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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-04-08
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(600753)“ST冰熊”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 42998.75 42683.01 0.74
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 10904.57 10484.48 4.01
主营业务收入(万元) 6467.15 10015.85 -35.43
净利润(万元) 413.95 539.08 -23.21
扣除非经常性损益后的净利润(万元) -236.23 535.22 -144.14
每股收益(元) 0.0323 0.04 -19.25
每股净资产(元) 0.85 0.82 3.66
调整后的每股净资产(元) 0.84 0.77 9.09
净资产收益率(%) 3.80 6.14 -38.11
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -2.17 6.1 -135.57
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.10 -0.06 283.33
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2003-05-22
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(600753)“ST冰熊”公布董事会决议及召开股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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河南冰熊保鲜设备股份有限公司于2003年5月20日以通讯表决的方式召开二届
二十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了董事会换届选举的议案。
二、通过了公司章程修正案。
董事会决定于2003年6月21日上午召开公司2002年度股东大会，审议2002年度
利润分配预案等及以上事项。
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2003-05-31
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(600753)“ST冰熊”公布董事会决议公告 |
上交所公告，质押 |
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河南冰熊保鲜设备股份有限公司于2003年5月29日以通讯表决方式召开二届二
十三次董事会，会议审议通过了关于公司用机器设备作抵押物签定最高额抵押合
同的议案：因公司与工商银行民权县支行原签订的借款抵押合同约定有效期满，经
双方协商重新签定合同，以机器设备264台(套)评估价值44236066元，为公司在该
行人民币借款43370000元(其中借款三笔：1075万元于2003年4月24日到期、2000万
元于2003年5月25日到期、2003年6月25日到期2000万元中的1262万元，重新办理期
限1年，月利率为4.8675‰的贷款展期)最高借款余额内提供抵押担保。合同有效期
限自2003年5月29日至2008年5月28日。
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2003-06-21
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召开2002年度股东大会，上午10时 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南冰熊保鲜设备股份有限公司二届董事会第二十二次会议于2003年5月20日以通讯表决的方式召开,会议应到董事和独立董事9人,实到9人,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《董事会换届选举的议案》。
公司第二届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,决定进行换届选举,董事会推选史进兵、卢广华、韩飞、吕尊鸿、孙海鸣、刘建中、夏善胜先生和耿红霞女士为公司第三届董事会董事候选人,其中,孙海鸣、刘建中、夏善胜先生为独立董事候选人。候选董事简历见附件二。
上述独立董事的资格和独立性的有关材料需报中国证监会、中国证监会郑州特派办审核。独立董事提名人声明、独立董事候选人声明见附件三。
此议案提请2002年度股东大会审议。
二、审议通过了《公司章程修正案》。
本公司根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律和有关规定对原章程作出较大修改。会议审议通过了《公司章程修正案》(见附件四)。
此议案提请2002年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于修改河南冰熊保鲜设备股份有限公司独立董事制度的议案》。
原制度第一章第四条 公司设独立董事2名,其中一名具有会计专业资格。本公司聘任的独立董事原则上最多在5家上市公司兼任独立董事,并确保有足够的时间和精力有效地履行在本公司所担任独立董事的职责。修改为第一章第四条 公司设独立董事3名,其中一名具有会计专业资格。本公司聘任的独立董事原则上最多在5家上市公司兼任独立董事,并确保有足够的时间和精力有效地履行在本公司所担任独立董事的职责。
四、审议通过了《关于修改河南冰熊保鲜设备股份有限公司董事会议事规则的议案》。
原议事规则第二章第四条 公司董事会由7名董事和2名独立董事组成,设董事长1名。董事长由公司董事会全体董事过半数以上选举和罢免。独立董事由董事会提名,股东大会审议通过后予以聘任。修改为第二章第四条 公司董事会由5名董事和3名独立董事组成,设董事长1名。董事长由公司董事会全体董事过半数以上选举和罢免。独立董事由董事会提名,股东大会审议通过后予以聘任。
五、审议通过了《关于召开公司2002年度股东大会的通知》。
