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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-10 |
拟披露年报 |
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2005-11-26
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600750)“江中药业”
江中药业股份有限公司于2005年11月25日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、推选董全臣为公司董事长。
二、聘任刘旭海为公司总经理。
三、聘任吴伯帆为公司董事会秘书。
四、聘任郭旸为公司证券事务代表。
五、推选陈富香为公司监事会主席 |
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2005-11-26
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总经理由“易敏之”变为“刘旭海” ，2005-11-25 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-11-26
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600750)“江中药业”
江中药业股份有限公司于2005年11月25日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过公司放弃配股方案的议案 |
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2005-10-25
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600750)“江中药业”
江中药业股份有限公司于2005年10月24日召开三届二十一次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、通过关于第三届董、监事会换届改选的决议。
三、通过修改公司章程的决议。
四、通过公司放弃配股方案的决议。
董事会决定于2005年11月25日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2005-10-25
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600750)“江中药业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,222,507,741.42 1,164,554,298.78
股东权益(不含少数股东权益) 685,070,773.73 660,059,497.36
每股净资产 4.69 4.52
调整后的每股净资产 4.57 4.30
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 167,139,534.19
每股收益 0.09 0.27
净资产收益率(%) 2.01 5.66 |
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2005-10-25
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-11-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (1)关于第三届董事会换届改选的议案
(2)关于第三届监事会换届改选的议案
(3)关于修改公司章程的议案。
(4)关于公司放弃配股方案的议案 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-25 |
拟披露季报 |
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2005-08-30
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600750)“江中药业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 1,273,044,975.62 1,164,554,298.78
股东权益(不含少数股东权益) 677,371,250.57 660,059,497.36
每股净资产 4.64 4.52
调整后的每股净资产 4.48 4.30
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 463,874,347.85 414,556,317.04
净利润 24,989,516.32 33,206,822.32(调整后)
扣除非经常性损益后的净利润 24,863,989.59 33,586,667.68(调整后)
每股收益 0.17 0.23(调整后)
净资产收益率(%) 3.69 5.35(调整后)
经营活动产生的现金流量净额 108,442,522.15 15,602,572.52(调整后) |
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2005-08-30
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，借款 |
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| (600750)“江中药业”
江中药业股份有限公司于2005年8月29日召开三届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过关于申请工商银行1.5亿元人民币授信额度的议案：由于公司去年在中国工商银行南昌市阳明路支行申请获准的1.5亿元人民币贷款授信额度已经到期，拟继续向该行申请1.5亿元人民币授信额度，其中流动资金借款授信额度为人民币1.3亿元，国际贸易融资授信额度为人民币2000万元 |
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2005-07-02
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，红利发放日 ，2005-07-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-07-02
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600750)“江中药业”
江中药业股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末公司总股本14611.2万股为基数，每10股派1.00元(含税)，扣税后实际派发现金红利为每股0.09元。
股权登记日：2005年7月7日
除息日：2005年7月8日
现金红利发放日：2005年7月13日 |
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2005-07-02
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，除权日 ，2005-07-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-07-02
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，登记日 ，2005-07-07 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-30
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拟披露中报，延期披露中报 ，2005-08-30 |
拟披露中报 |
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| 2005-07-29
第二次披露日期：2005-08-29 |
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2005-06-24
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公布公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600750)“江中药业”
自2005年6月23日起，江中药业股份有限公司注册(办公)地址变更为：江西省南昌市高新区火炬大街788号，邮编：330096 |
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2005-06-24
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600750)“江中药业”
江中药业股份有限公司于2005年6月23日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配方案：以2004年末总股本14611.2万股为基数，每10股派1元(含税)。
三、续聘广东恒信德律会计师事务所为公司2005年度财务审计机构。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过关于续聘公司独立董事的议案 |
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2005-06-24
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办公地址由“江西省南昌市高新开发区火炬大道888号（邮编：330077）”变为“江西省南昌市高新区火炬大街788号（邮编：330096）” ，2005-06-23 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2005-05-24
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公布董事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,投资项目 |
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| (600750)“江中药业”
