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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-04-17
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[20041预增](600754、900934) 锦江酒店：2004年第一季度业绩增长提示性公告 |
上交所公告，分配方案,业绩预测 |
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| 2004年第一季度业绩增长提示性公告
经初步测算，预计上海锦江国际酒店发展股份有限公司2004年第一季度净利润将
比去年同期上升50%以上，具体数据将在公司2004年第一季度季度报告中详细披露。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司于2004年4月15日召开四届十次董事会及四届
三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年年度报告及其摘要。
二、通过2003年度利润分配预案：拟按2003年末的总股本603240740股为基数，向
全体股东每10股派0.60元现金红利(含税)，B股股利折算成美元支付。
三、通过续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司财务的国内审计机构，续
聘普华永道中国有限公司为公司财务的国际审计机构的议案。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
以上有关事项需提请股东大会审议。
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2003-04-19
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(600754、900934)“新亚股份、新亚B股”公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海新亚(集团)股份有限公司于2003年4月17日召开三届十九次董事会及三
届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、2002年年度报告及其摘要。
二、2002年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)，B股股利折算成美元
支行。
三、关于续聘境内外会计师事务所的议案：续聘普华永道中天会计师事务
所有限公司为公司财务的国内审计机构，续聘普华永道中国有限公司为公司财
务的国际审计机构。
以上有关议案提请股东大会审议通过。2002年度股东大会召开日期另行通
知。
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2004-04-17
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年末 2002年末
总资产 2,361,453,717 2,576,337,953
股东权益(不含少数股东权益) 1,767,649,941 1,782,589,078
每股净资产 2.93 2.96
调整后的每股净资产 2.89 2.71
2003年 2002年
主营业务收入 796,923,322 834,198,862
净利润 39,252,702 61,007,103
每股收益 0.065 0.101
净资产收益率(%) 2.22 3.42
每股经营活动产生的现金流量净额 0.316 0.273
公司2003年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派0.6元(含税)。
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2004-04-23
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(600754、900934)锦江酒店、锦江B股：2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| 2004年第一季度主要财务指标
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,261,216,619 2,361,453,717
股东权益(不含少数股东权益) 1,798,319,922 1,767,649,941
每股净资产 2.98 2.93
调整后的每股净资产 2.95 2.89
报告期 年初至报告期末
经营活动产生的现金流量净额 41,350,111 41,350,111
每股收益 0.0508 0.0508
净资产收益率(%) 1.71 1.71 |
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2004-06-11
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司第四届董事会第十二次会议于2004年5月10日在上海召开,出席会议的董事共15人,占董事会成员的100%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了关于召开公司2003年度股东大会的议案。
一、会议时间：2004年6月11日(周五)上午9:30
二、会议议程：
1、审议《2003年度董事会报告》
2、审议《2003年度监事会报告》
3、审议《2003年度财务决算报告》
4、审议《2003年度利润分配方案》
5、审议《关于支付会计师事务所审计费用的议案》
6、审议《关于续聘境内外会计师事务所的议案》
7、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
相关内容详见本公司2004年4月17日披露的四届十次董事会决议公告及2003年年度报告。
三、会议出席对象：
1、公司董事、监事及其他高级管理人员；
2、2004年5月17日(周一)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司 A股股东及其委托代理人和2004年5月20日(周四)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司 B股股东及其委托人( B股最后交易日为2004年5月17日)。
四、会议登记办法：
1、登记时间：2004年5月24日(周一),9：00-16：00
