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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-01-22
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关于股东权益变动的提示公告 |
上交所公告，其它 |
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(600745)“中茵股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-22/600745_20160122_1.pdf
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2016-01-21
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九届一次监事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600745)“中茵股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-21/600745_20160121_3.pdf
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2016-01-21
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九届一次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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中茵股份有限公司九届一次董事会会议于2016年1月20日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于公司董事会各专门委员会成员组成的议案》、《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-01-21
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2016年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中茵股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年1月20日召开,会议审议通过关于公司重大资产置换方案的议案、关于公司资产收购方案的议案、关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-01-16
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关于股东股份质押的公告 |
上交所公告 |
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(600745)“中茵股份”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-16/600745_20160116_1.pdf
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2016-01-07
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关于2016年第一次临时股东大会更正补充公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600745)“中茵股份”公布
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2016-01-06
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关于签订合作协议的公告 |
上交所公告 |
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(600745)“中茵股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-06/600745_20160106_1.pdf
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2016-01-05
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-01-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于公司开展重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案
2.00关于公司重大资产置换方案的议案
2.01本次重大资产置换概要
2.02交易对方
2.03交易标的
2.04交易价格和定价依据
2.05交易交割及人员安置
2.06期间损益安排
3.00关于公司资产收购方案的议案
3.01本次资产收购概要
3.02交易对方
3.03交易标的
3.04交易价格
3.05交易交割及人员安置
3.06期间损益
4关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案
5关于签订《中茵股份有限公司与拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司之资产置换协议>》及其补充协议的议案
6关于签订<中茵股份有限公司与WingtechLimited、CommonHoldingsLimited之股份收购协议>的议案
7中茵股份有限公司重大资产置换与资产购买暨关联交易报告书(草案)及其摘要
8关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案
9关于批准本次重大资产重组有关财务报告的议案
10关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案
11关于提请股东大会授权董事会办理公司本次重大资产重组相关事宜的议案
12关于为子公司徐州中茵置业有限公司提供担保的议案
13关于公司董、监事及董事长报酬的议案
14.00关于选举董事的议案
14.01高建荣
14.02徐庆华
14.03张学政
15.00关于选举独立董事的议案
15.01刘凤委
15.02王艳辉
16.00关于选举监事的议案
16.01茅树捷
16.02陈建 |
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2016-01-05
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-01-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司开展重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案
2.00 关于公司重大资产置换方案的议案
2.01 本次重大资产置换概要
2.02 交易对方
2.03 交易标的
2.04 交易价格和定价依据
2.05 交易交割及人员安置
2.06 期间损益安排
3.00 关于公司资产收购方案的议案
3.01 本次资产收购概要
3.02 交易对方
3.03 交易标的
3.04 交易价格
3.05 交易交割及人员安置
3.06 期间损益
4 关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案
5 关于签订《中茵股份有限公司与拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司之资产置换协
议>》及其补充协议的议案
6 关于签订<中茵股份有限公司与Wingtech Limited、Common Holdings Limited之股份收购协议>的议案
7 中茵股份有限公司重大资产置换与资产购买暨关联交易报告书(草案)及其摘要
8 关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案
9 关于批准本次重大资产重组有关财务报告的议案
10 关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案
11 关于提请股东大会授权董事会办理公司本次重大资产重组相关事宜的议案
12 关于公司董、监事及董事长报酬的议案
累积投票议案
13.00 关于选举董事的议案
13.01 高建荣
13.02 徐庆华
13.03 张学政
14.00 关于选举独立董事的议案
14.01 刘凤委
14.02 王艳辉
15.00 关于选举监事的议案
15.01 茅树捷
15.02 陈建 |
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2016-01-05
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八届十八次监事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600745)“中茵股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-05/600745_20160105_2.pdf
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2016-01-05
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-01-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司开展重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案
2.00 关于公司重大资产置换方案的议案
2.01 本次重大资产置换概要
2.02 交易对方
2.03 交易标的
2.04 交易价格和定价依据
2.05 交易交割及人员安置
2.06 期间损益安排
3.00 关于公司资产收购方案的议案
3.01 本次资产收购概要
3.02 交易对方
3.03 交易标的
3.04 交易价格
3.05 交易交割及人员安置
3.06 期间损益
4 关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案
5 关于签订《中茵股份有限公司与拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司之资产置换协
议>》及其补充协议的议案
6 关于签订<中茵股份有限公司与Wingtech Limited、Common Holdings Limited之股份收购协议>的议案
7 中茵股份有限公司重大资产置换与资产购买暨关联交易报告书(草案)及其摘要
8 关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案
9 关于批准本次重大资产重组有关财务报告的议案
10 关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案
11 关于提请股东大会授权董事会办理公司本次重大资产重组相关事宜的议案
12 关于公司董、监事及董事长报酬的议案
累积投票议案
13.00 关于选举董事的议案
13.01 高建荣
13.02 徐庆华
13.03 张学政
14.00 关于选举独立董事的议案
14.01 刘凤委
14.02 王艳辉
15.00 关于选举监事的议案
15.01 茅树捷
15.02 陈建 |
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2016-01-05
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八届三十九次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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中茵股份有限公司八届三十九次董事会会议于2016年1月4日召开,会议审议通过《关于公司重大资产置换方案的议案》、《关于公司资产收购方案的议案》、《关于董事会换届选举的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-01-05
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关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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中茵股份有限公司董事会决定于2016年1月20日14点00分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于公司重大资产置换方案的议案、关于公司资产收购方案的议案、关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-12-31
