| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-04-16
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-31
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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江苏索普化工股份有限公司于2004年3月29日召开三届十次董事会及三届三次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过核销2003年度资产损失的预案。
四、通过修改公司章程部分条款的预案。
五、通过续聘江苏天衡会计师事务所有限公司担任公司2004年度财务审计工
作的议案。
董事会决定于2004年5月12日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2004-04-16
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 576,565,930.63 570,003,519.03
股东权益(不含少数股东权益) 363,005,185.12 355,976,193.34
每股净资产 1.185 1.162
调整后的每股净资产 1.172 1.151
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 2,866,822.66 2,866,822.66
每股收益 0.023 0.023
净资产收益率(%) 0.019 0.019
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2004-05-13
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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江苏索普化工股份有限公司于2004年5月12日召开2003年度股东大会，会议审议通
过如下决议：
一、通过公司2003年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配方案。
三、通过修改公司章程的预案。
四、通过续聘公司2004年审计机构的预案。
(600746) 江苏索普：董事会决议公告
江苏索普化工股份有限公司于2004年5月12日召开三届十二次董事会，会议审议
通过公司关于信息披露有关事项的自查和整改报告。
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2004-11-27
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600746)“江苏索普”
江苏索普化工股份有限公司于2004年11月25日召开三届十六次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过《股权转让协议书(草案)》,同意出让公司所持有的深圳市同田生
化技术有限公司(下称：该公司)51%股权中的32%股权，该股权受让价格为人民币
618万元整。转让完成后公司仍拥有该公司19%股权。
二、同意核销资产总计2069596.74元，其中坏帐682412.33元，固定资产报
废1387184.41元。
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2005-01-05
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公布临时公告 |
上交所公告，资金占用 |
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| (600746)“江苏索普”
江苏索普化工股份有限公司接控股股东江苏索普(集团)有限公司情况通报，
其全资子公司镇江索普醋酸有限公司下属醋酸厂造气车间净化工段于2005年1月2
日凌晨2:00发生局部爆炸，无人员伤亡，但导致醋酸厂两套醋酸生产装置停产。
根据控股股东的通报，已停产的两套醋酸装置中，1#装置发生爆炸部分毁坏较严
重，有关情况正在进行检测和评估，恢复正常生产的时间有待确定；2#装置发生
爆炸部分毁坏较轻，目前正在抓紧抢修，预计在一周内即将恢复正常生产。
控股股东在情况通报中称，此次爆炸事故对控股股东今年一季度的经济效益
将会产生一定影响，从而对控股股东一季度偿还占用的公司资金的偿还能力产生
影响，但不会影响全年的还款计划。按计划，控股股东今年应偿还占用的公司资
金1.5亿元。
公司目前的生产经营情况一切正常。
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1999-07-09
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1998年年度送股，10送1登记日 |
登记日，分配方案 |
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1999-07-12
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1998年年度送股，10送1除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-07-12
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1998年年度送股，10送1上市日 |
送股上市日，分配方案 |
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2003-08-20
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2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 546,011,411.79 556,245,503.67
股东权益(不含少数股东权益) 338,096,237.88 336,106,137.09
每股净资产 1.103 1.097
调整后的每股净资产 1.093 1.159
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 141,639,513.12 127,093,556.94
净利润 1,002,504.12 -3,994,424.76
扣除非经常性损益后的净利润 -3,451,354.84 -5,049,126.32
每股收益 0.0033 -0.013
净资产收益率 0.3% -1.10%
经营活动产生的现金流量净额 1,068,108.32 -8,773,507.92 |
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2003-04-26
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(600746)“江苏索普”2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(元) 548574236.21
股东权益(不含少数股东权益)(元) 333209135.44
每股净资产(元) 1.0874
调整后的每股净资产(元) 1.0738
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) 1381577.38
每股收益(元) -0.0077
净资产收益率(%) -0.704
