| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2022-04-21
|
厦门国贸集团股份有限公司关于2021年年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-21/600755_20220421_14_2OWIve4x.pdf
|
|
|
2022-04-21
|
厦门国贸集团股份有限公司监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-21/600755_20220421_13_lG7HwibR.pdf
|
|
|
2022-04-21
|
厦门国贸集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-21/600755_20220421_19_9RJ8DMAf.pdf
|
|
|
2022-04-21
|
厦门国贸集团股份有限公司关于调增2022年度从控股股东借款额度的公告 |
上交所公告，借款 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-21/600755_20220421_15_Aw7i0Fsk.pdf
|
|
|
2022-04-21
|
厦门国贸集团股份有限公司关于续聘2022年度审计机构的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-21/600755_20220421_17_PpKH9hOx.pdf
|
|
|
2022-04-21
|
厦门国贸集团股份有限公司2021年年度报告 |
刊登年报，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-21/600755_20220421_2_cFJgASUK.pdf
|
|
|
2022-04-21
|
厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-21/600755_20220421_16_5bHrZFKl.pdf
|
|
|
2022-04-21
|
厦门国贸集团股份有限公司关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-21/600755_20220421_18_2HO9a5Zv.pdf
|
|
|
2022-04-21
|
召开2021年度股东大会 ，2022-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 《公司董事会2021年度工作报告》
2 《公司监事会2021年度工作报告》
3 《公司2021年年度报告》及其摘要
4 《公司2021年度财务决算报告》
5 《公司2022年度预算案》
6 《公司2021年年度利润分配方案》
7 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
8 《关于购买董监高责任险的议案》
9 《关于调整独立董事报酬的议案》
10 《关于调增2022年度从控股股东借款额度的议案》 |
|
|
2022-04-13
|
厦门国贸集团股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-13/600755_20220413_1_nz2UMDsU.pdf
|
|
|
2022-04-13
|
厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-13/600755_20220413_4_DpSqXBD0.pdf
|
|
|
2022-04-13
|
厦门国贸集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-13/600755_20220413_2_fA4Sevtk.pdf
|
|
|
2022-04-07
|
厦门国贸集团股份有限公司监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-07/600755_20220407_1_rWImWxso.pdf
|
|
|
2022-04-01
|
厦门国贸集团股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划获得厦门国贸控股集团有限公司批复的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-01/600755_20220401_1_Su8iUpp0.pdf
|
|
|
2022-03-26
|
厦门国贸集团股份有限公司关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分激励对象限制性股票的公告 |
上交所公告，回购 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-26/600755_20220326_13_YRSt8yWA.pdf
|
|
|
2022-03-26
|
召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-04-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 《关于<厦门国贸集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<厦门国贸集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4.00 关于选举董事的议案
4.01 曾源
5.00 关于选举监事的议案
5.01 陈纯 |
|
|
2022-03-26
|
召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-04-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 《关于<厦门国贸集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<厦门国贸集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4.00 关于选举董事的议案
4.01 曾源
5.00 关于选举监事的议案
5.01 陈纯 |
|
|
2022-03-26
|
厦门国贸集团股份有限公司监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-26/600755_20220326_2_ormsMoFB.pdf
|
|
|
2022-03-26
|
厦门国贸集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-26/600755_20220326_5_rQ4TZbOM.pdf
|
|
|
2022-03-26
|
厦门国贸集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 |
上交所公告，回购 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-26/600755_20220326_3_yE2kF5m6.pdf
|
|
|
2022-03-26
|
厦门国贸集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-26/600755_20220326_4_TnU3NT6u.pdf
|
|
|
2022-03-26
|
厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告 |
上交所公告，回购 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-26/600755_20220326_1_NatK4rOz.pdf
|
|
|
2022-03-26
|
厦门国贸集团股份有限公司独立董事公开征集委托投票权公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-26/600755_20220326_12_rmmVrCDk.pdf
|
|
|
2022-03-24
|
拟披露季报 ，2022-04-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2022-03-22
|
厦门国贸集团股份有限公司关于控股股东增持公司股份计划实施期限届满暨增持完成的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-22/600755_20220322_1_FQrt9INd.pdf
|
|
|
2022-03-12
|
厦门国贸集团股份有限公司监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-12/600755_20220312_2_C4LiF4iI.pdf
|
|
|
2022-03-12
|
厦门国贸集团股份有限公司关于部分董事、监事及高级管理人员变更的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-12/600755_20220312_3_9ZEZaErs.pdf
|
|
|
2022-03-12
|
厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-12/600755_20220312_1_rTp33A6p.pdf
|
|
|
2022-03-11
|
厦门国贸集团股份有限公司关于控股股东增持公司股份的进展公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-11/600755_20220311_1_3EhHgd9N.pdf
|
|
|
2022-01-25
|
厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-25/600755_20220125_1_sZCpFASp.pdf
|
|
|
2022-01-25
|
厦门国贸集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),高管变动,关联交易,基本资料变动,借款,委托理财 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-25/600755_20220125_2_CbLh8O67.pdf
|
|
| | | |
