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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-07-17
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2004年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,128,086,862.27 986,939,343.83
股东权益(不含少数股东权益) 620,939,061.96 602,162,690.38
每股净资产 4.25 4.12
调整后每股净资产 4.02 3.92
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 414,556,317.04 508,010,183.94
净利润 33,206,822.32 30,723,609.61
扣除非经常性损益后的净利润 33,586,667.68 31,426,102.22
每股收益 0.23 0.21
净资产收益率(%) 5.35 5.10
经营活动产生的现金流量净额 15,602,572.52 21,999,618.25
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2004-08-16
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召开2004年第三次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 江西江中药业股份有限公司第三届十四次董事会于2004年7月15日在南昌七星商务酒店召开,会议应到董事12人,实到11人(董事蔡新平委托董事廖礼村出席),监事会全体监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长廖礼村先生主持,经与会董事认真审议,一致通过如下决议：
一、审议通过了公司2004年半年度报告正文及摘要。
二、审议通过了《公司受让江西江中制药厂商标专有权的议案》。
1、交易标的
为解决"江中"商标使用权与所有权分离的问题,减除公司与关联方江中制药厂就商标有偿使用的持续关联交易,强化公司资产完整性和独立性,实施公司品牌战略,公司于2004年7月15日与江中制药厂签订了《商标权转让意向书》,拟受让江中制药厂持有的"江中"牌商标及"中"字徽标专有权。
2、交易价格
经中磊会计师有限责任公司评估,上述商标评估价值为人民币13,922.28万元,由本公司与江西江中制药厂共同贡献形成,其中江西江中制药厂对该商标的贡献价值为人民币9,339.90万元,公司将按不高于该贡献价值的标准,确定最终交易价格。
3、决策程序
因商标出让方江西江中制药厂与本公司同为江西江中制药(集团)有限责任公司的控股企业,根据上海证券交易所的有关规定,本议案构成关联交易。公司董事会有七名关联董事应回避表决,根据上海证券交易所2004年1月2日颁布的《关于关联交易审议中关联董事回避表决后董事会不足法定人数情形的处理意见》,全体董事一致表决同意将本议案提交股东大会审议。根据规定,独立董事对本次关联交易议案发表了独立意见。
公司聘请华泰证券有限公司作为独立财务顾问,就该关联交易对全体股东是否公平、合理发表独立意见；聘请国浩律师集团(上海)事务所对本次商标转让的程序进行审查,并对此关联交易的合法性作出评判。
该议案还须经公司股东大会审议批准,股东大会审议该关联交易时,该交易关联方江中制药集团放弃在股东大会上对该议案的投票权。
三、审议通过了《关于提请股东大会对公司受让商标交易事项有关授权的议案》
为便于公司受让上述商标工作的开展,提请股东大会授权董事会根据实际情况,选择适当时机进行交易,在不高于上述江西江中制药厂商标贡献价值的基础上,决定最终受让价格,并签署有关协议,办理有关具体手续。
该议案还须经公司股东大会审议批准,股东大会审议该关联交易时,该交易关联方江中制药集团放弃在股东大会上对该议案的投票权。
四、审议通过了《公司募集资金使用管理办法》
为规范公司募集资金的管理和使用,最大限度地保障投资者的利益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规的规定和要求,结合本公司实际,现制订公司《募集资金使用管理办法》,具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
该议案还须经公司股东大会审议批准。
五、审议通过《关于的议案》。
公司拟定于2004年8月16日上午9：00在南昌市五湖大酒店,审议本次董事会决议中需经股东大会审议批准的议案。具体事宜如下：
1、会议时间：2004年8月16日上午9：00
2、会议地点：江西省南昌市五湖大酒店
3、会议议题：
(1)关于公司受让江西江中制药厂商标专有权的议案；
(2)关于提请股东大会对公司受让商标交易事项有关授权的议案；
(3)关于公司募集资金使用管理办法。
4、出席会议对象：
(1)截止2004年8月6日下午交易结束后,在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议,因故不能参加会议的股东可以委托代理人持委托书代理出席会议。
(2)公司董事、监事及高级管理人员。
5、会议登记事项：
(1)出席会议的股东必须持有本人身份证、持股凭证；代理人需持有书面的股东授权委托书、持股证明及本人身份证到本公司证券部登记；
(2)登记地点：江西江中药业股份有限公司证券部；
(3)登记时间：2004年8月15日上午9时至11时,下午2时至5时。
6、出席会议股东食宿自理。
特此公告。
江西江中药业股份有限公司董事会
2004年7月17日
附：
股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席江西江中药业股份有限公司2004年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签字：
委托人身份证号码：
委托人持股数量：
委托人股东帐号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
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2004-07-17
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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1996-08-29
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首发A股2400万股发行日,发行价:6.8元 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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1996-08-31