2、登记地点：上海市广东路51号5楼
3、登记方式：
⑴本次股东大会登记采用现场登记方式,凡符合参会登记条件的股东,请在规定时间内办理登记手续。
⑵个人股东持股东帐户、本人身份证；如委托登记,需持股东帐户、委托人身份证及受托人身份证。
⑶法人股东持营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人书面委托书(须加盖公章)、出席人身份证和股东帐户卡。⑷异地股东可于2004年5月24日前以信函或传真方式登记,信函或传真登记需认真填写《股东参会登记表》(见附件一),并附上述3⑵、⑶款所列的证明材料复印件,时间以抵达时间为准。
五、凡符合出席条件的股东可以书面形式委托他人出席股东大会,受托人须持授权人身份证复印件、股东卡、本人身份证及授权委托书(见附件二)方可出席。
六、其他事项：
1、会议地点另行通知；
2、与会代表交通及食宿费自理；
3、根据证券监管机构的有关规定,本次股东大会不向股东发放礼品；
4、联系地址：上海市广东路51号5楼董事会秘书室
邮编：200002,电话：63217132、63741122-806,传真：63217720
联系人：胡小姐
特此公告。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会
2004年5月11日
附件一：上海锦江国际酒店发展股份有限公司2003年度股东大会股东参会登记表
股东姓名：身份证号码：
股东帐号：持有股数：
联系地址：
邮政编码：联系电话：
附件二：
授权委托书
兹委托先生/女士代表本人参加上海锦江国际酒店发展股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：身份证号码：
股东帐号：持有股数：受托人签名：身份证号码：
委托日期：
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2004-11-26
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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上海锦江国际酒店发展股份有限公司拟与公司实际控制人锦江国际(集
团)有限公司(下称：锦江国际)分别出资6200万元人民币增资武汉锦江国际
大酒店有限公司(下称：武汉锦江)，增资后武汉锦江注册资本为18000万元，
其中公司占50%股权。
公司于11月25日与锦江国际签署了共同投资成立上海锦江国际旅馆投
资有限公司(暂定名，以设立登记为准，下称：旅馆投资公司)的股东协议。
旅馆投资公司首期注册资本1.4亿元人民币，公司以募股资金出资2800万元
人民币，占20%股权。待注册资本为1.4亿元的旅馆投资公司成立后，公司
与锦江国际将共同增资旅馆投资公司，公司以募股资金出资3200万元，增
资后注册资本为3亿元人民币，其中公司共出资6000万元，占20%股权。旅
馆投资公司合作期限为50年。
上述交易均构成关联交易。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司于2004年11月24日召开四届十七
次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于增资武汉锦江国际大酒店有限公司的议案。
二、通过关于投资成立上海锦江国际旅馆投资有限公司的议案。
董事会决定于2004年12月28日上午召开2004年临时股东大会，审议以
上事项。
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2004-12-29
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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| (600754、900934)“锦江酒店、锦江B股”
上海锦江国际酒店发展股份有限公司于2004年12月28日召开2004年临时股东
大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于增资武汉锦江国际大酒店有限公司的议案。
二、通过关于投资成立上海锦江国际旅馆投资有限公司的议案。
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2005-03-29
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-12-21
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公布公告 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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| (600754)“锦江酒店”
上海锦江国际酒店发展股份有限公司四届十七次董事会审议通过了《关于增
资武汉锦江国际大酒店有限公司的议案》、《关于投资成立上海锦江国际旅馆投
资有限公司的议案》。两项议案均系关联交易，需提交公司临时股东大会审议通
过。公司聘请上海新兰德投资咨询顾问有限公司对上述关联交易发表了独立顾问
意见，主要内容详见2004年12月21日《上海证券报》，全文详见上海证券交易所
网站http://www.sse.com.cn。
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2004-12-28
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召开2004年临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 2004年12月28日(周二)上午9：30
2、会议议程：
(1)关于增资武汉锦江国际大酒店有限公司的议案；
(2)关于投资成立上海锦江国际旅馆投资有限公司的议案；
3、会议出席对象：
(1)公司董事、监事及其他高级管理人员；
(2)2004年12月6日(周一)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司 A股股东及其委托代理人和2004年12月9(周四)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司 B股股东及其委托人( B股最后交易日为2004年12月6日)。
4、会议登记办法：
(1)登记时间：2004年12月14日(周二),9：00-16：00
(2)登记地点：上海市广东路51号5楼会议室
