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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-11-21
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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福建东方银星投资股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年11月20日召开，会议审议通过《关于确认2019年度日常关联交易超额部分及调整2019年度部分日常关联交易预计的议案》、关于增补董事的议案、《独立董事制度》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-21/600753_20191121_1.pdf
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2019-10-30
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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福建东方银星投资股份有限公司董事会决定于2019年11月20日14点00分召开2019年第二次临时股东大会，审议《关于确认2019年度日常关联交易超额部分及调整2019年度部分日常关联交易预计的议案》、《关联交易管理制度》、关于补选部分董事会非独立董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年11月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年11月20日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/600753_20191030_13.pdf
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2019-10-30
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关于补选部分董事会非独立董事及聘任董事会秘书的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600753)“东方银星”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/600753_20191030_10.pdf
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2019-10-30
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第七届董事会第九次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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福建东方银星投资股份有限公司第七届董事会第九次会议于2019年10月29日召开，会议审议通过《2019年第三季度报告》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于确认2019年度日常关联交易超额部分及调整2019年度部分日常关联交易预计的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/600753_20191030_1.pdf
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2019-10-30
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-11-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于确认2019年度日常关联交易超额部分及调整2019年度部分日常关联交易预计的议案》
2 《关联交易管理制度》
3 《对外担保管理制度》
4 《独立董事制度》
5 《对外投资管理制度》
6.00 关于补选部分董事会非独立董事的议案
6.01 《补选邢宝华先生为公司第七届董事会董事》
6.02 《补选周敏先生为公司第七届董事会董事》 |
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2019-10-30
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-11-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于确认2019年度日常关联交易超额部分及调整2019年度部分日常关联交易预计的议案》
2 《关联交易管理制度》
3 《对外担保管理制度》
4 《独立董事制度》
5 《对外投资管理制度》
6.00 关于补选部分董事会非独立董事的议案
6.01 《补选邢宝华先生为公司第七届董事会董事》
6.02 《补选周敏先生为公司第七届董事会董事》
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2019-10-30
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2019年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.108
加权平均净资产收益率(%) 7.32
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/600753_2019_3.pdf
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2019-10-30
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关于确认2019年度日常关联交易超额部分及调整2019年度部分日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600753)“东方银星”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/600753_20191030_11.pdf
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2019-10-19
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关于董事会秘书辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600753)“东方银星”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-10-11
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关于公司股东股票质押式回购交易展期回购的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600753)“东方银星”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-11/600753_20191011_1.pdf
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2019-09-26
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拟披露季报 ，2019-10-30 |
拟披露季报 |
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2019-08-23
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.064
加权平均净资产收益率(%) 4.37
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-23
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关于董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600753)“东方银星”公布
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2019-08-23
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关于办公地址变更与网址信息的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600753)“东方银星”公布
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2019-07-13
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关于参加2019年福建辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600753)“东方银星”公布
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2019-07-11
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2019年半年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(600753)“东方银星”公布
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2019-07-06
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关于为全资子公司提供担保进展情况的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600753)“东方银星”公布
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2019-07-06
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关于董事及高管辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600753)“东方银星”公布
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-23 |
拟披露中报 |
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2019-06-25
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关于参加2019年河南上市公司网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600753)“东方银星”公布
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2019-06-25
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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福建东方银星投资股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月24日召开，会议审议通过《2018年年度报告（全文及摘要）》、《关于修订<公司章程>的议案》、《2018年度利润分配及公积金转增股本的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-14
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关于召开2018年年度股东大会提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600753)“东方银星”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-01
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第七届监事会第五次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(600753)“东方银星”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-01
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关于修改公司章程及相关议事规则的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600753)“东方银星”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-01
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2018年年度报告(全文及摘要)》
2 《2018年度董事会工作报告》
3 《2018年度监事会工作报告》
4 《2018年度财务决算报告》
5 《2018年度利润分配及公积金转增股本的议案》
6 《2018年度独立董事述职报告》
7 《关于修订<公司章程>的议案》
8 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
9 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
10 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 |
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2019-06-01
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2018年年度报告(全文及摘要)》
2 《2018年度董事会工作报告》
3 《2018年度监事会工作报告》
4 《2018年度财务决算报告》
5 《2018年度利润分配及公积金转增股本的议案》
6 《2018年度独立董事述职报告》
7 《关于修订<公司章程>的议案》
8 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
9 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
10 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
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2019-06-01
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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福建东方银星投资股份有限公司董事会决定于2019年6月24日14点00分召开2018年年度股东大会，审议《2018年年度报告（全文及摘要）》、《2018年度利润分配及公积金转增股本的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年6月24日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年6月24日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-01/600753_20190601_9.pdf
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2019-06-01
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第七届董事会第七次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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福建东方银星投资股份有限公司第七届董事会第七次会议于2019年5月31日召开，会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-01/600753_20190601_1.pdf
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2019-05-14
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关于公司变更名称及注册地址完成工商登记变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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近日，河南东方银星投资股份有限公司完成了工商变更登记手续，并取得了福州市市场监督管理局换发的营业执照，其中变更后的公司名称：福建东方银星投资股份有限公司。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-14/600753_20190514_1.pdf
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2019-05-11
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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河南东方银星投资股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年5月10日召开，会议审议通过《关于公司2019年对外担保预计的议案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》、《关于公司2019年日常关联交易预计的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-11/600753_20190511_1.pdf
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2019-04-30
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.014
加权平均净资产收益率(%) 0.98
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600753_2019_1.pdf
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