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首发A股2400万股发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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1996-09-23
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2400万股新股上市,发行价6.8元 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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1999-10-14
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1999.10.14是江中药业(600750)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股10,配股比例:30,配股后总股本:14611.2万股) |
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1999-09-30
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1999.09.30是江中药业(600750)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股10,配股比例:30,配股后总股本:14611.2万股) |
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2003-08-20
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2003年半年度报告摘要及正文的更正公告 |
上交所公告，其它 |
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江西江中药业股份有限公司于2003年7月31日在《上海证券报》第20
版披露了公司2003年半年度报告摘要，并将2003年半年度报告全文刊载
于上海证券交易所网站。由于表格数据计算过程有误，造成两处数据偏
差，现予以更正。详见2003年8月20日《上海证券报》 |
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2003-07-11
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[20032预增](600750)“江中药业”公布2003年半年度业绩预增提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600750)“江中药业”公布2003年半年度业绩预增提示性公告
今年以来，江西江中药业股份有限公司生产经营保持快速发展，主营中药产
品产销两旺。经对2003年半年度财务数据初步测算，公司预计2003年上半年度净
利润将比上年同期增长50%以上，具体数据将在公司半年度报告中予以详细披露。
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2003-07-31
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(600750)“江中药业”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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2003年6月30日 2002年12月31日
总资产(元) 948,248,793.11 740,781,442.58
股东权益(不含少数股东权益)(元) 581,038,645.77 549,698,986.61
每股净资产(元/股) 3.98 3.76
调整后每股净资产(元/股) 3.79 3.63
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入(元) 508,010,183.94 321,122,119.06
净利润(元) 30,723,609.61 20,245,811.00
扣除非经常性损益后的净利润(元) 31,426,102.22 21,475,795.87
每股收益(元/股) 0.21 0.14
净资产收益率(%) 5.29 3.79
经营活动产生的现金流量净额(元) 21,999,618.25 19,136,076.02
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2003-09-24
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董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,投资项目,再融资预案 |
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江西江中药业股份有限公司于2003年9月20日召开三届六次董事会及三届
三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年配股预案：以公司截止2003年6月30日的总股本
146112000股为基数，向全体股东每10股配售3股；配股价格区间初步拟定为每
股8-11元。
二、通过本次配股募集资金投资项目可行性的议案。
三、通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明及广东恒信德律会计师事
务所出具的前次募集资金使用情况的专项报告的议案。
四、通过公司董事会成员调整的议案。
董事会决定于2003年10月27日上午召开2003年第一次临时股东大会，审议以
上及其它有关事项 |
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2003-10-27
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 江西江中药业股份有限公司(以下简称″公司″)第三届第六次董事会会议于2003年9月20日在公司会议室召开,会议应到董事9人,实到7人,2位董事委托其他董事代为出席(董事易敏之委托董事万素娟出席、独立董事胡鸿高委托独立董事杜新民出席),公司全体监事列席了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长廖礼村先生主持,经与会董事认真讨论,审议通过了以下决议：