(3)登记方式：
①本次股东大会登记采用现场登记方式,凡符合参会登记条件的股东,请在规定时间内办理登记手续。
②个人股东持股东帐户、本人身份证；如委托登记,需持股东帐户、委托人身份证及受托人身份证。
③法人股东持营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人书面委托书(须加盖公章)、出席人身份证和股东帐户卡。
④异地股东可于2004年12月14日前以信函或传真方式登记,信函或传真登记需认真填写《股东参会登记表》,时间以抵达时间为准。
5、其他事项：
(1)会议地点另行通知；
(2)与会代表交通及食宿费自理；
(3)根据证券监管机构的有关规定,本次股东大会不向股东发放礼品；
(4)联系地址：上海市广东路51号5楼董事会秘书室
邮编：200002,电话：63217132、63741122-806,传真：63217720
联系人：胡小姐
特此公告。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会
2004年11月26日
附件一：上海锦江国际酒店发展股份有限公司2004年临时股东大会股东参会登记表
股东姓名：身份证号码：
股东帐号：持有股数：
联系地址：
邮政编码：联系电话：
附件二：授权委托书
兹委托先生/女士代表本人参加上海锦江国际酒店发展股份有限公司2004年临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：身份证号码：
股东帐号：持有股数：
受托人签名：身份证号码：
委托日期：
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2003-08-23
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2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,448,596,816 2,576,337,953
股东权益(不含少数股东权益) 1,723,693,076 1,722,265,004
每股净资产 2.857 2.855
调整后的每股净资产 2.630 2.611
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 354,328,772 370,817,204
净利润 1,398,036 31,045,497
扣除非经常性损益后的净利润 2,748,954 7,838,217
每股收益 0.0023 0.0515
净资产收益率(%) 0.08 1.80
经营活动产生的现金流量净额 53,699,189 52,164,688
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2003-09-13
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2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海锦江国际酒店发展股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：按2002
年末的总股本603240740股为基数，向全体股东每10股派1元现金红利(含税)，B
股股利以美元支付，每股分配现金股利0.012082美元(含税)。
股权登记日：(A股)2003年9月18日
(B股)2003年9月23日
B股最后交易日：2003年9月18日
除息日：2003年9月19日
红利发放日：2003年9月30日 |
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2003-08-13
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(600754、900934)“新亚股份、新亚B股”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动 |
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上海新亚(集团)股份有限公司于2003年8月12日召开2002年度股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2002年度利润分配方案：按2002年末的总股本603240740股为
基数，向全体股东每10股派1元现金红利(含税)，B股股利折算成美元支付。
二、通过续聘境内外会计师事务所的报告。
三、通过董、监事会换届选举的议案。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、通过公司更名并修改公司章程的提案。
六、通过关于连锁经济型酒店更换品牌名称的提案。
(600754、900934)“新亚股份、新亚B股”公布董监事会决议公告
上海新亚(集团)股份有限公司于2003年8月12日召开四届一次董、监事会，
会议审议通过如下决议：
一、选举俞敏亮为公司第四届董事会董事长。
二、聘任杨卫民为公司首席执行官，聘任陈灏为公司执行总裁。
三、聘任康鸣为公司董事会秘书。
四、选举王行泽为公司第四届监事会监事长。
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2003-10-11
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,资产(债务)重组 |
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2003年10月10日，上海锦江国际酒店发展股份有限公司与锦江国际(集团)有限
公司签署资产置换协议。公司拟将公司投资的18家企业的股权及1家分公司的资产
转让给锦江国际(集团)有限公司，以评估值为基础，协议转让价格为人民币20755万
元。锦江国际(集团)有限公司拟将其持有的锦江国际酒店管理有限公司100%股权转
让给公司，以评估值为基础，协议转让价格为人民币13150万元。双方资产置换的差
额人民币7605万元由锦江国际(集团)有限公司以现金补足，并于协议生效后20天内
支付给公司。
本次交易属关联交易。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司于2003年10月9日召开四届三次董事会及四
届二次监事会，会议审议通过公司与锦江国际(集团)有限公司进行资产置换的议案。
董事会决定于2003年11月11日上午召开2003年临时股东大会，审议以上事项 |