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -0.704
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2003-05-21
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召开2002年年度股东大会，上午9时30分，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完善,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,负个别及连带责任。
本公司董事会研究决定于2003年5月21日召开2002年度股东大会,具体事项通知如下：
1、会议召开时间：2003年5月21日上午9：30
2、会议召开地点：公司二楼会议室
3、会议审议的提案：
(1)审议关于2002年度公司董事会工作报告的议案；
(2)审议关于2002年度财务决算报告的议案；
(3)审议关于2002年度报告及摘要的议案；
(4)审议关于2002年度利润分配预案的议案；
(5)审议关于修改公司章程的议案。
以上议案已经公司三届四次董事会议审议通过,详见2003年4月4日《上海证券报》30版。
4、出席会议对象：
(1)凡在2003年5月16日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东,可以授权委托代理人出席会议(授权委托书格式附后)；
(2)本公司董事、监事及高级管理人员。
5、会议登记方法：
(1)出席会议的个人股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证；委托代理出席会议的,代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡和有效持股凭证办理登记手续；
(2)法人股股东持营业执照复印件、单位证明、股东帐户卡、法人授权委托书和本人身份证办理登记手续；
(3)异地股东可以用传真或信函方式登记；
(4)登记时间：2003年5月19日上午9：00至11：30,下午14：00至17：00；
(5)登记及联系地点：镇江市谏壁镇越河街50号；
联系电话：0511-3363146 传 真：0511-3362036
邮 编：212006 联 系 人：孙汉武
(6)注意事项：
参加会议股东及委托人食宿及交通费用自理。
特此公告
江苏索普化工股份有限公司董事会
二OO三年四月十六日
附：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席江苏索普化工股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人股东帐号： 委托人持股数：
委托人身份证号： 委托人签字：
受托人身份证号： 受托人签字：
受托日期：
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2003-05-22
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(600746)"江苏索普"公布股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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江苏索普化工股份有限公司于2003年5月21日召开2002年度股东大会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2002年度利润分配方案。
二、通过公司2002年度报告及摘要。
三、通过关于修改公司章程的议案。
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2003-06-27
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(600746)“江苏索普”公布董事会决议公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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江苏索普化工股份有限公司于2003年6月25日召开三届六次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过关于解散公司控股的深圳市索普生化科技有限公司并依法进行清算
的议案。
二、通过关于转让公司持有的镇江索普海达克新材料科技有限公司部分股权
的议案。
(600746)“江苏索普”公布关联交易公告
2003年6月26日，江苏索普化工股份有限公司与江苏索普(集团)有限公司就
转让公司持有的镇江索普海达克新材料科技有限公司32%股权一事签订了《股权
转让协议书》。经双方确认本次股份转让价格为1044万元整。
本次交易构成关联交易。
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2004-05-12
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏索普化工股份有限公司三届十次董事会议于2004年3月29日在华达公司四楼会议室召开,董事长宋勤华先生主持会议。会议应到董事6名,实到董事6名。公司监事会3名监事列席会议。经与会全体董事认真讨论,会议以举手表决方式全票审议通过了以下议案：
一、《公司2003年度董事会工作报告》；
二、《公司2003年度报告及摘要》；
三、《公司2003年度财务决算报告》；
四、《公司2003年度利润分配预案》；
经江苏天衡会计师事务所有限公司审计,公司2003年度实现净利润1283.67万元,因公司2002年度亏损,按《公司法》和《公司章程》有关规定,经公司研究决定,全部净利润用以弥补上一年度亏损,本年度不进行利润分配,也不实施资本公积金转增股本；
五、《关于核销2003年度资产损失的预案》；
经江苏天衡会计师事务所有限公司审计,公司2003年度资产损失总额为3041167.17元,其中坏帐952235.19元,固定资产毁损2088931.98元,同意据实核销；
六、《关于修改公司章程的预案》；
同意修改《公司章程》部分章节的内容。
按照中国证监会证监发［2003］56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求,对《公司章程》第五章第三节第一百零四条第(八)款有关内容进行修改如下：
原文内容为：
(八)在股东大会授权范围内,决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项；
修改后内容为：
(八)在股东大会授权范围内,决定公司的风险投资、资产抵押及对外担保事项。
公司全体董事应当审慎和严格控制对外担保产生的债务风险,并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。控股股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。
公司对外担保应当遵守以下规定：
1、公司不得为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；
2、公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%；
3、公司对被担保对象的资信应进行充分了解,对信誉度好的有偿还能力的企业方可提供担保；公司对外担保应当取得董事会全体成员2/3以上签署同意,或者经股东大会批准方可实施；不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保；
4、公司对外担保应按《公司章程》决策权限相关规定,由董事会或股东大会审议批准后执行；