一、审议通过了《关于公司符合配股条件的议案》
根据《公司法》、《证券法》和中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司新股发行管理办法》、《关于做好上市公司新股发行工作的通知》等有关法律、法规的规定,公司董事会按照其中关于配股的有关条件与公司经营情况对照,认为公司本年度增资配股符合条件。
二、审议通过了《公司2003年配股预案》
为适应公司业务发展,扩大公司经营规模,培育新的利润增长点,进一步增强公司综合竞争力。根据国家有关法律法规和中国证券监督管理委员会等部门的有关规定并结合公司实际需要,公司拟于2003年申报增资配股计划,相关事宜如下：
1、本次配股发行股票种类：人民币普通股(A股)
2、本次配股基数、配股比例和配售数量：
本次配股以公司截止2003年6月30日的总股本146,112,000股为基数,向全体股东每10股配售3股,国有法人股股东江西江中(制药)集团有限责任公司承诺放弃认购本次应配股份,社会公众股股东可配售18,720,000股。
社会公众股股东认购余额部份由主承销商包销。
3、配股价格及定价方式：
(1)本次配股价格区间初步拟定为每股8-11元,公司董事会可根据股东大会的授权,视市场具体情况适当调整。
(2)定价依据如下：
A、配股价格不低于公司最近一期经审计后的每股净资产值；
B、募集资金计划投资项目的资金需求量；
C、参照公司二级市场股票价格、市盈率状况及公司发展前景；
D、遵循与主承销商协商一致的原则。
4、配售对象：股权登记日登记在册的本公司全体股东。
5、本次增资配股募集资金投向如下：
1 片剂生产线技术改造工程,项目总投资5989万元,其中固定资产投资4789万元,流动资金1200万元。
2 中药多功能制剂生产线技术改造工程,项目总投资5683万元,其中固定资产4683万元,流动资金1000万元。
3 增资江西东风药业股份有限公司,用于江西东风药业股份公司″热动气联产技术改造项目″,项目总投资2976万元。
4 江中技术中心改扩建及产品研发,计划投资5000万元。
以上项目公司共需投入资金约19,648万元,拟以本次配股募集资金全部投入,不足部分由公司自有资金,多余部分补充公司流动资金。
6、本次配股决议的有效期：自公司2003年第一次临时股东大会审议通过本配股预案之日起一年内有效。
三、审议通过了《关于本次配股募集资金投资项目可行性的议案》
1、片剂生产线技术改造项目
本项目拟投资5989万元(其中固定资产投资4789万元,流动资金1200万元),对公司现有片剂生产线进行扩产改造,通过添置国内外先进生产设备,全面提升公司片剂制剂生产技术和规模,既可以满足公司现有片剂产品,如″复方草珊瑚含片″、″江中健胃消食片″的生产要求,也可以实现公司片剂新产品″可纯″排铅咀嚼片、″大豆异黄酮片″、″大豆卵磷脂片″产业化的需要。
本项目工程建设周期为10个月,项目建成达产后,可实现年均销售收入21371万元,财务内部收益率27.58%,静态投资回收期4.7年。
2、中药多功能制剂生产线技术改造工程
本项目拟投资5683万元(其中固定资产投资4683万元,流动资金1000万元),建设一条中药多功能生产线,适用于颗粒剂、口服液剂等剂型,运用现代制剂技术将目前公司自行开发的国家三类中药新药″宣肺止咳颗粒″、保健食品″食力口服液″按照国家GMP标准要求组织生产。
本项目工程建设周期为10个月。项目建成达产后,可实现年均销售收入19428万元,财务内部收益率25.26%,投资回收期4.8年。
3、增资控股子公司江西东风药业股份有限公司,用于江西东风药业股份有限公司″热电气联产技术改造项目″。
公司控股子公司江西东风药业股份有限公司(以下简称″东风药业″)成立于2003年4月25日,注册资本12000万元,法定代表人许金发,本公司出资11600万元,占96.68%股权。本次对其增资2976万元,主要用于该东风药业″热电气联产技术改造″项目。本次增资后,东风药业注册资本增加为14976万元,公司对其持股比例上升为97.3%。
为适应国内青霉素原料药市场竞争的需要,2001年2月以来,东风药业不断改进工艺技术和生产管理,取得一定成效。但制约东风药业发展的关键因素--动力成本一直居高不下,关键设备老化、效率低下,始终使该公司在市场竞争中处于不利。依据《中华人民共和国节约能源法》中关于″国家鼓励发展热电联产、集中供热,提高热电机组的利用率″的规定,公司决定对锅炉、空压、配电等设施进行联动升级改造,项目总投资2976万元,建设周期为一年。项目建成投产后每年可节约企业动力成本约600多万元。
4、公司技术中心改扩建及产品研发
本项目总投资5000万元,具体使用计划如下：
1、新建技术中心科研楼及购置仪器设备投资2000万元,包括：新建技术中心科研大楼、购置先进分析检测仪器、购置先进天然药物提取分离仪器设备、建立现代化中药制剂工程研究室及中试车间、建立中药现代提取精制工程研究室及中试车间
2、技术中心科研开发投资1500万元,其中：
(1)产品研发投资1000万元,包括：益尔抗瘤颗粒、莫达菲尼及片剂、十全大补膏、补中益气膏、可纯排铅伴侣、必纯咀嚼片、天然雌激素系列产品、新型补钙系列产品、低分子活性肽产品等。
(2)建立技术平台投资500万元,包括：中药膜分离精制技术、中药挥发性成份微囊化工业生产技术、中药制剂防潮技术、中药制剂不良味道掩蔽及矫味技术。
3、对外合作开发或购买新产品投资1500万元,初步商定拟外购产品包括：复方氨酚甲麻沙芬颗粒、阿德福韦酯分散片、马来酸替加色罗及片剂、氨来占诺及口腔粘片、乳腺增生软胶囊等。
四、审议通过了《关于＜董事会关于前次募集资金使用情况的说明＞及广东恒信德律会计师事务所出具的＜前次募集资金使用情况的专项报告＞的议案。
会议认为：《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》及广东恒信德律会计师事务所有限责任公司《关于前次募集资金使用情况的专项审核报告》客观、真实,公司前次募集资金投资项目的使用情况与公司《配股说明书》中承诺及定期报告、临时报告中信息披露的内容基本相符。
五、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2003年度配股相关事宜的议案》
根据《公司法》和《公司章程》,提请公司2003年度第一次临时股东大会授权董事会在股东大会通过的配股决议范围内全权办理以下配股的相关事宜：
1 决定本次配股的配售价格、配售数量、配售方式、承销商的选定及其他相关事宜；
2 在股东大会通过的本次配股募集资金项目的范围内,对本次募集资金项目、金额作适当调整；
3 在本次配股完成后,根据配股的实际情况,对本公司《公司章程》中关于股本与股本结构有关的条款进行相应修改,并报请国家有关主管机关核准或备案；
4 在本次配股完成后,办理本公司注册资本变更事宜；
5 对本次配售的可流通部分股份申请在上海证券交易所挂牌上市；
