| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-05-27
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公布董事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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| (600753)“ST冰熊”
河南冰熊保鲜设备股份有限公司于2005年5月26日召开三届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修订公司章程的议案。
二、通过续聘北京利安达信隆会计师事务所为公司2005年度财务审计机构的议案。
董事会决定于2005年6月27日上午召开2004年度股东大会，审议以上及2004年度利润分配预案等事项 |
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2005-05-27
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-27 |
召开股东大会 |
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| 河南冰熊保鲜设备股份有限公司2004年度股东大会会议通知
(一)会议召开的时间、地点、表决方式
1、会议召开时间：2005年6月27日(星期一)上午10时。
2、会议地点：河南省商丘市神火大道99号悦华大酒店25楼会议室 。
3、表决方式：现场投票表决。
(二)会议内容：
1、审议《关于公司2004年度报告全文及摘要的议案》；
2、审议《关于2004年度董事会报告的议案》；
3、审议《关于2004年度监事会报告的议案》；
4、审议《关于2004年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于2004年度利润分配的议案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《关于修订公司章程的议案》；
8、审议《关于修订股东大会议事规则的议案》；
9、审议《关于修订董事会议事规则的议案》；
10、审议《关于修订独立董事工作制度的议案》；
(三)出席会议对象：
1、2005年6月20日(星期一)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。
2、公司董事、监事及其他高级管理人员、公司聘请的会计师事务所负责人、会议见证律师。
(四)会议登记方法：
流通股股东需持本人身份证、股东账户卡；代理人需持本人身份证、股东授权委托书及委托人股东账户卡；法人股股东代表需持本人身份证、授权委托书(见附件),于2005年6月25日、26日上午9时至下午5时到公司董事会秘书办公室登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
(五)其它事项
1、联系方法：
公司董事会秘书办公室地址：河南省民权县府后街22号
悦华大酒店会议室地址：商丘市神火大道99号
公司邮政编码：476800
联系电话：0370-8585007 0370-2732866
传 真：0370-8551431
联系人：郑若愚
2、参会股东食宿及交通费用自理。
河南冰熊保鲜设备股份有限公司董事会
2005年5月26日
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2005-05-10
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600753)“ST冰熊”
河南冰熊保鲜设备股份有限公司股票价格于2005年4月28日、29日和5月9日已连续三个交易日达到跌幅限制，根据有关规定，公司董事会特提醒广大投资者注意防范投资风险。
中国证监会于去年11月正式受理公司资产重组方案(详见2004年10月30日《上海证券报》)，经两次补充修正，截止目前尚在等待批复。由于方案获批后公司主业将会转变，目前公司冷柜的批量生产已经停止，其它情况正常，没有应披露而未披露的重大事项 |
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2005-04-28
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[20052预亏](600753) ST冰熊：公布业绩预告公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600753)“ST冰熊”公布业绩预告公告
根据河南冰熊保鲜设备股份有限公司目前的生产经营状况，预计2005年上半年业绩仍将亏损(上年同期净利润为-5509690.63元) |
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2005-04-28
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600753)“ST冰熊”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 379,985,355.27 380,322,903.54
股东权益(不含少数股东权益) 105,636,906.77 107,765,619.37
每股净资产 0.83 0.84
调整后的每股净资产 0.77 0.77
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -407,605.99 -407,605.99
每股收益 -0.017 -0.017
净资产收益率(%) -2.10 -2.10 |
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2005-04-27
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600753)“ST冰熊”
河南冰熊保鲜设备股份有限公司股票价格于2005年4月22日、25日、26日已连续三个交易日达到跌幅限制，根据有关规定，公司董事会特提醒广大投资者注意防范投资风险。
目前公司经营情况正常，公司没有应披露而未披露的重大事项 |
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2005-04-23
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600753)“ST冰熊”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 380,322,903.54 396,367,766.93
股东权益 107,765,619.37 101,325,436.85
每股净资产 0.84 0.79
调整后的每股净资产 0.77 0.68
2004年 2003年
主营业务收入 48,652,951.52 81,913,391.31
净利润 1,098,670.38 -8,144,868.94
每股收益(全面摊薄) 0.0086 -0.0636
净资产收益率(全面摊薄、%) 1.02 -8.04
每股经营活动产生的现金流量净额 0.012 -0.05
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2005-04-23
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600753)“ST冰熊”
河南冰熊保鲜设备股份有限公司于2005年4月21日以通讯表决方式召开三届十四次董事会及三届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
以上事项提请2004年年度股东大会审议 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-28 |
拟披露季报 |
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1999-12-15
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1999年中期分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4登记日 ，1999-12-21 |
登记日，分配方案 |
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1999-12-15
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1999年中期分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4红利发放日 ，1999-12-23 |
红利发放日，分配方案 |
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1999-12-15
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1999年中期分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4除权日 ，1999-12-22 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-03-12
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1996年年度送股，10送1登记日 ，1998-03-17 |
登记日，分配方案 |
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1998-03-12
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1996年年度送股，10送1送股上市日 ，1998-03-18 |
送股上市日，分配方案 |
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1998-03-12
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1996年年度转增，10转增5登记日 ，1998-03-17 |
