| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-04-30
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600753)“ST冰熊”
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 388,584,037.36 396,367,766.93
股东权益(不含少数股东权益) 100,116,588.35 101,325,436.85
每股净资产 0.78 0.79
调整后的每股净资产 0.68 0.68
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 2,201,364.24 2,201,364.24
每股收益 -0.009 -0.009
净资产收益率(%) -1.21 -1.21
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2004-06-29
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召开公司2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 河南冰熊保鲜设备股份有限公司三届董事会第八次会议于2004年5月28日以通讯表决方式召开,会议应到董事9人,实到9人,会议通过了关于召开2003年度股东大会的决议。现将有关具体事项通知如下：
(一)会议召开的时间和地点
1、会议召开时间：2004年6月29日(星期二)上午10时。
2、会议地点：河南省民权县府后街22号公司会议室
(二)会议审议的内容：
1、《公司2003年度报告全文及摘要》；
2、《2003年度董事会报告》；
3、《2003年度监事会报告》；
4、《2003年度财务决算报告》；
5、《2003年度利润分配预案》。
(三)出席会议对象：
1、公司董事、监事及其他高级管理人员；
2、凡在2004年6月22日(星期二)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东,均有权出席会议,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。(四)会议登记方法：
流通股股东需持本人身份证、股东账户卡；代理人需持本人身份证、股东授权委托书及委托人股东账户卡；法人股股东代表需持本人身份证、法人股东单位证明和法定代表人授权委托书(见附件),于2004年6月27日、28日上午9时至下午5时到公司董事会秘书办公室登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
(五)其它事项
1、联系方法：
公司董事会秘书办公室地址：河南省民权县府后街22号
公司邮政编码：476800
联系电话：0370-8585007
传真：0370-8551431
联系人：郑若愚2、参会股东食宿及交通费用自理。
河南冰熊保鲜设备股份有限公司董事会
2004年5月28日
附件：(可以复制)
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人参加河南冰熊保鲜设备股份有限公司2003年度股东大会,并行使表决权。
委托人签名：身份证号码：委托人持股数量：股东账号：
受托人签名：身份证号码：
受托日期：
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2004-05-29
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董事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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河南冰熊保鲜设备股份有限公司于2004年5月28日以通讯表决方式召开三届八次董事
会，会议决定于2004年6月29日上午召开2003年度股东大会，审议2003年度利润分配预案
等事项 |
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2003-07-03
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[20032预盈](600753)“ST冰熊”公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，股份冻结,业绩预测 |
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| (600753)“ST冰熊”公布公告
河南冰熊保鲜设备股份有限公司于2002年6月25日在《上海证券报》披露了河
南省商丘市睢阳区财政局诉河南冰熊集团有限公司(公司大股东，下称：集团公司)
欠款纠纷案并冻结公司股权1350万股的公告。近日，由于原来股权冻结到期，集团
公司未按时履行还款义务，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按照河南省
高级人民法院协助执行通知书，办理了冻结集团公司所持公司国家股1350万股的手
续，期限自2003年6月27日至2004年6月26日。
至公告日，集团公司已向睢阳区财政局支付了50万元欠款。
(600753)“ST冰熊”公布2003年上半年预盈的公告
河南冰熊保鲜设备股份有限公司2003年第二季度由于受“非典”影响，第二
季度效益较第一季度有所下降，但总体生产经营情况好于去年同期，据财务部门
预测，上半年仍将盈利，具体情况公司将在半年度报告中详细披露。
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2003-08-20
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第二大股东股权转让的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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河南冰熊保鲜设备股份有限公司接第二大股东北京同达志远网络系
统工程有限公司(下称：同达志远)有关股份转让合同的通知，根据有关
规定，现将同达志远向重庆国际信托投资有限公司(下称：重庆国际)协
议转让其所持有公司3584万股社会法人股的有关情况公告如下：
根据同达志远和重庆国际于2003年8月14日签订的《股份转让合同》
，同达志远将持有公司3584万股社会法人股(占公司总股本的28%)以每股