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2003-09-05
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变更证券简称的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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上海新亚(集团)股份有限公司2002年度股东大会审议通过了关于将公司名
称变更为“上海锦江国际酒店发展股份有限公司”的议案，有关公司名称变更
的工商登记手续已于2003年9月3日完成，公司名称已变更为：上海锦江国际酒
店发展股份有限公司。
经公司申请，并经上海证券交易所核准，公司证券简称自2003年9月10日起
变更，公司A股简称变更为“锦江酒店”，公司B股简称变更为“锦江B股”，公
司证券代码不变。
上海新亚(集团)股份有限公司投资者咨询电话于2003年9月8日起变更为
021-63217132、021-63741122转806；传真：021-63217720。投资者接待地址变
更为上海市广东路51号，邮政编码：200002。投资者咨询机构：公司董事会秘
书室。
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2004-07-13
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公布2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海锦江国际酒店发展股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：按2003
年末的总股本603240740股为基数，每10股派现金红利人民币0.60元(含税)。B股
股利以美元支付，每股派现金股利0.007249美元。
A股：股权登记日：2004年7月16日
除息日：2004年7月19日
现金红利发放日：2004年7月28日
B股：最后交易日：2004年7月16日
股权登记日：2004年7月21日
除息日：2004年7月19日
现金红利发放日：2004年7月28日
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2004-08-19
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-06-12
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公布关联交易公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600754、900934)“锦江酒店、锦江B股”
上海锦江国际酒店发展股份有限公司拥有90%股权的上海锦江国际餐饮投资
管理有限公司(下称：锦江餐饮)于2004年6月10日与上海市上海宾馆有限公司(下
称：上宾有限公司)签署了股权转让协议。由锦江餐饮收购上宾有限公司持有的
上海静安面包房有限公司30%股权，协议转让价格为人民币650万元。
本次交易构成关联交易。
(600754、900934)“锦江酒店、锦江B股”公布股东大会决议公告
上海锦江国际酒店发展股份有限公司于2004年6月11日召开2003年度股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配方案：按2003年末的总股本603240740股为基数
，每10股派现金红利0.60元(含税)，B股股利折算成美元支付。
二、通过续聘境内外会计师事务所的议案。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
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2003-08-01
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(600754、900934)“新亚股份、新亚B股”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，基本资料变动 |
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上海新亚(集团)股份有限公司于2003年7月31日召开三届二十二次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司更名并修改公司章程部分条款的提案：公司目前的控股股
东上海新亚(集团)有限公司提议将公司更名为“上海锦江国际酒店发展股份有限
公司”(暂定名，以工商登记机构审核为准)。
二、通过关于连锁经济型酒店更换品牌名称的提案：公司目前的控股股东上
海新亚(集团)有限公司提议公司下属连锁经济型酒店(包括以后投资发展的经济
型酒店)使用“锦江之星”品牌，原“新亚之星”品牌不再使用。
上述两项提案作为临时提案，提请2003年8月12日召开的公司2002年度股东
大会审议通过 |
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2003-06-25
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(600754、900934)“新亚股份、新亚B股”公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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日前，上海新亚(集团)股份有限公司接锦江国际(集团)有限公司的通知，锦
江(集团)有限公司经上海市工商行政管理局批准变更注册登记，该公司名称变更
为锦江国际(集团)有限公司，法定代表人变更为俞敏亮。
目前，公司的控股股东仍为上海新亚(集团)有限公司，实际控制人未发生变
化。
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2003-08-12
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召开2002年度股东大会，上午9时30分,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 七、关于召开公司2002年度股东大会的议案；
1、会议时间：2003年8月12日(周二)上午9：30
2、会议议程：
(1)审议《2002年度董事会报告》；
(2)审议《2002年度监事会报告》；
