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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-05-25
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关于公司股东增持公司股份计划实施进展的公告 |
上交所公告 |
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(600753)“东方银星”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-25/600753_20170525_1.pdf
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2017-05-22
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关于变更会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600753)“东方银星”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-20/600753_20170520_4.pdf
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2017-05-22
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第六届董事会第二十六次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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河南东方银星投资股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于2017年5月19日召开,会议审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》、《关于注销香港子公司的议案》、《关于改聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务报告审计机构的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-20/600753_20170520_1.pdf
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2017-05-22
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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河南东方银星投资股份有限公司董事会决定于2017年6月9日14点00分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《公司2016年年度报告全文及摘要》、《2016年度利润分配预案及资本公积金转增股本议案》、《关于改聘会计师事务所议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-20/600753_20170520_3.pdf
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2017-05-20
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第六届董事会第二十六次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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河南东方银星投资股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于2017年5月19日召开,会议审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》、《关于注销香港子公司的议案》、《关于改聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务报告审计机构的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-20/600753_20170520_1.pdf
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2017-05-20
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关于变更会计师事务所的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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(600753)“东方银星”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-20/600753_20170520_4.pdf
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2017-05-20
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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河南东方银星投资股份有限公司董事会决定于2017年6月9日14点00分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《公司2016年年度报告全文及摘要》、《2016年度利润分配预案及资本公积金转增股本议案》、《关于改聘会计师事务所议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-20/600753_20170520_3.pdf
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2017-05-20
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召开2016年度股东大会，停牌一天 ，2017-06-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2016年年度报告全文及摘要》
2 《公司2016年度董事会工作报告》
3 《公司2016年度监事会工作报告》
4 《公司2016年度独立董事述职报告》
5 《公司2016年度财务决算报告》
6 《2016 年度利润分配预案及资本公积金转增股本议案》
7 《关于改聘会计师事务所议案》 |
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2017-05-16
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关于办公地址及联系方式变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600753)“东方银星”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-16/600753_20170516_1.pdf
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2017-04-29
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.0073
加权平均净资产收益率(%) -0.66
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/600753_2017_1.pdf
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2017-04-22
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关于完成法定代表人工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600753)“东方银星”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-22/600753_20170422_1.pdf
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2017-04-19
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关于对中国证监会河南监管局《关于对东方银星的监管关注函》相关问题说明的公告 |
上交所公告 |
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(600753)“东方银星”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-19/600753_20170419_1.pdf
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2017-04-18
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关于公司股东股份质押的公告 |
上交所公告 |
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(600753)“东方银星”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-18/600753_20170418_1.pdf
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2017-04-15
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关于选举公司监事会主席的公告 |
上交所公告 |
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(600753)“东方银星”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-15/600753_20170415_2.pdf
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2017-04-15
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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河南东方银星投资股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年4月14日召开,会议审议通过关于补选公司非独立董事的议案、关于补选公司监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-15
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第六届董事会第二十四次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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河南东方银星投资股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2017年4月14日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长暨法定代表人的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于在上海设立全资子公司的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-15
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关于聘任公司总经理的公告 |
上交所公告 |
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(600753)“东方银星”公布
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2017-04-15
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关于在上海设立全资子公司的公告 |
上交所公告 |
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(600753)“东方银星”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2017-04-15
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关于选举公司董事长暨法定代表人的公告 |
上交所公告 |
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(600753)“东方银星”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-15
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第六届监事会第九次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(600753)“东方银星”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-15
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关于职工监事变更的公告 |
上交所公告 |
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(600753)“东方银星”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-15/600753_20170415_4.pdf
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2017-04-15
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关于公司部分高管辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600753)“东方银星”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-15/600753_20170415_5.pdf
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2017-04-07
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关于公司股东增持公司股份计划实施进展的公告 |
上交所公告 |
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(600753)“东方银星”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-07/600753_20170407_1.pdf
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2017-04-06
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第六届董事会第二十三次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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河南东方银星投资股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2017年4月5日召开,会议审议通过《关于上海杰宇<关于提请增加公司2017年第一次临时股东大会临时议案>的复函》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-29 |
拟披露季报 |
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2017-03-30
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关于公司部分非独立董事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600753)“东方银星”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-30/600753_20170330_1.pdf
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2017-03-30
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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河南东方银星投资股份有限公司董事会决定于2017年4月14日14点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于补选公司非独立董事的议案、关于补选公司监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-30
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.020
加权平均净资产收益率(%) 1.86
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-30
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第六届董事会第二十二次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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河南东方银星投资股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2017年3月28日召开,会议审议通过《2016年年度报告(全文及摘要)》、《2016年度利润分配及公积金转增股本的议案》、《关于补选公司非独立董事候选人的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-30
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-04-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00关于补选公司非独立董事的议案
1.01补选梁衍锋先生为公司第六届董事会董事
1.02补选陈君进先生为公司第六届董事会董事
1.03补选王焕青先生为公司第六届董事会董事
1.04补选倪建达先生为公司第六届董事会董事
1.05补选李晓茹女士为公司第六届董事会董事
2.00关于补选公司监事的议案
2.01补选于战勇先生为公司第六届监事会监事
2.02补选颜肃女士为公司第六届监事会监事 |
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2017-03-30
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第六届监事会第八次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(600753)“东方银星”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-30/600753_20170330_4.pdf
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