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关于重大资产重组的进展公告 |
上交所公告 |
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(600745)“中茵股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-31/600745_20151231_1.pdf
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2015-12-26
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发行股份购买资产之标的资产过户完成的公告 |
上交所公告 |
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(600745)“中茵股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-26/600745_20151226_1.pdf
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2015-12-25
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拟披露年报 ，2016-04-29 |
拟披露年报 |
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2015-12-23
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(600745) 中茵股份:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 17141020.25
国泰君安证券股份有限公司襄阳襄城西街证券营业部 15241851.54
海通证券股份有限公司国际部 12778606.00
华泰证券股份有限公司扬州文昌中路证券营业部 11803280.40
招商证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 10449948.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 95995243.55
机构专用 80562225.38
机构专用 40743433.00
机构专用 32671372.29
机构专用 26465315.35
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2015-12-21
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关于公司控股股东股份被冻结的补充说明公告 |
上交所公告，担保(或解除),股份冻结,诉讼仲裁,质押 |
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(600745)“中茵股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-21/600745_20151221_1.pdf
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2015-12-19
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关于控股股东股份被冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结,诉讼仲裁 |
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(600745)“中茵股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-19/600745_20151219_2.pdf
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2015-12-19
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茅惠英关于《中茵股份有限公司简式权益变动报告书》的补充说明 |
上交所公告，其它 |
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(600745)“中茵股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-19/600745_20151219_1.pdf
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2015-12-18
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股票交易异常波动公告 |
上交所公告 |
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(600745)“中茵股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-18/600745_20151218_4.pdf
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2015-12-18
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关于获准发行公司债券批复到期失效的更正公告 |
上交所公告 |
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(600745)“中茵股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-18/600745_20151218_3.pdf
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2015-12-18
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关于公司控股股东权益变动的提示公告 |
上交所公告 |
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(600745)“中茵股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-18/600745_20151218_1.pdf
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2015-12-18
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关于公司控股股东协议转让公司股份的公告 |
上交所公告 |
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(600745)“中茵股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-18/600745_20151218_2.pdf
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2015-12-17
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(600745) 中茵股份:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 326413210.47
机构专用 154701366.26
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 91423050.78
机构专用 91402838.20
机构专用 81873456.66
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 103162304.12
海通证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 81274913.73
机构专用 75840077.04
中信建投证券股份有限公司上海市华灵路证券营业部 75606392.80
机构专用 64116698.82
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2015-12-17
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关于获准发行公司债券批复到期失效的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600745)“中茵股份”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-17/600745_20151217_1.pdf
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2015-12-14
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关于更换独立财务顾问主办人的公告 |
上交所公告 |
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(600745)“中茵股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-12/600745_20151212_1.pdf
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2015-12-12
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关于更换独立财务顾问主办人的公告 |
上交所公告 |
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(600745)“中茵股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-12/600745_20151212_1.pdf
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2015-12-11
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股票交易异常波动公告 |
上交所公告 |
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(600745)“中茵股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-11/600745_20151211_1.pdf
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2015-12-10
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(600745) 中茵股份:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 232614594.00
中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 137721815.00
华泰证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 125575952.00
中信证券股份有限公司杭州四季路证券营业部 97304521.11
华泰证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 87744279.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
宏信证券有限责任公司上海拱极路证券营业部 416760000.00
机构专用 397800000.00
东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 208380000.00
机构专用 69460000.00
华泰证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 50340819.00
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2015-12-09
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股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(600745)“中茵股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-09/600745_20151209_1.pdf
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