(3)审议《2002年度财务决算报告》；
(4)审议《2002年度利润分配方案》；
(5)审议关于支付会计师事务所审计费用的议案；
(6)审议续聘境内外会计师事务所的报告；
(7)审议董事会换届选举议案；
(8)审议监事会换届选举议案；
(9)审议关于独立董事津贴的议案；
(10)审议关于修改公司章程部分条款的议案；
(11)审议关于修改公司董事会议事规则部分条款的议案；
(12)审议关于修改公司监事会议事规则部分条款的议案。
3、会议出席对象：
(1)公司董事、监事及其他高级管理人员；
(2)2003年7月15日(周二)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东及其委托代理人和2003年7月18日(周五)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司B股股东及其委托人(B股最后交易日为7月15日)。
4、会议登记办法：
⑴登记时间：2003年7月22日(周二),9：00-16：00
⑵登记地点：上海市天目西路285号广场假日酒店2楼竹厅
⑶登记方式：
①本次股东大会登记采用现场登记方式,凡符合参会登记条件的股东,请在规定时间内办理登记手续。
②个人股东持股东帐户、本人身份证；如委托登记,需持股东帐户、委托人身份证及受托人身份证。
③法人股东持营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人书面委托书(须加盖公章)、出席人身份证和股东帐户卡。
④异地股东可于2003年7月22日前以信函或传真方式登记,信函或传真登记需认真填写《股东参会登记表》,时间以抵达时间为准。
5、其他事项：
⑴会议地点另行通知；
⑵与会代表交通及食宿费自理；
⑶根据证券监管机构的有关规定,本次股东大会不向股东发放礼品；
⑷联系地址：上海天目西路285号404室董事会秘书室
邮编：200070电话：63536304、63538008-2404传真：63533021
联系人：胡小姐
公司独立董事对上述议案均表示同意。
特此公告。
上海新亚(集团)股份有限公司董事会
2003年7月12日
附件一：
上海新亚(集团)股份有限公司
2002年度股东大会股东参会登记表
股东姓名：身份证号码：
股东帐号：持有股数：
联系地址：
邮政编码：联系电话：
授权委托书
兹委托先生/女士代表本人参加上海新亚(集团)股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：身份证号码：
股东帐号：持有股数：
受托人签名：身份证号码：
委托日期：
附件二：
上海新亚(集团)股份有限公司
董事候选人简历
俞敏亮,男,1957年12月生,经济学硕士,中共党员,经济师。曾任上海扬子江大酒店有限公司总经理,上海新亚(集团)股份有限公司总经理助理、副总经理、常务副总经理、总经理。现任锦江国际(集团)有限公司董事长、党委书记、首席执行官,上海新亚(集团)有限公司党委书记、总经理,上海新亚(集团)股份有限公司董事长。
沈懋兴,男,1950年10月生,工商管理硕士,中共党员,高级政工师。曾任市委组织部党政干部处副处长、青年干部处处长、宣教科技干部处处长,华亭集团党委书记、副总裁,锦江集团副总裁、党委副书记,锦江集团总裁、党委副书记。现任锦江国际(集团)有限公司副董事长、党委副书记、首席运营官、执行总裁。
杨卫民,男,1954年1月生,研究生,中共党员,高级经济师。曾任市机关事务管理局七·二一大学、技校副教务主任、校长,锦江集团培训部副经理兼校长、锦江酒楼经理,新锦江大酒店总经理,锦江(集团)有限公司副总裁。现任锦江国际(集团)有限公司副总裁、上海新亚(集团)股份有限公司党委书记。
张宝华,男,1951年1月生,研究生,中共党员,经济师。曾任荷兰鹿特丹上海城大酒家总经理、上海新亚(集团)股份有限公司总经理助理,上海新亚(集团)股份有限公司副总经理、资深副总经理。现任上海新亚(集团)股份有限公司副董事长。
刘宁,男,1964年12月生,工商管理硕士,博士在读,中共党员,高级经济师,工程师。曾任海仑宾馆筹建处工程部副经理,上海新亚(集团)股份有限公司团委书记,上海南京饭店总经理,上海新亚(集团)股份有限公司总经理助理兼广场长城假日酒店有限公司总经理,上海新亚(集团)股份有限公司总经理助理、常务副总经理、总经理。
陈灏,男,1950年1月生,大学本科,工程师。曾任上海纺织工业局助理工程师,上海扬子江大酒店项目经理、总工程师,菲律宾ASB房地产公司项目总监,新亚汤臣大酒店工程总监,上海天诚大酒店总经理,上海新亚(集团)股份有限公司执行经理。现任上海新亚(集团)股份有限公司代总经理。
张行,女,1960年3月生,经济学硕士,中共党员,经济师。曾任上海色织七厂车间主任助理、劳资科副科长,上投实业投资有限公司副总经理。现任上投实业投资有限公司总经理。
陈岚,男,1965年11月生,大专,经济师。曾任上海高桥石化公司驻上海石油交易所期货交易员,上海久事公司驻金属交易所期货交易员,上海浦江期货经纪公司董事,上海久事公司浦东公司内贸部业务经理。现任上海久事公司资产经营部项目经理。
王曾金,男,1966年4月生,研究生,中共党员,博士,高级经济师。曾任广州经济技术开发区建设开发总公司分公司总经理助理、部门经理,上海轮胎公司资产与发展部主任科员、经理助理、资产财务部资产副总监、资产总监,上海轮胎公司总经济师。现任上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司总经济师兼管理部资产总监。
凌晨,男,1977年7月生,大学本科,助理经济师。现任职于上海市城市建设开发总公司资产管理部。
王方华(独立董事候选人),男,1947*年7月生,研究生,中共党员,教授,博士生导师。曾任复旦大学管理学院院长助理、企业管理系主任,上海交通大学管理学院副院长,上海交通大学管理学院常务副院长。现任上海交通大学管理学院院长。
戴继雄(独立董事候选人),男,1959年3月生,研究生,中共党员,副教授。现任上海财经大学会计学院硕士生导师。
张伏波(独立董事候选人),男,1962年6月生,硕士,博士在读。曾任浙江省经济建设投资公司综合计划部副经理,君安证券有限公司上海总部总经理,国泰君安证券有限责任公司总裁助理。现任职于兴安证券有限责任公司。
季岗(独立董事候选人),男,1957年10月生,经济学硕士,高级经济师。曾任中亚饭店总经理,上海不夜城股份有限公司董事长、总经理,闸北区商业委员会主任,闸北区经济委员会主任。现任上海实业集团崇明东滩投资有限公司副总裁。
吴友富(独立董事候选人),男,1951年4月生,教授。曾任上海外国语大学英语系助教、讲师、副教授,工商管理研究生导师、教授、校长助理、校党委副书记。现任上海外国语大学副校长。
附件三：
上海新亚(集团)股份有限公司独立董事提名人声明