登记日，分配方案 |
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1998-03-12
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1996年年度转增，10转增5转增上市日 ，1998-03-18 |
转增上市日，分配方案 |
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1998-03-12
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1996年年度转增，10转增5除权日 ，1998-03-18 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-03-12
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1996年年度转增，10转增5登记日 ，1998-03-17 |
登记日，分配方案 |
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1998-03-12
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1996年年度送股，10送1送股上市日 ，1998-03-18 |
送股上市日，分配方案 |
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1998-03-12
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1996年年度送股，10送1除权日 ，1998-03-18 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-03-12
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1996年年度送股，10送1登记日 ，1998-03-17 |
登记日，分配方案 |
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1998-03-12
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1996年年度转增，10转增5转增上市日 ，1998-03-18 |
转增上市日，分配方案 |
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1998-03-12
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1996年年度转增，10转增5除权日 ，1998-03-18 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-03-12
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1996年年度送股，10送1除权日 ，1998-03-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-25
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600753)“ST冰熊”
河南冰熊保鲜设备股份有限公司股票价格于2004年10月20日至22日已连续三
个交易日达到跌幅限制，根据有关规定，公司董事会特提醒广大投资者注意防范
投资风险。目前公司经营情况正常，公司没有应披露而未披露的重大事项。
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2004-10-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-30
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
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| (600753)“ST冰熊”
河南冰熊保鲜设备股份有限公司于2004年10月27日以通讯表决方式召开三届
十三次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于与商丘银商控股有限责任公司(下称：银商控股)进行资产置换
的议案：
公司本次拟置换给银商控股的资产和负债为公司的部分应收帐款、存货、固
定资产(建筑物、设备)、土地使用权、流动负债；公司本次拟置入的资产和负债
为银商控股 “东方世家”项目的部分土地使用权、在建工程、应付帐款。双方
经协商，以有关评估值为基础，将置出资产作价确定为3031.19万元，将置入资
产作价确定为3008.11 万元。
二、通过关于将公司部分资产出售给河南冰熊集团有限公司(下称：冰熊集
团)的议案：本次出售给冰熊集团的资产和负债为公司的部分应收帐款、存货和
流动负债。经双方协商，本次出售的标的资产的价格确定为0.72万元。
三、通过关于接受东宏实业(重庆)有限公司(下称：东宏实业)赠与资产的议
案：本次东宏实业拟赠与给公司的资产是其所合法持有的雅佳置业60%股权，目
标股权在以2004年9月30日为评估基准日的评估值为3074.25万元。
四、通过《公司重大资产出售、置换与赠与报告书》(草案) 。
以上议案尚需获得中国证监会审核同意以及公司股东大会批准方可实施，公
司将于中国证监会审核同意后发布关于召开公司2004年第一次临时股东大会有关
事宜的通知。
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2004-10-21
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600753)“ST冰熊”
河南冰熊保鲜设备股份有限公司于2004年10月19日以通讯表决方式召开三届
十一次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于股权资产及债务转让的议案：公司与第二大股东河南省冰熊集
团有限公司(持有公司27.47%股份，共3516万股，下称：冰熊集团)于2004年10月
18日签署《股权、债务转让协议》，公司将所持有的河南冰熊冷藏汽车有限公司
(下称：冷藏汽车公司)25%的股权作价1723.95万元与公司对冷藏汽车公司的负债
1723.95万元同时转让给冰熊集团。
二、同意侯新春辞去公司副总经理职务。
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2004-10-23
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2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600753)“ST冰熊”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 394,246,167.88 396,367,766.93
股东权益(不含少数股东权益) 96,132,980.60 101,325,436.85
每股净资产 0.75 0.79
调整后的每股净资产 0.66 0.68
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 1,701,890.47
每股收益 0.001 -0.042
净资产收益率(%) 0.11 -5.61
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2003-04-08
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(600753)“ST冰熊”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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河南冰熊保鲜设备股份有限公司于2003年4月5日召开二届二十次董事会及
二届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、公司2002年度报告全文及摘要。
二、2002年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、关于续聘北京利安达信隆会计师事务所有限责任公司为公司2003年度
审计机构的议案。
四、关于解聘证券事务代表的议案。
五、通过了监事会换届改选的议案。
以上有关议案提请公司2002年度股东大会审议。
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2003-04-08
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(600753)“ST冰熊”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 42998.75 42683.01 0.74
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 10904.57 10484.48 4.01
主营业务收入(万元) 6467.15 10015.85 -35.43
净利润(万元) 413.95 539.08 -23.21
扣除非经常性损益后的净利润(万元) -236.23 535.22 -144.14
每股收益(元) 0.0323 0.04 -19.25
每股净资产(元) 0.85 0.82 3.66
调整后的每股净资产(元) 0.84 0.77 9.09
净资产收益率(%) 3.80 6.14 -38.11
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -2.17 6.1 -135.57
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.10 -0.06 283.33
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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