| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2005-10-31
|
[20054预亏](600745) 天华股份：公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| (600745)“天华股份”公布董事会决议公告
湖北天华股份有限公司于2005年10月27日以通讯方式召开五届八次董事会，会议审议通过公司2005年第三季度报告。公司预计2005年将继续亏损。具体亏损金额，将在公司2005年年度报告中详细披露 |
|
|
2005-09-29
|
拟披露季报 ，2005-10-31 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2005-09-05
|
办公地址由“湖北省黄石市团城山桂林路1号中银大厦附楼（邮编：435003）”变为“湖北省黄石市团城山6号小区” ，2005-03-10 |
办公地址变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2005-09-02
|
公布股东股权变动公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
|
| (600745)“天华股份”
2005年8月30日下午，湖北天华股份有限公司接黄石市黄石港区人民法院有关协助执行通知书及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关股权司法冻结及司法划转通知，由于中国银行黄石市分行起诉黄石康赛实业发展有限公司、公司、广州恒烨实业发展有限公司(下称：广州恒烨)借款合同纠纷一案的有关民事裁定书已发生法律效力，经冻结、拍卖，广州恒烨持有的公司社会法人股1960万股过户至上海世纪国邦实业有限公司，过户单价为0.15元，过户总价值为294万元。
此次股权划转后，珠海天华集团控股有限公司持有公司股份20500000股，所占比例为16.84%，成为公司第一大股东；上海世纪国邦实业有限公司持有公司股份19600000股，所占比例为16.10%，成为公司第二大股东；广州恒烨持有公司股份15949456股，所占比例为13.10%，变为公司第三大股东 |
|
|
2005-08-31
|
2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
| (600745)“天华股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 255,319,387.20 282,422,542.47
股东权益(不含少数股东权益) -56,205,757.79 1,479,320.93
每股净资产 -0.46 0.01
调整后的每股净资产 -0.82 -0.34
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,044,414.97 60,160,382.94
净利润 -57,685,078.72 508,238.03
扣除非经常性损益后的净利润 -33,167,983.95 1,917,412.92
每股收益 -0.47 0.004
净资产收益率(%) - 0.39
经营活动产生的现金流量净额 91,631.35 14,980,687.04 |
|
|
2005-07-26
|
召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-03-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 审议①关于更换公司独立董事的议案
②关于更换公司审计机构的议案 |
|
|
2005-07-08
|
公布诉讼情况进展公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
|
| (600745)“天华股份”
湖北天华股份有限公司曾于2005年5月20日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上披露武汉市商业银行大东门支行诉公司借款合同一案，现就该诉讼进展情况披露如下：
近日，公司收到武汉市汉南区人民法院(2005)南民初字第124号《民事判决书》。经武汉市汉南区人民法院2005年6月23日开庭审理，对本案判决如下：
1、判令公司于判决书生效后三日内向武汉市商业银行大东门支行还借款本金1000万元及还从借款之日起至2005年3月20日止的欠款利息716820.00元，以及还自2005年3月21日起至付清本金之日止的逾期利息(按中国人民银行同期同类借款逾期利率计算)。
2、判令陕西精密合金股份有限公司(下称：精密股份)对公司上述付款义务承担连带清偿责任，精密股份在承担相应保证责任后，有权向公司追偿。
3、本案案件受理费63594元及诉讼保全费54101元，均由公司和精密股份共同负担。
公司(包括控股子公司在内)没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项 |
|
|
2005-07-05
|
公布股东股权冻结公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
| (600745)“天华股份”
湖北天华股份有限公司从广东省广州市中级人民法院有关协助执行通知书得知：因与建设银行广州越秀支行借款一案，公司大股东广州恒烨实业发展有限公司持有的公司法人股35549456股(占公司总股本的29.20%，其中1590万股已质押给中行广州市番禺支行，1960万股已质押给中国银行黄石市分行)被冻结，冻结期限从2005年6月27日至2006年6月26日止，该股权1960万股为轮候冻结 |
|
|
2005-06-30
|
拟披露中报 ，2005-08-31 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2005-06-25
|
公布股东股权续冻公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
| (600745)“天华股份”
因与招商银行黄石支行一案，湖北天华股份有限公司股东珠海天华集团控股有限公司持有的公司法人股2050万股(占公司总股本的16.84%)被湖北省黄石市中级人民法院冻结。
2005年6月23日，公司收到湖北省黄石市中级人民法院有关协助执行通知书：因被执行人未履行法律文书确定的义务，继续冻结珠海天华集团控股有限公司持有的公司股票社会法人股2050万股，续冻期限半年(自2005年6月23日至2005年12月22日)，上述股权已质押给招商银行黄石支行 |
|
|
2005-06-03