提名人上海新亚(集团)股份有限公司董事会现就提名王方华先生、戴继雄先生、张伏波先生、季岗先生、吴友富先生为本公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与本公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任上海新亚(集团)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合上海新亚(集团)股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司或其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括本公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：上海新亚(集团)股份有限公司董事会
2003年7月11日于上海
附件四：
上海新亚(集团)股份有限公司独立董事候选人声明
声明人王方华、戴继雄、张伏波、季岗、吴友富,作为上海新亚(集团)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与上海新亚(集团)股份有限公司之间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括上海新亚(集团)股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：王方华
2003年7月11日于美国
声明人：戴继雄、张伏波、季岗、吴友富
2003年7月11日于上海
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2003-08-06
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(600754、900934)“新亚股份、新亚B股”公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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上海新亚(集团)股份有限公司日前接到控股股东上海新亚(集团)有限公司转
发的上海市国有资产监督管理委员会有关批复：上海市国有资产监督管理委员会
同意将上海新亚(集团)有限公司截止2003年5月31日的国家所有者权益整体划转
给锦江国际(集团)有限公司，划转额为19.99亿元；同意锦江国际(集团)有限公
司的注册资本从12.57亿元增至为20亿元 |
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2004-10-22
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,308,661,741 2,361,453,717
股东权益(不含少数股东权益) 1,828,878,265 1,767,649,941
每股净资产 3.03 2.93
调整后的每股净资产 3.00 2.89
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 71,459,285 146,353,559
每股收益 0.0601 0.1621
净资产收益率(%) 1.98 5.35
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2004-08-19
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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上海锦江国际酒店发展股份有限公司于2004年8月17日召开四届十四次董事
会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过关于收购上海锦江国际餐饮投资管理有限公司10%股权的议案。
三、通过关于增资天津锦江之星旅馆有限公司的议案。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司之全资子公司锦江国际酒店管理有限公
司(下称：酒店管理公司)于2004年8月18日与公司控股股东上海新亚(集团)有限
公司(持有公司42.32%股权，下称：新亚集团)签署了股权转让协议。酒店管理公
司收购新亚集团持有的上海锦江国际餐饮投资管理有限公司(下称：餐饮投资公
司)10%股权，协议转让价格为人民币1366.9万元。通过本次收购，公司将全额控
制餐饮投资公司。
公司于2004年8月17日与锦江之星旅馆有限公司、上海锦宏旅馆有限公司签
署了天津锦江之星旅馆有限公司(下称：天津公司)增资扩股协议。由公司用募股
资金出资人民币1000万元增资天津公司。增资完成后，天津公司注册资本为人民
币2000万元，其中公司占50%的股权。
上述交易均构成关联交易。
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2003-11-29
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董事会公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海锦江国际酒店发展股份有限公司于2003年11月27日以通讯方式召开临时董
事会，会议审议通过转让上海新亚(集团)股份有限公司华山饭店(下称：华山饭店)
资产的决议。
公司于2003年11月28日与上海静安协和房地产有限公司签署了《华山饭店资产
转让协议书》。此次转让包括华山饭店名下的整体资产及华山饭店享有的所有债权、
承担的所有债务。经评估，华山饭店的净资产评估值为7061万元。以资产评估值为
基础，协议转让价格为人民币7100万元。
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2004-04-17
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-12-27
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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上海锦江国际酒店发展股份有限公司于2003年12月26日与上海市公路管理处就沪
芦高速公路工程征用公司所属桃园渡假村部分房屋土地、公司控股子公司上海海仑宾
馆有限公司所拥有的海仑苑房屋土地事宜签署了协议书。
