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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-07-06
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关于实际控制人解除股权质押登记的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600745)“中茵股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-28
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拟披露中报 ，2013-08-20 |
拟披露中报 |
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2013-05-25
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关于控股股东解除股权质押登记及再质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600745)“中茵股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-14
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2012年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中茵股份有限公司2012年度股东大会于2013年5月13日召开，会议审议通过2012年度利润分配预案、2012年度报告及摘要、关于聘请2013年度审计机构及支付2012年度审计报酬的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-16
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2012年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.31
加权平均净资产收益率(%) 13.42
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-16
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.02
加权平均净资产收益率(%) 0.98
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.47
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-16
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八届四次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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中茵股份有限公司八届四次董事会会议于2013年4月14日召开，会议审议并通过《2012年度利润分配预案》、《2012年度报告及摘要》、《2013年第一季度报告》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-16
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关于终止与清华酒业合作的公告 |
上交所公告 |
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(600745)“中茵股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-16
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八届二次监事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600745)“中茵股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-16
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2012年度董事会工作报告
2、2012年度监事会工作报告
3、2012年度财务决算报告
4、2012年度利润分配预案
5、2012年度报告及摘要
6、关于聘请2013年度审计机构及支付2012年度审计报酬的议案
7、独立董事2012年度述职报告 |
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2013-04-16
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召开2012年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中茵股份有限公司董事会决定于2013年5月13日（星期一）上午9：00召开公司2012年度股东大会，审议2012年度利润分配预案、2012年度报告及摘要、关于聘请2013年度审计机构及支付2012年度审计报酬的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-11
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600745)“中茵股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-10
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关于控股子公司获得企业发展金的公告 |
上交所公告，非常补贴 |
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(600745)“中茵股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-02
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澄清公告 |
上交所公告 |
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(600745)“中茵股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-02
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八届三次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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中茵股份有限公司八届三次董事会会议于2013年4月1日召开，会议审议通过关于拟变更公司住所的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-25 |
拟披露季报 |
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2013-03-29
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关于全资子公司获得财政奖励资金的公告 |
上交所公告 |
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(600745)“中茵股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-29
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澄清公告 |
上交所公告 |
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(600745)“中茵股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-19
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2013年度非公开发行股票预案 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600745)“中茵股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-19
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八届二次董事会会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目,再融资预案 |
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中茵股份有限公司八届二次董事会会议于2013年3月17日召开，会议审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》、关于公司2013年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案、关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-19
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关于本次非公开发行股票涉及关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,再融资预案 |
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(600745)“中茵股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-19
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股票复牌公告 |
上交所公告，风险提示 |
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按照相关规定，经中茵股份有限公司申请，公司股票自2013年3月19日起恢复交易。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-01
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公告 |
上交所公告 |
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中茵股份有限公司现正安排中介机构对拟收购的金矿公司进行尽职调查工作和储量核实工作。经与有关各方初步论证与协商，公司拟通过非公开发行股票的方式募集资金部分用于收购该金矿资产。
截至本发布之日，本次非公开发行股票收购矿业资产的各项相关工作正在积极推进，公司聘请的中介机构也正在制定非公开发行股票预案事宜。因非公开发行股票的相关事项正在进一步论证中，尚存在重大不确定性。
经公司申请，公司股票自2013年3月1日起继续停牌，最迟于2013年4月1日非公开发行股票预案并复牌，若4月1日公司未能非公开发行股票预案，公司将停止收购该金矿。
仅供参考，请查阅当日全文。
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2013-02-22
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公告 |
上交所公告 |
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在停牌期内，中茵股份有限公司主要就重大事项进行了进一步论证，但因方案尚待进一步完善，因此仍存在不确定性。经向上海证券交易所申请，本公司股票自2013年2月22日起继续停牌。本公司将在有关事项确定后，最迟于2013年3月1日披露该重大事项的进展情况并复牌。
仅供参考，请查阅当日全文。
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2013-02-21
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八届一次监事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600745)“中茵股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-02-21
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2013年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中茵股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年2月20日召开，会议审议通过了“关于公司董事会换届的议案”、“关于公司监事会换届的议案”、“关于公司董、监事报酬的议案”。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-02-21
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八届一次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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中茵股份有限公司八届一次董事会会议于2013年2月20日召开，会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于公司董事会各专门委员会成员组成的议案》、《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-02-21
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关于孙公司土地中标的公告 |
上交所公告 |
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近日，中茵股份有限公司孙公司淮安中茵置业有限公司在淮安国土资源局通过现场挂牌竞价方式取得淮国土（开）挂2013第2号地块。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-02-18
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公告 |
上交所公告 |
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在停牌期内，中茵股份有限公司主要就重大事项进行了进一步论证，但因方案尚待进一步完善，因此仍存在不确定性。经向上海证券交易所申请，本公司股票自2013年2月18日起继续停牌。本公司将在有关事项确定后，最迟于2013年2月22日披露该重大事项的进展情况并复牌。
仅供参考，请查阅当日全文。
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2013-02-05
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-02-05，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| “中茵股份”重要事项未公告,自2013-02-05起连续停牌 |
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2013-02-05
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公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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因中茵股份有限公司正在筹划矿业收购重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，经公司申请，本公司股票自2013年2月4日起停牌。
公司承诺：公司将尽快确定是否进行上述重大事项，最迟于2013年2月18日并同日复牌。
仅供参考，请查阅当日全文。
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