0.8091元的价格转让给重庆国际，转让总价款共计2900万元。完成此次股
权转让后，重庆国际将持有公司法人股3584万股，占其总股本的28%，为
公司第二大股东，同达志远将不再持有公司股份。 |
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2003-07-23
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(600753)“ST冰熊”公布公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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河南冰熊保鲜设备股份有限公司于2003年3月11日、2003年3月27日分别在《
上海证券报》披露了河南中原信托投资有限公司诉公司、河南冰熊集团有限公司
(公司大股东，此案中承担连带责任保证，以下简称集团公司)欠款纠纷案并冻结
集团公司持有公司股权1500万股和郑州市中级人民法院判决公司于判决生效之日
起十日内给付中原信托投资有限公司本金及利息1090.69万元的公告。由于公司
未按时履行还款义务，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按照河南省郑
州市中级人民法院协助执行通知书，办理了新增冻结集团公司所持公司国家股10
00万股的手续，期限自2003年7月17日至2004年7月16日。截止到2003年7月22日
，集团公司持有公司股权合计4570万股被法院冻结，占总股本的比例为35.7% |
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2003-10-09
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公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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河南冰熊保鲜设备股份有限公司于2003年9月29日接到控股股东河南冰熊集
团有限公司转来的江西省景德镇市中级人民法院2003年9月29日送达的《江西省
景德镇市中级人民法院民事裁定书》。
公司(简称：第一被告)欠华意压缩机股份有限公司(简称：原告)贷款一案，
河南冰熊冷藏汽车有限公司(简称：第二被告)在此案中提供了连带责任保证。
因被告没有履行供货合同下所欠原告534万元贷款的付款义务，原告在2003年9月
22日向江西省景德镇市中级人民法院起诉并提出财产保全申请。法院受理此案并
在2003年9月23日裁定如下：冻结第一被告、第二被告银行存款550万元或查封、
扣押相等价值的财产。
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2003-08-16
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2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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2003年6月30日 2002年12月30日
总资产(元) 403,566,942.22 429,987,529.68
每股净资产(元) 0.87 0.85
调整后每股净资产(元) 0.87 0.84
股东权益(不含少数股东权益)(元) 111,662,451.34 109,045,746.47
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 67,572,171.44 17,111,015.09
净利润(元) 2,442,955.94 -4,903,248.73
扣除非经常性损益后的净利润(元) 2,423,332.90 -3,439409.39
全面摊薄每股收益(元/股) 0.0191 -0.04
全面摊薄净资产收益率(%) 2.19 -4.91
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.17 -3.36
经营活动产生的现金流量净额(元) -7,557,841.01 -6,400,000.00 |
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1996-09-16
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1996.09.16是ST冰 熊(600753)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:5.18: 发行总量:2000万股,发行后总股本:8000万股) |
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1996-09-16
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1996.09.16是ST冰 熊(600753)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:5.18: 发行总量:2000万股,发行后总股本:8000万股) |
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1996-09-18
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1996.09.18是ST冰 熊(600753)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:5.18: 发行总量:2000万股,发行后总股本:8000万股) |
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1996-09-19
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1996.09.19是ST冰 熊(600753)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:5.18: 发行总量:2000万股,发行后总股本:8000万股) |
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1996-09-27
