| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2018-12-01
|
召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-12-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 《关于公司及公司控股子公司申请二〇一九年度银行综合授信额度的议案》
2 《关于二〇一九年度为控股子公司提供担保的议案》
3 《关于公司二〇一九年度使用自有资金进行投资理财的议案》
4 《关于公司二〇一九年度从控股股东借款暨关联交易的议案》
5 《关于公司与厦门国贸控股集团有限公司及其下属企业二〇一九年度日常关联交易的议案》
6 《关于公司与厦门农村商业银行股份有限公司二〇一八至二〇二〇年度日常关联交易的议案》
7 《关于收购厦门国贸金融控股有限公司100%股权暨关联交易的议案》
|
|
|
2018-12-01
|
关于从控股股东借款暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
|
| 公布 (600755)“厦门国贸”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/600755_20181201_5.pdf |
|
|
2018-12-01
|
2019年度日常关联交易公告 |
上交所公告 |
|
| 公布 (600755)“厦门国贸”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/600755_20181201_6.pdf |
|
|
2018-12-01
|
出售资产暨关联交易的进展公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
|
| 公布 (600755)“厦门国贸”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/600755_20181201_1.pdf |
|
|
2018-12-01
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
| 公布 厦门国贸集团股份有限公司第九届董事会二〇一八年度第九次会议于2018年11月30日召开，会议审议通过《关于公司及公司控股子公司申请二〇一九年度银行综合授信额度的议案》、《关于二〇一九年度为控股子公司提供担保的议案》、《关于公司二〇一九年度从控股股东借款暨关联交易的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/600755_20181201_2.pdf |
|
|
2018-12-01
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
厦门国贸集团股份有限公司第九届董事会二〇一八年度第九次会议于2018年11月30日召开，会议审议通过《关于公司及公司控股子公司申请二〇一九年度银行综合授信额度的议案》、《关于二〇一九年度为控股子公司提供担保的议案》、《关于公司二〇一九年度从控股股东借款暨关联交易的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/600755_20181201_2.pdf
|
|
|
2018-12-01
|
召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-12-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 《关于公司及公司控股子公司申请二〇一九年度银行综合授信额度的议案》
2 《关于二〇一九年度为控股子公司提供担保的议案》
3 《关于公司二〇一九年度使用自有资金进行投资理财的议案》
4 《关于公司二〇一九年度从控股股东借款暨关联交易的议案》
5 《关于公司与厦门国贸控股集团有限公司及其下属企业二〇一九年度日常关联交易的议案》
6 《关于公司与厦门农村商业银行股份有限公司二〇一八至二〇二〇年度日常关联交易的议案》
7 《关于收购厦门国贸金融控股有限公司100%股权暨关联交易的议案》 |
|
|
2018-12-01
|
与厦门农村商业银行股份有限公司2018至2020年度日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
| 公布 (600755)“厦门国贸”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/600755_20181201_7.pdf |
|
|
2018-12-01
|
关于收购资产暨关联交易公告 |
上交所公告 |
|
| 公布 (600755)“厦门国贸”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/600755_20181201_8.pdf |
|
|
2018-12-01
|
对外担保公告 |
上交所公告 |
|
|
(600755)“厦门国贸”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/600755_20181201_3.pdf
|
|
|
2018-12-01
|
关于使用自有资金进行投资理财的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600755)“厦门国贸”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/600755_20181201_4.pdf
|
|
|
2018-12-01
|
2019年度日常关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
(600755)“厦门国贸”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/600755_20181201_6.pdf
|
|
|
2018-12-01
|
关于召开2018年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
厦门国贸集团股份有限公司董事会决定于2018年12月19日14点30分召开2018年第四次临时股东大会，审议《关于公司及公司控股子公司申请二〇一九年度银行综合授信额度的议案》、《关于二〇一九年度为控股子公司提供担保的议案》、《关于公司二〇一九年度使用自有资金进行投资理财的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年12月19日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年12月19日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/600755_20181201_12.pdf
|
|
|
2018-12-01
|
关于收购资产暨关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
(600755)“厦门国贸”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/600755_20181201_8.pdf
|
|
|
2018-11-29
|
关于收到债务融资工具《接受注册通知书》的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600755)“厦门国贸”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-29/600755_20181129_1.pdf
|
|
|
2018-11-27
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
厦门国贸集团股份有限公司第九届董事会二〇一八年度第八次会议于2018年11月26日召开，会议审议通过《关于调整公司与厦门国贸控股集团有限公司及其下属企业二〇一八年度日常关联交易额度的议案》、《关于聘任吴韵璇女士为公司常务副总裁兼财务总监的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-27/600755_20181127_1.pdf
|
|
|
2018-11-27
|
日常关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
(600755)“厦门国贸”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-27/600755_20181127_2.pdf
|
|
|
2018-11-22
|
对外投资公告 |
上交所公告 |
|
|
(600755)“厦门国贸”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-22/600755_20181122_1.pdf
|
|
|
2018-10-30
|
关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
(600755)“厦门国贸”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/600755_20181030_5.pdf
|
|
|
2018-10-30
|
监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600755)“厦门国贸”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/600755_20181030_4.pdf
|
|
|
2018-10-30
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
厦门国贸集团股份有限公司第九届董事会二〇一八年度第七次会议于2018年10月29日召开，会议审议通过《公司二〇一八年第三季度报告正文与全文》、《关于会计政策变更的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/600755_20181030_3.pdf
|
|
|
2018-10-30
|
2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.70
加权平均净资产收益率(%) 10.46
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/600755_2018_3.pdf
|
|
|
2018-10-13
|
2018年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
厦门国贸集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年10月12日召开，会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于公司为远洋控股集团(中国)有限公司提供流动性支持的议案》、《关于选举第九届监事会监事的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-13/600755_20181013_1.pdf
|
|
|
2018-10-09
|
关于可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
(600755)“厦门国贸”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-09/600755_20181009_1.pdf
|
|
|
2018-09-28
|
拟披露季报 ，2018-10-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2018-09-26
|
召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-10-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于公司为远洋控股集团(中国)有限公司提供流动性支持的议案》
3.00 《关于选举第九届监事会监事的议案》
3.01 林伟青 |
|
|
2018-09-26
|
为远洋控股集团(中国)有限公司提供流动性支持的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
(600755)“厦门国贸”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-26/600755_20180926_2.pdf
|
|
|
2018-09-26
|
关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
厦门国贸集团股份有限公司董事会决定于2018年10月12日14点30分召开2018年第三次临时股东大会，审议《关于修订<公司章程>的议案》、《关于公司为远洋控股集团(中国)有限公司提供流动性支持的议案》、《关于选举第九届监事会监事的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年10月12日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年10月12日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-26/600755_20180926_5.pdf
|
|
|
2018-09-26
|
关于受让信托公司股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
(600755)“厦门国贸”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-26/600755_20180926_3.pdf
|
|
|
2018-09-26
|
关于出售资产暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
|
|
(600755)“厦门国贸”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-26/600755_20180926_6.pdf
|
|
|
2018-09-26
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
厦门国贸集团股份有限公司第九届董事会二〇一八年度第六次会议于2018年9月21日召开，会议审议通过《关于公司为远洋控股集团(中国)有限公司提供流动性支持的议案》、《关于公司受让兴业国际信托有限公司8.4167%股权的议案》、《关于出售汽车板块股权暨关联交易的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-26/600755_20180926_1.pdf
|
|
| | | |