5、公司对外担保必须要求对方提供反担保,且反担保的提供方应当具有实际承担能力；
6、公司必须严格按照《上市规则》、《公司章程》、《公司信息披露办法》的有关规定,认真履行对外担保情况的信息披露义务,必须按规定向注册会计师如实提供公司全部对外担保事项；
7、公司独立董事应当在年度报告中,对公司累计和当期对外担保情况、执行上述规定情况进行专项说明,并发表独立意见。
七、《关于续聘公司2004年度审计机构的预案》；
同意续聘江苏天衡会计师事务所有限公司担任公司2004年度财务审计工作。
以上一、二、三、四、六、七项议案需提交股东大会审议。
八、《关于的预案》；
同意召开公司2003年度股东大会,具体内容如下：
(一)、会议时间：2004年5月12日上午9：30
(二)、会议地点：公司二楼会议室
(三)、会议内容：
1、审议《公司2003年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2003年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2003年度报告及摘要》；
4、审议《公司2003年度财务决算报告》；
5、审议《公司2003年度利润分配预案》；
6、审议《关于修改公司章程的预案》；
7、审议《关于续聘公司2004年度审计机构的预案》。
(四)、出席会议对象：
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、凡在2003年4月30日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
3、本公司聘请的律师。
(五)、会议登记方法：
1、出席会议的个人股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证；委托代理出席会议的,代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡和有效持股凭证办理登记手续；
2、法人股股东持加盖印章的营业执照复印件、股东帐户卡、法人授权委托书和本人身份证办理登记手续；
3、异地股东可以用传真或信函方式登记；
4、登记时间：2003年5月7日上午9：00至11：30,下午13：00至17：00；
5、登记及联系地点：镇江市谏壁镇越河街50号；
联系电话：0511-3363146 传 真：0511-3362036
邮 编：212006 联 系 人：孙汉武
6、注意事项：
参加会议股东及委托人食宿及交通费用自理。
(六)、授权委托书样式：
授权委托书
委托 先生(女士)代表本人(单位)出席江苏索普化工股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人股东帐号： 委托人持股数：
委托人身份证号： 委托人签字：
受托人身份证号： 受托人签字：
受托日期：
特此公告。
江苏索普化工股份有限公司
董 事 会
二00四年三月三十一日
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2004-03-31
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年末 2002年末
总资产 570,003,519.03 556,245,503.67
股东权益(不含少数股东权益) 355,976,193.34 336,106,137.09
每股净资产 1.162 1.097
调整后的每股净资产 1.151 1.086
2003年 2002年
主营业务收入 307,713,643.69 258,516,744.61
净利润 12,836,730.11 -33,047,793.14
每股收益 0.042 -0.1079
净资产收益率(%) 3.61 -9.83
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0367 -0.4626
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2003-08-20
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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江苏索普化工股份有限公司于2003年8月18日召开三届七次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及其摘要。
二、同意王俊秋辞去公司董事、总经理职务。
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2003-10-23
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(600746)“江苏索普”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,资金占用 |
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江苏索普化工股份有限公司于2003年10月22日召开三届八次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、通过《以非现金资产抵偿占用的上市公司资金的议案》及《以非现金资
产抵偿上市公司债务协议书(草案)》：截止2003年6月30日，公司的控股股东江
苏索普(集团)有限公司(简称：索普集团)因工程建设有偿占用公司资金累计1.33
亿元人民币，形成对公司的债务。经与之协商，索普集团拟以正在建设的与醋酸
二期工程配套的热电工程(即索普供热站，总投资约1亿元)资产偿还公司的部分
债务。索普集团还承诺，抵偿后剩余的债务索普集团将在其后的两年内全部以现
金偿还。该项交易已构成重大关联交易，须报经中国证监会批准后再提交公司股
东大会审议通过。
(600746)“江苏索普”公布控股子公司清算进展情况的公告
经江苏索普化工股份有限公司三届六次董事会审议通过，公司已依法对控股
子公司深圳索普生化科技有限公司进行了清算。截止2003年9月30日，资产清查
工作已基本结束。目前各方股东正在积极协商清算后剩余资产的分配方案。
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2003-10-23
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(600746)“江苏索普”2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 544,348,271.80 556,245,503.67
股东权益(不含少数股东权益) 340,622,776.86 336,106,137.09
每股净资产 1.112 1.097
调整后的每股净资产 1.098 1.086
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 - 52,194,655.75
每股收益 0.008 0.011
净资产收益率(%) 0.70 0.99
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.53 -0.16
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2004-04-29
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公布2003年度报告补充公告 |
上交所公告，其它 |