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1996.09.27是ST冰 熊(600753)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:5.18: 发行总量:2000万股,发行后总股本:8000万股) |
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1996-09-18
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1996.09.18是ST冰 熊(600753)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:5.18: 发行总量:2000万股,发行后总股本:8000万股) |
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1996-09-17
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1996.09.17是ST冰 熊(600753)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:5.18: 发行总量:2000万股,发行后总股本:8000万股) |
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2004-12-31
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，非常补贴 |
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| (600753)“ST冰熊”
河南冰熊保鲜设备股份有限公司于2004年12月29日收到商丘市财政局有关通知及有关进帐单据，经市政府研究决定，市财政给予公司财政补贴人民币700万元，计入“补贴收入”科目，由公司享有和支配。公司将按照有关会计制度进行帐务处理。
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2005-04-23
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-10-18
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公布诉讼事项的公告，停牌一小时 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600753)“ST冰熊”
河南冰熊保鲜设备股份有限公司曾于2004年3月11日在《上海证券报》披露
了河南省经济技术开发公司对公司的起诉书及河南省郑州市中级人民法院对此案
的判决情况。
近日，公司接到河南省郑州市中级人民法院(2004)郑执字第132号、133号执
行通知书，宣布上述判决已经发生法律效力，并责令公司在7日内履行有关法律
义务，偿还借款及利息共计563.57万元。
(600753)“ST冰熊”公布股票交易异常波动公告
河南冰熊保鲜设备股份有限公司股票价格于2004年10月13日至15日已连续三
个交易日达到跌幅限制，根据有关规定，公司董事会特提醒广大投资者注意防范
投资风险。目前公司经营情况正常，公司没有应披露而未披露的重大事项。
(600753)“ST冰熊”
河南冰熊保鲜设备股份有限公司曾于2004年3月11日在《上海证券报》披露
了河南省经济技术开发公司对公司的起诉书及河南省郑州市中级人民法院对此案
的判决情况。
近日，公司接到河南省郑州市中级人民法院(2004)郑执字第132号、133号执
行通知书，宣布上述判决已经发生法律效力，并责令公司在7日内履行有关法律
义务，偿还借款及利息共计563.57万元。
(600753)“ST冰熊”公布股票交易异常波动公告
河南冰熊保鲜设备股份有限公司股票价格于2004年10月13日至15日已连续三
个交易日达到跌幅限制，根据有关规定，公司董事会特提醒广大投资者注意防范
投资风险。目前公司经营情况正常，公司没有应披露而未披露的重大事项。
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2004-09-25
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公布诉讼事项的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600753)“ST冰熊”
加西贝拉压缩机有限公司为河南冰熊保鲜设备股份有限公司冰箱压缩机供货
商。截止2003年9月30日，公司共欠其货款10584517.05元。
因公司未及时付款，加西贝拉压缩机有限公司于2004年8月30日向嘉兴市中
级人民法院提起诉讼，请求法院判令公司支付上述货款及逾期利息。嘉兴市中级
人民法院于2004年9月10日发出有关《应诉通知书》，并立案审理。
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2004-08-21
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2004年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600753)“ST冰熊”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 391,761,923.33 396,367,766.93
股东权益(不含少数股东权益) 96,023,679.25 101,325,436.85
每股净资产 0.75 0.79
调整后的每股净资产 0.66 0.68
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入(母公司) 23,382,431.90 67,572,172.44
净利润 -5,509,690.63 2,442,955.94
扣除非经常性损益后的净利润 -5,828,921.69 2,423,332.90
每股收益 -0.04 0.02
净资产收益率(%) -5.74 2.19
经营活动产生的现金流量净额 1,142,352.29 -7,557,841.01
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2004-02-04
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[20034预亏](600753) ST 冰 熊：预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 预亏公告