根据河南冰熊保鲜设备股份有限公司二届董事会第二十二次会议决议,定于2003年 6月21日召开公司2002年度股东大会。审议二届董事会第二十次、二十二次会议决议及监事会第十四次会议决议已通过的需提请本次股东大会表决的议案(以下会议审议内容中的1、2、3、4、5、6、8项,刊登在2003年4月8日的上海证券报上)。有关具体事项通知如下：
(一)会议召开的时间和地点
1、会议召开时间：2003年6月21日(星期六)上午10时。
2、会议地点：河南省民权县冰熊大道1号冰苑宾馆。
3、会议以现场召开方式进行。
(二)会议审议的内容：
1、审议《公司2002年度报告全文及摘要》；
2、审议《董事会工作报告》；
3、审议《公司2002年度监事会报告》；
4、审议《2002年度财务决算报告》；
5、审议《2002年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所及其审计报酬的议案》；
7、审议《董事会换届选举的议案》；
8、审议《监事会改选议案》；
9、审议《公司章程修正案》；
10、审议《关于修改河南冰熊保鲜设备股份有限公司独立董事制度的议案》；
11、审议《关于修改河南冰熊保鲜设备股份有限公司董事会议事规则的议案》。
(三)出席会议对象：
1、公司董事、监事及其他高级管理人员；
2、凡在2003年6月13日(星期五)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东,均有权出席会议,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
四、会议登记方法：
股东需持本人身份证、股东帐户卡；代理人需持本人身份证、股东授权委托书及委托人股东帐户卡；法人股股东代表需持本人身份证、法人股东单位证明和法定代表人授权委托书(见附件一),于2003年6月19日至20日上午9时至下午5时到公司董事会秘书办公室登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
(五)其它事项
1、联系方法：
公司董事会秘书办公室地址：河南省民权县府后街22号
公司邮政编码：476800
联系电话：0370-8585007 0370-8585698
传 真：0370-8551431
联系人：赵正峰
2、会议股东食宿及交通费用自理。
河南冰熊保鲜设备股份有限公司董事会
2003年5月20日
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2003-06-24
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(600753)“ST冰熊”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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河南冰熊保鲜设备股份有限公司于2003年6月21日召开2002年度股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2002年度报告全文及摘要。
二、通过2002年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、续聘北京利安达信隆会计师事务所有限责任公司为公司2003年度审计机构。
四、通过董、监事会换届选举的议案。
五、通过公司章程修正案。
(600753)“ST冰熊”公布董监事会决议公告
河南冰熊保鲜设备股份有限公司于2003年6月21日召开三届一次董、监事会，
会议审议通过如下决议：
一、选举史进兵担任公司第三届董事会董事长。
二、聘任卢广华担任公司总经理；杨平原担任公司董事会秘书、副总经理。
三、聘任赵正峰担任公司证券事务代表。
四、选举孙玉敏为监事会召集人。
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2004-03-11
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诉讼公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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河南冰熊保鲜设备股份有限公司今(3月10日)接到河南省经济技术开发公司对公
司的起诉书以及《河南省郑州市中级人民法院民事裁定书》：公司于1999年9月1日向
河南省经济技术开发公司借款500万元，该笔借款以房产抵押担保。2000年10月30日
到期200万元已归还，2001年10月31日到期300万元未归还。河南省经济技术开发公司
向法院申请判令公司归还300万元及利息44.44万元；用抵押财产偿还欠款；承担诉讼
费用。同时向法院提出财产保全申请，经郑州市中级人民法院民事裁定：冻结公司银
行存款350万元或查封同等价值的财产。
河南省经济技术开发公司于2001年12月27日委托中国光大银行纬五路支行向公司
贷款200万元，并由河南冰熊集团有限公司提供连带责任担保，到期后未归还。河南
省经济技术开发公司向法院申请判令公司归还300万元及利息19.13万元并承担诉讼费
用。同时向法院提出财产保全申请，经郑州市中级人民法院民事裁定：冻结公司、河
南冰熊集团有限公司银行存款220万元或查封同等价值的财产。
以上裁定的执行及以后判决将对公司的生产经营造成一定影响，请广大投资者注
意投资风险 |
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2004-04-30
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拟披露季报，延期披露季报 |
拟披露季报 |
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| 2004-04-29 |
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2004-04-16
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(600753)“ST冰熊”2003年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年 2002年
主营业务收入 81,313,391.31 64,671,473.09
净利润 -8,114,868.94 4,139,501.50
总资产 396,367,766.93 429,987,529.68