|
公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
|
| (600745)“天华股份”
湖北天华股份有限公司于2005年6月2日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过修改公司章程的议案。
三、续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2005年度财务报告的审计机构。
四、通过更换公司监事的议案 |
|
|
2005-05-20
|
公布诉讼公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
|
| (600745)“天华股份”
2005年5月18日，湖北天华股份有限公司收到武汉市汉南区人民法院有关《应诉通知书》，该院已经受理武汉市商业银行大东门支行诉公司借款合同一案。本案订于2005年6月23日9:00在该院民事审判第二庭开庭审理。
原告为武汉市商业银行大东门支行；被告为公司及陕西精密合金股份有限公司(下称：精密股份)。
2004年1月21日，原告与公司签订借款合同一份，原告依约向公司发放贷款1000万元，贷款期限壹年，自2004年1月21日至2005年1月21日止，贷款利率4.86‰，贷款用途为借新还旧。同时，原告与精密股份签订保证合同一份，约定精密股份对以上1000万元贷款本息提供连带责任保证。以上贷款到期后，公司一直未还，原告向武汉市汉南区人民法院提起诉讼。
诉讼请求：
1．判令公司立即向原告偿还贷款本金1000万元及截止2005年3月20日的欠息716820.00元，以及自2005年3月21日起至贷款本息还清之日止按人民银行规定应计付的利息；
2．判令精密股份对上述贷款本息承担连带清偿责任；
3．判令本案全部诉讼费用由被告承担。
公司(包括控股子公司在内)没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项 |
|
|
2005-04-30
|
公布股东股权冻结公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
| (600745)“天华股份”
湖北天华股份有限公司股东广州恒烨实业发展有限公司(下称：广州恒烨)持有公司法人股35549456股(占公司总股本的29.20%，其中1590万股已质押给中行广州市番禺支行)，日前根据黄石市黄石港区人民法院有关协助执行通知书：因与中国银行黄石市分行借款合同纠纷，广州恒烨未履行该院作出的(2004)港民二初字第31号民事判决，冻结广州恒烨持有的公司社会法人股1960万股，冻结期限壹年，即从2005年4月27日至2006年4月26日止，该股权已质押，质权人为中国银行黄石市分行 |
|
|
2005-04-30
|
召开公司2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-02 |
召开股东大会 |
|
| 《关于的议案》
公司定于2005年6月2 日召开2004年度股东大会,审议以下事项：
1.《2004年度董事会工作报告》
2.《2004年度监事会工作报告》
3.《2004年度财务决算报告》
4.《关于公司2004年度利润分配预案》
5.《关于修改公司章程的议案》
6.《关于修改股东大会议事规则的议案》
7.《关于修改董事会议事规则的议案》
8.《关于修改监事会议事规则的议案》
9.《关于续聘审计机构的议案》
10.《关于支付2004年度审计机构报酬的议案》
11.《关于更换公司监事的议案》
12.《独立董事2004年度述职报告》
股东大会有关事项如下：
1.会议时间：2005年6月2日上午9：30
2.会议地点：本公司二楼会议室
3.会议内容：审议上述十二项事项
4.出席会议对象：
①本公司董、监事及高管人员；
②凡在2005年5月23日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。
5.出席会议办法
①凡出席会议的股东应持本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的,应持本人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件、授权委托书(见附件)和持股凭证。
法定代表人出席会议的,应持本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证原件及复印件、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
②会议登记地点：本公司证券部
③登记时间：截止2005年6月1 日下午17：00前,异地股东可用信函或传真方式登记(见附件)。
④会议联系人：徐芬
联系电话：0714-6366993
传 真：0714-6366085
邮政编码：435003
⑤本次会议时间半天,与会股东交通、住宿自理。
表决结果：同意5票,反对0票,弃权0票。
|
|
|
2005-04-30
|
[20052预亏](600745) 天华股份：公布2005年上半年业绩预告公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| (600745)“天华股份”公布2005年上半年业绩预告公告
经湖北天华股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年上半年将继续亏损，亏损金额大约为3000万元左右(上年同期净利润为508238.03元) |
|
|
2005-04-30
|
2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
| (600745)“天华股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 283,610,362.41 282,422,542.47
股东权益(不含少数股东权益) -2,744,956.30 1,479,320.93
每股净资产 -0.02 0.01
调整后的每股净资产 -0.27 -0.34
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 1,261,581.47 1,261,581.47
每股收益 -0.03 -0.03 |
|
|
2005-04-30
|
2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
| (600745)“天华股份”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 282,422,542.47 369,168,857.96