2003年度河南冰熊保鲜设备股份有限公司经营情况与上年相比未有明显好转，
市场竞争仍很激烈，非典和公司股权变更对经营有一定影响。根据公司财务部门测
算，预计2003年度将发生亏损，具体金额将在年度报告中详细披露。敬请广大投资
者注意和防范投资风险。
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2003-12-05
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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河南冰熊保鲜设备股份有限公司股票2003年12月2日至12月4日连续三个交易日达
到跌幅限制，根据有关规定，公司董事会特提醒广大投资者注意防范投资风险。
目前公司经营情况正常，有关公司股权变更事项均已及时如实披露。公司没有应
披露而未披露的重大事项 |
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2004-04-16
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-11-21
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公布公告 |
上交所公告，股权转让 |
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商丘市天祥商贸有限公司通过公开拍卖取得的原由河南冰熊集团有限公司持
有的河南冰熊保鲜设备股份有限公司股份2500万股，过户手续已于2003年11月19
日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
以上股权变更后，持有公司5%以上股份的股东持股情况为：重庆国际信托投
资有限公司(受重庆智业集团有限公司委托)持有公司社会法人股3584万股，占总
股本28%，为公司第一大股东；河南冰熊集团有限公司持有公司国有法人股3516万
股，占总股本27.47%，为第二大股东；商丘市天祥商贸有限公司持有公司社会法
人股2500万股，占总股本的19.53%，为第三大股东 |
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2003-12-26
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召开公司2003年第二次临时股东大会，上午9时,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 河南冰熊保鲜设备股份有限公司第三届董事会第四次会议于2003年11月25日以通讯表决的方式召开,会议应出席董事7人,实际出席董事7人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。本次会议一致同意通过了如下决议：
一、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》。
原公司章程第一百零五条董事会由8名董事组成,其中独立董事3名,设董事长一人；修改为第一百零五条董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,设董事长一名,必要时可以设副董事长一名。本议案提交2003年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司第三届董事会四名董事、一名独立董事辞职的议案》。
因工作变动,史进兵先生辞去董事、董事长职务；卢广华、韩飞、吕尊鸿先生辞去董事职务；独立董事孙海鸣先生因工作繁忙,申请辞去独立董事职务。
此议案需提请2003年第二次临时股东大会审议批准。
三、审议通过了《关于增选公司第三届董事会五名董事的议案》。审议通过了增补马军、石钢、马德伟、唐学锋、杨鹤先生为公司三届董事会董事的议案(董事候选人简历见附件一；提名、任免董事的独立董事意见见附件二)。
此议案需提请2003年第二次临时股东大会审议批准。
四、审议通过同意卢广华先生辞去总经理,程剑鸣辞去副总经理职务的议案。聘任曹家福先生为公司总经理,陈伯富先生为公司副总经理,杨鹤为公司财务总监(新任高管人员简历见附件三,解聘、聘任高管人员的独立董事意见见附件四)。
五、审议通过了《关于推荐高大勇先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。
本公司董事会经过考察并经本人同意,推荐高大勇先生为公司第三届独立董事候选人,其独立董事的资格和独立性的有关材料需报中国证监会审核批准,并提请公司2003年第二次临时股东大会审议通过。独立董事候选人简历及独立董事提名人声明、独立董事候选人声明见附件五)。
六、审议通过了《关于的议案》。有关具体事项通知如下：
1、会议召开时间和地点
(1)、会议召开时间：2003年12月26日(星期五)上午9时。
(2)、会议地点：河南省民权县府后街22号公司会议室
(3)、会议以现场召开方式进行。
2、会议审议的内容：
(1)、审议《关于修订公司章程部分条款的议案》；
(2)、审议《关于公司第三届董事会四名董事、一名独立董事辞职的议案》；
(3)、审议《关于增选公司第三届董事会五名董事的议案》；
(4)、审议《关于推荐高大勇先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》；
(5)、审议《关于公司三届监事会三名监事辞职及增选三名监事的议案》。
3、出席会议对象：
(1)、公司董事、监事、其他高级管理人员；
(2)、凡在2003年12月19日(星期五)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东,均有权出席本公司2003年第二次临时股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
4、会议登记方法：
股东需持本人身份证、股东帐户卡；代理人需持本人身份证、股东授权委托书及委托人股东帐户卡；法人股股东代表需持本人身份证、法人股东单位证明和法定代表人授权委托书(见附件),于2003年12月24日至25日上午9时至下午5时到公司董事会秘书办公室登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
5、其他事项
(1)、联系方法：
公司董事会秘书办公室地址：河南省民权县府后街22号
公司邮政编码：476800
联系电话：0370-8585007(8585698)
传真：0370-8551431
联系人：赵正峰
(2)参加会议股东食宿及交通费用自理。
河南冰熊保鲜设备股份有限公司董事会
