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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-06-27
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关于竞得宁波市地块的公告 |
上交所公告 |
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(600755)“厦门国贸”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-27/600755_20190627_1.pdf
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2019-06-21
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门国贸集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年6月20日召开，会议审议通过《关于公司参与世纪证券有限责任公司增资扩股暨关联交易的议案》、《公司关于聘任二〇一九年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-21/600755_20190621_1.pdf
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2019-06-14
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关于“18厦贸Y1”跟踪信用评级结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600755)“厦门国贸”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-14/600755_20190614_1.pdf
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2019-06-11
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关于竞得南昌市地块的公告 |
上交所公告 |
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(600755)“厦门国贸”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-11/600755_20190611_1.pdf
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2019-06-05
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-06-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司参与世纪证券有限责任公司增资扩股暨关联交易的议案
2 公司关于聘任二〇一九年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案
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2019-06-05
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门国贸集团股份有限公司第九届董事会二〇一九年度第三次会议于2019年6月4日召开，会议审议通过《关于公司参与世纪证券有限责任公司增资扩股暨关联交易的议案》、《公司关于聘任二〇一九年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》、《关于召开公司二〇一九年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-05/600755_20190605_1.pdf
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2019-06-05
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-06-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司参与世纪证券有限责任公司增资扩股暨关联交易的议案
2 公司关于聘任二〇一九年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案 |
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2019-06-05
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关于聘任会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600755)“厦门国贸”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-05
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关于参与世纪证券增资扩股暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600755)“厦门国贸”公布
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2019-06-05
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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厦门国贸集团股份有限公司董事会决定于2019年6月20日14点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于公司参与世纪证券有限责任公司增资扩股暨关联交易的议案、公司关于聘任二〇一九年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年6月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年6月20日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-22
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门国贸集团股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月21日召开，会议审议通过《公司二〇一八年年度报告及摘要》、《公司二〇一八年度利润分配预案》、《关于公开发行公司债券的议案》等事项。
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2019-05-18
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关于“国贸转债”跟踪信用评级调整的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600755)“厦门国贸”公布
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2019-05-15
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关于联合竞得漳州市地块的公告 |
上交所公告 |
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(600755)“厦门国贸”公布
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2019-05-09
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关于召开2018年度业绩说明会预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(600755)“厦门国贸”公布
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2019-04-30
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司二〇一八年年度报告及摘要》
2 《公司董事会二〇一八年度工作报告》
3 《公司监事会二〇一八年度工作报告》
4 《公司二〇一八年度财务决算报告及二〇一九年度预算案》
5 《公司二〇一八年度利润分配预案》
6 《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
7.00 《关于公开发行公司债券的议案》
7.01 发行规模及票面金额
7.02 债券期限
7.03 债券利率及付息方式
7.04 发行方式
7.05 担保情况
7.06 赎回条款或回售条款
7.07 募集资金用途
7.08 发行对象及向公司股东配售的安排
7.09 承销方式及上市安排
7.10 偿债保障措施
7.11 决议有效期
7.12 关于本次发行公司债券的授权事项
8 《关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案》
9.00 《关于公开发行可续期公司债券的议案》
9.01 发行规模及票面金额
9.02 债券期限
9.03 债券利率及确定方式
9.04 发行方式
9.05 担保情况
9.06 赎回条款或回售条款
9.07 利息递延支付条款
9.08 强制付息递延及支付利息的限制
9.09 募集资金用途
9.10 发行对象及向公司股东配售的安排
9.11 承销方式及上市安排
9.12 偿债保障措施
9.13 决议有效期
9.14 关于本次发行可续期公司债券的授权事项
10 《关于修订<公司章程>的议案》
11 《关于公司二〇一九年度开展商品衍生品业务的议案》
12 《关于公司二〇一九年度开展外汇衍生品业务的议案》 |
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2019-04-30
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600755)“厦门国贸”公布
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2019-04-30
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600755)“厦门国贸”公布
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2019-04-30
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.34
加权平均净资产收益率(%) 4.90
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2019-04-30
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关于购买世纪证券收益凭证等产品关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600755)“厦门国贸”公布
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2019-04-30
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门国贸集团股份有限公司第九届董事会二〇一九年度第二次会议于2019年4月28日召开，会议审议通过《公司二〇一九年第一季度报告正文与全文》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于公司购买世纪证券收益凭证等产品关联交易的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-30
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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厦门国贸集团股份有限公司董事会决定于2019年5月21日14点30分召开2018年年度股东大会，审议《公司二〇一八年年度报告及摘要》、《公司二〇一八年度利润分配预案》、《关于公开发行公司债券的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月21日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月21日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-30
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600755)“厦门国贸”公布
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2019-04-30
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司二〇一八年年度报告及摘要》
2 《公司董事会二〇一八年度工作报告》
3 《公司监事会二〇一八年度工作报告》
4 《公司二〇一八年度财务决算报告及二〇一九年度预算案》
5 《公司二〇一八年度利润分配预案》
6 《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
7.00 《关于公开发行公司债券的议案》
7.01 发行规模及票面金额
7.02 债券期限
7.03 债券利率及付息方式
7.04 发行方式
7.05 担保情况
7.06 赎回条款或回售条款
7.07 募集资金用途
7.08 发行对象及向公司股东配售的安排
7.09 承销方式及上市安排
7.10 偿债保障措施
7.11 决议有效期
7.12 关于本次发行公司债券的授权事项
8 《关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案》
9.00 《关于公开发行可续期公司债券的议案》
9.01 发行规模及票面金额
9.02 债券期限
9.03 债券利率及确定方式
9.04 发行方式
9.05 担保情况
9.06 赎回条款或回售条款
9.07 利息递延支付条款
9.08 强制付息递延及支付利息的限制
9.09 募集资金用途
9.10 发行对象及向公司股东配售的安排
9.11 承销方式及上市安排
9.12 偿债保障措施
9.13 决议有效期
9.14 关于本次发行可续期公司债券的授权事项
10 《关于修订<公司章程>的议案》
11 《关于公司二〇一九年度开展商品衍生品业务的议案》
12 《关于公司二〇一九年度开展外汇衍生品业务的议案》
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2019-04-30
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关于2019年度开展外汇衍生品业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600755)“厦门国贸”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-30
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关于2019年度开展商品衍生品业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600755)“厦门国贸”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600755_20190430_8.pdf
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2019-04-27
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关于竞得福州市地块的公告 |
上交所公告 |
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(600755)“厦门国贸”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600755_20190427_1.pdf
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2019-04-19
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门国贸集团股份有限公司第九届董事会二〇一九年度第一次会议于2019年4月17日召开，会议审议通过《公司二〇一八年年度报告及摘要》、《公司二〇一八年度利润分配预案》、《关于公开发行公司债券的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-19/600755_20190419_15.pdf
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2019-04-19
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2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600755)“厦门国贸”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-19/600755_20190419_18.pdf
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2019-04-19
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 0.83
加权平均净资产收益率(%) 11.51
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-19/600755_2018_n.pdf
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2019-04-19
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关于公开发行可续期公司债券预案的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600755)“厦门国贸”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-19/600755_20190419_22.pdf
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2019-04-19
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600755)“厦门国贸”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-19/600755_20190419_16.pdf
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