6 在出现不可抗力或其它足以使本次配股发行计划难以实施,或者虽然可以实施但会给公司带来极其不利后果之情形下,可酌情决定该配股发行计划延迟实施；
7 办理与本次配股有关的其他事项。
六、审议通过《关于公司董事会成员调整的议案》
公司三届四次董事会通过决议,决定扩大董事会席位,并增补严明德同志、刘继勇同志为公司董事,增补梅君同志为公司独立董事,该决议尚需经过股东大会的批准(详见2003年4月22日刊登在《上海证券报》上的公司三届四次董事会决议公告、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明)。
由于严明德同志因工作关系不能担任公司董事,为此公司拟决定将董事会增补董事候选人由严明德同志调整为蔡新平同志。
七、审议通过《关于的议案》
公司拟定于10月27日上午9?00在公司会议室,审议三届四次董事会及本次董事会需提交股东大会审议有关的议案,具体事宜如下：
1、会议时间：2003年10月27日上午9：00
2、会议地点：江西省南昌市福州路347号公司大会议室
3、会议议题：
(1)关于修改〈公司章程〉的议案；
(2)关于增补董事会成员的议案；
(3)关于公司符合配股条件的议案；
(4)关于公司2003年配股预案；
(5)关于本次配股募集资金投资项目可行性的议案；
(6)《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》及广东恒信德律会计师事务所有限公司出具的(2003)恒德赣审字061号《前次募集资金使用情况的专项报告》的议案；
(7)关于提请股东大会授权董事会办理2003年度配股相关事宜的议案；
4、出席会议对象：
(1)截止2003年月10日17日下午交易结束后,在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议,因故不能参加会议的股东可以委托代理人持委托书代理出席会议。
(2)公司董事、监事及高级管理人员。
5、会议登记事项：
(1)出席会议的股东必须持有本人身份证、持股凭证；代理人需持有书面的股东授权委托书、持股证明及本人身份证到本公司证券部登记；
(2)登记地点：江西江中药业股份有限公司证券部；
(3)登记时间：2003年10月26日上午9时至11时,下午2时至5时。
6、出席会议股东食宿自理。
特此公告。
江西江中药业股份有限公司董事会
2003年9月24日
附1：蔡新平同志简历
蔡新平,男,汉族,1964年5月出生,江西南昌人,大学文化,中共党员,高级工程师,1985年7月毕业于上海华东化工学院精细化工系,曾任江西东风制药厂原药车间工艺员、副主任、质监处副处长、江西东明药业公司副总经理、江西黎明制药厂副厂长、江西东风药业股份有限公司总经理助理,现任江西东风药业股份有限公司副总经理。
附2：
股东大会授权委托书
兹全权委托先生/女士代表我单位/个人出席江西江中药业股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签字：
委托人身份证号码：
委托人持股数量：
委托人股东帐号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
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2003-10-23
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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本报告期末 上年度期末
总资产(元) 933,117,430.08 740,781,442.58
股东权益(不含少数股东权益)(元) 593,084,099.97 549,698,986.61
每股净资产(元) 4.06 3.76
调整后的每股净资产(元) 3.87 3.63
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额(元) 53,275,848.90 75,275,467.15
每股收益(元) 0.08 0.29
净资产收益率(%) 2.00 7.18
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.02 7.31
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2004-05-29
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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江西江中药业股份有限公司于2004年5月28日召开2004年第一次临时股东大会，会议审
议通过修改公司章程的议案 |
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2004-06-22
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,投资项目 |
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江西江中药业股份有限公司于2004年6月21日召开2004年第二次临时股东大会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2004年配股预案：以公司截止2003年12月31日的总股本146112000股为基
数，每10股配售3股；配股价格区间初步拟定为每股8-11元。
二、通过关于本次配股募集资金投资项目可行性的议案。
三、通过《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》及《前次募集资金使用情况的专
项报告》的议案 |
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2004-06-19
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变更公司办公地址的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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江西江中药业股份有限公司办公经营场所已迁至南昌市高新开发区火炬大道
888号，新增联系方式如下：
办公地址：江西省南昌市高新开发区火炬大道888号
邮政编码：330000
联系电话：0791-8169323
传真：0791-8169323
公司原有联系电话0791-8515742、传真电话0791-8515742今年内继续使用，
如有信函投递，原有办公地址及新办公地址在今年内均可继续联系。
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2004-08-17
