| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1997-05-06
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1996年年度转增，10转增9除权日 ，1997-05-13 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-05-06
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1996年年度送股，10送1除权日 ，1997-05-13 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-05-06
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1996年年度转增，10转增9登记日 ，1997-05-12 |
登记日，分配方案 |
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1997-05-06
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1996年年度送股，10送1送股上市日 ，1997-05-13 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-10-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-23
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2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,227,199,043.64 986,939,343.83
股东权益(不含少数股东权益) 631,945,007.33 602,162,690.38
每股净资产 4.33 4.12
调整后的每股净资产 3.99 3.92
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 4,895,917.00
每股收益 0.07 0.30
净资产收益率(%) 1.73 6.98
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2004-10-23
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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| (600750)“江中药业”
江西江中药业股份有限公司于2004年10月22日召开2004年第四次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司更名的议案：拟决定将公司名称变更为“江中药业股份有限公
司”，公司证券简称不变。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
江西江中药业股份有限公司于2004年10月22日召开三届十六次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、同意许金发辞去公司副总经理的职务。
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2004-10-22
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召开2004年第四次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 江西江中药业股份有限公司(以下简称"公司")第三届十五次董事会于2004年9月21日以通讯方式召开,公司12名董事通过通讯方式参与审议,并通过记名传真方式投票表决。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事认真审议,通过如下决议：
一、关于确认公司受让江中制药厂商标专有权的决议
2004年7月15日和8月16日,公司分别召开了第三届十四次董事会和2004年第三次临时股东大会,两次会议审议通过了"公司受让江西江中制药厂商标专有权的议案"和"关于提请股东大会对公司受让商标交易事项有关授权的议案"。
根据公司股东会的批准和授权,本次董事会就受让江中制药厂"江中"商标和"中"字徽标事项确定实施方案如下：
1、受让价格：综合考虑商标的市场价值、原持有人对商标的贡献价值、公司长远发展的需要、公司目前支付能力以及受让对未来业绩的影响等因素,确定本次受让上述商标的价格为9300万元。
2、资金来源：受让商标的资金来源为公司自有资金。
3、支付方式：商标转让款分两次支付,《商标权转让确认书》生效后10日内向江中制药厂首期支付5000万元,首期支付后三个月内支付4300万元。
4、授权董事长代表公司与江中制药厂签署《商标权转让确认书》。
由于该项商标转让交易事项和实施交易的授权已经获得股东大会批准,在股东大会上表决时,关联股东江中制药(集团)有限责任公司已履行回避表决程序,经律师见证,表决程序合规,决议合法有效。为保证本次董事会对本议案表决的有效性,所有董事均参与了表决。
二、关于公司更名的议案
为淡化公司地域性形象,满足公司经营发展的需要,决定将公司名称由"江西江中药业股份有限公司"变更为"江中药业股份有限公司"。
本议案还须提交股东大会审议批准。
三、关于修改公司章程的议案
1、修改公司名称
前一议案涉及修改公司章程,须将本公司章程第四条"公司注册名称：江西江中药业股份有限公司JIANGXI JIANGZHONG PHARMACEUTICAL CO., LTD"修改为"公司注册名称：江中药业股份有限公司JIANGZHONG PHARMACEUTICAL CO., LTD"。
2、修改公司经营范围
由于国家药品监督管理部门取消了对"保健食品"品类的审批,对具有保健功能的食品统一按照食品审批,国家工商行政部门也禁止企业经营范围中涉及保健食品的表述,为规范公司经营范围的描述,公司决定修改公司经营范围,将原公司章程第十三条"经公司登记机关核准,公司经营范围是：片剂、胶囊剂、颗粒剂、原料药的生产及销售,饮料、口服液、片剂、胶囊、颗粒类食品、保健食品生产及销售。国内贸易、国际贸易,生产、加工(以上项目国家有专有规定的除外)。"修改为"经公司登记机关核准,公司经营范围是：片剂、胶囊剂、颗粒剂、原料药(蚓激酶)、口服液、膏滋剂、糖浆剂的生产及销售；饮料、口服液、片剂、胶囊、颗粒类食品生产及销售。国内贸易、国际贸易,生产、加工(以上项目国家有专有规定的除外)。"
本议案还须提交股东大会审议批准。
四、关于的议案。
公司拟定于2004年10月22日上午9:00在公司会议室,具体事宜如下：
1、会议时间：2004年10月22日上午9:00
2、会议地点：公司会议室
3、会议议题：
(1)关于公司更名的议案；
(2)关于修改公司章程的议案；
4、出席会议对象：
(1)截止2004年10月8日下午交易结束后,在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议,因故不能参加会议的股东可以委托代理人持委托书代理出席会议。
(2)公司董事、监事及高级管理人员。
5、会议登记事项：
(1)出席会议的股东必须持有本人身份证、持股凭证；代理人需持有书面的股东授权委托书、持股证明及本人身份证到本公司证券部登记；
(2)登记地点：江西江中药业股份有限公司证券部；
(3)登记时间：2004年10月21日上午9时至11时,下午2时至5时。
6、出席会议股东食宿自理。特此公告。
江西江中药业股份有限公司
董事会
2004年9月21日
附：
股东大会授权委托书
兹全权委托先生/女士代表我单位/个人出席江西江中药业股份有限公司2004年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签字：
委托人身份证号码：
委托人持股数量：
委托人股东帐号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
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2004-09-22
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，基本资料变动,日期变动 |
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| (600750)“江中药业”
江西江中药业股份有限公司于2004年9月21日以通讯方式召开三届十五次董