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江苏索普化工股份有限公司2003年度实现净利润12836730.11元，股份母公司实现利润12826324.23元，经公司三届十次董事会审议通过，全部用于弥补2002年度亏损。因此母公司当年无所得税，仅此一项增加2003年度非经常性损益4232687.00元。因工作疏忽，公司在披露《2003年度报告及摘要》时忽略了应交所得税的影响。根据上海证券交易所2003年报事后审核意见，公司将2003年报有关指标及内容予以补充公告，详见本系统公告全文。
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2004-08-27
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-27
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 935,456,449.47 924,889,103.69
股东权益(不含少数股东权益) 352,020,850.93 337,461,778.00
每股净资产 1.149 1.101
调整后的每股净资产 1.138 1.089
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 194,619,654.30 141,639,513.12
净利润 11,320,032.43 5,397,006.71
扣除非经常性损益后的净利润 7,706,316.90 2,059,073.59
每股收益 0.0369 0.0176
净资产收益率(%) 3.22 1.60
经营活动产生的现金流量净额 7,384,545.76 -81,784,552.68
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2001-04-04
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2001.04.04是江苏索普(600746)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10送2转增6 |
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1996-08-27
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首发A股1500万股发行日,发行价:5.8元 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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2004-01-15
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[20034预盈](600746) 江苏索普：业绩预盈预增的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预盈预增的提示性公告
经对江苏索普化工股份有限公司2003年度财务状况初步测算(具体测算
结果未经审计)，公司2003年度将扭亏为盈，净利润预计比去年同期有较大
幅度增长，有关详细情况将在公司2003年度报告中进行披露。
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2004-03-31
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-12-26
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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江苏索普化工股份有限公司于2003年12月25日召开三届九次董事会，会议审议通
过公司投资者关系管理制度。
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2003-04-16
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(600746)“江苏索普”公布关于召开股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏索普化工股份有限公司董事会决定于2003年5月21日上午召开2002年度
股东大会，审议2002年度利润分配预案等事项。
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2003-04-04
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(600746)“江苏索普”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 55624.55 57823.15 -3.80
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 33610.61 36839.19 -8.76
主营业务收入(万元) 25851.67 25395.39 1.79
净利润(万元) -3304.78 2401.93 -237.58
扣除非经常性损益后的净利润(万元) -3298.68 652.42 -605.60
每股收益(元) -0.1079 0.0784 -237.62
每股净资产(元) 1.097 1.202 -8.73
调整后的每股净资产(元) 1.086 1.173 -7.41
净资产收益率(%) -9.83 6.52 -250.76
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -9.81 1.77 -654.23
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.4626 0.3346 -232.27
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2003-04-04
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(600746)“江苏索普”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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江苏索普化工股份有限公司于2003年4月2日召开三届四次董事会及三届二
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、2002年度报告及摘要。
二、2002年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、修改公司章程的议案。
上述事项须提交股东大会审议。2002年度股东大会召开日期另行通知。
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2003-02-21
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(600746)“江苏索普”公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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江苏索普化工股份有限公司于2003年2月19日召开三届三次董事会，会议审
议通过以下事项：接受公司副总经理王来喜辞去现任职务的请求，决定聘任孙
云霞为公司副总经理。
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