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600750)“江中药业”
江西江中药业股份有限公司于2004年8月16日召开2004年第三次临时股东大
会，会议审议通过公司受让江西江中制药厂商标专有权的议案：公司决定收购江
西江中制药厂持有的“江中”牌商标及“中”字徽标专有权，上述商标评估价值
为人民币13922.28万元，由公司与江西江中制药厂共同贡献形成，其中江西江中
制药厂对该商标的贡献价值为人民币9339.90万元，公司将按不高于该贡献价值
的标准，由董事会确定最终交易价格。
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2004-03-26
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召开公司2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 江西江中药业股份有限公司(以下简称″公司″)第三届董事会第十一次会议于2004年2月20日以通讯方式召开,公司12名董事均通过通讯方式参与审议并通过记名传真方式表决(其中独立董事杜新民委托独立董事詹政代为表决)。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事认真审议,通过如下决议：
一、 关于公司收购江西江中医药贸易有限责任公司股权的议案
为加强公司营销体系的建设,减少与控股股东的关联交易,公司决定收购江西江中制药(集团)有限责任公司持有的江西医药贸易有限责任公司48.71%股权。公司聘请中磊会计师事务所有限责任公司作为本次股权转让涉及资产的评估机构,中磊事务所以2003年12月31日为评估基准日对江中医贸有限公司进行了整体评估,并出具了资产评估报告,江中医贸经评估后的净资产为7434.41万元,根据评估结果,公司按照48.71%股权对应折算的股权价值为3622万元,该价格即为本次股权转让的价格。本次收购完成后,江中集团将不再持有江中医贸股权,公司将持有江中医贸99.71%的股权。
本次股权收购构成重大关联交易,根据上海证券交易所2004年1月2日颁布的《关于关联交易审议中关联董事回避表决后董事会不足法定人数情形的处理意见》,全体董事参与表决,一致同意该议案提交股东大会审议。根据规定,公司独立董事对该项交易发表了独立意见,公司还聘请华泰证券有限公司为本次出具独立财务顾问意见,聘请国浩律师集团(上海)事务所为本次交易出具法律意见书(详见公司同日刊登在《上海证券报》上的″关联交易公告″、″评估报告摘要″及在上海证券交易所上网披露的″独立董事意见″、″独立财务顾问意见报告″、″法律意见书″等)。
本次股权收购尚须获得股东大会批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。上述资产评估结果还须报江西省国有资产监督管理委员会备案。
二、 关于公司经营层变动的议案。
由于工作关系,同意兰青山同志辞去公司副总经理的职务。2004年2月19日,公司控股子公司江西江中医药贸易有限责任公司召开了董事会,通过了关于江中医贸有限公司经营层调整的决议,同意兰青山辞去公司总经理职务,同时聘任易敏之为公司总经理,聘任刘辉、陈晓冬为公司副总经理。
三、 关于的议案。
公司拟定于2004年3月26日(星期五)上午9时在大会议室召开2003年度股东大会,有关事项通知如下：
1、 会议时间：2004年3月26日上午9：00
2、 会议地点：江西省南昌市福州路347号公司大会议室
3、 会议议题：
1)公司2003年度董事会工作报告
2)公司2003年度监事会工作报告
3)公司2003年度财务决算报告
4)公司2003年度报告正文及摘要
5)公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案。
6)关于续聘广东恒信德律会计师事务所为公司2004年度财务审计机构的议案。
7)关于公司控股子公司江西东风药业股份有限公司受让江西东风制药有限责任公司部分经营性资产的议案。
8)关于公司收购江西江中医药贸易有限责任公司股权的议案。
以上议案内容详见公司2月10日刊登在《上海证券报》上的公司三届十次董事会决议公告及2月24日刊登在《上海证券报》上的公司三届十一次董事会决议公告
4、出席会议对象：
(1)截止2004年月3日12日下午交易结束后,在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议,因故不能参加会议的股东可以委托代理人持委托书代理出席会议。
(2)公司董事、监事及高级管理人员。
5、会议登记事项：
(1)出席会议的股东必须持有本人身份证、持股凭证；代理人需持有书面的股东授权委托书、持股证明及本人身份证到本公司证券部登记；
(2)登记地点：江西江中药业股份有限公司证券部；
(3)登记时间：2004年3月25日上午9时至11时,下午2时至5时。
6、出席会议股东食宿自理。
特此公告。
江西江中药业股份有限公司董事会
2004年2月24日
附：
股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席江西江中药业股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签字：
委托人身份证号码：
委托人持股数量：
委托人股东帐号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
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2004-03-05
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2003年年度报告的补充公告 |
上交所公告，其它 |
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江西江中药业股份有限公司2003年年度报告及其摘要已经公司三届十次董
事会审议通过，并于2004年2月10日在《上海证券报》及上海证券交易所网站予
以披露。由于工作疏忽，公司2003年度财务报告中“应付股利”的处理出现偏差、
“非经常性损益”的专项说明出现遗漏，现对2003年年度报告及其摘要的相关内
容予以更正补充。
其中，主要会计数据及主要财务指标更正为：
单位：元
2003年 2002年
(调整后) (调整后)
股东权益(不含少数股东权益) 602162690.38 564310186.31
净资产收益率(%) 8.42 7.65
每股净资产 4.12 3.86
调整后的每股净资产 3.92 3.73
其它变更补充内容详见2004年3月5日《上海证券报》 |
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2004-02-24