股东权益 1,479,320.93 132,007,136.32
每股净资产 0.01 1.08
调整后的每股净资产 -0.34 0.31
2004年 2003年
主营业务收入 39,208,940.08 155,481,275.03
净利润 -199,403,257.22 1,388,523.34
每股收益(全面摊薄) -1.64 0.01
净资产收益率(全面摊薄、%) -13,479.38 1.05
每股经营活动产生的现金流量净额 0.07 -0.15
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
|
|
2005-04-30
|
公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
|
| (600745)“天华股份”
湖北天华股份有限公司于2005年4月27日召开五届六次董事会及五届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于出售公司控股子公司黄石康吉服装有限公司股权的议案：决定以零价格转让公司持有的黄石康吉服装有限公司75%的股权。
二、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过2004年年度报告及其摘要。
四、同意郭毅辞去公司副总经理职务。
五、通过修改公司章程的议案。
六、通过续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2005年度财务报告审计机构的议案。
七、通过2005年第一季度报告。
八、通过更换公司监事的议案。
董事会决定于2005年6月2日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项 |
|
|
2005-04-01
|
拟披露季报 ，2005-04-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2005-03-25
|
诉讼公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
|
|
日前，湖北天华股份有限公司控股子公司天华骏烨功率元器件有限公司(下称：天华骏烨)收到陕西省西安市中级人民法院有关应诉通知书和民事裁定书。应诉通知书称，该院已受理上海浦东发展银行西安分行诉天华骏烨等四被告借款纠纷一案。民事裁定书裁定天华骏烨名下的位于北京市西城区白云观街7号的土地及地上建筑物(土地7873.6平方米、地上建筑物8663.1平方米)予以查封。
本案订于2005年4月13日上午8：30分在该院B1三庭415室开庭审理。
本案原告为上海浦东发展银行西安分行；被告为陕西精密合金股份有限公司(下称：精密股份)、珠海天华集团公司、天华骏烨及天华电气有限公司。
根据本案起诉状(副本)所载：原告与精密股份2004年2月19日签署《短期贷款合同》，并于2004年3月23日发放了贷款人民币2300万元，贷款期限为一年，即2004年2月19日至2005年2月18日。由于逾期未还，原告向西安市中院提起诉讼。
诉讼请求如下：
1．判令精密股份向原告一次性支付贷款人民币2300万元及相应利息、罚息共计249415.01元；
2．判令精密股份向原告一次性支付原告为实现上述债权而承担或支出的实现抵押权费用、诉讼费用、律师费及其他相关费用；
3．判令天华骏烨、天华电气有限公司承担抵押担保责任；
4．判令珠海天华集团公司承担保证责任。
经公司自查，暂未发现其他应披露而未披露的担保及诉讼仲裁事项。
|
|
|
2005-03-10
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动,中介机构变动 |
|
| (600745)“天华股份”
湖北天华股份有限公司于2005年3月9日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、提名张志宏为公司独立董事。
二、通过更换公司审计机构的议案：改聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2004年度审计机构。
(600745)“天华股份”公布办公地址迁址公告
湖北天华股份有限公司因发展需要，目前已迁入新址办公，公司新址及联系方式如下：
地址：湖北省黄石市团城山6号小区
邮政编码：435003
电话：0714-6366993
传真：0714-6366085
电子信箱：zqb600745@tom.com
|
|
|
2005-03-10
|
境内会计师事务所由“湖北大信会计师事务有限公司”变为“深圳大华天诚会计师事务所” ，2005-03-09 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
1997-03-29
|
1995年年度送股，10送2登记日 ，1997-04-02 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
1997-03-29
|
1995年年度送股，10送2送股上市日 ，1997-04-03 |
送股上市日，分配方案 |
|
|
|
|
1997-03-29
|
1996年年度送股，10送6送股上市日 ，1997-04-03 |
送股上市日，分配方案 |
|
|
|
|
1997-03-29
|
1996年年度送股，10送6除权日 ，1997-04-03 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
1997-03-29
|
1996年年度送股，10送6登记日 ，1997-04-02 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
1997-03-29
|
1995年年度送股，10送2除权日 ，1997-04-03 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
1997-03-29
|
1996年年度转增，10转增2登记日 ，1997-04-02 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
1997-03-29
|
1996年年度转增，10转增2转增上市日 ，1997-04-03 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
1997-03-29
|
1996年年度转增，10转增2除权日 ，1997-04-03 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
| | | |