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于确认公司受让江中制药厂商标专有权的决议：本次受让江中制
药厂“江中”商标和“中”字徽标的价格为9300万元，受让商标的资金来源为公
司自有资金。
二、通过公司更名的议案：决定将公司名称变更为“江中药业股份有限公司
”。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2004年10月22日上午召开2004年第四次临时股东大会，审议以
上有关事项。
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2002-02-28
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公司名称由江西东风药业股份有限公司变为江西江中药业股份有限公司 |
公司概况变动-公司名称 |
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2002-02-25
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公司名称由“江西东风药业股份有限公司”变为“江西江中药业股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2003-06-30
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注册地址由“江西省乐平市东风路15号（邮编：333300）”变为“江西省南昌市高新区火炬大道888号” |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2004-06-18
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办公地址由“南昌市福州路347号”变为“江西省南昌市高新开发区火炬大道888号
” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2004-06-01
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，登记日 |
登记日，分配方案 |
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1999-12-06
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1999.12.06是江中药业(600750)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10配3 |
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2004-06-02
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-07
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-07-17
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动 |
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江西江中药业股份有限公司于2004年7月15日召开三届十四次董事会及三届
七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告正文及其摘要。
二、通过公司受让江西江中制药厂商标专有权的议案。
董事会决定于2004年8月16日上午召开2004年第三次临时股东大会，审议以
上有关事项。
2004年7月15日，江西江中药业股份有限公司与江西江中制药厂(下称：江中
制药厂)签署了《商标权转让意向书》，公司依据评估结果，拟不高于人民币
9339.90万元受让江中制药厂注册拥有的"江中"牌商标(注册类别3、5、10类)、
"中"字徽标(注册类别3、5、10类)专有权。本次交易完成后，江中制药厂和江
西江中制药(集团)有限责任公司不再使用上述商标，如要使用该商标须与公司另
行签订商标使用许可合同。
上述事项构成关联交易。本次转让注册商标尚须办理相关的法律手续。
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2003-05-30
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(600750)“江中药业”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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江西江中药业股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002年度末总
股本14611.2万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。股权登
记日为2003年6月4日，除息日为2003年6月5日，红利发放日为2003年6月10日。
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2004-03-27
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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江西江中药业股份有限公司于2004年3月26日召开2003年度股东大会，会议审议
通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告正文及其摘要。
二、通过2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2003年末总股本
14611.2万股为基数，向全体股东每10股派送现金1元(含税)。
三、续聘广东恒信德律会计师事务所为公司2004年度财务审计机构。
四、通过公司控股子公司江西东风药业股份有限公司受让江西东风制药有限责任
公司部分经营性资产的议案：该项资产收购定价为人民币2962.33万元。本次交易系
重大关联交易。
五、通过公司受让江西江中医药贸易有限责任公司(下称：江中医贸)股权的议
案：公司决定收购江西江中制药(集团)有限责任公司(下称：江中集团)持有的江中医
贸48.71%股权，股权转让价格为3622万元。本次收购完成后，江中集团将不再持有江
中医贸股权，公司将持有江中医贸99.71%的股权。本次交易系重大关联交易 |
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2004-04-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-27
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 985,952,159.37 986,939,343.83
股东权益(不含少数股东权益) 610,476,574.06 602,162,690.38
每股净资产 4.18 4.12
调整后的每股净资产 3.92 3.92
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -27,988,411.82 -27,988,411.82
每股收益 0.06 0.06
净资产收益率(%) 1.36 1.36
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2004-04-27
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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江西江中药业股份有限公司于2004年4月25日召开三届十二次董事会及三届五
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第一季度报告。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、同意孙兆院辞去公司证券事务代表职务。
董事会决定于2004年5月28日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上
有关事项。
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2004-05-28