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收购江西江中医药贸易有限责任公司股权暨重大关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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2004年2月20日，江西江中药业股份有限公司与江西江中制药(集团)有限责
任公司(下称：江中集团)签订了《股权转让协议书》，公司拟收购江中集团持有
的江西江中医药贸易有限责任公司(下称：江中医贸)48.71%股权，收购股权涉及
金额为3622万元。公司现持有江中医贸51%股权，本次股权收购完成后，将持有江
中医贸99.71%股权。
本次交易构成了公司的重大关联交易。上述资产的资产评估结果还须报江西
省国有资产监督管理委员会备案。
江西江中药业股份有限公司于2004年2月20日以通讯方式召开三届十一次董事
会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司收购江西江中医药贸易有限责任公司股权的议案。
二、通过公司经营层变动的议案。
董事会拟定于2004年3月26日上午召开2003年度股东大会，审议公司2003年度
利润分配及资本公积金转增股本预案等及以上有关事项 |
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2003-12-29
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召开2003年第二次临时股东大会，上午9：00,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 江西江中药业股份有限公司(以下简称"公司")第三届第九次董事会会议于2003年11月25日以通讯记名表决的方式召开,公司12名董事均通过通讯方式参与审议并表决。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事审议,通过如下议案：
一、关于兴建公司管理总部的议案
随着公司经营规模的扩大,各项管理工作对办公场所提出了更高的要求。目前公司租用的办公场所已经不能满足经营管理及持续发展的需要,为此,公司决定在南昌市高新开发区兴建管理总部办公楼。新的管理总部占地面积71.8亩,由综合办公区、营销及物流中心、信息中心、多功能会议及接待中心组成,其中：综合办公区总建筑面积10877m2,工程预算投资2828万元；营销及物流中心总建筑面积2640m2,工程预算投资845万元；信息中心1920m2,工程预算投资499万元；多功能会议及接待中心总建筑面积2228m2,工程预算投资1299万元。
该管理总部预计将于2004年下半年投入使用,建成后将为企业提供符合经营需要的现代化办公条件,极大改善公司办公环境,集中展现公司整体形象。信息中心的建设将实现公司SAP系统的全面运行,提高公司网络化办公和信息沟通的效率；营销及物流中心将为公司不断扩展的营销网络提供集市场分析、行政支持和物流调度为一体的管理平台。
该议案尚须经股东大会审议批准。
二、关于建立投资者关系管理制度的议案
为加强公司与投资者和潜在投资者的关系,推进公司股权文化的发展和治理结构的改善,进一步唤起投资者的股东意识,促进投资者对公司的了解,使投资者的投资理念更加理性,增强投资者对上市公司的信心,公司决定建立投资者关系管理制度。
三、关于的议案
由于公司三届八次董事会及本次董事会审议的有关议案涉及需要股东会审议批准,因此定于2003年12月29日召开公司2003年第二次临时股东大会,有关事项通知如下：
1、会议时间：2003年12月29日上午9：00
2、会议地点：江西省南昌市福州路347号公司大会议室
3、会议议题：
(1)《关于调整公司经营范围的议案》；(详见公司2003年10月31日刊登在《上海证券报》上的江西江中药业股份有限公司三届八次董事会决议公告)
(2)《关于修改公司章程的议案》；(详见公司2003年10月31日刊登在《上海证券报》上的江西江中药业股份有限公司三届八次董事会决议公告)
(3)《关于兴建公司管理总部的议案》；
4、出席会议对象：
(1)截止2003年月12日19日下午交易结束后,在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议,因故不能参加会议的股东可以委托代理人持委托书代理出席会议。
(2)公司董事、监事及高级管理人员。
5、会议登记事项：
(1)出席会议的股东必须持有本人身份证、持股凭证；代理人需持有书面的股东授权委托书、持股证明及本人身份证到本公司证券部登记；
(2)登记地点：江西江中药业股份有限公司证券部；
(3)登记时间：2003年12月26日上午9时至11时,下午2时至5时。
6、出席会议股东食宿自理。
特此公告。
江西江中药业股份有限公司
董事会
2003年11月25日
附：
股东大会授权委托书
兹全权委托先生/女士代表我单位/个人出席江西江中药业股份有限公司2003年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签字：
委托人身份证号码：
委托人持股数量：
委托人股东帐号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
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2004-02-10
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关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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2004年2月5日，江西江中药业股份有限公司控股子公司江西东风药业股份有
限公司(下称：东风药业)与江西东风制药有限责任公司(下称：东风制药)签订了
《资产转让协议书》，东风药业拟收购原租赁使用的东风制药部分经营性资产，
包括发酵车间、提炼车间、分装车间、锅炉车间、动力车间、葡萄糖车间、6-APA
车间、检修车间等房屋和设备资产，收购资产涉及金额为2962.33万元。
公司于2004年2月6日与江西江中制药(集团)有限责任公司(下称：江中集团)
签订《协议书》。公司决定租赁江中集团位于南昌湾里区土地1570亩，租赁价格
为4000元/亩/年，租赁期间为2004年1月1日-2006年12月31日，公司年土地租赁费
用为628万元，分季度支付。同时，鉴于公司对该土地不断投入资金用于建设基地
及技术改造，江中集团同意无偿提供包括道路整治、绿化环保等系列配套服务。土
地使用年限为45年。
以上交易均属关联交易。
江西江中药业股份有限公司于2004年2月6日召开三届十次董事会及三届四次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度报告正文及摘要。