江中药业股份有限公司于2005年5月23日召开三届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过调整公司财务总监的决议。
二、通过关于签订公司与控股子公司江西江中医药贸易有限责任公司(公司持股99.7%，下称：江中医贸公司)产品委托经营合同的决议：现与江中医贸公司重新签订委托合同，原签订的同类合同废止，新合同自2005年6月1日起执行。
三、通过关于片剂车间铝塑包装生产线技术改造项目的决议：同意公司投资2777万元对公司三类中药新药“健胃消食片”生产线进行扩产改造，添置进口铝塑包装生产线一条。
四、通过关于续聘公司独立董事的决议。
董事会决定于2005年6月23日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关及公司2004年度利润分配和资本公积金转增股本预案等事项 |
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2005-05-24
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召开公司2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-23 |
召开股东大会 |
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1、会议时间：2005年6月23日上午9:00
2、会议地点：江西省南昌市高新区火炬大道788号公司会议室
3、会议审议如下议题：
(1)公司2004年度董事会工作报告。
(2)公司2004年度监事会工作报告。
(3)公司2004年度财务决算报告。
(4)公司2004年度报告正文及摘要。
(5)公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案。
(6)关于续聘广东恒信德律会计师事务所为公司2005年度财务审计机构的议案。
(7)关于修改公司章程的议案
(8)关于规范《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的议案
(9)关于规范《监事会议事规则》的议案。
(10)关于续聘公司独立董事的议案。
4、出席会议对象：
(1)截止2005年月6日9日下午交易结束后,在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议,因故不能参加会议的股东可以委托代理人持委托书代理出席会议。
(2)公司董事、监事及高级管理人员。
5、会议登记事项：
(1)出席会议的股东必须持有本人身份证、持股凭证；代理人需持有书面的股东授权委托书、持股证明及本人身份证到本公司证券部登记；
(2)登记地点：江中药业股份有限公司证券部；
(3)登记时间：2005年6月22日上午9时至11时,下午2时至5时。
6、出席会议股东食宿自理。
股东大会审议的上述议案内容详见公司2005年3月11日、4月22日、5月24日刊登在上海证券报及在上海证券交易所网站上的公司三届十七、十八、十九次董事会决议公告。
特此公告。
江中药业股份有限公司
董 事 会
2005年5月23日
附件一：
股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席江西江中药业股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签字：
委托人身份证号码：
委托人持股数量：
委托人股东帐号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
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2005-04-22
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600750)“江中药业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,287,509,567.49 1,164,554,298.78
股东权益(不含少数股东权益) 671,978,229.67 660,059,497.36
每股净资产 4.60 4.52
调整后的每股净资产 4.44 4.30
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 34,736,269.42 34,736,269.42
每股收益 0.08 0.08
净资产收益率(%) 1.77 1.77 |
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2005-04-22
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600750)“江中药业”
江中药业股份有限公司于2005年4月21日召开三届十八次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、通过修改公司章程的议案，该议案还须提交股东大会审议批准，年度股东大会的召开时间另行公告 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-22 |
拟披露季报 |
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2005-03-24
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公布2004年年度报告的更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600750)“江中药业”
江中药业股份有限公司2004年年报已经公司三届十七次董事会审议通过，并于2005年3月12日在《上海证券报》及上海证券交易所网站予以披露。由于在向上海证券交易所申报的过程中财务报表的电子版本有误(《上海证券报》披露无误)，现予以更正。更正内容详见上海证券交易所网站。
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2005-03-12
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
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| (600750)“江中药业”
江中药业股份有限公司于2005年3月10日召开三届十七次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：以2004年末公司总股本14611.2万股为基数，每10股派1元(含税)。
三、通过续聘广东恒信德律会计师事务所为公司2005年度财务审计机构的议案。
以上事项尚须提交股东大会审议，2004年度股东大会召开时间等事项另行公告。
(600750)“江中药业”公布日常关联交易公告
江中药业股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司委托江西小舟医药贸易有限责任公司销售博洛克、痔康片、蠲哮片，2004年的交易总金额为458.45万元，预计2005年度交易总金额为850万元。
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2005-03-12
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公司名称由“江西江中药业股份有限公司”变为“江中药业股份有限公司” ，2004-10-22 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2005-03-12
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600750)"江中药业"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,164,554,298.78 986,939,343.83
股东权益 660,059,497.36 602,162,690.38
每股净资产 4.52 4.12
调整后的每股净资产 4.30 3.92
2004年 2003年
主营业务收入 834,475,194.32 941,172,442.32
净利润 43,115,101.00 50,723,695.32
每股收益(全面摊薄) 0.30 0.35
净资产收益率(全面摊薄、%) 6.53 8.42
每股经营活动产生的现金流量净额 0.18 0.54
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。
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2003-07-31
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注册地址由“江西省乐平市东风路15号（邮编：333300）”变为“江西省南昌市高新区火炬大道788号” ，2003-06-30 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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1997-05-06
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1996年年度送股，10送1登记日 ，1997-05-12 |
登记日，分配方案 |
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1997-05-06
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1996年年度转增，10转增9转增上市日 ，1997-05-13 |
转增上市日，分配方案 |
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1997-05-06
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1996年年度转增，10转增9除权日 ，1997-05-13 |
除权除息日，分配方案 |
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