沪芦高速公路工程按路线设计走向穿过公司所属桃园渡假村部分房屋土地及海仑
苑房屋土地，共征用土地约72亩，公司将获补偿费约1413万元；同时公司将获房屋拆
迁补偿费约52万元 |
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2003-11-12
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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上海锦江国际酒店发展股份有限公司于2003年11月11日召开2003年临时股东大
会，会议审议通过公司与锦江国际(集团)有限公司进行资产置换的议案。
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2003-10-30
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末
总资产 2,410,590,171
股东权益(不含少数股东权益) 1,742,045,630
每股净资产 2.89
调整后的每股净资产 2.70
2003年7-9月
经营活动产生的现金流量净额 60,489,513
每股收益 0.0304
净资产收益率(%) 1.06
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.10
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2003-11-11
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召开2003年临时股东大会，上午9时30分，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司第四届董事会第三次会议于2003年10月9日在上海召开,出席会议的董事共14人,占董事会成员的93.33%, 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员列席了本次会议。会议审议并通过了如下决议：
一、关于本公司与锦江国际(集团)有限公司进行资产置换的议案；
在锦江国际(集团)有限公司任职的本公司4名董事于审议该议案时回避表决(有关内容详见关联交易公告)。
以上议案提请公司临时股东大会审议通过。
二、关于的议案；
1、会议时间：2003年11月11日(周二)上午9：30
2、会议议程：审议关于本公司与锦江国际(集团)有限公司进行资产置换的议案
3、会议出席对象：
⑴公司董事、监事及其他高级管理人员；
⑵2003年10月27日(周一)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东及其委托代理人和2003年10月30日(周四)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司B股股东及其委托人 B股最后交易日为10月27日 。
4、会议登记办法：
⑴登记时间：2003年11月3日(周一),9：00-16：00
⑵登记地点：上海市广东路51号6楼会议室
⑶登记方式：
①本次股东大会登记采用现场登记方式,凡符合参会登记条件的股东,请在规定时间内办理登记手续。
②个人股东持股东帐户、本人身份证；如委托登记,需持股东帐户、委托人身份证及受托人身份证。
③法人股东持营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人书面委托书(须加盖公章)、出席人身份证和股东帐户卡。
④异地股东可于2003年11月3日前以信函或传真方式登记,信函或传真登记需认真填写《股东参会登记表》,时间以抵达时间为准。
5、其他事项：
⑴会议地点另行通知；
⑵与会代表交通及食宿费自理；
⑶根据证券监管机构的有关规定,本次股东大会不向股东发放礼品；
⑷联系地址：上海市广东路51号6楼董事会秘书室
邮编：200002,电话：63217132、63741122-806,传真：63217720
联系人：胡小姐
特此公告。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会
2003年10月11日
附件一：
上海锦江国际酒店发展股份有限公司
2003年临时股东大会股东参会登记表
股东姓名： 身份证号码：
股东帐号： 持有股数：
联系地址：
邮政编码： 联系电话：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人参加上海锦江国际酒店发展股份公司2003年临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
股东帐号： 持有股数：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：
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2003-03-05
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(600754、900934)“新亚股份、新亚B股”公布董事会公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海新亚(集团)股份有限公司于2003年3月4日以通讯方式召开临时董事会，
会议审议通过了对公司持有90%股权的上海新亚大包有限公司(以下简称“新亚
大包”)进行股权重组的决议：新亚大包在股权转让前将进行业务重组，拟分拆
成两家公司，一家暂定名上海新亚餐饮发展有限公司(以设立登记审批为准，以
下简称“新亚餐饮”)，注册资本拟为14993万元人民币，另一家仍定名为上海
新亚大包有限公司，注册资本变更为6867万元人民币。公司将分别持有分拆后
的两家公司90%的股权，上海新亚(集团)有限公司分别持有上述两公司10%的股
权。
公司拟将业务重组分拆后的新亚大包(净资产约为6867万元)40%的股权转让
予大家乐集团有限公司之全资子公司天亨中国有限公司(以下简称“大家乐”)，
转让价为人民币32396388元。大家乐将同时受让上海新亚(集团)有限公司所持
有的新亚大包10%的股权，转让价为人民币8099097元。转让完成后，新亚大包
将更名为上海新亚大家乐餐饮有限公司(暂定名)，企业性质变更为中外合资经
营企业，注册资本为6867万元人民币，公司与大家乐各占50%股权。
公司已于2003年3月4日与大家乐、上海新亚(集团)有限公司及新亚大包签
订了股权转让合同。
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