二、通过公司2003年度利润分配及资本公积转增股本预案：以2003年末公司
总股本14611.2万股为基数，每10股派送现金1元(含税)。
三、通过续聘广东恒信德律会计师事务所为公司2004年度财务审计机构的议
案。
四、通过公司受让江西江中医药贸易有限责任公司股权的决定的议案：公司
拟决定收购江西江中制药(集团)有限责任公司持有的江西医药贸易有限责任公司
48.7%股权。本次股权转让须经资产评估并办理有关国有资产转让手续。
五、通过公司控股子公司江西东风药业股份有限公司受让江西东风制药有限
责任公司部分经营性资产的议案。
六、通过公司租赁土地等事宜的议案。
七、通过公司修订产品委托销售协议的议案：公司决定对2002年3月21日与江
中小舟医药贸易有限公司(下称：小舟公司)签订的产品委托经营协议书部分条款
进行修订，对“博洛克”产品结算价格进行了调整，如果小舟公司销量达到150万
盒，同意给予小舟公司每盒1元的销售折让。
以上有关议案尚须经股东大会审议批准，公司召开2003年度股东大会有关事
宜另行公告。
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2004-02-10
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年 2002年
主营业务收入 941,172,442.32 667,672,108.02
净利润 50,723,695.32 43,213,413.95
总资产 986,939,343.83 740,781,442.58
股东权益(不含少数股东权益) 587,551,490.38 549,698,986.61
每股收益 0.35 0.30
每股净资产 4.02 3.76
调整后的每股净资产 3.82 3.63
每股经营活动产生的现金流量净额 0.54 0.65
净资产收益率(%) 8.63 7.86
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。
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2004-02-10
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-04-19
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(600750)“江中药业”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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江西江中药业股份有限公司于2003年4月18日召开2002年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过2002年度公司利润分配方案：每10股派1元(含税)。
二、通过公司2002年度报告正文及摘要。
三、通过关于更换董事并增设独立董事的议案。
四、通过关于续聘广东恒信德律会计师事务所为2003年度公司财务审计机
构的议案。
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2003-04-22
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(600750)“江中药业”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 86724.23 74078.14 117.07
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 56245.54 54969.90 102.32
每股净资产(元) 3.85 3.76 102.38
调整后的每股净资产(元) 3.68 3.63 101.38
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(万元) 3924.66
每股收益(元) 0.09 0.09 100
净资产收益率(%) 2.25 2.48 90.73
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 2.27 2.53 89.72
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2003-04-22
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(600750)“江中药业”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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江西江中药业股份有限公司于2003年4月18日召开三届四次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、2003年第一季度报告全文。
二、关于湾里新厂工程增加预算的议案。
三、关于修改公司章程部分条款的议案。
四、关于增设董事会成员的议案。
五、关于委任孙兆院为公司证券事务代表的议案。
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2003-03-12
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(600750)“江中药业”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 74078.14 63657.26 16.37
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 54969.90 52086.06 5.54
主营业务收入(万元) 66767.21 35496.59 88.09
净利润(万元) 4321.34 3782.09 14.26
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 4645.98 4294.50 8.18
每股收益(元) 0.30 0.26 15.38
每股净资产(元) 3.76 3.56 5.62
调整后的每股净资产(元) 3.63 3.50 3.71
净资产收益率(%) 7.86 7.26 15.38
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 8.31 8.25 0.73
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.65 0.28 132.14
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派1元(含税) |