2003年11月25日
附件(可以复制)
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人参加河南冰熊保鲜设备股份有限公司2003年第二次临时股东大会,并行使表决权。
委托人签名：身份证号码：
委托人持股数量：股东账号：
受托人签名：身份证号码：
受托日期：
附件一：
董事候选人简历
马军：男,1966年2月生,大学本科学历,曾任徐州矿山设备厂研究所所长,徐州矿山设备厂技术科科长,重庆银星智业(集团)有限公司常务副总裁。
石钢：男,1966年4月生,大学本科学历,曾任腾龙集团有限公司总裁秘书、公共事务部经理,海南寰岛实业股份有限公司证券部副经理,现为重庆银星智业(集团)有限公司总裁助理。
杨鹤：男,1966年2月生,大学本科学历,曾任中国农业银行重庆市分行直属支行信贷科副科长,中国农业银行重庆市渝中支行业务部经理,现任商丘市天祥商贸有限公司副总经理。
唐学锋：男,现年40岁,中共党员,经济学博士,曾任重庆国际实业投资有限公司总经理,重庆西源凸轮轴有限公司董事长,现任商丘市天祥商贸有限公司副总经理。
马德伟：男,1963年12月生,大学本科学历,中共党员,曾任河南省,民权县委秘书、河南省冷柜厂副厂长、本公司董事、党委书记、监事会召集人。现任冰熊集团副总经理。
附件二：
河南冰熊保鲜设备股份有限公司独立董事
关于对提名、任免董事人选的独立意见
本人作为河南冰熊保鲜设备股份有限公司独立董事,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定,现对公司第三届董事会四次会议提名、任免董事人选事项发表以下独立意见：
1、根据第三届董事会四次会议决议,提名马军、石钢、马德伟、唐学锋、杨鹤先生为董事候选人,提名程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。
2、根据董事会提供的被提名人简历,被提名人具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力,能够胜任相关职责的要求,其任职资格均符合《公司章程》、《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定。
综上意见,本人同意公司董事会提名马军、石钢、马德伟、唐学锋、杨鹤先生为董事候选人。
独立董事：孙海鸣刘建中夏善胜
2003年11月25日
附件三：新任高管人员简历
曹家福：男,1959年6月生,本科学历,经济师,曾任重庆江津仁沱供销社历任秘书,副主任,重庆江津再生资源总公司副总经理兼建材厂厂长,成都广益饲料科技有限公司总经理；现任重庆银星(涪陵)实业有限公司总经理。
陈伯富：男,1962年1月生,本科学历,经济师,曾任重庆电冰箱总厂厂长助理,重庆扬子江机电开发公司任经理,重庆建设隆鑫摩托车有限公司总经理助理；现任重庆富伟制冷设备厂厂长。
附件四：
河南冰熊保鲜设备股份有限公司独立董事
关于对聘任公司高级管理人员的独立意见
本人作为河南冰熊保鲜设备股份有限公司独立董事,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定,现对公司第三届董事会四次会议解聘、聘任公司总经理等高级管理人员事项发表以下独立意见：
1、公司第三届董事会四次会议决定聘任曹家福先生为公司总经理,陈伯富先生为公司副总经理,杨鹤为公司财务总监,聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。
2、根据董事会提供的被提名人简历,被提名人具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力,能够胜任相关职责的要求,其任职资格均符合《公司章程》、《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定。
综上意见,本人同意公司董事会聘任曹家福先生为公司总经理,陈伯富先生为公司副总经理,杨鹤为公司财务总监。
独立董事：孙海鸣刘建中夏善胜
2003年11月25日
附件五：独立董事候选人简历及独立董事提名人声明、独立董事候选人声明
独立董事候选人简历：
高大勇：男,1963年5月生,硕士学位,曾任华夏证券重庆分公司财务部经理,资阳斯克罗莱涡卷空气压缩机有限公司董事财务总监。现任重庆工学院会计学院副教授。现提名为本公司三届董事会独立董事。
河南冰熊保鲜设备股份有限公司独立董事提名人声明
提名人：河南冰熊保鲜设备股份有限公司董事会,现就提名高大勇为河南冰熊保鲜设备股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与河南冰熊保鲜设备股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任河南冰熊保鲜设备股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合河南冰熊保鲜设备股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在河南冰熊保鲜设备股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括河南冰熊保鲜设备股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：河南冰熊保鲜设备股份有限公司董事会
2003年11月24日于河南省民权县
河南冰熊保鲜设备股份有限公司独立董事候选人声明
声明人高大勇,作为河南冰熊保鲜设备股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与河南冰熊保鲜设备股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括河南冰熊保鲜设备股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：高大勇
2003年11月25日于重庆市
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2003-12-23
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(600753)“ST冰熊”因刊登重要公告，停牌一小时 |
停牌公告 |
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2003-10-27
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2003年第三季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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2003-10-27 08:19 上交所