股东权益(不含少数股东权益) 101,325,436.85 109,045,746.47
每股收益(摊薄) -0.0636 0.0323
净资产收益率(%,摊薄) -8.04 3.80
每股净资产 0.79 0.85
调整后每股净资产 0.68 0.76
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.05 0.10
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2004-04-16
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(600753)“ST冰熊”公布董监事会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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河南冰熊保鲜设备股份有限公司于2004年4月14日召开三届六次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度报告全文及其摘要。
二、通过2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
以上事项需提请公司2003年年度股东大会审议。
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2004-04-10
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公布公告 |
上交所公告，股权转让 |
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河南冰熊保鲜设备股份有限公司从河南省拍卖行获悉，定于2004年4月9日
对河南冰熊集团公司持有的公司1350万股国有股进行的第二次拍卖，因无人参
加竞拍，再次流拍。
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2004-11-04
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600753)“ST冰熊”
河南冰熊保鲜设备股份有限公司股票价格于2004年11月1日至3日已连续三个
交易日达到涨幅限制。截止目前，公司没有应披露而未披露的重大事项。公司特
提醒广大投资者注意防范投资风险，谨慎决策。
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2004-12-22
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公布公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600753)“ST冰熊”
河南冰熊保鲜设备股份有限公司曾于2002年6月25日在《上海证券报》披露
了河南省商丘市睢阳区财政局诉公司国有股东河南冰熊集团有限公司(下称：集
团公司)欠款纠纷案而冻结了集团公司所持有的公司股权1350万股的公告。
近日，由于股权冻结到期，集团公司未按时履行还款义务，中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司按照河南省高级人民法院协助执行通知书，办理了继
续冻结集团公司所持公司国有股1350万股(占公司总股本的10.5%，占其所持公司
股份总数的38.4%)的手续，期限自2004年12月20日至2005年6月19日。
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2005-02-03
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公布公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600753)“ST冰熊”
河南冰熊保鲜设备股份有限公司曾于2004年2月28日在《上海证券报》披露
了河南省高级人民法院因中国信达资产管理公司郑州办事处与公司国有股东河南
冰熊集团有限公司(下称：集团公司)债务担保纠纷一案而冻结了集团公司所持有
的公司股权1858万股的公告。
近日，由于股权冻结到期，集团公司未按时履行还款义务，中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司按照河南省高级人民法院协助执行通知书，办理了继
续冻结集团公司所持公司国有股1858万股(占公司总股本的14.5%，占其所持公司
股份总数的52.8%)的手续，期限自2005年2月1日至2005年8月1日。
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2005-01-29
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[20044预盈](600753) ST冰熊：公布业绩预告公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600753)“ST冰熊”公布业绩预告公告
经河南冰熊保鲜设备股份有限公司财务部门测算，2004年度公司业绩将会不
亏损，但盈利金额微小(上年同期净利润为-8144868.94元)，最终结果以会计师
审计为准。
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2003-11-19
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2003.11.19是ST冰 熊(600753)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 股权转让 |
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2004-06-24
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公布公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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河南冰熊保鲜设备股份有限公司曾于2002年6月25日在《上海证券报》披露了河南
