| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2015-05-20
|
第七届第一次董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
江中药业股份有限公司第七届董事会第一次会议于2015年5月19日召开,会议审议通过关于选举公司第七届董事会董事长的议案、关于聘任公司总经理的议案、关于聘任公司董事会秘书的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-05-20
|
2014年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
江中药业股份有限公司2014年年度股东大会于2015年5月19日召开,会议审议通过公司2014年度报告全文及摘要、公司2014年度利润分配方案、关于聘任2015年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-05-20
|
第七届第一次监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600750)“江中药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-05-20
|
关于与深圳海济租赁开展融资租赁业务暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
(600750)“江中药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-05-15
|
关于召开2014年年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
(600750)“江中药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-05-01
|
股权解押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
(600750)“江中药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-04-25
|
召开2014年度股东大会 ，2015-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1公司2014年度董事会工作报告
2公司2014年度监事会工作报告
3公司2014年度财务决算报告
4公司2014年度报告全文及摘要
5公司2014年度利润分配方案
6关于聘任2015年度审计机构的议案
7关于修改《公司章程》的议案
8.00关于选举公司第七届董事会董事的议案
8.01钟虹光
8.02易敏之
8.03邓跃华
8.04卢小青
8.05刘殿志
8.06刘为权
8.07刘旭海
9.00关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
9.01文跃然
9.02阙泳
9.03谢亨华
9.04尹继东
10.00关于选举公司第七届监事会监事的议案
10.01余绮
10.02刘耀明
10.03何行真 |
|
|
2015-04-25
|
第六届第十七次董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
江中药业股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2015年4月23日召开,会议审议通过公司2015年第一季度报告、关于提名公司第七届董事会董事的议案、关于参与和君商学首次定向增发的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-04-25
|
2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.21
加权平均净资产收益率(%) 3.02
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-04-25
|
召开2014年度股东大会 ，2015-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 公司2014年度董事会工作报告
2 公司2014年度监事会工作报告
3 公司2014年度财务决算报告
4 公司2014年度报告全文及摘要
5 公司2014年度利润分配方案
6 关于聘任2015年度审计机构的议案
7 关于修改《公司章程》的议案
8.00 关于选举公司第七届董事会董事的议案
8.01 钟虹光
8.02 易敏之
8.03 邓跃华
8.04 卢小青
8.05 刘殿志
8.06 刘为权
8.07 刘旭海
9.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
9.01 文跃然
9.02 阙泳
9.03 谢亨华
9.04 尹继东
10.00 关于选举公司第七届监事会监事的议案
10.01 余绮
10.02 刘耀明
10.03 何行真 |
|
|
2015-04-25
|
第六届第十四次监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600750)“江中药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-04-25
|
关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
(600750)“江中药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-04-25
|
关于召开2014年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
江中药业股份有限公司董事会决定于2015年5月19日14点00分召开公司2014年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司2014年度报告全文及摘要、公司2014年度利润分配方案、关于聘任2015年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-03-28
|
2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 |
上交所公告 |
|
|
(600750)“江中药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-03-28
|
第六届第十六次董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
江中药业股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2015年3月26日召开,会议审议通过公司2014年年度报告全文及摘要、公司2014年度利润分配预案、公司2015年预计日常关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-03-28
|
关于计提存货跌价准备的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600750)“江中药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-03-28
|
关于追认2014年日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600750)“江中药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-03-28
|
第六届第十三次监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600750)“江中药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-03-28
|
2015年预计日常关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
(600750)“江中药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-03-28
|
2014年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.87
加权平均净资产收益率(%) 12.97
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-03-27
|
拟披露季报 ，2015-04-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2015-03-25
|
股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
(600750)“江中药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-03-19
|
股权解押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
(600750)“江中药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-02-28
|
关于控股股东减持公司股份的提示公告 |
上交所公告，股东名单 |
|
|
(600750)“江中药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-02-11
|
股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
(600750)“江中药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-02-09
|
股权解押公告 |
上交所公告 |
|
|
(600750)“江中药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-02-07
|
股权解押公告 |
上交所公告 |
|
|
(600750)“江中药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-01-24
|
2014年度业绩预增公告 |
上交所公告 |
|
|
经江中药业股份有限公司财务部门初步测算,预计2014年归属于上市公司股东的净利润约2.65亿元,较上年同期(法定披露数据)增长54%左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-12-31
|
拟披露年报 ，2015-03-28 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2014-12-03
|
债券付息公告 |
上交所公告 |
|
|
江中药业股份有限公司2012年公司债券(简称“12江药债”)将于2014年12月8日开始支付自2013年12月7日至2014年12月6日期间的利息。
债权登记日：2014年12月5日
债券付息日：2014年12月8日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-10-25
|
关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
(600750)“江中药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
| | | |