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2003-03-12
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(600750)“江中药业”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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江西江中药业股份有限公司于2003年3月10日召开三届三次董事会及三届二
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、公司2002年度报告正文及摘要。
二、公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2001年末公司
总股本14611.2万股为基数，每10股派送现金1元(含税)，公司2002年度拟不进
行资本公积金转增股本。
三、关于续聘广东恒信德律会计师事务所为2003年度财务审计机构的议案。
四、关于公司收购江中技术中心资产的议案：拟收购江中制药厂技术中心
研发资产，经评估，截止2003年1月31日，该技术中心净资产为30.81万元。
董事会决定于2003年4月18日上午召开2002年度股东大会，审议以上有关事
项。
(600750)“江中药业”公布关联交易公告
江西江中药业股份有限公司控股子公司江西东风药业股份有限公司(以下简
称“东风药业”)为清理江西东风制药有限责任公司(以下简称“东风制药”)对
其的历史欠帐，经董事会及股东会批准，同意受让东风制药拥有的位于江西省
乐平市东风路15号的5层框架办公楼(面积5530平方米)，用于抵偿东风制药对东
风药业的部分欠帐。截止2002年12月31日，东风制药因历史原因对东风药业所
欠款项总额为8522213.93元，本次资产转让的办公楼为评估值6501190.11元，
交易完成后尚欠2021023.82元，2003年1月20日，交易双方签订了《资产转让协
议书》。
由于东风制药与公司的控股股东均为江西江中制药集团有限责任公司，本
次资产转让属关联交易 |
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2003-04-18
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召开2002年年度股东大会，上午9时,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 江西江中药业股份有限公司(以下简称＂公司＂)第三届第三次董事会于2003年3月10日在公司会议室召开,会议应到董事8人,实到8人,3位董事委托其他董事代为出席,公司全体监事、高管列席了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长廖礼村先生主持,经与会董事认真讨论,审议并通过了以下议案：
一、公司2002年度总经理工作报告；
二、公司2002年度董事会工作报告；
三、公司2002年度财务决算报告；
四、公司2002年度报告正文及摘要；
五、公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
经广东恒信会计师事务所对公司2002年度的经营业绩及财务状况进行审计验证,公司2002年度实现净利润43,213,413.95元,根据《公司章程》的规定,按10%提取法定公积金、按10%提取法定公益金,加年初未分配利润59,424,809.55元,故本次度可供全体股东分配的利润为107,217,841.26元。公司2002年度利润分配预案为：以2001年末公司总股本14611.2万股为基数,每10股派送现金1元(含税),共计派发现金14,611,200.00元,剩余未分配利润92,606,641.26元结转以下一年度。公司2002年度拟不进行资本公积金转增股本。
六、关于公司薪酬制度及董事、监事及高管人员津贴的议案；
为完善公司的激励机制和绩效考核体系,现修订《公司薪酬制度》。董事、
监事及高管人员津贴标准调整为每人每月1000元,按季度发放,从2003年1月1日起执行。
七、公司关于续聘广东恒信德律会计师事务所为2003年度财务审计机构的议案；
公司2003年拟继续聘任广东恒信德律会计师事务所为年度财务报告审计机构,确定年度财务结算审计费用为30万元。
八、关于《江西江中药业股份有限公司管理规程》的议案；
九、关于公司收购江中技术中心资产的议案；
为提高公司研发水平,完善公司科研体系,拟收购江中制药厂技术中心研发资产,经中磊会计师事务所对该技术中心资产进行评估,截止2003年1月31日,该技术中心净资产为30.81万元。江中制药技术中心成立于1999年12月23日,注册资本30万元,是国家认定的企业技术中心,也是江西省唯一一家国家级技术中心,其主要研究方向是天然植物成分的研究,开发中药、保健食品、功能性化妆品。中心现有科研人员60人,教授4名,副教授4名,主任药师2名,形成了一支基础理论扎实,实践经验丰富,具有合理结构的科研队伍。公司收购该技术中心对提高研发水平,完善科研体系具有积极意义。
十、关于召开2002年度股东大会的议案
公司决定于2003年4月18日上午9：00召开2002年度股东大会,审议三届二次董事会会议及本次会议须提交年度股东大会审议的有关议案,具体情况如下：
1、会议时间：2003年4月18日上午9：00
2、会议地点：江西省南昌市福州路347号江中药业会议室
3、会议议题：
(1)关于更换董事并增设独立董事的议案
(2)公司2002年度董事会工作报告；
(3)公司2002年度财务决算报告；
(4)公司2002年度报告正文及摘要；
(5)公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
(6)关于公司薪酬制度及董事、监事及高管人员津贴的议案；
(7)公司关于续聘广东恒信德律会计师事务所为2003年度财务审计机构的议案；
4、出席会议对象：
(1)截止2003年月4日10日下午交易结束后,在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议,因故不能参加会议的股东可以委托代理人持委托书代理出席会议。
(2)公司董事、监事及高级管理人员。
5、会议登记事项：
(1)出席会议的股东必须持有本人身份证、持股凭证；代理人需持有书面的股东授权委托书、持股证明及本人身份证到本公司证券部登记；
(2)登记地点：江西江中药业股份有限公司证券部；
(3)登记时间：2003年4月16日上午9时至11时,下午2时至5时。
6、出席会议股东食宿自理。
特此公告。
江西江中药业股份有限公司
董事会
2003年3月12日
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