省商丘市睢阳区财政局诉河南冰熊集团有限公司(公司国有股东，下称：集团公司)欠
款纠纷案而冻结了集团公司所持有的公司股权1350万股的公告。
近日，由于股权冻结到期，集团公司未按时履行还款义务，中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司按照河南省高级人民法院协助执行通知书，办理了继续冻结集
团公司所持公司国有股1350万股(占公司总股本的10.5%，占其所持公司股份总数的
38.4%)的手续，期限自2004年6月22日至2004年12月21日 |
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2004-06-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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河南冰熊保鲜设备股份有限公司于2004年6月29日召开三届九次董事会，会
议审议同意公司证券事务代表赵正峰辞去现任职务，并委任郑若愚担任公司证券
事务代表。
河南冰熊保鲜设备股份有限公司于2004年6月29日召开2003年度股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度报告全文及其摘要。
二、通过2003年度利润分配方案。
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2004-08-21
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-03
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公布涉及诉讼公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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河南冰熊保鲜设备股份有限公司曾于2004年4月30日披露了湖北省黄石市中
级人民法院对于公司欠湖北黄石东贝电器股份有限公司货款一案的裁决情况。目
前此案进展情况如下：
湖北省黄石市中级人民法院于2004年7月22日做出判决，判定公司在判决生
效之日起十天内偿还湖北黄石东贝电器股份有限公司货款732.6万元及逾期利息。
另外，河南冰熊冷藏汽车有限公司对此案负有连带清偿责任。
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1996-09-19
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首发A股，发行数量：2000万股，发行价:5.18元/股，新股申购款解冻日，发行方式：网上定价发行 |
新股申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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1996-09-27
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首发A股，发行数量：2000万股，发行价:5.18元/股，新股上市，发行方式：网上定价发行 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1996-09-16
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首发A股，发行数量：2000万股，发行价:5.18元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：冰熊股份，发行方式：网上定价发行 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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1996-09-18
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首发A股，发行数量：2000万股，发行价:5.18元/股，新股中签率公告日，发行方式：网上定价发行 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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1996-09-18
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首发A股，发行数量：2000万股，发行价:5.18元/股，新股发行结果公告日，发行方式：网上定价发行 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2003-09-18
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股东公布声明 |
上交所公告，股权转让 |
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重庆银星智业(集团)有限公司已委托重庆国际信托投资有限公司与北
京同达志远网络系统工程有限公司订立协议，拟间接受让后者持有的河南
冰熊保鲜设备股份有限公司(简称：ST冰熊)3584万股社会法人股。此项受
让的有关信息已公告，股份过户手续尚未办理完毕，此项受让完成后，重
庆银星智业(集团)有限公司仅为ST冰熊的第二大股东，故重庆银星智业(集
团)有限公司未曾考虑ST冰熊的重组方案。现因ST冰熊第一大股东的部分股
份被司法拍卖，重庆银星智业(集团)有限公司在间接受让上述股份后可能成
为ST冰熊的间接第一大股东。为此，重庆银星智业(集团)有限公司声明：
如果重庆银星智业(集团)有限公司成为ST冰熊的间接第一大股东或实际
控制人，重庆银星智业(集团)有限公司将与其他大股东积极协商，及时确定
切实可行的资产重组方案并实施 |
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2003-10-16
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公告，停牌一小时 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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河南冰熊保鲜设备股份有限公司2003年10月14日接到《江西省景德镇市中级人民