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 关于召开公司2004年第一次临时股东大会的议案。
公司拟定于2004年5月28日(星期五)上午9时在大会议室,有关事项通知如下：
1、 会议时间：2004年5月28日上午9：00
2、 会议地点：江西省南昌市福州路347号公司大会议室
会议议题：关于修改公司章程的议案
上述议案内容详见公司4月27日刊登在《上海证券报》上的公司三届十二次董事会决议公告
4、出席会议对象：
(1)截止2004年5月17日下午交易结束后,在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议,因故不能参加会议的股东可以委托代理人持委托书代理出席会议。
(2)公司董事、监事及高级管理人员。
5、会议登记事项：
(1)出席会议的股东必须持有本人身份证、持股凭证；代理人需持有书面的股东授权委托书、持股证明及本人身份证到本公司证券部登记；
(2)登记地点：江西江中药业股份有限公司证券部；
(3)登记时间：2004年5月27日上午9时至11时,下午2时至5时。
6、出席会议股东食宿自理。
特此公告。
江西江中药业股份有限公司董事会
2004年4月27日
附：
股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席江西江中药业股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签字：
委托人身份证号码：
委托人持股数量：
委托人股东帐号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
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2004-04-30
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2004年第一季度报告的更正公告 |
上交所公告，其它 |
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江西江中药业股份有限公司2004年第一季度报告摘要已经公司三届十二次董事会
审议通过，并于2004年4月27日在《上海证券报》及上海证券交易所网站予以披露。由
于在季报生成系统的制作过程中粘贴数据失误，公司2004年度第一季度报告正文中
“2.2.2利润表中‘本期数、上年同期数的合并与母公司’的财务数据”颠倒(季报正
文附表数据无误)，现予以更正。详见4月30日《上海证券报》。
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2004-06-21
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 《关于的议案》
公司拟定于2004年6月21日上午9：00在公司会议室,审议本次董事会决议中需经股东大会审议批准的议案,具体事宜如下：
1、会议时间：2004年6月21日上午9：00
2、会议地点：江西省南昌市福州路347号公司大会议室
3、会议议题：
(1)关于公司符合配股条件的议案；
(2)关于公司2004年配股预案；
(3)关于本次配股募集资金投资项目可行性的议案；
(4)《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》及广东恒信德律会计师事务所有限公司出具的(2004)恒德赣审字078号《前次募集资金使用情况的专项报告》的议案。
4、出席会议对象：
(1)截止2004年6月11日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议,因故不能参加会议的股东可以委托代理人持委托书代理出席会议。
(2)公司董事、监事及高级管理人员。
5、会议登记事项：
(1)出席会议的股东必须持有本人身份证、持股凭证；代理人需持有书面的股东授权委托书、持股证明及本人身份证到本公司证券部登记；
(2)登记地点：江西江中药业股份有限公司证券部；
(3)登记时间：2004年6月20日上午9时至11时,下午2时至5时。
6、出席会议股东食宿自理。
特此公告
江西江中药业股份有限公司董事会
2004年5月21日
附：
股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席江西江中药业股份有限公司2004年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签字：
委托人身份证号码：
委托人持股数量：
委托人股东帐号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
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2004-05-26
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2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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江西江中药业股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年度末总股
本14611.2万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。
股权登记日：2004年6月1日
除息日：2004年6月2日
现金红利发放日：2004年6月7日
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2004-05-22
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董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动,投资项目,再融资预案 |
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江西江中药业股份有限公司于2004年5月21日召开三届十三次董事会，会议审议通
过如下决议：
一、通过公司2004年配股预案：以公司截止2003年12月31日的总股本146112000股
为基数，向全体股东每10股配售3股；配股价格区间为每股8-11元。
二、通过本次配股募集资金投资项目可行性的议案。
三、通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明及前次募集资金使用情况的专
项报告的议案。
董事会决定于2004年6月21日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以上事项。
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2005-03-12
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-03-05
第二次披露日期：2005-02-26 |
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2002-02-25
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总经理由“何行真”变为“易敏之” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2004-07-17
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2004年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,128,086,862.27 986,939,343.83
股东权益(不含少数股东权益) 620,939,061.96 602,162,690.38
每股净资产 4.25 4.12
调整后每股净资产 4.02 3.92
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 414,556,317.04 508,010,183.94
净利润 33,206,822.32 30,723,609.61
扣除非经常性损益后的净利润 33,586,667.68 31,426,102.22
每股收益 0.23 0.21
净资产收益率(%) 5.35 5.10
经营活动产生的现金流量净额 15,602,572.52 21,999,618.25
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