单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 371958768.55 429987529.68
股东权益(不含少数股东权益) 111554286.83 109045746.47
每股净资产 0.87 0.85
调整后的每股净资产 0.87 0.84
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 -7557841.01 -
每股收益 0.0179 -0.0315
净资产收益率(%) 2.05 -0.040
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.03 -0.035 |
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2003-03-27
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(600753)“ST冰熊”公布公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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河南冰熊保鲜设备股份有限公司今日收到河南省郑州市中级人民法院民事
判决书，对河南中原信托投资有限公司起诉公司欠款纠纷一案判决公司于判决
生效之日起十日内给付中原信托投资有限公司本金1000万元及利息90.69万元。
公司对本案事实无异议，具体款项支付事宜，目前正在协商之中。
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2003-03-11
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(600753)“ST冰熊”公布重大事项公告，停牌一小时 |
上交所公告，股份冻结,诉讼仲裁 |
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河南冰熊保鲜设备股份有限公司近日收到诉状和应诉通知书，该内容为河
南中原信托投资有限公司向河南省郑州市中级人民法院起诉公司欠该公司借款
本金10000000元，利息774241.24元一案，该院予以受理。
公司、河南冰熊集团有限公司、河南中原信托投资有限公司三方于2001年
2月22日签定了保证借款合同，公司向河南中原信托投资有限公司借款壹仟万
元，借款期限10个月，期限自2001年2月22日至2001年12月21日，河南冰熊集团
有限公司承担连带责任保证。因公司拖欠本息引起本次诉讼。
2003年3月10日公司收到河南省郑州市中级人民法院寄来的通知：根据中
原信托投资有限公司的保全申请及有关规定，该院已经冻结了河南冰熊集团有
限公司持有的公司股份1500万股。
目前，该案尚在审理过程中，有可能对公司正常生产经营造成较大影响，
敬请广大投资者注意投资风险。
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2003-02-11
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(600753)“ST冰熊”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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河南冰熊保鲜设备股份有限公司于2003年2月10日召开2003年第一次临时股东
大会，会议审议通过了关于转让公司所持有的北京全球网星科技有限公司49%股权
的议案：同意将公司所持有的全球网星科技有限公司29%股权，计2059万股转让给
天天科技有限公司；同时将下余的20%股权，计1420万股转让给北京志华通达科贸
有限公司。转让价款分别为2670万元和1842万元。
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2003-02-10
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召开2003年第一次临时股东大会，上午10时 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据二届董事会第十九次会议决议,定于2003年 2月 10日召开公司2003年第一次临时股东大会。有关具体事项通知如下：
一、会议召开的时间和地点
1、 会议召开时间：2003年2月10日(星期一)上午10时。
2、 会议地点：河南省民权县冰熊大道1号冰苑宾馆。
3、 会议以现场召开方式进行。
二、 会议审议的内容：
审议《关于转让本公司所持有的北京全球网星科技有限公司49%股权的议案》。
三、出席会议对象：
(1)、公司董事、监事及其他高级管理人员；
(2)、凡在2003年1月24日(星期五)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东,均有权出席会议,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
四、会议登记方法：
股东需持本人身份证、股东帐户卡；代理人需持本人身份证、股东授权委托书及委托人股东帐户卡；法人股股东代表需持本人身份证、法人股东单位证明和法定代表人授权委托书(见附件),于2003年2月8日至9日上午9时至下午5时到公司董事会秘书办公室登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
五、其它事项
1、联系方法：
公司董事会秘书办公室地址：河南省民权县府后街22号
公司邮政编码：476800
联系电话：0370-8585007 0370-8585698
传 真：0370-8551431
联系人：赵政峰
2、 加会议股东食宿及交通费用自理。
河南冰熊保鲜设备股份有限公司董事会
2002年12月31日
附件：(可以复制)
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人参加河南冰熊保鲜设备股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数量： 股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期： |
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