法院查封令》。查封令通知：因与华意压缩机股份有限公司买卖纠纷一案，查封公司
所有的全部冰柜生产线及所属厂房，并查封公司库存冰熊牌冷柜2000台。截止目前，
此查封令尚未实际执行。如被执行，将对公司的生产经营造成较大影响 |
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2003-09-17
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股东公布持股变动报告书 |
上交所公告，股权转让 |
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2003年9月10日，河南省天信拍卖有限公司受河南省郑州市中级人民
法院委托，对因借款纠纷被河南省郑州市中级人民法院冻结的河南冰熊集
团有限公司所持有的2500万股河南冰熊保鲜设备股份有限公司(下称：ST
冰熊)国有法人股依法进行公开拍卖，商丘市天祥商贸有限公司以17300000
元人民币金额竞买成交。
本次竞买过户完成后，商丘市天祥商贸有限公司将持有ST冰熊2500万
股社会法人股，占总股本19.53125%而成为ST冰熊的第三大股东 |
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2003-09-12
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国有法人股权拍卖结果的公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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河南冰熊保鲜设备股份有限公司在2003年9月11日收到河南省天信拍卖有
限公司成交确认书，公司第一大股东河南冰熊集团有限公司所持有的国有法
人股权6016万股中的2500万股(占公司股权总数的19.53%)已于2003年9月10日
由河南省天信拍卖有限公司以每股0.692元的价格拍卖成交，总成交金额为1730
万元。
受买方为南丘市天祥商贸有限公司，股权过户后，商丘市天祥商贸有限公
司将成为公司的第三大股东。
在已披露的公司第二大股东北京同达志远网络系统工程有限公司向重庆国
际信托投资有限公司转让所持有的公司3584万股社会法人股，目前，股权过户
手续尚未完成。
当以上社会法人股权转让和国有法人股权拍卖过户完成后，公司前三大股
东依次为：
重庆国际信托投资有限公司持有公司社会法人股为28%；河南冰熊集团有限
公司持有公司国有法人股为27.47%；商丘市天祥商贸有限公司持有公司社会法人
股为19.53%。
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2003-10-17
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公告 |
上交所公告，股权转让 |
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河南冰熊保鲜设备股份有限公司于2003年8月20日在《上海证券报》了公司
第二大股东北京同达志远网络系统工程有限公司(简称：同达志远)向重庆国际信托
投资有限公司(简称：重庆国信)转让社会法人股事宜。
上述股权转让事宜同达志远与重庆国信在2003年10月15日在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司办理了股权过户手续。至此，公司总股本仍为12800万股，
其中，重庆国信持有公司法人股3584万股，占公司总股本的28%，为公司第二大股东；
同达志远不持有公司股权。
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2004-04-30
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，借款,诉讼仲裁 |
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| (600753)“ST冰熊”
河南冰熊保鲜设备股份有限公司于2004年4月28日以通讯方式召开三届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第一季度报告。
二、通过向中国工商银行民权支行申请贷款的议案：同意向中国工商银行民权支行办理人民币5072万元(先还后贷)的流动资金借款手续，并由2003年(民权)第0003号《最高额抵押合同》的资产作抵押。
(600753)“ST冰熊”公布涉及诉讼公告
河南冰熊保鲜设备股份有限公司(下称：第一被告)于2004年4月28日接到《湖北省黄石市中级人民法院民事裁定书》。其主要内容如下：
第一被告欠黄石东贝电器股份有限公司(下称：原告)货款一案，河南冰熊冷藏汽车有限公司(下称：第二被告)在此案中提供了连带责任保证。因被告没有履行供货合同中所欠原告7326436.1元货款的付款义务，原告于2003年12月10日向湖北省黄石市中级人民法院起诉。法院受理此案并于2004年4月8日裁定如下：冻结第一被告、第二被告银行存款1080万元或查封、扣押同等价值财产。
公司请广大投资者注意投资风险。
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2004-04-30
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600753)“ST冰熊”
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 388,584,037.36 396,367,766.93
股东权益(不含少数股东权益) 100,116,588.35 101,325,436.85
每股净资产 0.78 0.79
调整后的每股净资产 0.68 0.68
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 2,201,364.24 2,201,364.24
每股收益 -0.009 -0.009
净资产收益率(%) -1.21 -1.21
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