收益率(%) 25.43 39.06
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 23.78 9.72
每股经营活动产生的现金流量净额 0.09 -0.39
2009年末 2008年末
总资产 2,350,784,166.94 1,644,137,669.95
所有者权益(或股东权益) 406,933,330.42 276,400,090.39
归属于上市公司股东的每股净资产 1.24 0.84
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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