厦门国贸(600755) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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厦门国贸（600755）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2019-12-31	关于对外投资暨关联交易的进展公告	上交所公告
(600755)“厦门国贸”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-31/600755_20191231_3.pdf
2019-12-27	拟披露年报，2020-04-30	拟披露年报，延期披露定期报告
原披露日期: 2020-04-23; 一次变更日期: 2020-04-30; 一次变更公告日期: 2020-04-10;
2019-12-27	关于可转换公司债券2019年度付息公告	上交所公告，其它
厦门国贸集团股份有限公司可转换公司债券（简称“国贸转债”）将于2020年1月6日支付自2019年1月5日至2020年1月4日期间的利息。可转债付息债权登记日：2020年1月3日可转债除息日：2020年1月6日可转债兑息日：2020年1月6日仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-27/600755_20191227_1.pdf
2019-12-25	关于联合竞得厦门市地块的公告	上交所公告
(600755)“厦门国贸”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-25/600755_20191225_1.pdf
2019-12-24	关于2019年度第三期中期票据发行公告	上交所公告，其它
(600755)“厦门国贸”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-24/600755_20191224_1.pdf
2019-12-14	召开2019年度第3次临时股东大会，2019-12-30	召开股东大会，临时股东大会
1 《关于公司及公司控股子公司申请二〇二〇年度银行综合授信额度的议案》 2 《关于二〇二〇年度为控股子公司及参股公司提供担保的议案》 3 《关于公司二〇二〇年度使用自有资金进行委托理财的议案》 4 《关于公司二〇二〇年度开展商品衍生品业务的议案》 5 《关于公司二〇二〇年度开展外汇衍生品业务的议案》 6 《关于调整公司独立董事津贴的议案》 7 《关于公司从控股股东借款暨关联交易的议案》
2019-12-14	关于召开2019年第三次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
厦门国贸集团股份有限公司董事会决定于2019年12月30日14点30分召开2019年第三次临时股东大会，审议《关于公司及公司控股子公司申请二〇二〇年度银行综合授信额度的议案》、《关于二〇二〇年度为控股子公司及参股公司提供担保的议案》、《关于公司从控股股东借款暨关联交易的议案》等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年12月30日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年12月30日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-14/600755_20191214_7.pdf
2019-12-14	关于2020年度开展外汇衍生品业务的公告	上交所公告，其它
(600755)“厦门国贸”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-14/600755_20191214_5.pdf
2019-12-14	董事会决议公告	上交所公告
厦门国贸集团股份有限公司第九届董事会二〇一九年度第十三次会议于2019年12月13日召开，会议审议通过《关于公司及公司控股子公司申请二〇二〇年度银行综合授信额度的议案》、《关于二〇二〇年度为控股子公司及参股公司提供担保的议案》、《关于公司从控股股东借款暨关联交易的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-14/600755_20191214_1.pdf
2019-12-14	对外担保公告	上交所公告
(600755)“厦门国贸”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-14/600755_20191214_2.pdf
2019-12-14	关于使用自有资金进行委托理财的公告	上交所公告
(600755)“厦门国贸”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-14/600755_20191214_3.pdf
2019-12-14	关于2020年度开展商品衍生品业务的公告	上交所公告，其它
(600755)“厦门国贸”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-14/600755_20191214_4.pdf
2019-12-14	关于从控股股东借款暨关联交易的公告	上交所公告
(600755)“厦门国贸”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-14/600755_20191214_6.pdf
2019-12-12	2020年度日常关联交易公告	上交所公告
(600755)“厦门国贸”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-12/600755_20191212_3.pdf
2019-12-12	董事会决议公告	上交所公告
厦门国贸集团股份有限公司第九届董事会二〇一九年度第十二次会议于2019年12月11日召开，会议审议通过《关于公司参与认购建达福仓基金份额暨关联交易的议案》、《关于公司与厦门国贸控股集团有限公司及其下属企业二〇二〇年度日常关联交易的议案》、《关于公司与厦门黄金投资有限公司二〇二〇年度日常关联交易的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-12/600755_20191212_1.pdf
2019-12-12	对外投资暨关联交易公告	上交所公告
(600755)“厦门国贸”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-12/600755_20191212_2.pdf
2019-12-05	关于竞得上海市地块的公告	上交所公告
(600755)“厦门国贸”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-05/600755_20191205_1.pdf
2019-11-30	关于竞得厦门市地块的公告	上交所公告
(600755)“厦门国贸”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-30/600755_20191130_1.pdf
2019-11-15	关于可转债转股结果暨股份变动公告	上交所公告，股本变动
(600755)“厦门国贸”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-15/600755_20191115_1.pdf
2019-11-12	关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告	上交所公告，其它
(600755)“厦门国贸”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-12/600755_20191112_4.pdf
2019-11-12	2019年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
厦门国贸集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年11月11日召开，会议审议通过《关于向下修正“国贸转债”转股价格的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-12/600755_20191112_1.pdf
2019-11-12	董事会决议公告	上交所公告
厦门国贸集团股份有限公司第九届董事会二〇一九年度第十次会议于2019年11月11日召开，会议审议通过《关于确定向下修正“国贸转债”转股价格的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-12/600755_20191112_3.pdf
2019-11-07	董事会决议公告	上交所公告
厦门国贸集团股份有限公司第九届董事会二〇一九年度第九次会议于2019年11月6日召开，会议审议通过《关于聘任蔡莹彬先生为公司副总裁的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-07/600755_20191107_1.pdf
2019-10-30	2019年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.76 加权平均净资产收益率(%) 10.82 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/600755_2019_3.pdf
2019-10-26	召开2019年度第2次临时股东大会，2019-11-11	召开股东大会，临时股东大会
1 关于向下修正“国贸转债”转股价格的议案
2019-10-26	召开2019年度第2次临时股东大会，2019-11-11	召开股东大会，临时股东大会
1 关于向下修正“国贸转债”转股价格的议案
2019-10-26	关于召开2019年第二次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
厦门国贸集团股份有限公司董事会决定于2019年11月11日14点30分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于向下修正“国贸转债”转股价格的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年11月11日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年11月11日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-26/600755_20191026_3.pdf
2019-10-26	董事会决议公告	上交所公告
厦门国贸集团股份有限公司第九届董事会二〇一九年度第七次会议于2019年10月25日召开，会议审议通过《关于提请召开公司二〇一九年第二次临时股东大会的议案》、《关于向下修正“国贸转债”转股价格的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-26/600755_20191026_1.pdf
2019-10-26	关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告	上交所公告，其它
(600755)“厦门国贸”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-26/600755_20191026_2.pdf
2019-10-25	关于2019年度第一期定向债务融资工具发行公告	上交所公告，其它
(600755)“厦门国贸”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-25/600755_20191025_1.pdf
2019-10-09	关于可转债转股结果暨股份变动公告	上交所公告，股本变动
(600755)“厦门国贸”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-09/600755_20191009_1.pdf